本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
1．3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4公司负责人胡晓军先生、主管会计工作负责人杨学萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）金福先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3．2 主要财务指标
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号――非经常性损益（2007年修订）》要求计算的净资产收益率如下：
注：本公司根据《企业会计准则》的规定对子公司超额亏损进行了复核，增加了少数股东权益8，382，893．28元，减少了期初未分配利润8，382，893．28元，其中减少2004年归属于母公司所有者的净利润1，334，557．80元，减少2005年归属于母公司所有者的净利润770，118．34元，减少2006年归属于母公司所有者的净利润3，035，884．16元，减少2007年归属于母公司所有者的净利润3，242，332．98元。
非经常性损益项目
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
3．3 境内外会计准则差异：
适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
报告期内，公司股东南京中天投资发展有限公司所持有的有限售条件股份13，932，204股，于2008年1月30日偿还了南京市国有资产经营（控股）有限公司为其垫付的股改对价4，178，643股后，尚余9，753，561股中的7，177，092股按规定于2008年4月3日上市流通。从而使公司有限售条件股份减少7，177，092股；新增无限售条件流通股7，177，092股。
截止本报告披露日，公司股东南京中天投资发展有限公司所持有的有限售条件股份2，576，469股，于2009年2月20日按规定上市流通。
根据南京市秦淮区人民法院2008年11月26日下达的（2007）秦执字第167－6号民事裁定书，南京小天鹅电子有限公司所持有的本公司有限售条件股份2，067，796股，已被自然人刘永年通过司法拍卖程序拍得；根据南京市国资公司2009年1月16日出具的函，刘永年已归还了南京市国资公司在股改中为南京小天鹅电子有限公司垫付的620，188股股份并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了过户手续，截止本报告披露日，公司股东刘永年所持有的有限售条件股份1，447，608股，于2009年2月20日按规定上市流通。
限售股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 法人控股股东情况
单位：元 币种：人民币
4．3．2．2 自然人实际控制人情况
公司控股股东江苏地华实业集团有限公司原名称为江苏地华房地产发展有限公司，于2005年12月经工商更名为江苏地华实业集团有限公司。该公司成立于2002年5月9日，注册资本60000万元人民币，法定代表人为祝义材，经营范围：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。江苏地华实业集团有限公司的股东为祝义材先生和吴学琴女士，实际控制人为祝义材先生，持有95．80％的股份。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1报告期公司经营情况回顾
2008年，公司坚持“业绩与价值为核心”，紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼”的发展战略，进一步完善“集团总部中心店分店”的集团化管理运行模式，充分发挥中心店作用，加强中心店对分店的支持。报告期内，公司管理工作的重中之重是转变职能，管理性质由领导导向向服务导向转变，工作内容由单店管理向集团化管理转变，从而更好地为业务经营、企业发展提供保障，同时通过“经营创新、管理创新、技术创新”，不断提升公司的核心竞争力。
报告期内，公司积极开展扩销增盈、降本增效活动。一是公司充分运用信息技术，引入现代化营销的概念，借助ＣＲＭ管理系统开展了多倍积分、购物抵扣、赠送电子券等促销手段，推出各类灵活多样的、兼具特色性与互动性的营销活动，在点燃消费市场热潮的同时，销售业绩明显提升。二是公司内抓资源整合，通过加强费用控制，增强节约意识；研究节能措施，盘活闲置和低效资产，提高资产利用率；分析亏损门店原因，制定整改方案，截止本报告披露日，公司第六届董事会第七次会议决议，关闭销售低迷、处于亏损状态的淄博中央国际购物有限公司，通过止损剥离亏损门店方式进一步整合资源，以提高本公司业绩持续增长能力。
报告期内，公司实现营业收入421，050．47万元，较同期增长16．78％；实现净利润4，865．71万元，较同期增长20．19％，归属于母公司所有者的净利润4，335．55万元，较同期增长9．20％，公司经营业绩稳步提升。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）、主营业务分行业、产品情况表
单位：元
（2）、主营业务分地区情况
单位：元
（3）、主要供应商、客户情况
单位：万元
公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购362，717．17万元，公司向前五名供应商采购金额合计14，856．46万元，占年度采购总额的4．10％；公司客户为零售客户。
（4）、报告期公司资产构成情况
单位：元
增减原因说明：
①货币资金期末数较期初增加的主要原因为预收货款、售房款及增加的借款；
②应收帐款期末数较期初增加的主要原因为大宗商品销售采购增加；
③应收股利期末数较期初增加的主要原因为宣告发放的红利尚未到帐；
④其他应收款期末数较期初减少的主要原因为原支付的购地保证金，已取得土地予以转出；
⑤在建工程期末数较期初增加的主要原因为淮安新亚国际购物广场营业楼建设投入增加；
⑥递延所得税资产期末数较期初增加的主要原因为计提的减值准备、递延收益及预计负债增加；
⑦其他应付款期末数较期初增加的主要原因为临时借款增加。
（5）、报告期内公司费用构成情况
单位：元
（6）、报告期公司现金流量表构成情况
