股票代码：600629股票简称：
棱光实业上海棱光实业股份有限公司2008年年度报告摘要 §1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人施德容先生，主管会计工作负责人杨爱荣女士及会计机构负责人（会计主管人员）余继勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2.1基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 §3会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 §2公司基本情况简介股票简称棱光实业股票代码600629 上市交易所上海证券交易所 公司注册地址和办公地址上海市龙吴路4900号上海市龙吴路4900号邮政编码200241公司国际互联网网址无 电子信箱lgzqb@online.sh.cn 董事会秘书 姓名朱建涛联系地址上海市龙吴路4900号电话021-51161618 传真021-51161660电子信箱lgzqb@online.sh.cn 单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入417,990,717.12292,525,074.5742.89209,098,855.35利润总额139,892,521.3983,776,197.9866.98137,770,896.04归属于上市公司股东的净利润87,455,786.8552,739,535.6565.8395,372,380.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,636,989.8344,649,427.5094.04-8,053,414.69经营活动产生的现金流量净额62,399,930.0779,637,569.87-21.65234,602,112.642008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产673,702,863.63485,126,807.0238.87265,546,414.74所有者权益（或股东权益）351,766,801.7666,293,814.83430.621,155,624.383.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.3250.19665.820.63稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.3220.16693.98-0.05全面摊薄净资产收益率（%）24.86279.554减少54.692个百分点个百分点8,252.89加权平均净资产收益率（%）31.798191.731减少159.933个百分点个百分点8,252.89扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）24.62967.351减少42.722个百分点个百分点-696.89扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31.500162.313减少130.813个百分点个百分点-696.89每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.2320.526-55.8941.552008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.3080.438198.630.008非经常性损益项目√适用不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-481,814.73计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,521,750.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出-221,139.21合计818,797.02 3.3境内外会计准则差异：适用√不适用§4股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表 √适用不适用单位：股项目本次变动前本次变动增减(＋、－)本次变动后数量比例%发行新股送股公积金转股其他小计数量比例%一、有限售条件股份1、国家持股69,793,02146.10117,622,929－7，568，880110，054，049179，847，07066.852、国有法人持股3、其他内资持股23,824,02915.74－13，345，081－13，345，08110，478，9483.90其中：境内法人持股23,824,02915.74－13，345，081－13，345，08110，478，9483.90境内自然人持股4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计93,617,05061.84117,622,929－20，913，96196,708,968190，326，01870.75二、无限售条件流通股份1、人民币普通股57,760,54838.1613,345,08113,345,08171,105,62926.432、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他:国有解禁7,568,8807,568,8807,568,8802.82无限售条件流通股份合计57,760,54838.1620，913，96120，913，96178，674，50929.25三、股份总数151,377,598100117,622,929269,000,527100限售股份变动情况表√适用不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上海建筑材料（集团）总公司69，793，0217，568，88062，224，141股改2008年10月27日上海建筑材料（集团）总公司117，622，929117，622，929定向增发2011年1月29日福州飞越集团有限公司9，745，1209，745，120股改未确定不合其他合计14，078，90913，345，081733，828格账未确定户合计93，617，05020，913，961117，622，929190，326，018// 4.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数13，125户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海建筑材料（集团）总公司国家69.67187,415,950117,622,929179,847,070无中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人4.6012,386,32712,386,327未知福州飞越集团有限公司境内非国有法人3.629,745,120冻结9,745,120
