本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
1．3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4公司负责人王亚非、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要：
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3．2 主要财务指标
非经常性损益项目
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
3．3 境内外会计准则差异：
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
限售股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
4．2 股东数量和持股情况单位：股
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 法人控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
4．3．2．2 法人实际控制人情况
单位： 万元 币种：人民币
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
§6 董事会报告
管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾与分析
报告期内，公司通过定向发行股份购买安徽出版集团有限责任公司的出版、印刷等文化传媒类资产实现了业务转型，主营业务转变为出版传媒、印刷复制以及与其密切相关的高新科技研发与成果转化。公司主要从事教材教辅、图书、期刊以及数字出版、新媒体业务等的开发、策划、出版、印刷复制、发行等业务。公司始终坚持正确出版导向，重点开展内容的创作、开发、经营、推介，着力打造内容提供商和内容运营商。2008年公司重点抓精神、抓创新、抓成效，强力带动企业开阔新视野、不断出新招、提升新高度、再迈新台阶。全员思想更加解放，经营活力更加充沛，规模实力更加壮大，行业和社会影响显著提高，超额完成了各项生产经营目标任务，开创了出版产业又好又快发展的良好局面。
（一）2008年主要业绩
1．公司充分利用资本市场，整合优质资源，提升公司业绩和形象。公司本年度重点进行了重大资产重组工作。经公司董事会、监事会、股东大会审核同意，公司拟向安徽出版集团有限责任公司定向发行股份购买其出版、印刷等文化传媒类资产，并与安徽出版集团签署了《发行股份购买资产协议》、《补偿协议》，批准安徽出版集团免于以要约方式收购公司股份；经中国证监会证监许可字20081125号文和证监许可字20081126号文核准，公司向安徽出版集团发行股份购买相关资产，并同意豁免安徽出版集团应履行的要约收购义务；经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司完成了公司向安徽出版集团发行股份的相关证券登记手续；经公司股东大会、董事会、监事会同意，公司通过了新的董事、监事人选，组成了新的董事会、监事会、经营管理层；公司完成工商变更登记，更名为“时代出版传媒股份有限公司”，主营业务发生根本变化，公司证券简称变更为“时代出版”，公司完成了资产过户，本次重大资产重组工作完成。公司整合原有资产，成立了“安徽时代创新科技投资发展有限公司”。
经过资本市场的运作，加上公司上下的超常努力，公司经营业绩大为改善，各项经济指标大幅提升。报告期内，公司规模效益和经济效益再创新高，公司全年累计实现销售收入14．66亿元，较上年同期增长了2．61亿元，增幅21．66％；实现归属上市公司股东净利润2．15亿元，较上年同期增长0．24亿元，增幅12．57％，圆满完成年度销售和利润计划。
2．图书出版品牌突出。2008年公司将出好书、树品牌作为核心工作，通过锁定知名作者、开拓资源、创新内容、扩大渠道等手段，着力提升出版主业的核心竞争力和品牌号召力，打造和构建“好书好社，好社好书”的优化出版机制。
公司重点锁定一批名家大家和畅销书作者资源，并建立了紧密合作关系。
2008年公司出版品种和规模有较大程度的提升，累计出版图书6067种，较上年同期增加1628种，其中：新版图书2586种，同比增加762种；重版图书3481种，同比增加866种。新、重版图书占总图书品种的比重分别为42．62％、57．38％，重版率高于全国平均重版率约10个百分点。
品牌图书获奖数量居全国前列。2008年公司出版的《中国诗论史》等9种出版物获得中华优秀出版物奖、《地球的非对称性》等10种出版物荣获“第二届三个一百原创出版工程”、《徽州文化遗存》等9种图书荣获“十一五出版规划重点选题”、《奥运精神》荣获“迎奥运百种重点图书”、《艺术的童年》等4种出版物荣获“第五次向全国青少年推荐百种优秀图书”、《红蜻蜓》等三种期刊荣获“向全国青少年推荐101种优秀少儿报刊”等，获奖和入选数量居全国同行业前列。
公益出版彰显社会责任。2008年公司出版的《废墟上的歌者》、《手足口病防治读本》、《防灾避险50招》等图书，充分彰显公司的社会责任和政治使命，满足了社会急需，受到相关部门的高度重视，社会反响较大。
畅销书形成集群冲锋态势。2008年《变形金刚》等24种图书荣获“全行业优秀畅销书奖”，“鬼吹灯”系列、《虹猫仗剑走天涯》系列、《未央歌》、《如何成为有影响力的女人》、“好好玩泡泡书系列”等数十种图书连续位居全国畅销书排行榜前列。
3．对外合作成果丰硕。公司在2008年全力拓展对外合作，加强版权输出、实物出口、合作出版等，同时积极引进境外资本、人才、项目等资源，建立多元化进入国际出版市场的运营模式和盈利模式，着力提高国际化水平。2008年先后与欧美、东南亚等地区的20多个国家50多家大型出版机构进行深度合作，有近500多万美元实物出口欧美、东南亚等地区，在全国同行业处于领先地位。公司已纳入商务部文化产品进出口重点扶持企业之内。
4．新媒体拓展成效显著。公司在2008年不断加大科技创新与新媒体开发力度，开拓新兴传媒载体和高新产品。公司与国外知名公司签订在线教育商务战略合作协议、与北大方正电子有限公司签订数字出版技术服务合作协议、与科大讯飞签订语音出版合作协议等。全面启动数字出版，借助国外成功的商业运作模式，逐步推进以素质教育为主、以义务教育为基础的在线数字教育出版平台建设，实现公司在全国数字教育产业中的竞争优势。