单位：元
增减原因说明：
①投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因为收回上年支付的土地保证金及增加对外投资；
②筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为借款净增加额较上年减少及借款利息增加。
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位：万元
①南京太平洋百货有限责任公司亏损的主要原因为：该公司主营业务下降未得到有效的扭转，形成亏损；
②南京中央百货连锁有限公司亏损的主要原因为：该公司投资的子公司尚在进行市场培育，还处于扭亏阶段；
③房产开发类公司亏损的主要原因为：开发项目尚未产生收益。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
回顾过去的一年，我们在肯定成绩的同时，也应该清醒地看到，按照现代企业制度的要求，按照科学发展的市场规则，我们的工作还存在一些矛盾和不足，需要深层次地剖析问题并予以解决。主要表现在三个方面：一是创新能力有待于进一步增强。在企业由传统百货向现代时尚百货转变的过程中，一些固有的、习惯性的思维模式与传统理念，需要靠现代化的工作方式与创新手段去寻求突破，形成经营管理现代化的概念，实现集约化经营、科学化管理。二是整体发展能力有待于进一步加快。目前集团各连锁企业发展速度和质量不一，经营能力与盈利水平不一，特别是具有现代理念和能力的职业化团队尚未形成，造成淄博店、泰州店、连云港店出现了连年亏损的状况，甚至出现了不得不关停的局面，值得很好地加以总结。这就更促使我们要大力强化集团总部的团队建设，发挥决策、管理与指导作用，提升各企业的发展质量，促进集团整体发展。三是经营管理执行力有待于进一步提升。在具体运营过程中，专业化、标准化、信息化的管理体系尚未有效形成，经营管理的执行力不够，要不断完善专业化、标准化、信息化的管理流程，建立健全严格的跟踪、监督、考核与奖惩机制，整体提高组织执行力，确保达成管理实效。
5、对公司未来发展的展望
（1）、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
面对全球金融危机的不利影响，面对日趋激烈的商圈竞争，2009年整体经济形势不容乐观，零售业面临挑战与机遇并存的形势，一方面，受全球金融危机而引发的经济危机的影响，出口下滑、投资乏力、企业裁员、消费需求放缓等因素，使得百货零售业面临前所未有的严峻考验；另一方面，为刺激消费，拉动内需，国家出台了一系列的宏观控制政策，零售业作为内需型行业，将会是内需政策最大的受益者，对此我们既要充分认识困难，做好准备应对更大的挑战；更要善于发现机遇、抢抓机遇，迎难而上，战胜困难，确保在不利环境下形成有利的竞争条件。
（2）、公司新年度的发展计划与工作思路
2009年集团公司营业收入目标42．21亿元，净利润目标4800万元。公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地产开发项目所需资金，将通过自有资金、银行贷款、资本市场融资等多途径筹集解决。
为确保计划目标顺利完成，将重点做好以下几方面工作：
①品牌引进与结构调整计划方案。公司将积极转换内生增长方式，做大做强中心店，并以此为依托，提高连锁百货整体发展质量。一是整合招商资源。组建成立集团招商部，分阶段推行进销分离化的系统工程，逐步实行楼层化的经营管理模式，实现集团内的统一招商，提高集约化经营能力。二是规划楼层品类。提前规划春季调整方案，拟调整面积3514平方米，涉及品牌数127个，预计可带来销售增长2381万元，增幅36．92％。公司将加快实行业绩预估，强化数据统计与分析功能。并实时跟踪重点品牌销售情况，加强坪效考核，严格执行末位淘汰制。
②制订公司年度营销企划方案，并分解落实为阶段性营销方案，积极开展各种阶段性、专题类的促销活动。要着重强化全员营销的概念，做好ＶＩＰ、商户联盟等营销模式的推广。要抓好营销企划费用的投入与产出分析，预计全年媒介宣传总费用控制在760万元，比去年下降24％。
③财务预算计划方案。完善以财务预算为核心的管理体系，做好细化管理和功能再挖掘工作，实现完全财务视线下的全程管理，即事前建议、事中监控和事后分析，增强财务管理的控制力。
④是人力资源管理工作计划方案。从长远战略的高度加强人力资源管理，积极探索集团化的用人机制、激励机制和约束机制，在人才的引进、培训、储备、选拔、激励以及如何用好人、留住人等方面采取积极有效的措施。一是建立并完善公司薪酬、绩效、福利与培训四项体系。建立以业绩为主、绩效与能力并重的薪资架构，同时完善薪酬与绩效考核制度，并将考核结果与员工收入相结合，形成优绩优薪、优胜劣退的人力资源活力机制，激发员工的积极性、创造性。二是进一步推动劳动力管理，建立健全人才梯队。在做好高、中层和员工安置方案，并推动有效执行的同时，不断扩充公司人才后备库，实行岗位竞聘制，形成能者上、平者让、庸者下的市场化用人机制。三是加强员工培训工作，建立“三级培训体系”，重点提升员工的职业价值。
⑤信息化建设计划方案。信息化建设是提高企业现代化程度的关键环节。2009年信息系统工作重点：一是加强ＯＡ系统的门户管理与数据整理，挖掘信息系统的数据集成分析功能。二是实行业务系统的升级与推广，利用ＥＲＰ系统与ＣＲＭ系统，建立数据统计与报表分析中心，为业务经营提供技术支持，并逐步在集团内推广应用。三是将人力资源管理体系纳入信息管理系统，同时建立供应商管理系统。四是对财务系统进行扩容，以适应集团发展的需要。五是加强网站建设与推广运用，提高网站点击率。
⑥服务品质提升计划方案。一是建立并完善ＶＩＰ管理体系，实现集团内的通用通兑。南京中心店将加强ＶＩＰ会员的拓展，争取发行ＶＩＰ卡达20万张，不断丰富增值项目，保证大比例的ＶＩＰ卡活跃度。二是完善商品退换货流程，做好日常接待与咨询服务，力争做到全年接待无投诉，矛盾处理率达到100％，顾客满意率达到98％以上。三是继续执行营业现场联合巡查制度，建立跟踪检查表并加以督促整改，提高现场管理水平。四是大力拓展团购、批发消费群。
⑦经济责任制计划方案。根据集团公司薪酬与绩效考核方案，制订并实施中心店与各连锁企业的年薪制、绩效年薪与超额利润提成方案，量化考核指标，坚持优绩优薪，着重强化考评，并将考核结果与考评等级和奖金收入挂钩，真正体现分配机制的合理性、激励性、有效性。
与公允价值计量相关的项目
适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
