1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1．4 广东大华德律会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1．5公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人（会计主管人员）周书英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3．2 主要财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
3．3 境内外会计准则差异
适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
限售股份变动情况表
单位：股
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2008年是公司股票成功发行上市后的第一年，也是公司发展史上具有开创性意义的一年。在经历了2006年的行业低谷、2007年的反弹之后，2008年中国医药行业平稳发展。公司在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，通过全体员工的共同努力，保持了良好的经营情况和财务状况。同时公司知名度和企业形象全面提升；对外投资扩张取得新突破；市场营销网络建设逐步加强；药品生产、质量管理更加规范；公司治理结构逐步完善；员工整体素质有所提高。
报告期内，公司坚持以优势品种为核心，以产品利润为目标的经营理念，进一步规范管理控制成本，开拓市场，增长收入。
报告期内，公司营业收入较上年同期增长2．73％，主要是由于公司主导产品双料喉风散、重感灵片的销售量持续增加，08年两个产品实现销售收入5，908．40万元，同比增长1．48％所致；营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别下降46．23％、44．17％和43．81％，主要是由于公司为进一步扩大市场占有率，加大对市场的投入，增加了市场终端促销队伍，调整了广告宣传计划，报告期内营业费用和管理费用分别较去年增长，另外由于原材料成本上涨，主营业务成本增加，同时政府补贴收入较去年同期减少所致。
2、报告期内主营业务范围及经营状况
（1）公司主营业务范围及经营状况：公司属于中药行业，主营业务为中成药制剂，散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售，经营进出口业务，主要产品为咽喉及感冒用药。报告期内公司主营业务未发生改变。
二、对公司未来的展望
（一）医药行业的发展趋势
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体，涉及国民健康、社会稳定和经济发展。随着经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，我国医药市场将持续快速扩大。
在国家医疗体制改革下，有关部门出台了一系列的政策，特别是将建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和保障制度，将进一步促进医药行业的发展，同时由于目前我国医药企业众多，普遍规模小、成本高，加入ＷＴＯ后，市场竞争也进一步加剧，通过市场优胜劣汰后医药企业数量逐年减少，预计今后几年中，随着医药行业的改革深化和产业结构调整，一大批以上市公司为主体的大公司将通过联合、兼并、重组实现资源整合和资本扩张，促进企业跨越式发展，形成强大的实力。
（二）公司目前面临的风险和解决出路
面对自然灾害和世界金融危机的挑战，在医疗体制改革和行业监管措施力度不断加大的背景下，医药行业竞争进一步加剧。因此，公司要持续健康地发展，需要不断提高资产规模，增强技术创新能力，同时不断扩大产品品牌规模及销售规模。现阶段，公司面临的主要问题是资产规模、产品品牌规模以及技术创新能力需要进一步提升。为提高市场抗风险能力，公司主要采取了以下几方面措施：
一是利用良好的营销渠道资源和产品及公司品牌效应，充分挖掘生产潜力，扩大产能，调整产品结构，抢抓市场机遇，加强营销渠道的拓展，增加销售规模。
二是加大资本运作，通过收购兼并、参股控股等形式，不断增强公司的资产规模，完善产业链，
三是提高技术研发能力，加快新产品开发步伐，拓展新的市场空间，开创新的经济效益增长点，提升公司的综合实力；
四是进一步完善公司治理与内部控制体系，提高综合业务运营水平、提高企业管理水平，加强全面预算管理，加强目标考核管理，促进企业核心竞争力的进一步提升。
（三）公司2009年的经营计划和主要目标
根据2008年工作情况与存在问题，结合公司目前发展状况和今后趋势，2009年将重点开展以下工作：
1、加快募集资金项目的建设力度，争取项目尽快建成投产。按照募投项目的建设规划，在2008年打下良好基础的有利条件下，公司2009年将进一步加大项目的建设力度，争取项目早日投产。
2、在继续加大重感灵片业务拓展力度的基础上，本公司将集中精力开展双料喉风散系列产品及固精参茸丸产品生产线的技术改造和新建工程，尽快达到系列产品双料喉风散及双料喉风含片在国内咽喉用药市场的占有率2％左右，并尽快打开固精参茸丸在国内保健品市场的规模化销售，全面提升公司经济效益和市场影响力。
为不断提升产品市场竞争力，公司将加快营销网络建设、加大营销费用投入。通过加大网络密度、深入开发中小城市、农村及ＯＴＣ市场，实现产品销售的快速、持续增长，从而不断扩大市场份额。
3、进一步完善落实生产、质量管理规范体系，落实责任追究制。做好2009年新建车间ＧＭＰ认证工作，加强对安全生产工作的领导。
4、在优先满足生产经营快速发展所需要各种资源的前提下，公司将根据发展战略、市场竞争状况积极稳妥地开展对外投资。2008年已投入2800多万元，取得湖南金沙药业股份有限公司35．52％的股权。2009年公司将切实加强对金沙药业的管理和监督，为公司带来较好的投资收益，提升公司的综合竞争力。
（四）资金需求及筹措
为实现2009年度经营目标，公司的资金需求主要来自公司生产经营，巩固和拓展营销渠道及终端，以及收购相关资产。经公司初步测算，经营性现金流量比较充沛，通过正常回款，就可以满足公司生产经营需求，但从打造公司完整的产业链，扩大公司产能和提高技术研发能力来看，需通过多种融资渠道，包括资本市场再融资以及适度的银行信贷等方式募集资金，收购相关资产，做大做强公司，实现公司发展的再次腾飞，实现公司股东价值最大化。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