5．创新拓展营销运营模式。一是主动“请进来”，通过创新出版发行春茗恳谈会、秋季民营推介会等大型活动，启动“百书百店”计划、设立最佳销售奖和最佳合作奖等有效举措，构建营销合作大平台。二是主动“走出去”，在全国中心城市大书城和省内市级店设立公司图书专柜，展示企业和图书品牌形象，扩大市场占有率。三是创新“以文促商”新模式，构建和谐营销新业态，以“读皖版书，品徽文化”为主打品牌，在全国首创地域文化引领图书销售、上下游合作营销共赢的“皖深模式”和“皖沪模式”，分别举办深圳徽文化主题图书展销月、上海书展安徽主宾省、全国35家书城徽文化图书展销月等大型活动，成为2008年全国图书市场上一道靓丽的风景线。
6．有效整合出版等资源。加强与教材原创出版单位的合作，着力扩大基础教育教材代理推广业务；按照“五统一”的原则搭建审定学生作业统一运营平台；加大高等教育、职业教育、继续教育等教材的投入和研发力度并培育其专业发行渠道；盘整优势期刊资源，创新运营模式，培育品牌期刊；按专业化原则打造专业图书产品生产线，构建公司一般图书宣传营销公共平台；整合供应资源，在做好公司出版用纸采购服务的同时，扩大社会销售业务，培育新的增长点；整合印制资源，搭建相关资源互动平台；整合仓储、物流资源，实施公司大仓储、大物流运营管理模式；整合书刊印刷资源，控股新景印务和芜湖新华印务，书刊印刷集团已然成型；搭建统一人力资源管理平台，引进、培养、使用好各类专业技术人员；以资金集中管理为抓手，整合公司金融资源，提高财务运营效率；整合高新科技业务资源，力争树品牌、上规模、创效益；整合物业资源，盘活存量资产；整合数字出版资源，培育新型业态；加大外向型选题策划力度，强化对外合作，积极实施“走出去”战略；实施出版信息化战略，加强内外部信息资源管理；实施重大和精品出版工程战略，做传播和传承优秀文化的践行者；加强制度建设，力促管理的科学化、规范化和程序化。
7．全面提升管理水平。2008年公司按照现代企业管理要求和上市公司运行规范，加强制度建设，以流程为主线抓落实，不断提升执行力。而执行力的提升与公司人员的整体素质密切相关，公司为此设立人才培训专项资金，建立优秀人才库，分批选送专业人才到国内外重点培养。通过ＭＢＡ管理班专业培训，邀请名校教授、业内专家等开展各类专题讲座，培训员工上千人次，全方位提高员工综合素质。
8．精心打造企业文化。公司吸引优质资产及资产融合依赖企业文化的融合，文化企业的跨越式发展要靠先进的企业文化。公司始终把企业文化建设作为公司发展的核心内容，坚持以人为本，积极倡导员工为企业做贡献、企业为员工谋利益、员工与企业同成长的共同价值观，全体员工有激情，在状态，呈现出巨大的爆发力。大力提倡创新精神和团队合作精神，注重运作能力，不断增强全体员工的执行力。积极了解资本市场，加强市场开拓，采取务实的发展模式和独特的运作模式，善于将文化与技术、内容与形式相结合。通过各种形式创新公司文化宣传，精心塑造文明形象，进一步增强员工大局意识、导向意识、精品意识、责任意识和危机意识，有力推动了公司各项工作的开展。
（二）出版主业发展中存在的风险及对策
公司全面评估所处环境以及自身经营所存在的风险，并对存在的风险提出具体的应对措施。识别的风险以及应对措施主要包括以下几个方面：
1．中小学教材出版政策调整的风险
目前，安徽省政府对农村义务教育阶段学生免费发放教材，由政府统一采购。若政府要求降价采购，教材中心利润将可能减少。安徽省从2009年春季开始对农村地区义务教育阶段《科学》《音乐》《美术》教科书进行循环使用。循环教材的推广使用，减少了教材的销售量，教材销售收入和利润由此降低。
对策：为了应对免费教材政策进一步扩大以及教材循环使用等政策给公司经营带来的风险，公司将在维护、扩大现有教育图书市场的同时，积极拓展职业教育图书出版业务，与海内外专业大型教育和出版机构合作开发成人教育、健康教育、技能教育等社会教育资源，研发高职中职、员工培训、继续教育以及ＭＢＡ等教材，拓展教育读物市场，打造教辅品牌和课外读物品牌，提高服务教育能力。公司将积极调整图书出版产品结构，并以市场需求为基础，巩固专业出版阵地，开拓学术出版业务，加大大众出版比重。此外，学校图书馆馆配图书品种的增加、“农家书屋工程”实施范围的扩大、纸张等原材料的降价等因素，将会进一步增强公司的赢利能力。由于目前对教材循环使用中出现的问题和争议较大，教材循环使用政策还存在着调整的可能。
温家宝总理在《政府工作报告》中明确指出：坚持优先发展教育事业。今年要研究制定国家中长期教育改革和发展规划纲要，对2020年前我国教育改革发展作出全面部署。提高农村义务教育公用经费标准，逐步解决农民工子女在输入地免费接受义务教育问题。增加农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助。完善国家助学制度，加大对中等职业学校和高等院校家庭经济困难学生的资助。优化教育结构。大力发展职业教育，特别要重点支持农村中等职业教育。逐步实行中等职业教育免费，今年先从农村家庭经济困难学生和涉农专业做起。继续提高高等教育质量，推进高水平大学和重点学科建设，引导高等学校调整专业和课程设置，适应市场和经济社会发展需求。推进素质教育。各级各类教育都要着眼于促进人的全面发展，加快课程、教材、教育方法和考试评价制度改革，把中小学生从过重的课业负担中解放出来，让学生有更多的时间思考、实践、创造。公司将积极利用国家教育政策的调整对经营产生的有利影响。
2．金融危机对公司业务的影响
全球范围的金融危机引发了全球范围的经济衰退，对我国经济也带来了不可避免的冲击。尽管金融危机目前对公司没有产生不良影响，但对于2009年全年来说，仍具有不确定性。
对策：公司在经营过程中，充分利用公司的品牌优势，拓宽公司的产品品种和业务，减少经济增长放缓对公司盈利水平可能产生的不利影响。公司加强成本控制，保证销售利润率上升。
根据美、日、韩等国在20世纪两次大的经济危机中文化产业崛起的历史经验，在政府相关政策的推动下，文化消费能力可能逆势而上。公司将抢抓一切机遇，调整产品结构，开发适销对路的产品，增强赢利能力。
3．业务扩张、跨地区经营风险
公司的战略目标是一方面积极发展、整合公司现有的主营业务，另一方面将利用现有的品牌优势和资本优势，积极进行区域扩张，成为跨区域的文化传媒产业上市公司。公司在新业务扩张和跨地域扩张初期，由于对新的业务或市场情况需要一个适应过程，可能存在市场布局、业务开展、渠道建设方面的问题，引发经营风险。