适用 √不适用
6．2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6．1
6．3 主营业务分地区情况表
请见前述6．1
6．4 募集资金使用情况
适用 √不适用
变更项目情况
适用 √不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用 不适用
2008年9月4日，公司第六届董事会第四次会议决议：公司与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同出资收购江苏地华实业集团有限公司持有的徐州中央国际广场置业有限公司60％的股权，股权受让款为18000万元，其中公司出资13500万元；徐州中央百货大楼股份有限公司出资4500万元。本次股权转让完成后，公司持有徐州中央国际广场置业有限公司85％的股权，徐州中央百货大楼股份有限公司将持有徐州中央国际广场置业有限公司15％的股权。
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司2008年度实现净利润87，678，341．68元，按10％提取法定盈余公积8，767，834．17元；按5％提取任意盈余公积4，383，917．08元，加年初未分配利润204，140，036．56元，减去2007年度现金股利28，708，369．60元，减去提取的2007年度任意盈余公积4，490，603．68元，本年度可供股东分配利润为245，467，653．53元，具体分配预案如下：
按公司2008年末总股本143，541，848股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2．00元（含税），共计派发现金股利28，708，369．60元，分配后尚结余未分配利润216，759，283．93元，结转下一会计年度。
2008年度公司资本公积不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
适用√不适用
7．2 出售资产
适用√不适用
7．3 重大担保
√适用不适用
单位：万元
（1）截止2008年12月31日，本公司为子公司银行贷款提供担保
（2）截止2008年12月31日，徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担保形成的或有负债：
说明：逾期对外担保事项发生在公司收购之前。
（3）截止2008年12月31日济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形成的或有负债：
说明：对外担保事项发生在南京中央百货连锁有限公司收购之前，部分逾期贷款的担保已发生诉讼，详见本章节诉讼仲裁事项。
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
适用√不适用
7．4．2 关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
适用√不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
适用√不适用
7．5 委托理财
适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用不适用
2006年8月，公司完成了股权分置改革工作，公司非流通股第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺如下：
1、对未明确表示同意本次股权分置方案的非流通股股东，其所需支付对价由南京市国有资产经营（控股）有限公司代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得南京市国有资产经营（控股）有限公司的同意后，由南京中商董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。该承诺已履行。
2、南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：
（1）根据公司2006年、2007年和2008年经审计的年度财务报告，如果公司2006年至2008年度净利润的复合增长率低于17％；
（2）公司2006年度、2007年度或2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。
如果发生上述情况之一，南京市国有资产经营（控股）有限公司将在年报公布后10个交易日内公告追送股份的实施公告，按照流通股股东每10股获送0．45股的比例（以现有流通股股数测算），无偿向追送股份的股权登记日（另行确定）在册的流通股股东追送股份（原非流通股股份无权获得追送的股份），追送的股份数总计4，249，240股，30日内予以实施。在南京中商实施资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整；在南京中商实施增发新股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每10股送0．45股的追送股份比例将作相应调整，南京中商将在调整后及时履行信息披露义务。该承诺事项经华泰证券股份有限公司出具的关于本公司股改承诺履行情况的补充核查意见书认为：“南京中商的相关股东已履行了在股改中做出的承诺：根据南京中商2006、2007、2008年经南京立信永华会计师事务所有限公司审计的年度财务报告，公司股东南京市国资公司不存在触发追加送股的情况”。详见公司在上交所网站披露的《华泰证券股份有限公司关于南京中央商场（集团）股份有限公司股改承诺履行情况的补充核查意见书》。
3、管理层激励承诺事项
为了进一步调动南京中商管理层的工作积极性，南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司在国家政策允许的情况下在2006年内制定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。
4、锁定期承诺
南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事项作为起算日）起的12个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