6．3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
6．4 采用公允价值计量的项目
适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
变更项目情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
6．6 非募集资金项目情况
适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
适用 √ 不适用
7．2 出售资产
适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
适用 √ 不适用
7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
适用 √ 不适用
7．5 委托理财
适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
√ 适用 不适用
公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
适用 √ 不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
适用 √ 不适用
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 不适用
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议。
（一）2008年4月14日，第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2007年年度报告>的议案》；
3、《关于<公司内部控制的自我评价报告>的议案》；
4、《关于监事会换届选举的议案》。
该次会议决议公告刊登在2008年4月16日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（二）2008年4月16日，第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2008年第一季度报告>的议案》。
（三）2008年8月18日，第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、《关于选举黄小彪先生为公司第二届监事会监事会主席的议案》；
2、《关于<2008年半年度报告>及摘要的议案》；
3、《关于<2008年半年度财务报告>的议案》；
4、《关于<关于防止资金占用推进公司专项治理的自查报告>的议案》。
该次会议决议公告刊登在2008年4月16日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（四）2008年10月20日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2008年第三季度报告>的议案》。
（五）2008年12月12日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》和《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对2008年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。
（三）对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金事宜，监事会认为：
本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金570．37万元。
（五）对董事会关于防止资金占用推进公司专项治理的自查报告，监事会认为：
公司已经建立了比较完善的内部控制机制，且内控机制运行有效。公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情况，不存在控股股东及关联方通过“期间占用期末返还”、高价向公司出售资产套取资金等变相占用公司资金的情况，不存在其他类型的非经营性资金占用情形，公司与控股股东及关联方不存在关联交易行为。
（六）就公司调整募集资金投资使用计划暨运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，监事会认为：
公司调整部分募集资金投资项目是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的；公司运用部分闲置募集资金2，500万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50％，使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意提交股东大会审议。
（七）广东大华德律会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况。
§9 财务报告
9．1 审计意见
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位： 2008年12月31日 单位：（人民币）元
股票简称
嘉应制药
股票代码
002198
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省梅州市东升工业园Ｂ区
注册地址的邮政编码
514021
办公地址
广东省梅州市东升工业园Ｂ区
办公地址的邮政编码
514021
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｇｄｊｙｚｙ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
ｇｄｊｙｚｙ＠163．ｃｏｍ
代锡蓬
94，600
人民币普通股
田淼源
94，000
人民币普通股
王星华
92，600
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。
董事会秘书
证券事务代表
姓名
黄康民
唐昭
联系地址
广东省梅州市东升工业园Ｂ区
广东省梅州市东升工业园Ｂ区
电话
0753－2321916
0753－2321916
传真
0753－2321586
0753－2321586
电子信箱
ｇｄｊｙｚｙ＠163．ｃｏｍ
