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大亚科技股份有限公司
大亚科技股份有限公司
关于2009年度续保及新增担保计划的公告
关于2009年度续保及新增担保计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，经公司董事会认真预测和研究，并根据生产经营规模的增长和需要，预计2009年续保
及新增担保计划如下：
（一）2009年度续保计划
1、对控股子公司提供的续保
（1）圣象集团有限公司
①本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,200万元人民币贷款提供续保。
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该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
②本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请1,350万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
③本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
④本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请的1,430万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
⑤本公司为圣象集团有限公司在招商银行股份有限公司苏州分行申请8,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：圣象集团有限公司为本公司控股子公司。注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区；法定代表人：陈兴康；公司注册资本：45,000万元人民币；其中本公司占60%，江苏省国际信托投资有限责任公司占40%；经营范围：各类木地板、家具、板材、装饰材料的制造、加工、销售，林木种植，木材加工，地板、家具的安装、仓储服务等业务。
截止2008年12月31日，该公司资产总额190,320万元，负债总额113,870万元，净资产总额76,450万元，资产负债率60%。上述财务数据已经审计。
（2）大亚人造板集团有限公司
本公司为大亚人造板集团有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请5,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：大亚人造板集团有限公司为本公司控股子公司，注册地点：丹阳开发区大亚南路北侧；法定代表人：陈红兵；公司注册资本：2,300万美元；其中本公司占75%，晟瑞国际发展有限公司占25%；经营范围：生产销售中、高密度人造板。
截止2008年12月31日，该公司资产总额180,830万元，负债总额131,823万元，净资产总额49,007万元，资产负债率73%。上述财务数据已经审计。
（3）大亚木业（江西）有限公司
①本公司为大亚木业（江西）有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请4,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
②本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的18,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：大亚木业（江西）有限公司为本公司控股子公司，注册地点：江西省抚州市抚北工业园内；法定代表人：翁少斌；公司注册资本：1,700万美元；其中本公司占75%，斯玛特赛特国际有限公司占25%；经营范围：林木营造、高档装饰人造板及其它相关林木产品的开发与生产。
截止2008年12月31日，该公司资产总额74,995万元，负债总额50,846万元，净资产总额24,149万元，资产负债率68%。上述财务数据已经审计。
（4）圣象实业（江苏）有限公司
本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请12,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：圣象实业（江苏）有限公司为本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：江苏省丹阳经济开发区
大亚木业工业园区；法定代表人：翁少斌；公司注册资本：802万美元；其中圣象集团有限公司占75%，斯玛特赛特国际有限公司占25%；经营范围：各类木地板、家具、装饰材料的制造、加工、销售。
截止2008年12月31日，该公司资产总额54,119万元，负债总额34,067万元，净资产总额20,052万元，资产负债率63%。上述财务数据已经审计。
（5）阜阳大亚装饰材料有限公司
本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司在徽商银行阜阳银河支行申请2,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：阜阳大亚装饰材料有限公司为本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：安徽省阜南县工业园；法定代表人：陈建华；公司注册资本：302.3万美元；其中，大亚人造板集团有限公司占75%，盛蕊国际发展有限公司占25%；经营范围：生产和销售自产的中、高密度木质纤维板。
截止2008年12月31日，该公司资产总额13,065万元，负债总额6,045万元，净资产总额7,020万元，资产负债率46%。上述财务数据已经审计。
（6）江苏宏耐木业有限公司
本公司为江苏宏耐木业有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请800万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：江苏宏耐木业有限公司为本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：丹阳开发区工业园中新路东；法定代表人为：翁少斌；公司注册资本：169.29万美元；其中，圣象集团有限公司占67%，天怡控股有限公司占33%；经营范围：各类人造板、地板、家具、门窗、装饰原辅材料的制造加工销售。
截止2008年12月31日，该公司资产总额18,907万元，负债总额12,506万元，净资产总额6,401万元，资产负债率66%。上述财务数据已经审计。
（7）大亚木业（肇庆）有限公司
本公司为大亚木业（肇庆）有限公司在深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行申请5,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：大亚木业（肇庆）有限公司为本公司全资子公司。注册地点：广东省肇庆市德庆县城东工业集约基地内；法定代表人：仲宏年；公司注册资本：人民币15,000万元；经营范围：用林区“次、小、薪”材生产中（高）密度纤维板、地板、家具及配套种植林木。
截止2008年12月31日，该公司资产总额56,562万元，负债总额43,526万元，净资产总额13,036万元，资产负债率77%。上述财务数据已经审计。
2、对关联方提供的续保
（1）上海大亚科技有限公司
①本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请的11,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