⑴在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息公告；
⑵2008年年度股东大会召开并形成决议。
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
√适用不适用
截止2008年12月31日济宁中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下：
单位：元 币种：人民币
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的说明
董事
祝义材
因公务未能亲自出席，委托董事刘新文行使表决权。
董事
李道先
因公务未能亲自出席，委托董事刘新文行使表决权。
独立董事
闵铁军
因公务未能亲自出席，委托独立董事王瑜行使表决权。
董事
凌泽幸
因公务未能出席，对本次报告未发表任何意见。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
南京市国有资产经营（控股）有限公司
18，383，590
4，178，643
22，562，233
股权分置改革
南京中天投资发展有限公司
13，932，204
7，177，092
－4，178，643
2，576，469
股权分置改革
2008年4月3日
合计
／
／
股票简称
南京中商
股票代码
600280
上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
南京市白下区中山南路79号 南京市白下区中山南路79号
邮政编码
210005
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｎｊｚｙｓｃ．ｃｏｍ
电子信箱
ｙｘｐ＠ｎｊｚｙｓｃ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
杨学萍
官国宝
联系地址
南京市白下区中山南路79号
南京市白下区中山南路79号
电话
025－－84728470
025－84717725
传真
025－84722766
025－84722766
电子信箱
ｙｘｐ＠ｎｊｚｙｓｃ．ｃｏｍ
ｚｙｓｃｇｇｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
营业收入
4，210，504，673．17
3，605，425，940．17
16．78
3，094，132，908．64
利润总额
93，817，282．82
94，791，999．65
－1．03
70，640，284．88
归属于上市公司股东的净利润
43，355，519．35
39，703，762．11
9．20
28，899，531．39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
52，862，345．82
40，478，285．67
30．59
33，123，086．44
经营活动产生的现金流量净额
273，721，995．24
273，062，408．29
0．24
256，493，280．95
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
总资产
3，527，696，034．56
3，204，655，823．12
10．08
2，657，809，835．05
所有者权益（或股东权益）
653，389，933．88
653，741，987．75
－0．05
634，987，198．82
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．302
0．277
9．03
0．201
稀释每股收益（元／股）
0．302
0．277
9．03
0．201
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．368
0．282
30．50
0．231
全面摊薄净资产收益率（％）
6．64
6．07
增加0．57个百分点
4．62
加权平均净资产收益率（％）
6．51
6．23
增加0．28个百分点
4．61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
8．09
6．19
增加1．90个百分点
5．30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
7．94
6．35
增加1．59个百分点
5．26
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
1．91
1．90
0．53
1．79
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．55
4．55
0
4．42
报告期
报告期利润
净资产收益率
每股收益
全面摊薄
加权平均
基本每股收益
稀释每股收益
2008年
归属于公司普通股股东的净利润（Ｉ）
6．64％
6．51％
0．302
0．302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ）
8．09％
7．94％
0．368
0．368
2007年
归属于公司普通股股东的净利润（Ｉ）
6．07％
6．23％
0．277
0．277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ）
6．19％
6．35％
0．282
0．282
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
1，597，558．14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
800，000．00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
－10，000，000．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－2，075，382．74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
－10，000，000．00
少数股东权益影响额
－235，366．23
所得税影响额
406，364．36
合计
－9，506，826．47
