1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人韩国龙先生，主管会计工作负责人林湜女士，会计机构负责人（会计主管人员）李春先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
■
■
备注如下：
1、货币资金增加95.26％，主要原因是房地产项目销售回笼款增加所致；
2、交易性金融资产减少94.58％，主要原因是本期出售工银瑞信货币基金所致；
3、预付款项增加40.48％，主要原因是房地产开发项目的预付款增加；
4、可供出售金融资产增加48.50％，主要原因是股票和基金的市值上升所致；
5、递延所得税资产减少36.59％，主要原因是部分存货跌价准备转回所致；
6、应付票据增加42.80％，主要原因是漆包线业务增加开票量所致；
7、预收款项增加1417.99％，主要原因是太阳星城B区及广渠门项目本期收到销售款但尚未结算所致；
8、其他应付款增加31.97％，主要原因是控股股东丰榕投资提供周转资金以及项目公司收到往来款所致；
9、其他流动负债减少75.19％，主要原因是铜期货套保业务持仓浮动盈亏变动所致；
10、递延所得税负债增加59.13％，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动而引起递延所得税负债发生变动；
11、营业收入减少54.29％，主要原因是房地产结算收入较上年同期减少；同时因本期铜价较上年同期下跌，漆包线销售收入较上年同期减少所致；
12、营业成本减少52.39％，主要原因是房地产结算较上年同期减少；同时因本期铜价较上年同期下跌，漆包线销售成本较上年同期减少所致；
13、营业税金及附加减少35.60％，主要原因是房地产结算收入较上年同期减少；
14、销售费用减少37.75％，主要原因是房地产结算较上年同期减少；
15、财务费用减少46.82％，主要原因是银行贷款利率较上年同期下降；
16、资产减值损失减少189.04％，主要原因是上年年末提取的部分存货跌价损失在本期转回影响所致；
17、投资收益增加2,858万，主要原因是本期实现深圳土地一级平整收益及收到海科建分红所致；
18、营业外收入减少58.58％，主要原因是本期收到的专项补助较上年减少所致；
19、营业外支出减少97.61％，主要原因是上年同期发生固定资产处置损失所致；
20、所得税费用减少35.96％，主要原因是利润较上年同期下降导致所得税费用减少；
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加148,654万，主要原因是广渠门项目和太阳星城B区项目在本期收到预售款所致；
22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,169万，主要原因是本期收到深圳土地一级平整收益；
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1975.54%，主要原因是本期较去年同期向银行贷款减少,偿还银行贷款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司下属控股子公司——北京太阳宫房地产开发有限公司于2009年1月4日分别与北京市土地整理储备中心朝阳分中心签署了《朝阳区太阳宫新区D区土地一级开发项目监管委托协议》，与土地中心、北京银行股份有限公司酒仙桥支行签署了《朝阳区太阳宫D区土地一级开发项目资金监管协议》。该事项具体参阅2009年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
截止本报告期期末，该项目已取得《D区土地一级开发项目建设用地地质灾害危害性评估报告》及《评审意见》、《北京市环境保护局关于朝阳区太阳宫新区D区土地一级开发项目环境影响报告书批复》。目前工程进展顺利。
2、2009年2月23日公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过：同意与中信信托签署有关关于B区项目合作的协议。具体请参阅公司于2009年2月25日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
该协议目前仍在履行中，其中太阳宫新区B区1-8号楼预售许可证已取得，写字楼的预售许可证尚未办理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
有关“现金分红政策”的章程修正案已经公司2009年3月27日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚待公司2009年5月20日召开的2008年年度股东大会审议通过。
冠城大通股份有限公司
法定代表人:韩国龙
2009年4月27日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2009－017
冠城大通股份有限公司
第七届董事会第二十六次（临时）会议决议
暨召开2008年年度股东大会的会议通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于2009年4月20日以电话、传真方式发出会议通知，于2009 年4月24日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过：《公司2009年第一季度报告》：
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、鉴于《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》涉及关联交易，根据有关规定，关联董事韩国龙先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生均回避表决，与会董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案 。具体请参阅公司2009年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
三、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过：《关于召开公司2008年度股东大会的议案》：
董事会决定于2009年5月20日在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开公司2008年度股东大会。具体通知如下：
（一）会议时间：现场会议召开时间为2009年5月20日下午13：30开始。
网络投票时间为2009年5月20日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
（二）现场会议召开地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室。
（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议事项：
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度报告正本及摘要》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2008年度财务审计工作报酬的议案》；
7、审议《关于会计差错更正的议案》；
8、审议《关于公司2009年度为相关单位提供担保的议案》；
9、审议《关于公司2009年度向有关银行申请借款及综合授信的议案》；
10、审议《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》。
以上所列议案已经公司第七届董事会第二十四次、二十六次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。
（六）网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
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（2）表决议案
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（3）表决意见
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（4）投票举例
A、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《公司2008年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
■
B、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《公司2008年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：
■
C、股权登记日持有“冠城大通”股票的沪市投资者，对《公司2008年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：
■
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（七）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（八）出席会议人员：