对策：（1）公司有选择地实施业务扩张，首先是整合与公司主业相关的业务，重点选择新媒体，充分利用不同的传播方式，将内容向不同载体嫁接；其次是公司将收购成本低、发展前景好、资源利用充分、产生效益长远、后继投入不大、投入产出比较高的资产。
（2）公司业务扩张的有利条件：国家相关政策支持文化企业做大做强，对优势企业大力扶持，政策保障，降低了风险；公司过去有成功的收购案例，对各种运营模式及风险防范较为熟悉；通过全面培训和公开招聘拥有了一批专业人才；具有丰富市场运作经验的管理团队；公司现有的资金以及资本市场的丰富资源使公司的业务扩张得到资金的保证。
（3）公司在业务扩张之前，进行详尽的市场调研，认真做好可行性研究报告，或者聘请专业机构担任咨询顾问，做好决策支持工作；公司在进入一个新的地区之前，通过对当地市场进行详细调研，了解当地的居民消费水平及消费偏好，制定相应的营销策略；在适当的时机，根据市场变化，对公司的产品和经营策略进行调整，以适应当地市场的需求。
4．存货跌价损失风险
公司在日常经营中，形成有一定量的图书库存，存在跌价损失的不确定性。
对策：公司目前的存货所占比例较小，逐年递减，三年以上的图书存货所占造货码洋的比例不到1％。公司将根据书目书种的新版、重版和常销、畅销特点制定合理的印制批量和库存、流转、发出、销售各环节科学定额，保证存货的合理性和科学性。公司通过加强图书推广和营销策划能力，提高图书整体销售比率；加强与经销商的信息系统对接，及时掌握图书的实际销售，合理预计销售量，采取小批量多印次原则，避免盲目印刷；针对不同库存图书确定不同价格折扣政策，加快存货周转，尽量减小损失；对存货制定严格的跌价损失准备提取政策，尽可能将存货跌价损失风险降低到最小。
二、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况
1．资产构成变动情况分析单位：元
2．利润构成变动情况分析：
单位：元
3、现金流量构成情况分析：单位：元
三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况
1．控股子公司－－安徽教育出版社。主要经营范围：文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理。注册资本：20，000万元。报告期末总资产51710．43万元、净资产45072．68万元、净利润3335．19万元。
2．控股子公司－－安徽科学技术出版社。主要经营范围：科技图书、杂志、图片出版、发行，纸张、文化用品销售。注册资本：1，500万元。报告期末总资产5398．91万元、净资产3300．69万元、净利润697．91万元。
3．控股子公司－－安徽文艺出版社。主要经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。注册资本：1，500万元。报告期末总资产3719．72万元、净资产2473．35万元、净利润345．01万元。
4．控股子公司－－安徽美术出版社。主要经营范围：年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售。注册资本：1，500万元。报告期末总资产5328．99万元、净资产4145．7万元、净利润303．19万元。
5．控股子公司－－黄山书社。主要经营范围：文史图书、文化青岛旅游(www.quqingdao.com)读物出版、发行。注册资本：1，500万元。报告期末总资产5689．67万元、净资产3864．22万元、净利润1318．75万元。
6．控股子公司－－安徽少年儿童出版社。主要经营范围：少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售。注册资本：8000万元。报告期末总资产20572．83万元、净资产17406．17万元、净利润2268．09万元。
7．控股子公司－－安徽画报社。主要经营范围：《安徽画报》的编辑、发行及广告业务；挂历、画册的出版、发行，生产、发行、录制新闻展览，照片，编制、复制图片资料、摄影文化技术咨询，摄影，照相器材、文化用品、日历、年画、挂历销售，房屋租赁。注册资本：50万元。报告期末总资产206．48万元、净资产－9．31万元、净利润－91万元。
8．控股子公司－－安徽电子音像出版社。主要经营范围：出版发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品，销售与上述产品配套的资料和文化用品。注册资本：450万元。报告期末总资产546．97万元、净资产263．52万元、净利润－126．86万元。
9．控股子公司－－安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售，铅、锡、锌、铜、铝零售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工。注册资本：344万元。报告期末总资产5639．43万元、净资产958．7万元、净利润535．93万元。
10．控股子公司－－安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印制；印刷机维修。注册资本：6500万元。报告期末总资产42348．8万元、净资产22820．71万元、净利润3062．85万元。
11．控股子公司－－安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围：光盘的制作、生产；音像电子产品的销售；光电设备维修与技术服务；进出口业务（凭许可证经营，国家限定或禁止的除外）。注册资本：1000万元。报告期末总资产8634．82万元、净资产7194．89万元、净利润－922．25万元。
12．控股子公司－－新九雅图书发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：500万元。报告期末总资产1358．85万元、净资产593．87万元、净利润180．77万元。
13．控股子公司—合肥世安消防工程有限责任公司。主要经营范围：消防及安全工程设计、安装，装饰材料销售。注册资本：150万元。报告期末总资产419．27万元、净资产－12．00万元、净利润－24．70万元。
14．控股子公司－－安徽西鹏置业发展有限责任公司。主要经营范围：房地产开发，经营，咨询；建筑材料，装饰材料销售；室内装饰工程施工；房地产代理销售。注册资本：2800万元。报告期末总资产2163．97万元、净资产2153．25万元、净利润－123．50万元。