姓名
职务
性别
年龄
任期起
止日期
年初持
股数
年末持股数
股份增减数
变动原因
是否在公司领取报酬、津贴
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
胡晓军
董事长
男
51
2008－6－27～2011－6－26
11，273
11，273
是
42．12
否
廖建生
副董事长
男
58
2008－6－27～2011－6－26
4，815
4，815
是
42．12
否
祝义材
董事
男
44
2008－6－27～2011－6－26
0
0
否
0
是
凌泽幸
副董事长
男
56
2008－6－27～2011－6－26
0
0
否
0
是
李道先
董事
男
42
2008－6－27～2011－6－26
0
0
否
0
是
刘新文
董事
男
42
2008－6－27～2011－6－26
0
0
否
0
是
王瑜
独立董事
女
65
2008－6－27～2011－6－26
0
0
是
3
否
闵铁军
独立董事
男
57
2008－6－27～2011－6－26
0
0
是
1．5
否
陈章龙
独立董事
男
48
2008－6－27～2011－6－26
0
0
是
1．5
否
陈益平
独立董事
男
42
2008－6－27～2011－6－26
0
0
是
1．5
否
刘志彪
独立董事
男
49
2005－5－31～2008－5－30
0
0
是 3 否 汤加彬 独立董事 男 40 2005－5－31～2008－5－30 0 0 是 3 否 吴明礼 独立董事 男572005－5－31～2008－5－30 0 0 是 3 否 颜迪明 监事会主席 男 552008－6－27～2011－6－264，162 4，162 是 42．12 否 汪诚 监事 男 452008－6－27～2011－6－26 0 0 否 0 是 王传宪监事 男 53 2008－6－27～2011－6－26 10，01710，017 是 25．13 否 罗凌 职工代表监事 女 362008－9－8～2011－6－26 0 0 是 11．48 否 王锦秋职工代表监事 女 45 2008－9－8～2011－6－263，358 3，358 是 14．9 否 张仁富 监事会主席 男 582005－5－31～2008－5－30 9，204 9，204是 24．9 否 王林 总经理 男 452008－9－4～2011－6－26 0 0 是 14．04 否 阎永平 常务副总经理 男54 2008－9－4～2011－6－2610，373 10，373 是 36．47 否 杨学萍 董秘、财务总监 女 432008－9－4～2011－6－26 0 0 是33．82 否 王钧 副总经理 男 55 2008－9－4～2011－6－269，439 9，439 是 33．82 否 王大伦副总经理 男 51 2008－9－4～2011－6－26 12，27112，271 是 33．82 否 卢桂玲 副总经理 女 542008－9－4～2011－6－26 0 0 是 33．82 否 郝南生副总经理 男 55 2008－9－4～2011－6－26 00 是 33．82 否 梁叔宝 副总经理 男 542008－9－4～2011－6－26 0 0 是 33．82 否 黄金才 副总经理男 56 2008－9－4～2011－6－26 00 是 33．82 否 张国华 副总经理 男 542008－9－4～2011－6－26 0 0 是 33．82 否 郑向阳 副总经理男 54 2008－9－4～2011－6－26 00 是 32．68 否 刘明 副总经理 男 522008－9－4～2011－6－26 0 0 是 32．68 否 陈峥 董事 女 402005－5－31～2008－5－30 0 0否 0 是 陈进 监事 女 54 2005－5－31～2008－5－30 0 0 否 0否 本次变动前 本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％）一、有限售条件股份 1、国家持股18，383，590 12．80 4，178，643 4，178，643 22，562，23315．72 2、国有法人持股3、其他内资持股 16，000，000 11．15 －11，355，735 －11，355，7354，644，265 3．23其中： 境内非国有法人持股 16，000，000 11．15 －13，423，531－13，423，531 2，576，4691．79 境内自然人持股 2，067，796 2，067，796 2，067，7961．44 4、外资持股 其中： 境外法人持股境外自然人持股 有限售条件股份合计 34，383，590 23．95 －7，177，092－7，177，092 27，206，49818．95 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 109，158，258 76．057，177，092 7，177，092116，335，350 81．05 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他无限售条件流通股份合计109，158，258 76．05 7，177，092 7，177，092 116，335，350 81．05三、股份总数143，541，848 100 143，541，848 100报告期末股东总数 8，816户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏地华实业集团有限公司 境内非国有法人29．4942，329，002 0 无 南京市国有资产经营（控股）有限公司 国家 15．72 22，562，24422，562，244冻结18，383，601 南京中天投资发展有限公司 境内非国有法人 6．79 9，753，5612，576，469 无中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 其他 3．85 5，533，537 0 未知 全国社保基金一零九组合其他 3．034，344，332 0 未知 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 3．02 4，340，554 0未知兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 2．