本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经北京市工商行政管理局核准，北新集团建材股份有限公司全资子公司"泰安市东联投资贸易有限公司"更名为"北京东联投资有限公司"，住所由"泰安高新区明天光彩工业园管理中心"变更为"北京市海淀区西三旗建材城西路16号"，法定代表人由"王兵"变更为"杨艳军"，经营范围由"对建材行业企业投资；建筑材料、装饰材料、家电五金、塑料制品、玉米淀粉、玉米胶、石膏制品、磷石膏、护面纸销售；废纸收购"变更为"一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动"。

    特此公告。

    北新集团建材股份有限公司

    董事会

    2009年4月9日