ｔｚ3859＠163．ｃｏｍ
自然人股东黄小彪先生持有公司2，217．075万股，占公司总股本的27．04％，系本公司控股股东和实际控制人。黄小彪先生现年48岁，曾任职于普宁农机厂和普宁市永顺彩印有限公司，并担任普宁永顺监事和梅州嘉应董事等职务，2005年至今担任本公司监事会主席。黄小彪先生目前还投资并控制普宁市永顺彩印有限公司60％股权。普宁永顺所经营业务与本公司不相同，不存在同业竞争问题。
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
营业收入
66，345，314．75
64，580，606．32
2．73％
62，670，419．88
利润总额
16，063，067．37
28，771，032．59
－44．17％
24，608，486．33
归属于上市公司股东的净利润
13，721，129．91
24，419，268．20
－43．81％
22，113，003．44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
10，900，620．08
14，861，640．92
－26．65％
16，321，933．94
经营活动产生的现金流量净额
10，712，985．48
18，348，686．87
－41．61％
26，367，496．67
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
总资产
235，240，094．54
245，477，660．95
－4．17％
120，050，780．96
所有者权益（或股东权益）
226，345，365．42
212，624，235．51
6．45％
82，626，967．31
股本
82，000，000．00
82，000，000．00
0．00％
61，500，000．00
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈泳洪
董事长
男
54
2005年05月01日
2011年05月01日
19，397，100
19，397，100
－
12．00
否
黄智勇
董事
男
48
2005年05月01日
2011年05月01日
11，875，650
11，875，650
－
6．00
否
黄俊民
董事
男
53
2005年05月01日
2011年05月01日
7，915，050
7，915，050
－
6．00
否
黄利兵
总经理
男
45
2005年05月01日
2011年05月01日
141，450
141，450
－
8．00
否
黄雅敏
董事
男
47
2008年05月01日
2011年05月01日
0
0
－
6．00
否
周书英
财务总监
女
52
2005年05月01日
2011年05月01日
0
0
－
6．00
否
方钦雄
独立董事
男
35
2007年02月01日
2011年05月01日
0
0
－
3．00
否
卢少斌
独立董事
男
44
2007年02月01日
2011年05月01日
0
0
－
3．00
否
肖建军
独立董事
男
41
2007年02月01日
2011年05月01日
0
0
－
3．00
否
黄小彪
监事
男
48
2005年05月01日
2011年05月01日
22，170，750
22，170，750
－
0．00
是
陈新
监事
男
54
2005年05月01日
2011年05月01日
0
0
－
2．40
否
唐昭
监事
男
30
2005年05月01日
2011年05月01日
0
0
－
4．80
否
黄康民
董事会秘书
男
46
2005年05月01日
2011年05月01日
0
0
－
7．00
否
合计
－
－
－
－
－
61，500，000
61，500，000
－
67．20
－
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．17
0．40
－57．50％
0．36
稀释每股收益（元／股）
0．17
0．40
－57．50％
0．36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．13
0．24
－45．83％
0．27
全面摊薄净资产收益率（％）
6．06％
11．48％
－5．42％
26．76％
加权平均净资产收益率（％）
6．25％
25．75％
－19．50％
28．98％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
4．82％
6．99％
－2．17％
19．75％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
4．97％
15．67％
－10．70％
21．39％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．13
0．22
－40．91％
0．43
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．76
2．59
6．56％
1．34
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
65，600，000
80．00％
－4，100，000
－4，100，000
61，500，000
75．00％
1、国家持股
2、国有法人持股
658，760
0．80％
－658，760
－658，760
3、其他内资持股
64，909，319
79．16％
－3，409，319 －3，409，319 61，500，000 75．00％ 其中：境内非国有法人持股3，409，3194．16％ －3，409，319 －3，409，319 境内自然人持股 61，500，000 75．00％61，500，00075．00％ 4、外资持股 31，921 0．04％ －31，921 －31，921 其中：境外法人持股31，921 0．04％－31，921 －31，921 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 16，400，00020．00％4，100，000 4，100，000 20，500，000 25．00％ 1、人民币普通股 16，400，00020．00％4，100，000 4，100，000 20，500，000 25．00％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数 82，000，000 100．00％ 82，000，000 100．