32 3，331，950 0未知中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 其他 2．22 3，188，674 0 未知 刘永年 境内自然人1．442，067，796 2，067，796 无 全国社保基金六零一组合 其他 1．26 1，810，362 0未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 江苏地华实业集团有限公司42，329，002人民币普通股 南京中天投资发展有限公司 7，177，092 人民币普通股中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金5，533，537 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4，344，332人民币普通股中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 4，340，554 人民币普通股兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金3，331，950 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金3，188，674 人民币普通股全国社保基金六零一组合 1，810，362 人民币普通股 夏小凤 1，411，247人民币普通股上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 1，269，749 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。名称法定代表人 注册资本成立日期 主营业务 江苏地华实业集团有限公司 祝义材 600，000，0002002年5月9日主要经营业务：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务 祝义材 中国 无 江苏雨润食品产业集团有限公司董事长分行业或分产品营业收入 营业成本 营业利润率（％） 比上年增减（％） 比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％）百货业3，314，206，946．64 2，716，694，848．03 18．03 13．06 13．93 减少0．62个百分点仓储超市661，682，320．33 574，453，111．25 13．18 7．08 5．97 增加0．91个百分点房地产业156，868，955．00 137，695，744．67 12．22 100 100 增加12．22个百分点合计4，132，758，221．97 3，428，843，703．95 17．03 16．44 17．16减少0．51个百分点地区营业收入 营业收入比上年增减（％） 南京市区 2，628，430，183．61 12．84江苏省（除南京市区）1，214，543，673．96 22．05 山东省 194，108，146．10 43．84 河南省95，676，218．306．48 合计 4，132，758，221．97 16．44前五名供应商采购金额合计 14，856．46占采购总额比重 4．10％前五名销售客户销售金额合计 －－ 占销售总额比重 －－项目 期末数 占总资产（％） 期初数 占总资产（％）增减（％） 货币资金616，103，117．61 17．46 361，223，546．96 11．27 70．56 应收帐款9，967，496．620．28 5，374，102．82 0．17 80．47 应收股利 2，926，109．24 0．081，137，854．690．04 157．16 其他应收款 116，434，179．44 3．30 230，765，344．517．20 －49．54 存货869，304，993．49 24．64 670，976，972．99 20．94 29．56长期股权投资53，514，550．46 1．52 43，213，511．91 1．35 23．84 固定资产1，210，926，994．1334．33 1，268，927，176．91 39．60 －4．57 在建工程152，010，255．07 4．31103，287，588．57 3．22 47．17 递延所得税资产 11，577，466．720．33 4，776，959．720．15 142．36 短期借款 918，700，000．00 26．04838，680，000．00 26．17 9．54应付帐款 361，248，770．23 10．24 337，363，314．2710．53 7．08 预收帐款411，799，644．96 11．67 380，204，682．79 11．86 8．31 其他应付款752，278，731．0421．32 560，693，788．45 17．50 34．17 长期借款 137，596，112．633．90127，426，401．24 3．98 7．98 总资产 3，527，696，034．56 －－3，204，655，823．12－－ 10．08项目 2008年度 2007年度 增减额 增减幅度（％） 销售费用190，888，258．91175，216，342．18 15，671，916．73 8．94 管理费用343，570，012．65302，214，072．80 41，355，939．85 13．68 财务费用 79，291，975．3763，678，012．4315，613，962．94 24．52 所得税费用 45，160，144．24 54，308，955．78－9，148，811．54－16．85项目 2008年度 2007年度 增减 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额273，721，995．24273，062，408．29 659，586．95 0．24 投资活动产生的现金流量净额4，452，037．52－164，086，724．91 168，538，762．43 102．71 筹资活动产生的现金流量净额－22，746，730．3544，183，648．89 －66，930，379．24 －151．48 现金及现金等价物净增加额254，879，570．65153，159，332．27 101，720，238．38 66．