天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2009年4月8日在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座八层公司会议室召开。会议通知于4月1日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决6人(董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事刘正浩出席会议并行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、郭魁元、万寿义、赫国胜、潘瑾出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2008年董事会工作报告》。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过《公司2008年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：2008年公司实现净利润35,275,935.67元，提取10%法定公积金3,229,040.51元，年初未分配利润 202,963,668.83元，2008年末合计未分配利润235,010,563.99元。鉴于公司2009年为加大铁路建设力度和现有铁路的维护改造，预计流动资金仍将比较紧张，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，经董事会提议：公司2008年度利润不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过《公司章程》修正案（草案）。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
鉴于公司第七届董事会独立董事万寿义先生、赫国胜先生至2009年5月任届期满，本公司董事会推荐杨德勇、孙坤为公司第七届董事会独立董事。
六、审议通过杨德勇先生为公司第七届董事会独立董事，任期至2011年5月。并决定将上述事项提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、审议通过孙坤女士为公司第七届董事会独立董事，任期至2011年5月。并决定将上述事项提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
以上两位独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，交股东大会审核。
八、决定于2009年4月29日在深圳市和平路1199号金田大厦八层会议室召开2008年年度股东大会，审议上述议案。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、同意2009年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年审计服务机构，年审计服务费人民币40万元。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2008年内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十一、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十二、审议通过公司《2009年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日
附件1：
| 姓名 | 杨德勇 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1963年 | 学历 | 博士后 | |||
| 国籍 | 中国 | 职务 | ||||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||||
| 1985年7月-1991年9月 | 内蒙古财经学院 | 助教、讲师 | ||||||||
| 1997年7月-2001年4月 | 内蒙古财经学院 | 金融系主任 | ||||||||
| 2001年12月至今 | 北京工商大学 | 经济学院院长 | ||||||||
杨德勇与股东深圳市国恒实业发展有限公司、赤峰鑫业投资有限公司不存在关联关系。
杨德勇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
杨德勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 孙坤 | 性别 | 女 | 出生年份 | 1958年 | 学历 | 博士 | |||
| 国籍 | 中国 | 职务 | ||||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | ||||||||
| 1982年1月-1993年5月 | 东北财经大学会计学院 | 教师 | ||||||||
| 1993年5月-1997年8月 | 东北财经大学会计学院 | 教研室副主任 | ||||||||
| 1997年8月-2002年8月 | 东北财经大学会计学院 | 教研室主任 | ||||||||
| 1998年8月-至今 | 东北财经大学财务与会计研究中心 | 研究员 | ||||||||
| 2002年8月至今 | 东北财经大学会计学院 | 教授 | ||||||||
孙坤与股东深圳市国恒实业发展有限公司、赤峰鑫业投资有限公司不存在关联关系。
孙坤不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
孙坤未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
《天津国恒铁路控股股份有限公司公司章程》修正案（草案）
根据公司实际情况及经营之需要，拟对公司章程作如下修改：
1、第五条；“公司住所：天津空港物流加工区外环北路1号2-B130室，邮政编码：300300。”
修改为“公司住所：天津空港物流加工区西三道166号A3区224室，邮政编码：300300。”
2、第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：铁路建设、施工、营运、铁路运输及通信设备；基础设施的开发建设、经营管理；房地产开发投资；投资兴办实业；国内贸易；建筑工程施工；建筑材料、金属材料批发兼零售；投资咨询服务；房屋租赁（法律、法规禁止的，不经营；应经审批的，未获批准前不经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）。”
修改为“经依法登记，公司的经营范围：对铁路、房地产开发项目进行投资、投资咨询服务及经营管理；国际贸易；进出口业务；建筑材料、金属材料批发兼零售；五金交电商品、化工原料(不含化学危险品)、机电产品(专营产品及国家有专项审批规定的产品除外)、仪器仪表、日用百货等的批发、零售；投资咨询服务；房屋租赁（法律、法规禁止的，不经营；应经审批的，未获批准前不经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（涉及配额、许可证管理的商品按国家有关规定办理）。”
公司经营范围以工商核准登记为准。
3、第一百五十五条 公司利润分配政策为：根据公司营利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，保证股东的当前利益及长远利益。
修订为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：根据公司营利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，保证股东的当前利益及长远利益。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可进行中期现金分红。
天津国恒铁路控股股份有限公司
二〇〇九年四月八日
股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 公告编号：2009-010
天津国恒铁路控股股份有限公司
第六届监事会第四次
会议决议公告
本公司监事会于2009年4月1日以传真方式向各位监事发出通知，于2009年4月8日在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座八层公司会议室召开第六届监事会第四次会议，应到会监事3人，实到会监事2人(监事梁伟鹏因工作原因未能出席会议，授权委托监事张建北出席会议并行使表决权)。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由张建北女士主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2008年监事会工作报告》。
表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过《公司2008年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：2008年公司实现净利润35,275,935.67元，提取10%法定公积金3,229,040.51元，年初未分配利润 202,963,668.83元，2008年末合计未分配利润235,010,563.99元。鉴于公司2009年为加大铁路建设力度和现有铁路的维护改造，预计流动资金仍将比较紧张，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，经董事会提议：公司2008年度利润不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2008年内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议通过《公司章程》修正案（草案）。
表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、决定于2009年4月29日在：深圳市和平路1199号金田大厦八层会议室召开2008年年度股东大会，审议上述议案。
表决结果：赞同票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议通过了公司《2009年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇〇九年四月八日
股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 公告编号：2009-011
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2009年4月8日在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座八层公司会议室召开。应到会董事7人，实到会董事6人(董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事刘正浩出席会议并行使表决权)。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2008年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2009年4月29日上午9：30 分。
3、会议地点：深圳市和平路1199号金田大厦八层会议室
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2008年董事会工作报告》。