②本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的5,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
企业介绍：上海大亚科技有限公司为本公司控股股东大亚科技集团有限公司的控股子公司上海大亚信息产业技术有限公司下属的控股子公司。注册地点：上海市杨浦区控江路1555号A座22层；法定代表人：黄新跃；公司注册资本：人民币11,000万元；其中上海大亚信息产业技术有限公司占90%，上海大亚（集团）有限公司占10%；经营范围：通信、计算机设备为主的软、硬件产品开发、生产、销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件、网络工程领域内的四技服务；
从事货物和技术的进出口业务。
截止2008年12月31日，该公司资产总额60,446万元，负债总额36,119万元，净资产总额24,327万元，资产负债率60%。上述财务数据未经审计。
（2）上海大亚国际进出口有限公司
本公司为上海大亚国际进出口有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请3,500万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
企业介绍：上海大亚国际进出口有限公司是大亚科技集团有限公司和上海大亚（集团）有限公司共同投资组建的有限责任公司，大亚科技集团有限公司和上海大亚（集团）有限公司分别占其注册资本的
49%和51%。注册地点：上海市浦东新区陆家嘴路161号；法定代表人：葛建新；公司注册资本：人民币500万元；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。
截止2008年12月31日，该公司资产总额4,565万元，负债总额3,134万元，净资产总额1,431万元，资产负债率69%。上述财务数据未经审计。
3、为其他法人提供的续保
本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请5,000万元人民币贷款提供续保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：江苏沃得机床有限公司，注册地点：丹阳市埤城镇镇南；法定代表人：邵建军；公司注册资本：1,827万美元；经营范围：三轴联动的数控机床、锻压机械、硫化机械、化工环保机械及配件制造销售。
截止2008年12月31日，该公司资产总额462,524万元，负债总额189,836万元，净资产总额272,688万元，资产负债率41%。上述财务数据未经审计。
（二）2009年度新增担保计划
1、对控股子公司提供的担保
（1）圣象集团有限公司
圣象集团有限公司计划向中信银行股份有限公司苏州分行申请
5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）大亚人造板集团有限公司
①大亚人造板集团有限公司计划向中国农业发展银行丹阳市支行申请15,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
②大亚人造板集团有限公司计划向交通银行股份有限公司镇江分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）大亚木业（江西）有限公司
大亚木业（江西）有限公司计划向南昌银行股份有限公司莲塘支行申请4,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）大亚木业（黑龙江）有限公司
大亚木业（黑龙江）有限公司计划向中国建设银行股份有限公司绥芬河支行申请13,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：大亚木业（黑龙江）有限公司为本公司控股子公司。注册地点：绥芬河市南绥公路西侧南沟木业工业园区；法定代表人：陈红兵；公司注册资本：人民币16,000万元；其中本公司占51%，绥芬河天逸达木业有限公司占49%；经营范围：生产销售高档装饰人造板等。
截止2008年12月31日，该公司资产总额51,791万元，负债总额35,952万元，净资产总额15,839万元，资产负债率69%。上述财务数据已经审计。
（5）大亚木业（茂名）有限公司
①大亚木业（茂名）有限公司计划向平安银行股份有限公司广州分行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
②大亚木业（茂名）有限公司计划向深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行申请8,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：大亚木业（茂名）有限公司为本公司控股子公司，注册地点：茂名市茂南区民营科技工业园；法定代表人：翁少斌；公司
注册资本：2,000万美元；其中本公司占75%，斯玛特赛特国际有限公司占25%；经营范围：用林区“次、小、薪”材生产中（高）密度
纤维板、地板、家具及配套种植林木。
截止2008年12月31日，该公司资产总额48,236万元，负债总额24,474万元，净资产总额23,762万元，资产负债率51%。上述财务数据已经审计。
（6）大亚（江苏）地板有限公司
①大亚（江苏）地板有限公司计划向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
②大亚（江苏）地板有限公司计划向中国农业发展银行丹阳市支行申请15,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：大亚（江苏）地板有限公司为本公司控股子公司。注册地点：丹阳市开发区希望路；法定代表人：陈兴康；公司注册资本：
1,700万美元；其中本公司占75%，中海国际贸易有限公司占25%；经营范围：生产销售高档复合工程地板，家具及其它木基复合制品。
截止2008年12月31日，该公司资产总额52,826万元，负债总额33,496万元，净资产总额19,330万元，资产负债率63%。上述财务数据已经审计。
（7）圣象实业（江苏）有限公司
圣象实业（江苏）有限公司计划向华夏银行股份有限公司镇江分行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（8）圣象福诺（江苏）地板有限公司
圣象福诺（江苏）地板有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请2,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：圣象福诺（江苏）地板有限公司为本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：丹阳市开发区大亚木业工业园；法定代表人：翁少斌；公司注册资本：人民币1,750万
元；其中圣象集团有限公司占50%，CHINAFLOORSHOLDING
LIMITED占50%；经营范围：生产销售木制品、木塑复合制品、强化木地板。
截止2008年12月31日，该公司资产总额3,676万元，负债总额1,872万元，净资产总额1,804万元，资产负债率51%。上述财务数据已经审计。
（9）江苏宏耐木业有限公司
①江苏宏耐木业有限公司计划向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
②江苏宏耐木业有限公司计划向交通银行股份有限公司镇江分行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（10）阜阳大亚装饰材料有限公司
阜阳大亚装饰材料有限公司计划向中国农业银行阜南县支行申请
5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（11）大亚木业（福建）有限公司
①大亚木业（福建）有限公司计划向招商银行股份有限公司福州分行申请4,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
