1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
1．4 中准会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1．5公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人（会计主管人员）潘英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3．2 主要财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
3．3 境内外会计准则差异
适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
限售股份变动情况表
单位：股
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
6．3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
6．4 采用公允价值计量的项目
适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
变更项目情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
适用 √ 不适用
7．2 出售资产
适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
适用 √ 不适用
7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
适用 √ 不适用
7．5 委托理财
适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
√ 适用 不适用
股东总数
56，401
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
海南筑华科工贸有限公司
境内非国有法人
16．54％
48，485，000
45，305，000
45，305，000
北京柯鑫投资有限公司
境内非国有法人
4．79％
14，039，247
13，819，247
13，819，247
合盛投资有限公司
境外法人
4．39％
12，870，000
12，870，000
12，870，000
海南易方达经济发展有限公司
境内非国有法人
2．16％
6，347，674
6，347，674
0
洋浦新宇峰投资有限公司
境内非国有法人
1．64％
4，817，008
4，817，008
0
海南欣安实业有限公司
境内非国有法人
0．66％
1，946，325
1，946，325
1，946，325
中国光大银行股份有限公司海口分行
境内非国有法人
0．66％
1，946，325
1，946，325
1，946，325
上海顺通进出口有限公司
境内非国有法人
0．62％
1，823，150
997，027
0
海口开润财务有限公司
境内非国有法人
0．52％
1，530，668
1，530，668
0
蚌埠市中科资讯有限责任公司
境内非国有法人
0．24％
997，027
997，027
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
海南筑华科工贸有限公司
3，180，000
人民币普通股
李宇峰
990，700
人民币普通股
上海顺通进出口有限公司
826，123
人民币普通股
孟福珍
667，000
人民币普通股
谢晓明
573，600
人民币普通股
黄俊龙
546，900
人民币普通股
吕骏
450，000
人民币普通股
茅晓明
446，900
人民币普通股
王泽芳
422，700
人民币普通股
杜宝元
420，600
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东存在关联关系及属于一致行动人。
未出席董事姓名
未出席会议原因
被委托人姓名
徐滨
工作原因
魏毅
股票简称
欣龙控股
股票代码
000955
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
海南省澄迈县老城工业开发区
注册地址的邮政编码
571924
办公地址
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
办公地址的邮政编码
570125
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｘｉｎｌｏｎｇ－ｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ
电子信箱
ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
魏 毅
汪 燕
联系地址
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
电话
（0898）68581055
（0898）68585274
传真
（0898）68582799
（0898）68582799
电子信箱
ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ
ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
营业收入
182，370，207．94
172，344，259．63
5．82％
169，095，024．43
利润总额
－135，312，455．44
－66，291，042．74
－104．12％
842，422．88
归属于上市公司股东的净利润
－132，774，668．62
－54，244，625．80
－144．77％
1，015，508．03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
－134，118，224．39
－54，552，560．36
－145．85％
－1，850，220．21
经营活动产生的现金流量净额
57，518，400．46
1，657，275．12
3，370．66％
56，484，777．05
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
总资产
658，587，179．12
808，416，385．73
－18．53％
955，175，604．09
所有者权益（或股东权益）
226，759，098．88
359，533，767．50
－36．93％
413，778，393．30
股本
293，150，000．00
293，150，000．00
0．00％
293，150，000．00
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
－0．45
－0．19
－144．77％
0．003
稀释每股收益（元／股）
－0．45
－0．19
－144．77％
0．003
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
－0．46
－0．19
－145．85％
－0．006
全面摊薄净资产收益率（％）
－58．55％
－15．09％
－43．46％
0．25％
加权平均净资产收益率（％）
－45．29％
－14．03％
－31．26％
－0．45％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
－59．15％
－15．17％
－43．98％
－0．45％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
－45．75％
－14．11％
－31．64％
0．23％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．20
0．006
3，233．33％
0．193
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
0．77
1．23
－37．40％
1．411
注册资本：1500万元
主要业务：房地产开发经营；青岛旅游(www.quqingdao.com)项目开发；无纺布加工；装修工程；信息咨询服务；金属材料、矿产品、粮油食品、化工产品及原料（危险品除外）、建筑材料、服装、百货的销售。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭开铸
董事长
男
60
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
11．40
否
魏毅
董事会秘书
女
45
