本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次重大资产重组尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于召开公司董事会就公司本次交易所涉及的重组报告书等相关议案的批准；本公司临时股东大会对本次交易的批准；国有资产监督管理部门对于本次交易的审批；中国证监会对本次交易的核准；中国证监会豁免交易对方履行因本次交易而触发的对公司的要约收购义务等。上述呈报事项能否获得批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

2、目前不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

3、自公司于2009年11月9日公告重组预案以来，交易各方没有签订其他新的重组协议。

《陕西建设机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于2009年11月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

目前，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜。上市公司继取得全部三家债权银行的《债权债务转移同意函》后，近日又取得部分非关联方债权人的《债权债务转移同意函》。公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（"煤化集团"）下属企业西安重工装备制造集团有限公司（"重工集团"）于3月31日新设陕西建设机械有限公司（"建机有限"，注册资本2000万元），本次置出资产拟将全部进入建机有限。

本次置出资产的审计工作已经完成，评估工作正在进行中；置入资产的审计、评估工作正在进行中；陕西煤业化工建设（集团）有限公司拟向股东单位购买土地、房产的工作正在进行中。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司将在相关审计、盈利预测审核、评估等相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并将于公司首次董事会（即"第三届董事会第十次会议"）相关决议公告后6个月内发出审议本次重大资产重组事项的临时股东大会通知。

在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二○一○年四月六日