②大亚木业（福建）有限公司计划向中信银行股份有限公司福州分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
③大亚木业（福建）有限公司计划向中国民生银行股份有限公司福州分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
企业介绍：大亚木业（福建）有限公司为本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：沙县三明市金沙园开发区；法定代表人：陈兴康；公司注册资本：2,200万美元；其中大亚人造板集团有限公司占51%，云莱（BVI）国际公司占25%，大亚科技集团有限公司占14%，福建省鞋帽进出口集团公司占10%；经营范围：生产销售刨花板及刨花板深加工产品、地板、家具、木制品、人造林；技术、货物进出口等。
截止2008年12月31日，该公司资产总额85,299万元，负债总额67,905万元，净资产总额17,394万元，资产负债率80%。上述财务数据已经审计。
2、对关联方提供的担保
（1）上海大亚科技有限公司
①上海大亚科技有限公司计划向北京银行股份有限公司上海分行浦东支行申请5,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
②上海大亚科技有限公司计划向宁波银行股份有限公司上海分行申请1,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
③上海大亚科技有限公司计划向中信银行股份有限公司上海分行申请4,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
④上海大亚科技有限公司计划向招商银行股份有限公司上海分行申请3,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
（2）上海大亚信息产业有限公司
上海大亚信息产业有限公司计划向江苏银行股份有限公司上海分行申请30,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
企业介绍：上海大亚信息产业有限公司为本公司控股股东大亚科技集团有限公司的控股子公司。注册地点：上海市控江路1555号24
楼；法定代表人：陈兴康；公司注册资本：人民币3亿元；其中大亚科技集团有限公司占51%，本公司占49%；经营范围：工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、计算机软硬件的生产；国内贸易
（除国家专控项目）；实业投资；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服务；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2008年12月31日，该公司资产总额104,358万元，负债总额53,679万元，净资产总额50,679万元，资产负债率51%。上述财务数据未经审计。
（3）上海大亚（集团）有限公司
上海大亚（集团）有限公司计划向华夏银行股份有限公司上海分行申请7,000万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
企业介绍：上海大亚（集团）有限公司为本公司控股股东大亚科技集团有限公司的控股子公司。法定代表人：陈建华；公司注册资本：人民币2亿元；其中大亚科技集团有限公司占90%，上海大亚经济发展有限公司占10%；经营范围：对生物制药、健康食品、信息技术、信息工程和其他高新技术产业的科研、开发、投资，集团内部生产、科研所需相关产品的贸易（除专项审批以外）。
截止2008年12月31日，该公司资产总额39,216万元，负债总额9,010万元，净资产总额30,206万元，资产负债率23%。上述财务数据未经审计。
（4）大亚科技集团有限公司
①大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请15,000万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司圣象实业（江苏）有限公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
②大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请10,000万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚（江苏）地板有限公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
③大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请8,000万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司江苏宏耐木业有限公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
④大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请5,000万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司将为其提供担保。
该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、阎桂芳予以回避，7票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
企业介绍：大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份24,436.72万股，占本公司总股本的46.33%。注册地点：丹阳市经济开发区内；法定代表人：陈兴康；公司注册资本：10,000
万元人民币；其中丹阳市意博瑞特投资管理有限公司占63%，江苏沃得机电集团有限公司占37%；经营范围：工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；家具的制造、加工、销售；林木种植；进料加工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；公司自营进出口业务（经营范围中法律法规规定审批的办理审批后经营）。
截止2008年12月31日，该公司资产总额1,002,754万元，负债总额682,028万元，净资产总额320,726万元，资产负债率68%。上述财务数据未经审计。
上述预计对外担保需提交公司2008年度股东大会审议，在股东大会审议通过后，在担保总额不超过预计担保额度内，公司可对上述预计担保对象的担保额度和担保银行进行调整，亦可对未列入本次担保计划的其它控股子公司提供担保，但单笔担保金额不应超过公司最近一期经审计净资产的10%。
上述预计对外担保额度适用于2009年，并在2009年度股东大会召开前适用。
（三）防范担保风险的措施
公司将通过以下措施控制担保风险：
1、以上被担保对象将广泛接触各家银行，尽可能利用自身的资源以免担保或者自有资产抵押的方式办理授信额度或贷款。
2、加强公司担保管理，控制整体风险。对于本公司系统内的对外担保均由本公司统一管理、统筹安排，对下属子公司在担保的授信额度项下的任何一笔资金使用，均实行严格的审批制度，切实控制资金和担保风险。
（四）董事会意见
上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，因此，董事会认为，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
（五）截止2008年12月31日，本公司及其控股子公司累计对
外担保余额为140,980万元，占公司2008年末经审计净资产的
69.26%，没有发生逾期担保的情况。
大亚科技股份有限公司董事会
二00九年四月十四日