41公司名称 业务性质 注册资本资产规模 净资产 净利润南京太平洋百货有限责任公司 零售业 16，000 18，684．07 16，091．98 －412．11南京中商金润发超市有限公司零售业 12，920 58，664．90 15，448．13 412．92 南京中央百货连锁有限公司 零售业8，00069，841．46 －3，350．70 －1730．67 南京中商房产开发有限公司 房地产 5，60035，007．494，518．59 －444．71 徐州中央百货大楼股份有限公司 零售业 5，000 36，457．081，056．46 721．42徐州中央国际广场投资有限公司 商业地产 5，000 9，999．81 4，979．81 －20．19徐州中央国际广场置业有限公司商业地产 30，000 12，166．57 11，721．85 －278．15淮安中央新亚国际广场有限公司 房地产 10，00022，281．37 9，609．97 －222．80 宿迁中央国际广场有限公司房地产 10，000 9，977．129，977．12 －2．39 淮安中央新亚置业有限公司 房地产 5000 9，772．445，132．85 601．70苏州中商置地有限公司 房地产 800 7，346．58 625．07 －91．36报告期内担保发生额合计0 报告期末担保余额合计5，491．34 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4，965报告期末对控股子公司担保余额合计4，965 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10，456．34担保总额占公司净资产的比例（％） 16．00其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额9，181．69 担保总额超过净资产50％部分的金额 0上述三项担保金额合计 9，181．69被担保单位 担保金额（万元）债务到期日 对本公司影响 徐州中央百货大楼股份有限公司 30652009．11．28 暂无不利影响 南京太平洋百货有限责任公司1000 2009．1．9 暂无不利影响 济宁中央百货有限责任公司900 2009．4．9 暂无不利影响 合计 4965被担保单位担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响 徐州蓝天商业大楼662．85 逾期 暂无不利影响 徐州白云商厦股份有限公司2，429．00 逾期 暂无不利影响 徐州市劳动局 300．00 逾期暂无不利影响 合计 3，391．85被担保单位担保金额（万元） 债务到期日 对本公司影响 济宁百货总公司 2，509．00 逾期暂无不利影响 济宁五金交电化工批发站 310．89逾期 暂无不利影响 济宁华联商厦股份有限公司 75．00 逾期 暂无不利影响 合计2，894．89关联方 关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 洛阳中央百货大楼有限公司控股子公司 330 5，673南京中央房产开发有限公司 控股子公司 645．39 2，693．46 南京中央百货连锁有限公司控股子公司 175．683，110．59 南京太平洋百货有限责任公司 控股子公司 －1，000 0 南京中商金润发超市有限公司控股子公司 2，078．546，878．55 宿迁中央国际购物广场有限公司 控股子公司 －50 4，940徐州中央国际广场置业有限公司 控股子公司 1，9001，900 合计 151．07 11，477．05 3，928．5413，718．55债权人 事由 标的金额 进展 结果中国工商银行济宁市分行 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 16，600，940．17济宁市仲裁委员会裁定 裁定承担连带担保责任中国农业银行济宁市分行营业部 为五金交电化工批发站贷款担保纠纷 1，245，939．64济宁市中级人民法院审判 判决承担连带担保责任济宁市任城区农村信用合作社金城分社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1，057，671．25济宁市任城区人民法院审判判决承担连带担保责任 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1，117，188．57济宁市任城区人民法院审判判决承担连带担保责任 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1，441，124．45济宁市任城区人民法院审判判决承担连带担保责任 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 4，053，418．50济宁市任城区人民法院民事调解自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷351，184．88济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷300，000．00济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 济宁市城区农村信用合作社城中分社为济宁百货总公司贷款担保纠纷1，212，645．87 济宁市任城区人民法院民事调解 自愿达成协议并承担连带担保责任合计27，380，113．33股票简称：南京中商股票代码：600280编号：临2009－－003南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次会议通知于2009年4月1日发出，会议一致通过审议议案。南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年4月10日在公司八楼会议室召开，应到董事10人，实到董事9人，其中董事祝义材先生、李道先先生因公务未能亲自出席本次会议，委托董事刘新文先生行使表决权；独立董事闵铁军先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事王瑜女士行使表决权。