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1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1．4 中勤万信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1．5 公司负责人舒健先生、主管会计工作负责人傅孝思先生及会计机构负责人（会计主管人员）阳黎军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3．2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司名称：三环集团公司
法定代表人：舒健
成立日期：1993年6月2日
注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元
公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位）
经营范围：汽车及汽车零部件、机械、电子的制造和销售；汽车（含小轿车）、金属材料、机电产品、成套设备、仪器仪表、化工产品（不含化学危险品）、轻工材料（不含民爆物品）、建筑材料、木材、煤炭、重油、通讯器材、计算机及配套设备、日用百货贸易；计算机网络工程安装；房地产开发；宾馆、青岛旅游(www.quqingdao.com)开发服务及其培训服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对外贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料出口，并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
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6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6．3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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6．5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2008年度，公司可供分配利润181，622，843.17元，拟以2008年12月31日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。该预案尚须经公司股东大会审议通过后实施。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，828．72万元。
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1，156．80万元，余额1，156．80万元。
7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
证券代码：000883证券简称：三环股份[4.76 5.54%]公告编号：2009－006
（下转D028版）
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电子 | |
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股权激励 | |
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