00％非经常性损益项目 金额附注（如适用）非流动资产处置损益净额 －2，993．14 计入当期损益的政府补助 3，407，000．00 营业外收支净额－85，760．00减：所得税影响 －497，737．03 合计 2，820，509．83 －董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 陈泳洪 董事长 10 9 1 0 0 否黄雅敏 董事 65 1 0 0 否 黄智勇 董事 10 9 1 0 0 否 黄俊民 董事 10 9 1 0 0 否 黄利兵董事、总经理 10 9 10 0 否 周书英 董事、财务总监 10 9 1 0 0 否 方钦雄 独立董事 10 9 1 0 0 否卢少斌 独立董事 10 91 0 0 否 肖建军 独立董事 10 9 1 0 0 否年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数9 通讯方式召开会议次数1 现场结合通讯方式召开会议次数 0股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期黄小彪 22，170，750 0 0 22，170，750 有限售条件股东承诺的有关限售条件2010年12月18日 陈泳洪19，397，100 0 0 19，397，100 有限售条件股东承诺的有关限售条件2010年12月18日 黄智勇11，875，650 0 0 11，875，650 有限售条件股东承诺的有关限售条件2010年12月18日 黄俊民7，915，050 0 0 7，915，050 有限售条件股东承诺的有关限售条件 2010年12月18日黄利兵 141，450 00 141，450 有限售条件股东承诺的有关限售条件 2010年12月18日 配售新股网下申购的股东4，100，0004，100，000 0 0 股票上市交易之日起3 个月内限售 2008年03月18日 合计 65，600，0004，100，0000 61，500，000 － －股东总数 11，266 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 黄小彪 境内自然人 27．04％ 22，170，750 22，170，750 0陈泳洪境内自然人 23．66％ 19，397，100 19，397，100 0 黄智勇 境内自然人 14．48％11，875，65011，875，650 0 黄俊民 境内自然人 9．65％ 7，915，050 7，915，050 0 卢颖怡境内自然人 0．73％602，542 0 0 盛家辉 境内自然人 0．54％ 441，719 0 0 张朝辉 境内自然人 0．20％168，000 0 0黄利兵 境内自然人 0．17％ 141，450 141，450 0 莫志平 境内自然人 0．14％115，000 0 0 吕良丰境内自然人 0．14％ 112，100 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 卢颖怡602，542 人民币普通股 盛家辉 441，719 人民币普通股 张朝辉 168，000人民币普通股 莫志平 115，000人民币普通股 吕良丰 112，100 人民币普通股 黄诚刚 100，000 人民币普通股 莫华清98，400人民币普通股主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％） 片剂 2，753．13 1，537．35 44．16％0．37％ 11．98％－5．79％ 散剂 3，341．42 674．04 79．83％ 1．96％ 4．63％ －0．51％ 其他539．98474．99 12．04％ 23．33％ 28．61％ －3．61％ 合计 6，634．53 2，686．3859．51％2．73％ 12．57％ －3．54％ 主营业务分产品情况 双料喉风散 3，341．42 674．04 79．83％2．33％4．63％ －0．64％ 重感灵片 2，566．98 1，401．32 45．41％ 0．37％11．63％－10．81％募集资金总额 10，557．00 本年度投入募集资金总额 2，424．94 变更用途的募集资金总额4，812．00已累计投入募集资金总额 2，995．31 变更用途的募集资金总额比例 45.58% 承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额（1） 本年度投入金额截至期末累计投入金额（2）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化1、双料喉风散系列产品生产建设项目 否15，030．00 10，218．00 10，218．00 2，845．54 2，845．54－7，372．46 27．85％2010年01月01日 0．00 是 否 2、新建固精参茸丸生产建设项目 否 2，437．002，437．00 2，437．00149．77 149．77 －2，287．23 6．15％ 2010年01月01日 0．00 是 否合计 － 17，467．0012，655．00 12，655．00 2，995．31 2，995．31 －9，659．69 － －0．00 －－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于募集资金于2007年12月到位，2007年12月至今公司主要完成工程招标及相关协议签署工作，尚未支付相关款项。募集资金实际使用较原计划顺延。2008年主要完成施工安装，募集资金支付增加，预计2009年底完成募集资金项目。项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化。 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金实施地点未变更。募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金实施方式未调整。募集资金投资项目先期投入及置换情况经广东大华德律会计师事务所（原＂深圳大华天诚会计师事务所＂）出具《关于广东嘉应制药股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具《关于广东嘉应制药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金的议案》，公司先期以自筹资金570．37万元投入募投项目，决议以募集资金570．