1、2009 年5月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（九）参加会议方法：
1、请出席会议的股东或委托代理人于 2009年5月15日——5月19日 （节假日除外）上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：00到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591—83353338 传真：0591—87110586
联系人：余坦锋 郭广源
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2009年4月27日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司 2008年年度股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
■
（委托人授权具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
委托日期：
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2009-018
冠城大通股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东——福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”、“甲方”）向冠城大通股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“乙方”）及下属控股子公司提供总额不超过1.5亿元人民币的借款，用于补充公司及下属控股子公司流动资金。
● 关联人回避事宜：董事韩国龙先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生在董事会上对该议案回避表决，丰榕投资和Starlex Limited将在股东大会上对该议案回避表决。
● 此项交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金。
一、关联交易概述
2009年4月24日公司与丰榕投资签署了《借款合同》。根据该借款合同，丰榕投资将向公司及公司下属控股子公司提供总额不超过1.5亿元人民币的借款，借款期限为十二个月。
鉴于丰榕投资为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于2009年4月20日以电话、传真方式发出会议通知，于2009年4月24日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。鉴于丰榕投资为公司控股股东，该项交易构成关联交易，韩国龙董事、韩孝煌董事、薛黎曦董事均回避表决。因此该议案应参加表决董事6名，实际参与表决董事6名。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人——丰榕投资和Starlex Limited将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见：公司此次交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金，满足公司及下属子公司的日常经营活动。
二、关联方介绍
1、丰榕投资：
名称：福建丰榕投资有限公司
住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层
法定代表人：薛黎曦
公司类型：有限责任公司
注册资本：叁亿壹千肆佰万元整
经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、财务状况：
截止2008年9月30日，丰榕投资（合并报表）总资产8,709,788,585.28元，总负债6,740,655,620.19元，股东权益1,969,132,965.09元。
3、股东结构图：
■
4、至本次关联交易止，公司与丰榕投资的关联交易达到了公司净资产的5%且3000万元以上。
三、借款合同主要内容
1、借款金额：
本次借款金额总额不超过人民币1.5亿元。
2、借款用途：
用于补充公司及下属控股子公司的流动资金。
3、借款期限：
本合同项下借款的期限为十二个月，自甲方直接/间接向乙方或乙方下属控股子公司实际发放贷款之日起算。
借款分期发放的，每期借款的借款期限均按实际发放之日分别起算。
4、借款利率：
按银行同期贷款基准利率。
5、借款的发放
本协议生效后，由甲、乙方双方在协商确定具体借款方式的同时，确定本合同项下借款的实际发放日、本合同项下借款一次性发放或分次发放，但甲方实际发放借款日期应在本协议生效后十二个月内。
6、违约责任/免责条款
1）甲乙双方应积极履行本合同，任何一方违反本合同的行为均视为违约，应承担相应的违约责任。
2）甲方未能在本协议生效后十二个月内发放借款的，本合同自动终止，甲乙双方互不承担违约责任；
甲方在本协议生效后十二个月内仅提供部分借款，未提供给乙方全额借款的，乙方或其下属控股子公司应按甲方实际提供借款的金额承担还本付息义务。对其余未提供的借款金额，甲方不再提供，且甲方不承担任何违约责任。
7、合同生效：
本合同经双方签章，并于乙方股东大会批准本协议后生效。至本合同项下借款本金及资金占用费全部偿清后失效。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、关联交易的目的：
本次关联交易是为了增强公司的资金储备，提高公司的市场应对能力，加快公司发展战略的实施。
2、对上市公司的影响：
此项交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金。
五、独立董事的意见
公司此次交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金，满足公司及下属子公司的日常经营活动。
此次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、借款合同。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2009年4月27日
三一重工股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式参加了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人梁稳根先生,主管会计工作负责人段大为先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 单位：元
■
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 本报告期预付款项较年初增长55.34%，主要原因系进入2009年以来，公司主要原材料钢材价格一直在低位运行，为规避价格反弹的风险，公司加大了对钢材等原材料的采购及订货数量，预付材料采购款增加；
2. 本报告期应付票据较年初增长129.70%，主要原因系公司年初采购量增大，开具的银行承兑汇票相应增加；
3. 本报告期财务费用较上年同期增长15,303万元，主要原因系上年同期人民币对美元升值幅度较大，公司以美元为主的外币借款产生较大的汇兑收益；本期公司主营业务涉及的主要币种汇率变化较为平稳，财务费用处于正常水平。
4. 本报告期公允价值变动收益较上年同期增加9,605万元、投资收益较上年同期减少520万元，主要原因系公司本期除无法交易的证券外未进行其他证券投资，上年同期证券投资波动较大。
5. 本报告期经营活动产生的现金净流量为-52,443万元，主要原因系公司为规避主要原材料价格反弹的风险，加大了对钢材等主要原材料的采购支出。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年，公司启动了挖掘机资产注入方案，公司拟以16.8元／股的价格向梁稳根等10名自然人定向发行股份，用于收购昆山三一重机有限公司100％股权，挖掘机资产和业务将整体注入上市公司。预计昆山三一重机有限公司2009年、2010年、2011年实现净利润分别不低于3.8亿、4.5亿、5亿，收购完成后将增厚上市公司业绩，并将大幅拓展上市公司发展空间和产品链。本次收购项目尚处于证监会审核阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三一集团有限公司就其持有的三一重工股份有限公司股份减持事宜作出以下承诺：
① 三一集团承诺于2008年6月17日解禁上市流通的518,126,188股三一重工股份，自2008年6月19日起自愿继续锁定两年。
② 自2008年6月17日起两年内，若三一重工股票二级市场价格低于2008年6月16日收盘价的两倍（即55.76元/股）,三一集团承诺不通过二级市场减持其持有的三一重工股份。
截至报告期末，三一集团有限公司上述承诺得到严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
三一重工股份有限公司
法定代表人：梁稳根
2009年4月27日
