证券代码：002009 证券简称：天奇股份 (002009,股吧)公告编号：2009—012
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议于2009年2月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年2月24日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于收购无锡天奇风电零部件制造有限公司部份股权的议案》，7票赞成，反对 0票，弃权0票，关联董事黄伟兴、黄斌回避表决。
无锡天奇风电零部件制造有限公司成立于2008年10月10日，公司注册资本10000万元，公司以风电零部件的机加工业务为主。根据章程约定，公司注册资本分期到位，目前第一期资本已到位，共计2000万元。公司原股权结构如下：
| 股东名称 | 总出资额（万元） | 已实际出资额（万元） | 持股比例 |
| 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 | 4000 | 800 | 40％ |
| 江苏文汇钢业工程有限公司 | 3000 | 600 | 30％ |
| 江苏南方天奇投资有限公司 | 2000 | 400 | 20％ |
| 无锡市万利纺机有限公司 | 1000 | 200 | 10％ |
公司目前已承接境外业务合同订单（该业务合同已于2009年1月5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）。为尽快实现规模化生产，公司加大了前期设备投入，原有实际出资额已满足不了现有投入资金量。为此公司股东拟将后期资本金逐步到位，以不影响公司的建设进度。但由于受金融危机影响，股东江苏文汇钢业工程有限公司和无锡市万利纺机有限公司资金出现紧张，无法履行继续出资义务。为此，经商议，在不影响公司发展的前提下，本公司与江苏南方天奇投资有限公司将分别收购股东江苏文汇钢业工程有限公司和无锡市万利纺机有限公司的全部股份，并履行后期分期出资义务，具体如下：
1）本公司以300万元的价格收购江苏文汇钢业工程有限公司15％的股份，并履行后期1200万元分期出资义务。收购后，本公司持有天奇风电零部件公司的股份由40％变更为55％；
2）江苏南方天奇投资有限公司以300万元的价格收购江苏文汇钢业工程有限公司剩余的15％的股份；同时以200万元的价格收购无锡市万利纺机有限公司10％的股份，并履行后期2000万元分期出资义务。收购完成后，江苏南方天奇投资有限公司持有天奇风电零部件公司的股份由20％变更为45％。
本次股权转让行为为本公司与股东江苏文汇钢业工程有限公司直接发生的交易行为，江苏文汇钢业工程有限公司与本公司无关联关系，不属于《股票上市规则》规定应披露的关联交易行为。但由于本次股权转让过程中，本公司关联方江苏南方天奇投资有限公司同时进行股权交易行为，为此与江苏南方天奇投资有限公司相关联的董事黄伟兴、黄斌在审议该议案时回避表决。
2、审议通过《关于对下属全资子公司无锡天奇竹风科技有限公司进行增资的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意出资4000万元对下属全资子公司无锡天奇竹风科技有限公司（原无锡瑞尔竹风科技有限公司）进行增资，解决该公司自有资金不足问题。增资后无锡天奇竹风科技有限公司的注册资本由1000．0001万元变更为5000．0001万元。
（具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《对外投资公告》）
3、审议通过《关于对控股子公司白城天奇装备机械有限公司提供银行贷款担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意为控股子公司白城天奇装备机械有限公司增加1000万元的综合授信担保额度。（具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《对外担保公告》）
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年2月25日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—013
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
白城天奇装备机械有限公司为本公司间接控股子公司，公司注册资本500万元，本公司间接持有该公司80％的股份，公司主营：电工机械专用设备、建筑材料生产专用机械、风力机械、输送机械制造，机械零部件加工业务。公司因承接业务加大，特别是一些出口业务订单，没有预付款，造成流动资金紧张。白城当地银行不接受信用证担保业务。为支持该公司发展业务，拓宽市场，解决资金紧张问题，本公司已于第三届董事会第十三次临时会议审议通过由本公司为白城天奇装备机械有限公司提供最高额度不超过500万元的综合授信担保。经银行审查同意，银行将给白城天奇装备机械有限公司解决1500万元的贷款额度以解决其流动资金紧张问题，原审批同意的500万元担保额度不能满足需要，为此同意由本公司为白城天奇装备机械有限公司增加1000万元的综合授信担保额度。
该对外担保行为业经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司审议通过的可对外担保累计数量为3500万元（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），实际发生担保数额为零；本公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
白城天奇装备机械有限公司为本公司间接控股子公司，注册资本500万元，本公司控股80％，公司主营电工机械专用设备、建筑材料生产专用机械、风力机械、输送机械制造，机械零部件加工业务。
截止2008年12月31日，白城天奇装备总资产1647．26万元，总负债1124．47万元，净资产522．79万元，资产负债率68．26％。2008年实现主营业务收入2929．94万元，实现净利润9．83万元（上述财务数据未经审计）。
三、董事会意见
为支持白城天奇装备公司发展业务，拓宽市场，解决流动资金紧张问题，经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议批准，同意由本公司为白城天奇装备机械有限公司增加1000万元的综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。
该对外担保行为不需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为3500万元人民币，占2008年度经审计合并报表净资产的7．35％（该净资产值数据未经审计），实际发生担保数额为零；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及［2005］120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年2月25日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—014