15．控股子公司—上海中科大研究发展中心有限责任公司。主要经营范围：电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发；电子与信息产品生产、销售自产产品，并提供相关技术咨询，提供招待所住宿服务。注册资本：3000万元。报告期末总资产4331．35万元、净资产4228．10万元、净利润363．86万元。
16．参股公司—－合肥科大立安安全技术有限责任公司。主要经营范围：智能防火、防盗及办公自动化系统的设计、制造、销售、安装、技术服务及相关器材的销售，工业安全与消防工程设计施工，智能楼宇系统工程。注册资本：3000万元。报告期末总资产8909．80元、净资产5447．67万元、净利润1021．43万元。
17．控股子公司—安徽时代创新科技投资发展有限公司。根据公司第三届董事会第二十一次会议通过的《关于原科大创新总部及各经营实体改制整合方案的议案》，为使公司集中精力抓出版主业，发挥原科大创新高科技转化平台的优势，对原科大创新相关资产进行改制整合，并以经评估后的原科大创新分公司辐化公司、中佳公司、科聚公司、天安公司、自动化公司的机器设备等经营性资产（不含土地和房屋）投资设立全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司，该公司注册资本为1500万元，并于2008年12月16日取得安徽省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本公司将安徽时代创新科技投资发展有限公司建账日期定为2009年1月1日，故截至2008年12月31日止，母公司财务报表中仍包含上述各分公司经营性资产。
四、公司对未来发展的展望
（一）行业发展趋势及机遇
党的“十七大”报告提出的推动社会主义文化大发展大繁荣的要求，将推动新一轮体制机制创新，进一步解放文化生产力。中央领导强调指出，要深入学习实践科学发展观，进一步解放思想、转变观念，推动出版领域抓住机遇、深化改革、加快发展，努力培育跨领域跨地区跨国经营、具有国际竞争力和影响力的大型出版传媒集团公司，在推动社会主义文化大发展大繁荣中发挥主力军和主阵地作用。由此可见，出版业面临前所未有的发展机遇。
目前，世界各国文化产业总值占ＧＤＰ总量的比重不等，美国是25％左右，日本是20％左右，欧洲平均在10％—15％之间，韩国高于15％，而我国的文化产业增加值占ＧＤＰ的比重2006年仅为2．45％，2007年也只上升到3％左右。此外，经初步测算，2008年，我国人均ＧＤＰ已经超过3000美元，相比于国外人均ＧＤＰ达到1000美元时文化产品的人均消费量明显偏低，因此，我国文化消费市场空间巨大。尽管目前爆发金融危机，但从20世纪两次较大的金融危机来看，金融危机在一定程度上蕴含着文化产业的发展契机，促进了美、日、韩等国的文化产业发展。因此，在国家相关政策的推动下，具有较强资本实力、市场化运作程度高、具有良好品牌的大型出版公司，必将能够在市场竞争中脱颖而出，发展成为文化产业界的“航母”。
（二）公司未来发展规划
公司的发展战略和目标是：充分利用在资本市场上取得的先机，开拓创新，规范运作，科学管理，打造内容制作、印刷出版、新媒体出版和延伸业务开发等完整的产业链，运用上市公司的平台，进行文化产业的跨地区、跨媒体、跨行业经营，成为具有市场竞争力和文化影响力的综合性文化产业内容运营及服务提供商。
在具体运作上，通过加强图书品牌建设、调整图书出版产品结构、拓展教育图书出版、发展期刊出版业务、发展新媒体出版、基于ＥＲＰ推动出版业务流程再造、整合优质资源、统一原材料采购、建设新型发行网络、延伸出版产业链等措施来实现公司的发展战略及目标。
（三）2009年工作重点安排和六大保障体系
2009年公司重点工作是要坚持正确出版导向，确保出好书；努力提高图书编校质量、印制质量和装帧设计质量；利用资本市场，做强出版主业，搭建产业整合平台。2009年公司计划销售收入16．5亿元，利润2．2亿元。
1．2009年公司将主要做好六大重点工作
（1）突出抓好资本运营，搭建产业整合平台。2009年将根据公司发展实际，积极利用上市公司的资本平台，抓住机遇，加大资本运营力度，用好用足国家政策，利用中央部委和大学出版社脱钩转企有利时机，适时进行重组合作或控股，公司将出版主业延伸到中心城市，加快跨行业、跨地区、跨媒体、跨所有制发展步伐。
（2）进一步做强出版主业。公司将集中精力抓好三到五个国家级的重大项目，全力以赴确保重大出版工作落到实处，创出品牌，创造实效。目前，多个国家级重大出版工程项目已经基本立项。公司还将出台《重大出版工程管理条例》，在人、财、物方面统一调度，向重大出版工程倾斜。
公司继续支持、鼓励各单位走“高新精特”之路，充分发挥各自出版板块优势，进一步细分市场，做精做特做稳做强。进一步加强行业内合作关系，采取扩大代印范围、增加代印品种等方式，加大推广力度，巩固、扩大教材教辅市场占有份额。同时要整合教材教辅优质资源，加大研发、策划力度，大力开拓一些市场适销对路、独具特色的市场化教辅产品，并加大各级各类教材的开发力度，扩大配套教辅的市场占有率。
公司将尽量多地占有各种出版资源，提高图书单品种营销策划水平和单品种效益。加大人才储备力度，加强海外项目市场开发，进一步做强出版主业。
（3）强力开拓数字出版。2009年公司将加大数字出版投入力度，成立数字出版中心，重点推动公司跨媒体发展迈上新台阶。整合数字出版资源，加强数据库建设，逐步建立数字出版运营与商业模式，以数字出版拉动纸质教学用书的销售，重点开拓在线教育、动漫专题开发、移动出版，推动传统出版与数字出版相互依托、相互促进。
（4）全面整合期刊资源。组建期刊中心，整合公司现有期刊资源，扶优扶强，着力打造有核心竞争力、有较大市场占有份额的品牌期刊；同时全面提升现有期刊的品牌效应和市场竞争力，尤其要加大市场占有份额和盈利能力。选择一些有优质资源、有资质条件、有广阔前景的单位，进行深度合作。
（5）整合营销资源。成立图书营销中心，专门负责对公司重点出版物、畅销图书进行营销策划、宣传推广，组织协调公司、各社日常和重大营销活动；提高图书销售跟踪服务水平；积极完成“农家书屋”工程供货项目和教育馆配图书项目。
