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成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO九年四月八日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议在公司六楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。
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会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于聘任蒋莉女士、汤吉
英女士分别担任公司人事行政总监、审计总监的议案》。
经投票表决：
赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
同意聘任蒋莉女士、汤吉英女士分别出任公司人事行政总监、审计总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
对此，本公司的三位独立董事都出具了同意的独立意见。
蒋莉女士、汤吉英女士简历附后。
特此公告。
成都华神集团股份有限公司
董事会
二OO九年四月八日
成都华神集团股份有限公司董事会附件一：蒋莉女士简历
蒋莉，女，生于1973年10月，汉族。西南交通大学工商管理硕士在读，曾任成都忠信物业管理有限公司行政部经理、四川盛唐实业有限责任公司行政人力高级经理。
附件二：汤吉英女士简历
汤吉英，女，会计师，大专。生于1960年7月27日，汉族，成都华神集团股份有限公司审计部经理，第六届、第七届监事会监事。曾经服务于成都新型建筑材料试验厂、成都市综合建材工业公司、中外合资成都泰邦行房屋开发有限公司财务部工作，历任财务主管、副经理。