37万元置换先期投入金额。公司于2008年6月17日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金570．37万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2008年12月30日召开第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将2，500万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券有限责任公司就以上决议事宜分别发表了书面同意的意见。公司于2008年12月31日实际使用2，500万元募集资金用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金项目尚在建设中。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方监管协议》的商业银行的专项账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 695．31 4．32％ 华东地区989．26 15．20％ 华中地区594．74 －5．44％ 华南地区 2，929．04 －12．76％ 西南地区 1，426．1950．70％ 合计6，634．53 2．73％变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额（1）本年度实际投入金额 截至期末实际累计投入金额（2） 投资进度（％）（3）＝（2）／（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 双料喉风散系列产品生产建设项目双料喉风散系列产品生产建设项目10，218．00 10，218．00 2，845．54 2，845．54 27．85％2010年01月01日 0．00 是 否合计 － 10，218．00 10，218．00 2，845．54 2，845．54 － －0．00 －－变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）募集资金投资项目变更原因为：由于公司首次公开发行股票募集资金不足投资该项目所需资金，同时受钢筋等建筑材料价格上涨的影响，该项目进展受到一定影响，截至目前尚未投入资金。另外，公司所在地区梅州市的交通运输及物流配送条件正在不断改善，原＂物流配送及技术开发中心建设项目＂不再进行投资建设。此次变更经第二届董事会第六会议、第二届监事会第三次会议、公司2008年第二次临时股东大会审议通过。对此次变更公司已经进行了公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明本公司2008年度利润不向股东分配，也不以公积金转增股本。现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年 0．0024，419，268．200．00％ 2006年 4，920，000．00 22，113，003．44 22．25％ 2005年0．0015，418，552．65 0．00％本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划截止2008年12月31日，公司货币资金为8187万元，扣除募集资金专户金额5133万元以及投资于湖南金沙药业35．52％股权的资金2800多万元，公司所剩流动资金仅为254万元，并且根据公司2009年经营计划，公司项目正处于大规模资金投入期，流动资金的需求量较大。为满足公司生产经营的需要，保证公司可持续发展，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行现金分配，不以公积金转增股本，未现金分红留存公司的资金将根据公司2009年经营计划，用于公司生产经营需要。作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东陈泳洪、黄智勇、黄俊民、黄利兵分别就所持公司股份承诺：在本公司股票上市之日起三年内，不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份。在报告期内公司其他全部自然人股东陈泳洪、黄智勇、黄俊民、黄利兵，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。审计报告标准无保留审计意见审计报告正文 高敏 2009年4月17日项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金81，870，962．60 81，870，962．60 153，558，455．07 153，558，455．07结算备付金拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18，235，008．57 18，235，008．578，267，905．578，267，905．57 应收账款 18，567，814．95 18，567，814．9516，445，656．8816，445，656．88 预付款项 30，595，033．10 30，595，033．10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1，481，138．19 1，481，138．193，530，015．483，530，015．48 买入返售金融资产 存货 7，701，968．19 7，701，968．198，034，753．298，034，753．29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计158，451，925．60158，451，925．60 189，836，786．29 189，836，786．29 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产44，180，687．3344，180，687．33 44，748，584．14 44，748，584．14 在建工程27，573，977．9427，573，977．94 5，703，693．24 5，703，693．24 工程物资436，249．80 436，249．80固定资产清理证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2009－003（下转D055版）