（6）加快“走出去”步伐。开发国家级“走出去”工程，进一步加大外向型产品研发力度，增加出版社外向型图书选题比例，使版权输出数量逐年递增。同时，大力引进境外优秀图书版权，及时掌握国际精品书、畅销书动态，实现从引进版权到引进品牌再到引进理念的不断发展，提升经济效益。进一步整合资源，积极拓展与国际知名出版机构的合作领域，做好合作出版项目。重点抓好参加北京国际图书博览会、法兰克福书展等几大重点国内外书展等大型活动，加大各类合作，确保版权输出继续在全国领先。加强与专业公司合作，做好文化产品和服务出口工作，推动公司文化产品更多地进入国际市场，使图书实物出口迈上新台阶。此外，适时推出全球发行、翻译招标工作，公司图书全球同步发行工作。
2．推进全年工作的六大保障体系
（1）大力加强人才队伍建设。公司将继续完善出版发展基金，出台并实施与之相配套的《人才发展基金实施方案》，专门用于培训、培养、吸引各类优秀人才。公司将对新进编辑进行全面培训，尽早发现员工发展潜力，确定培养重点；公开招聘各种独具特色的人才；进一步健全人才激励机制，充分调动广大职工的积极性，创造和谐、高效发展氛围。
（2）确保公司发展资金需求。公司将集中自有资金，适时采用多种筹资方式，保证公司发展资金需求，促进印刷设备改造、重大出版项目实施、出版基金补充，促进公司进一步扩张和发展。
（3）进一步提高管理水平。按照上市公司管理要求，公司将借助ＩＳＯ9001：2000质量管理体系以及公司整体实施的ＥＲＰ系统，进一步完善管理程序，确保规范管理。首先是强化出版物质量管理，提高出版物的内容质量、编校质量、印制质量、装帧质量；其次是规范财务管理和会计核算工作，通过公司财务蕴通账户的使用，提升效率，降低成本，同时强化公司财务监督的功能，加强投资、资产的管理力度，防止经营风险；第三是加强合同管理，切实防范经营风险。
（4）大力加强营销渠道建设。公司营销中心负责组织全国和地区重大营销活动，指导、协调图书宣传、营销工作，收集相关销售信息。进一步强化全国中心城市大书城和全省市级书店公司图书专柜的辐射能量。加强与网络书店的深度合作，重组或收购优质渠道资源，开发多种销售渠道。
（5）大力开拓作者资源。2009年公司将重点联系名家大家、畅销书作者、金牌策划人、媒体和网络学术红人、国外畅销书作家，采用召开座谈会、开展学术交流等多种方式，尽量多地收集多种出版资源，利用多种出版资源，开发多种出版资源。
（6）大力发展印刷复制业务。加快新华印刷股份有限公司技术改造步伐；进一步整合印刷资源，积极加大对社会产品的开发，拓展商业印刷、高档印刷、包装印刷；加快“走出去”步伐，开拓海外印刷业务，提高企业的市场化、国际化和盈利水平。旭日光盘公司要进一步开拓市场，扩大有效的销售平台，争取实现较好业绩。
温家宝总理在《政府工作报告》中指出“支持文化产业加快发展，完善扶持政策，培育骨干文化企业”。2009年公司将抓住中央深化文化体制改革、推进文化产业发展的契机，充分发挥资源优势和内容优势，利用上市公司有利平台，加快实施跨地区、跨行业、跨媒体收购兼并，努力实现全国文化骨干企业和战略投资者的目标。公司将大力实施精品战略、集团化战略、科技兴业战略、人才战略、“走出去”战略，加大引进人才力度，全面提升产业核心竞争力。同时，公司将坚持经济效益与社会效益并重，企业、股东、员工和社会利益相关者共同发展的理念，充分履行社会责任，实现健康、快速、可持续发展。
与公允价值计量相关的项目
√适用 不适用
单位：万元
持有外币金融资产、金融负债情况
适用 √不适用
6．2 主营业务分行业、产品情况表
（下转D028版）
证券代码：600551证券简称：时代出版 编号：临2009－004
时代出版传媒股份有限公司第四届董事会
第二次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年04月01日上午9：00在合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场十五楼会议室召开。本次会议从2009年03月20日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事范周因公不能出席，委托独立董事杨牧之代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王亚非先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于2008年度董事会工作报告的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
二、通过《关于2008年度总经理工作报告的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于〈2008年度报告〉及〈2008年度报告摘要〉的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
四、通过《关于2008年度财务决算的议案》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
五、通过《关于2008年度利润分配的议案》。
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司2008年度母公司实现净利润62556501．01元（合并报表归属母公司股东净利润214714162．67元），加上年初未分配利润－26740113．42元，可供分配利润为35816387．59元，提取法定盈余公积金3581638．76元，可供股东分配的利润为32234748．83元。拟以本公司2008年末总股本195303040股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利19530304元（含税）。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
六、通过《关于公积金转增股本的议案》
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司2008年度母公司期初资本公积余额为88995418．49元，本年增加1577704933元，累计资本公积余额1666700351．49元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟向全体股东以资本公积金转增股本，具体方案如下：
拟以现有公司总股本195303040股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增195303040股，占资本公积金余额的11．72％，剩余资本公积1471397311．49元。转增后公司总股本将达到390606080股。？