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司所载2008年度的财务数据经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2008年度主要财务数据和指标
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | |
| 主营业务收入 | 863，464，023．12 | 431，486，893．00 | 100．11 |
| 主营业务利润 | 82，631，104．95 | 51，432，436．35 | 60．66 |
| 利润总额 | 84，655，895．61 | 64，037，906．80 | 32．20 |
| 归属于母公司的净利润 | 56，246，390．06 | 44，094，072．87 | 27．56 |
| 基本每股收益（元） | 0．25 | 0．20 | 25 |
| 净资产收益率（％） | 11．81 | 11．04 | 增加0．77个百分点 |
| 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 本年末比上年末增减（％） | |
| 总资产 | 1，230，809，444．44 | 1，111，806，748．05 | 10．70 |
| 净资产 | 476，169，205．83 | 399，451，635．58 | 19．21 |
| 总股本 | 221，010，822．00 | 110，505，411．00 | 100 |
| 每股净资产 | 2．15 | 3．61 | －40．44 |
注：1、以上财务数据为合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标等均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊簿法计算；
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
本年度，由于受原材料价格的影响，公司物流机械业务虽有稳定增长，但项目利润率有所下降。
本年度由于下属子公司“天奇置业”开发的房地产业务实现部份销售收入，对本公司业绩有一定程度的贡献。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况发展趋势良好，公司总资产1，230，809，444．44元，总负债754，640，238．61元，净资产476，169，205．83元，资产负债率为61％，同期相比下降3个百分点。
三、与业绩预告差异情况说明
1、2008年初原材料价格大幅上涨，其造成的影响于2008年3季度起逐渐显现；
2、部分2007年度开工2008年底完工的项目，按当时的价格完成了预算成本的编制工作，随原材料涨价造成实际发生成本超出预算成本。在预估经营成果时对该等事项进行了预估，但与最终项目决算情况仍存在差异，造成实际成本比预估成本增加；
3、部分项目的安装费、运输费的预估金额低于2009年1月末实际结算金额，为此公司财务报表按实际结算金额对原预估数予以了调整，亦降低了业绩预期。
四、备查文件
1、经公司法定代表人白开军、主管会计工作的负责人和会计机构负责人周晨昱签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司2008年度财务报表的内部审计机构意见。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年2月25日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—015
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、概述
无锡瑞尔竹风科技有限公司是本公司于2006年8月与英国瑞尔科技有限公司成立的中外合资企业，公司注册资本：1000．0001万元人民币；公司经营范围：开发、生产竹质复合材料风力发电机叶片产品；提供售后服务；销售自产产品。本公司以货币500．0001万元投入占50．000005％的股权，外方以技术作价500万元投入占49．999995％的股权。
因双方在经营理念上存在重大分歧，继续合作存在一定困难。经第三届董事会第二十二次会议审议批准，本公司于2009年1月受让英国瑞尔科技有限公司持有的无锡瑞尔竹风科技有限公司49．999995％的股份。股份转让后，本公司持有无锡瑞尔竹风科技有限公司100％的股权，英国瑞尔科技有限公司退出该公司的经营，该公司同时更名为无锡天奇竹风科技有限公司。
该公司以开发生产竹质复合材料风电叶片为主。该公司目前研制的800ＫＷ竹质复合材料风电叶片已试制成功，并已签订具体生产业务合同（该业务合同已于2009年1月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）。根据本公司对风电产业的规划，该公司2009年将加大投入形成规模生产，但因其自有资金严重不足，公司投入力量深受影响。为解决该公司自有资金严重不足问题，本公司拟对其增资4000万元，将其注册资本提高至5000．0001万元，以解决其目前资金短缺现象，扩大现有生产规模。
2、无锡天奇竹风科技有限公司为本公司全资子公司，本次投资行为不构成关联交易。
3、本次投资行为业经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。
4、本次投资行为不需要提交股东大会审议。
二、投资标的情况
无锡天奇竹风科技有限公司成立于2006年8月4日，公司法定代表人：黄伟兴；公司住所：无锡市惠山区洛社镇人民南路；公司注册资本：1000．0001万元人民币；公司经营范围：开发、生产风力发电机叶片产品；提供售后服务；销售自产产品。
截止2008年12月31日，无锡天奇竹风科技有限公司总资产1811．30万元，总负债1354．89万元，净资产456．41万元，2008年度该公司未有销售收入。（以上数据未经审计）
三、本次投资的主要目的
该公司目前研制的800ＫＷ竹质复合材料风电叶片已试制成功，并已签订具体生产业务合同。根据本公司对风电产业的统一规划，该公司2009年将加大投入形成规模生产，但因其自有资金严重不足，投入力度受到限制。为解决该公司自有资金严重不足问题，本公司拟对其增资4000万元，将其注册资本提高至5000．0001万元，以解决其目前资金短缺现象，扩大现有生产规模。
四、本次投资对本公司的影响
本次投资有利于增强无锡天奇竹风科技有限公司自有资金规模，有利于该公司竹质复合材料风电叶片尽快形成规模生产，成为本公司新的业绩增长点。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年2月25日