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
9．63
否
徐继光
财务总监
男
43
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
8．43
否
陈喆
董事
男
45
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
8．45
否
徐滨
董事
男
49
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
3．60
是
饶勇
董事
男
56
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
3．60
是
刘学国
独立董事
男
47
2006年02月25日
2008年09月25日
0
0
无
4．80
否
朱雪松
独立董事
男
40
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
4．80
否
王琦
独立董事
男
41
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
4．80
否
岳维先
监事
男
65
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
7．80
否
冯寿门
监事
男
68
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
2．40
否
葛广政
监事
男
31
2006年02月25日
2009年02月25日
0
0
无
5．36
否
合计
－
－
－
－
－
0
0
－
75．07
－
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
－93，055．72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1，290，400．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
142，223．31
少数股东权益影响额
3，988．18
合计
1，343，555．77
－
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份139，117，610 47．46％ －46，043，661 －46，043，661 93，073，94931．75％ 1、国家持股0 0．00％ 0 0．00％ 2、国有法人持股 0 0．00％ 0 0．00％ 3、其他内资持股126，247，61043．07％ －46，043，661 －46，043，661 80，203，949 27．36％其中：境内非国有法人持股125，947，610 42．96％ －47，244，265 －47，244，265 78，703，34526．85％境内自然人持股 300，000 0．10％ 1，200，604 1，200，604 1，500，604 0．51％4、外资持股12，870，000 4．39％ 12，870，000 4．39％ 其中：境外法人持股 12，870，0004．39％12，870，000 4．39％ 境外自然人持股 0 0．00％ 0 0．00％ 5、高管股份 0 0．00％ 00．00％二、无限售条件股份 154，032，390 52．54％ 46，043，661 46，043，661200，076，05168．25％ 1、人民币普通股 154，032，390 52．54％ 46，043，66146，043，661200，076，051 68．25％ 2、境内上市的外资股 0 0．00％ 3、境外上市的外资股 0 0．00％4、其他 00．00％ 三、股份总数 293，150，000 100．00％ 293，150，000 100．00％董事姓名 具体职务应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 郭开铸 董事长 10 3 7 00 否魏毅 副董事长 10 3 7 0 0 否 徐继光 董事 10 3 7 0 0 否 陈喆 董事 10 2 7 1 0 否 徐滨董事10 1 7 2 0 否 饶勇 董事 10 2 7 1 0 否 刘学国 独立董事 10 3 7 0 0 否 朱雪松 独立董事 1027 1 0 否 王琦 独立董事 10 2 7 1 0 否股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 海南欣安实业有限公司 4，511，000 0 －2，564，675 1，946，325 股改－北京柯鑫投资有限公司 30，000，000 16，180，753 0 13，819，247 股改2008年7月3日海南筑华科工贸有限公司 60，692，311 19，898，311 4，511，000 45，305，000股改、司法裁定过户2008年11月10日 中国光大银行股份有限公司海口分行 16，588，000 0 －14，641，6751，946，325 股改－ 合盛投资有限公司 12，870，000 0 0 12，870，000 股改 －江苏五岳置业投资发展有限公司 4，054，75942 －4，054，700 17 股改 2008年7月3日 蚌埠市中科资讯有限责任公司3，367，180 2，370，153 0997，027 股改 2008年7月3日 海南合旺实业投资有限公司 3，367，1802，370，153 0 997，027 股改2008年7月3日 上海顺通进出口有限公司 3，367，180 2，370，153 0997，027 股改 2008年7月3日王凤宽 300，000 0 0 300，000 股改、司法裁定过户 － 梅强 0953，078 1，354，000 400，922股改、司法裁定过户 2008年7月3日 顾斌 0 953，078 1，354，000400，922 股改、司法裁定过户2008年7月3日 刘桂信 0 947，940 1，346，700 398，760股改、司法裁定过户 2008年7月3日海南易方达经济发展有限公司 0 0 6，347，674 6，347，674 股改、司法裁定过户－ 洋浦新宇峰投资有限公司 0 04，817，008 4，817，008 股改、司法裁定过户 － 海口开润财务有限公司 0 01，530，668 1，530，668股改、司法裁定过户 － 合计 － －年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数7现场结合通讯方式召开会议次数0（2）由于公司水刺产品销售价格出现大幅度下降，降低了公司水刺无纺产品的盈利能力。公司水刺产品销售利润率与去年同期相比下降了4．77个百分点，减少毛利约588万元（3）公司在本年度对公司各项资产进行了全面清理、处置，本着盘活资金、降低损失的原则，盘活了一部分积压资金。同时针对公司各项资产的质量状况进行了重新评估，本着谨慎原则足额计提了各项资产损失8，501．59万元（含在宜昌投资的两个子公司），从而造成公司本年度出现巨额经营亏损。主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入 营业成本 营业利润率（％） 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％）无纺行业17，110．51 15，550．63 9．12％ 9．07％ 9．54％ －4．10％ 磷化工 717．811，639．46－128．40％ 其他 408．71 309．75 24．21％ －66．66％ －73．57％ 19．82％主营业务分产品情况水刺产品 12，308．99 11，613．61 5．65％ 6．37％ 12．04％ －4．77％热轧及服衬产品 2，849．092，404．25 15．61％ －0．91％ －11．71％ 10．33％ 无纺深加工产品1，952．43 1，532．7621．49％ 57．41％ 38．43％ 10．76％ 磷化工产品 717．81 1，639．46－128．40％ 贸易业务及其他408．71 309．75 24．21％ －66．66％ －73．57％ 19．82％募集资金总额30，840．00本年度投入募集资金总额 2，546．44 变更用途的募集资金总额 18，057．39 已累计投入募集资金总额30，346．00变更用途的募集资金总额比例 59.50% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（2）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化纺粘生产线 是 7，344．655，809．45 5，809．