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
七、通过《关于独立董事2008年度述职报告的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
八、通过《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
九、通过《关于〈董事会关于公司内部控制的自我评估报告〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十、通过《关于2009年度董事、监事薪酬兑现方案的议案》
为了建立和完善公司内部激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，特制订公司董事、监事2009年度薪酬标准如下（税后）：
董事（不含独立董事）年津贴为3万元，执行董事（高管人员兼任董事的）实行高管人员的年薪制，不另行领取董事津贴。
监事会主席的年薪酬为33．96万元，监事年津贴为2万元。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
十一、通过《关于2009年度高管人员薪酬兑现方案的议案》
为了更好地提高公司的营运能力和经济效益，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，确保公司业绩的可持续增长与股东价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》为依据，结合公司实际经营情况，特制订公司高级管理人员2009年度薪酬标准如下（税后）：总经理的年薪酬为39．95万元，总编辑的年薪酬为35．96万元，副总经理的年薪酬为33．96万元，董事会秘书的年薪酬为29．96万元。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十二、通过《关于独立董事薪酬的议案》
根据《公司章程》及《独立董事制度》相关规定，公司决定将聘请独立董事的年薪定为税后5万元人民币／年。公司负责支付独立董事参加董事会、股东大会及按公司章程履职所需的其他费用。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
十三、通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为2009年度审计机构，同时授权公司董事长协商确定合同及报酬事项。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
十四、通过《关于修改公司章程的议案》
由于公司的情况发生变化，导致某些方面与公司《章程》记载的事项不一致，因此提议修改《章程》中的某些条款。具体如下：
1．《章程》原第四条中的“ＴＩＭＥＳ ＭＥＤＩＡ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．” 修改为“Ｔｉｍｅ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ａｎｄＭｅｄｉａＣＯ．， ＬＴＤ．”
2．《章程》原第十四条中的“公司的经营范围：包括期刊、图书和各类电子媒介出版物的经营及其制作、印刷、批零服务，上述产品的进出口经营；印刷物资和设备及其零部件的经销，上述物资的进出口经营；广告代理、设计、制作和发布；网站经营、网络服务和电子商务；电子和信息、光机电一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、等离子体、低温超导、电工电气、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、ＫＧ型纺织印染助剂、环保型涂料等产品的开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；火灾自动报警系统产品开发、生产、销售、施工、技术咨询、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋、出版及因印刷设备租赁；政府允许或委托的其他业务。”
修改为“公司的经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书造货和咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、ＫＧ型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工。火灾自动报警系统产品开发、生产、销售、施工、技术咨询、技术转让（限天安消防分公司经营）。房屋租赁。”
3．《章程》原第一百零七条第（十）款“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书”修改为“聘任或者解聘公司总经理、总编辑、董事会秘书”。
4．《章程》原第一百一十条及第一百一十二条中的“《重大经营决策程序规则》”更改为“《重大决策管理办法》”。
5．《章程》原第一百二十八条中的第（六）款“（六）根据董事会提名委员会的建议名单，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和职能部门负责人、下属子公司及分公司的高级管理人员”
修改为“（六）根据董事会提名委员会的建议名单，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师；聘任或者解聘公司职能部门负责人、下属子公司及分公司的高级管理人员”
6．《章程》原第一百五十五条“公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
修改为：
“第一百五十五条：公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30％，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
十五、通过《关于收购安徽新华印刷股份有限公司个人股权的议案》