公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议：一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；二、审议通过《公司2008年度总经理工作报告》；三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司2008年度实现净利润87，678，341．68元，按10％提取法定盈余公积8，767，834．17元；按5％提取任意盈余公积4，383，917．08元，加年初未分配利润204，140，036．56元，减去2007年度现金股利28，708，369．60元，减去提取的2007年度任意盈余公积4，490，603．68元，本年度可供股东分配利润为245，467，653．53元，具体分配预案如下：按公司2008年末总股本143，541，848股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2．00元（含税），共计派发现金股利28，708，369．60元，分配后尚结余未分配利润216，759，283．93元，结转下一会计年度。2008年度公司资本公积不转增股本。此项分配预案需提交2008年度股东大会审议后实施。五、审议通过《公司2008年年度报告全文及其摘要》；六、审议通过公司聘任会计师事务所的议案；根据《公司章程》的有关规定，公司续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的数额。七、审议通过公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；根据财政部财会20015号文“关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知”：1998年12月31日以前参加工作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴，按实际发放的金额应计入“利润分配－未分配利润”中。按此项规定，公司2008年发放的98年底前参加工作的老职工的住房补贴共计4，868，877．00元计入“利润分配－未分配利润”中，待审批后，再依次冲减任意盈余公积、法定盈余公积。此议案需提请股东大会审议批准。八、审议通过公司召开2008年度股东大会的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请召开2008年年度股东大会，有关事项如下：（一）会议时间：2009年5月9日上午9时30分（二）会议地点：南京市中山南路79号公司八楼会议室（三）会议议题：1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；2、审议《公司2008年年度财务决算报告》；3、审议《公司2008年年度利润分配预案》；4、审议《公司2008年年度报告及其摘要》；5、审议《公司2008年度监事会工作报告》；6、审议关于聘任会计师事务所的议案；7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；8、审议公司修改《公司章程》的议案（经2008年11月28日召开的第六届董事会第六次会议通过）；9、审议为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司银行借款提供担保的议案（经2009年3月20日召开的第六届董事会第七次会议通过）。（四）出席会议对象：1、截止2009年5月6日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、聘请的律师和董事会邀请的人员；4、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。（五）登记办法：凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2009年5月7日、8日9：30－17：00时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证、委托代理人还需持授权委托书到南京市中山南路79号公司八楼证券投资部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。公司地址：南京市中山南路79号邮政编码：210005联系人：官国宝联系电话：025－84717725传真：025－84722766特此公告。南京中央商场（集团）股份有限公司董事会二ＯＯ九年四月十日附：授权委托书兹授权委托代表本人（本单位）出席南京中央商场（集团）股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。授权表决情况序号内容 表决结果 一 公司2008年度董事会工作报告； 二 公司2008年年度财务决算报告； 三 公司2008年年度利润分配预案；四公司2008年年度报告及其摘要； 五 公司2008年度监事会工作报告； 六 聘任会计师事务所的议案；七发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案； 八 修改《公司章程》的议案；九为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司银行借款提供担保的议案。“表决结果”栏，如同意请在“表决结果”栏内画√，或写明“同意”；如反对请在“表决结果”栏内画×，或写明“反对”；如弃权可不作任何记号或请在“表决结果”栏内写明“弃权”。委托人姓名：委托人身份证号：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人姓名：受托人身份证号：委托日期：委托人签名（盖章）：股票简称：南京中商股票代码：600280编号：临2009－004南京中央商场（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告南京中央商场（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年4月10日在南京市白下区中山南路79号本公司营业大楼8楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：一、审议通过公司2008年年度报告全文及摘要；二、审议通过公司2008年年度监事会工作报告；三、审议通过公司2008年年度财务决算报告。以上议案需经股东大会通过。特此公告南京中央商场（集团）股份有限公司监事会二ОО九年四月十日