45 0．00 5，809．45 0．00 100．00％ ——0．00 否 否 二线水刺和热熔复合是 15，847．60 14，836．36 0．00 14，836．36 0．00 100．00％2007年12月01日 530 是否 补充流动资金 是 3，500．00 3，500．00 3，500．00 0．003，500．00 0．00 100．00％ ——0．00 是 否 磷酸二氢钾项目 是 3，653．75 6，200．196，200．19 2，546．44 6，200．190．00 100．00％ —— 0．00 否 否 合计 － 30，346．0030，346．00 30，346．002，546．44 30，346．00 0．00 － － 0．00 － －未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）纺粘项目因资金缺口和设备价格问题已通过股东大会决议暂缓建设；磷酸二氢钾项目因设备工程与生产工艺不配套及资金缺口等原因，目前不能正常进行批量生产。项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金部分投资项目实施地点由海口变更为宜昌。募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未发生调整。募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内用募集资金归还了宜昌市欣龙化工新材料有限公司先期向金融机构借的2200万元银行借款。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在用闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因未出现募集资金结余的情况。尚未使用的募集资金用途及去向截止报告期末募集资金已全部投入募股项目，没有尚未使用的募集资金余额。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生违规情形。地区 营业收入营业收入比上年增减（％） 海南本部9，433．13 －59．11％ 华北地区 1，303．40 1．39％ 华东地区3，255．32 －11．33％ 华南地区2，554．68 －15．59％ 东北地区 227．53 54．60％ 中南地区1，316．28 99．79％ 西南地区 146．68－21．44％变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额（1） 本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额（2） 投资进度（％）（3）＝（2）／（1）项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 水剌二线 水剌 三线6，875．00 5，682．53 5，682．53 100．00％2007年12月01日 530 否 否 水剌二线 纺粘生产线1，482．20 1，482．20 1，482．20 100．00％2007年12月01日 530 是 否 补充流动资金 纺粘生产线3，500．00 3，500．00 3，500．00 100．00％－ 0．00 是 否 磷酸二氢钾项目 纺粘生产线3，653．75 3，653．75 3，653．75 100．00％ － 0．00 否否 磷酸二氢钾项目纺粘生产线、水刺二线和热熔复合 2，546．44 2，546．44 2，546．44 2，546．44100．00％ － 否 否合计 － 18，057．39 16，864．92 2，546．44 16，864．92 － － 530 －－变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）1、由于本公司前次募集资金不足，同时原项目投资规模也已发生变化，为提高资金利用效率，本着对股东负责的原则，在2000年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的议案。该议案将原水剌三线项目募集资金6，875万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金1，482．2万元调整为对水剌二线技术改造项目投资，同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3，500万元用于补充公司流动资金。因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口，公司拟通过银行贷款等融资方式解决。2、2006年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》，该方案暂缓纺粘项目投资，将原计划用于纺粘项目的剩余资金3，653．75万元全部用于追加投资投入年产100ＫＴ／Ａ新法磷酸二氢钾工程项目。3、2008年度第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，将2007年度公司收回的暂缓投资的纺粘项目预付设备投资款1，535．20万元及水刺二线技改项目剩余资金1，011．24万元，两项合计2，546．44万元，全部转为公司追加宜昌欣龙化工公司的投资。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）纺粘项目因资金缺口和设备价格问题已通过股东大会决议暂缓建设；磷酸二氢钾项目因设备工程与生产工艺不配套及资金缺口等原因，目前尚未完成建设投产．变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后的项目可行性未发生重大变化。项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况购置磷酸氢钙生产装置 508．68 60％设备配套改造工作尚在进行，暂无收益 熔喷实验线 377．61 90％生产线尚未最终验收，暂无收益 合计 886．29－－公司2008年度会计报表业经中准会计事务所有限公司审计。经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为－132，774，668．62元，根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度的净亏损拟用以后年度实现的净利润予以弥补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年 0．00－54，244，625．800．00％ 2006年 0．00 1，015，508．03 0．00％ 2005年 0．001，205，252．040．00％公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否） 海南筑信投资股份有限公司（原第一投资招商股份有限公司） 2007年08月21日1，855．00连带责任担保 三年 否 否 深圳市欣龙日化实业有限公司 2008年05月22日 1，800．00 连带责任担保 一年否 是报告期内担保发生额合计 －4，660．00 报告期末担保余额合计 3，655．00公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 －1，881．50 报告期末对子公司担保余额合计9，918．50公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 13，573．50 担保总额占公司净资产的比例 59．86％其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额1，855．00担保总额超过净资产50％部分的金额 0．00 上述三项担保金额合计 1，855．00未到期担保可能承担连带清偿责任说明无ｄ、海南东北物资开发公司所持欣龙控股股份在股权分置改革方案实施前已全部解除冻结，自行执行其对价安排；ｅ、海南筑华科工贸有限公司在本次股权分置改革方案实施时，已冻结700万股欣龙控股股权作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源。2、公司财务检查情况：公司监事会审核了由中准会计师事务所有限公司对公司2008年度出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司募集资金使用情况：报告期内公司变更募集资金使用用途决策程序合法，其资金投入与承诺项目一致。证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2009－010