安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）为公司控股子公司，公司持有新华印刷65．92％的股权。为加强公司对新华印刷的控制，公司拟受让新华印刷158位职工所持股份1344万股。新华印刷2008年经审计的每股净资产为2．93元，受让价格为每股1．50元（含税），受让总价格为2016万元。收购完成后，公司持有新华印刷86．6％的股权。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十六、通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十七、通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十八、通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十九、通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十、通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十一、通过《关于制订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十二、通过《关于设立时代出版传媒股份有限公司出版发展基金及制定〈时代出版传媒股份有限公司出版发展基金管理办法〉的议案》
应公司经营发展的需要，公司拟设立出版发展基金，初始规模定为10，000万元。
为保证公司拟设立的出版发展基金的规范运作，更好地为公司与出版发展相关的重大项目服务。公司总经理办公会制定了《时代出版传媒股份有限公司出版发展基金管理办法》。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二十三、通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司2008年年度股东大会会议通知如下：
1、会议基本情况
（1）会议时间：2009 年04月28日上午9：00
（2）会议地点：合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
（3）召集人：本公司董事会
（4）召开方式：现场投票
2、会议审议事项：
（1）关于2008年度董事会工作报告的议案
（2）关于2008年度监事会工作报告的议案
（3）关于《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》的议案
（4）关于2008年度财务决算的议案
（5）关于2008年度利润分配的议案
（6）关于公积金转增股本的议案
（7）关于独立董事2008年度述职报告的议案
（8）关于2009年度董事、监事薪酬兑现方案的议案
（9）关于独立董事薪酬的议案
（10）关于续聘会计师事务所的议案
（11）关于修改公司章程的议案
3、会议出席对象
（1）截止2009年04月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（2）已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
（3）公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
4、会议登记办法
（1）登记时间：2009年04月24日（上午8：30－11：30，下午1：30－4：30）
时代出版会议文件编号：ＤＳＨ－04－02，日期：2009－04－01
（2）登记地点：合肥市蜀山区圣泉路1118号15楼投资发展部（证券部）
（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（5）拟出席会议的股东请于2009 年4月24日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
5、与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
6、联系方式：
联系人：严云锦、卢逸林；
电话： 3533671、3533050；
传真：0551－3533050
地址：合肥市蜀山区圣泉路1118号时代出版传媒股份有限公司投资发展部（证券部）
邮编：230071
附件一：股东大会授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席时代出版传媒股份有限公司二〇〇八年年度股东大会，并代为行使表决权：
如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2009 年 月日
附件二、出席股东大会回执
致：时代出版传媒股份有限公司
截止2009年月日，我单位（个人）持有时代出版传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年度股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2009年04月01日
证券代码：600551 证券简称：时代出版编号：临2009－005
时代出版传媒股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议于2009年04月01日下午2：00在合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场十五楼会议室召开。本次会议从2009年03月20日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于2008年度监事会工作报告的议案》
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于<2008年度报告>及<2008年度报告摘要>的议案》
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2008年年度报告进行了审核，审核意见如下：公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2008年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期财务状况和经营业绩等事项。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
三、通过《关于2008年度财务决算的议案》
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
四、通过《关于2008年度利润分配的议案》
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司2008年度母公司实现净利润62556501．01元（合并报表归属母公司股东净利润214714162．67元），加上年初未分配利润－26740113．42元，可供分配利润为35816387．59元，提取法定盈余公积金3581638．76元，可供股东分配的利润为32234748．83元。拟以本公司2008年末总股本195303040股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金股利19530304元（含税）。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
五、通过《关于公积金转增股本的议案》
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司2008年度母公司期初资本公积余额为88995418．49元，本年增加1577704933元，累计资本公积余额？1666700351．49元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟向全体股东以资本公积金转增股本，具体方案如下：
拟以现有公司总股本195303040股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增195303040股，占资本公积金余额的11．72％，剩余资本公积1471397311．49元。转增后公司总股本将达到390606080股。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
六、通过《关于〈公司履行社会责任报告〉的议案》
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
七、通过《关于修改公司章程的议案》
由于公司的情况发生变化，导致某些方面与公司《章程》记载的事项不一致，因此提议修改《章程》中的某些条款。具体如下：
1．《章程》原第四条中的“ＴＩＭＥＳ ＭＥＤＩＡ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．” 修改为“Ｔｉｍｅ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ａｎｄＭｅｄｉａＣＯ．， ＬＴＤ．”
2．《章程》原第十四条中的“公司的经营范围：包括期刊、图书和各类电子媒介出版物的经营及其制作、印刷、批零服务，上述产品的进出口经营；印刷物资和设备及其零部件的经销，上述物资的进出口经营；广告代理、设计、制作和发布；网站经营、网络服务和电子商务；电子和信息、光机电一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、等离子体、低温超导、电工电气、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、ＫＧ型纺织印染助剂、环保型涂料等产品的开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；火灾自动报警系统产品开发、生产、销售、施工、技术咨询、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋、出版及因印刷设备租赁；政府允许或委托的其他业务。”
修改为“公司的经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书造货和咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、ＫＧ型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工。火灾自动报警系统产品开发、生产、销售、施工、技术咨询、技术转让（限天安消防分公司经营）。房屋租赁。”
3．《章程》原第一百零七条第（十）款“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书”修改为“聘任或者解聘公司总经理、总编辑、董事会秘书”。
4．《章程》原第一百一十条及第一百一十二条中的“《重大经营决策程序规则》”更改为“《重大决策管理办法》”。
5．《章程》原第一百二十八条中的第（六）款“（六）根据董事会提名委员会的建议名单，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和职能部门负责人、下属子公司及分公司的高级管理人员”
修改为“（六）根据董事会提名委员会的建议名单，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师；聘任或者解聘公司职能部门负责人、下属子公司及分公司的高级管理人员”
6．《章程》原第一百五十五条“公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
修改为：
“第一百五十五条：公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30％，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
八、通过《关于收购安徽新华印刷股份有限公司个人股权的议案》
安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）为公司控股子公司，公司持有新华印刷65．92％的股权。为加强公司对新华印刷的控制，公司拟受让新华印刷158位职工所持股份1344万股。新华印刷2008年经审计的每股净资产为2．93元，受让价格为每股1．50元（含税），受让总价格为2016万元。收购完成后，公司持有新华印刷86．6％的股权。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
监 事 会
2009年04月01日