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金境内非国有法人0.962,595,0352,595,035未知上海纺织发展总公司境内非国有法人0.441,188,000－41,580未知中国纺织机械股份有限公司境内非国有法人0.411,092,960未知屠宏境内自然人0.371,000,000－199,500未知上海嘉宝实业(集团)股份有限公司境内非国有法人0.26710,424未知朱伟境内自然人0.23612,200612,200未知申银万国证券股份有限公司境内非国有法人0.22584,734未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金12,386,327人民币普通股上海建筑材料（集团）总公司7,568,880人民币普通股中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2,595,035人民币普通股上海纺织发展总公司1,188,000人民币普通股中国纺织机械股份有限公司1,092,960人民币普通股屠宏1,000,000人民币普通股上海嘉宝实业(集团)股份有限公司710,424人民币普通股朱伟612,200人民币普通股申银万国证券股份有限公司584,734人民币普通股林君华580,506人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1法人控股股东情况控股股东名称：上海建筑材料（集团）总公司法人代表：施德容注册资本：61,000万元成立日期：1993年12月29日4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图注：上海建筑材料（集团）总公司系国有全资公司，故本公司最终实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴施德容董事长男612007年4月12日～2010年4月12日00是章曦副董事长男382007年4月12日～2010年4月12日00是梁兵董事男602007年4月12日～2010年4月12日00是尤建新独立董事男482007年4月12日～2010年4月12日006.00否江秋霞独立董事女612007年4月12日～2010年4月12日006.00否张桂娟独立董事女672007年4月12日～2010年4月12日006.00否赵久苏独立董事男552007年4月12日～2010年4月12日006.00否罗自强监事长男612007年4月12日～2010年4月12日00是夏玉燕监事女512007年4月12日～2010年4月12日00是金俊德监事男522007年4月12日～2010年4月12日006.38否朱建涛常务副总经理、代行董秘男442007年4月26日～2010年4月12日0036.96否杨爱荣财务总监女362007年4月26日～2010年4月12日0034.60否合计//////101.94/报告期内，公司未实施股权激励。§6董事会报告6.1管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾2008年面对全球次贷危机和金融危机及国内经济运行动荡的局面，公司坚持以市场为导向，以创新为中心的经营理念，集中优势资源，努力提高优势产品的产量和质量，做强主营业务；2008年1月29日公司实施完成了《非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易方案》，进一步提高了公司的资产质量和盈利能力，保证了公司生产经营有序进行，取得了良好的经营成果。本报告期内，公司实现营业收入41,799.07万元，比去年同期增长42.89%；营业利润13,798.52万元，比去年同期增长81.15%,实现净利润11,743.57万元；归属于母公司的净利润8,745.58万元，比去年同期上升65.83%。(2)、公司主营业务及其经营状况公司的主要经营范围是：实业投资，自有房屋出租，石英玻璃，半导体材料，化工产品，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输（涉及许可经营的凭许可证经营），水泥制品销售，轻质建筑材料销售，石棉水泥制品销售，隔热和隔音材料销售等。1)、主营业务分行业、分产品情况表单位:元币种:人民币行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减%营业成本比上年增减%毛利率比上年同期增减（%）混凝土制品209,836,162.11125,269,594.8840.3017.8132.65减少6.68个百分点多晶硅产品116,841,368.5741,527,643.2064.46177.14152.76增加3.43个百分点房租收入58,782,862.7911,727,638.8680.0561.22-57.84增加56.35个百分点出租车业务10,604,268.209,826,129.897.34-3.758.82减少10.70个百分点三氯氢硅产品2,485,736.551,795,188.4927.78-72.35-77.92增加18.20个百分点石英制品3,869,978.343,472,793.8310.26-14.01-23.05增加10.54个百分点提供
青岛旅游(www.quqingdao.com)服务收入3,522,067.303,297,603.506.37-3.91-4.18增加0.27个百分点酵母浸膏浸粉产品446,329.05493,327.45-10.5322.0223.50减少1.32个百分点其中：关联交易19,533,559.35合计406,388,772.91197,409,920.1051.4242.3820.04增加9.04个百分点2)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品行业主营业务收入主营业务成本主营业务利润率主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%主营业务利润率比上年增减%混凝土制品209,836,162.11125,269,594.8840.3017.8132.65减少6.68个百分点多晶硅116,841,368.5741,527,643.2064.46177.14152.76增加3.43个百分点其中：关联交易14,955,098.30合计326,677,530.68166,797,238.08变动原因：①多晶硅的主营业务收入比上年增加177.14%。主要由于去年同期公司多晶硅产品尚在恢复生产过程中，而报告期内实现正常的生产销售所致。②混凝土制品和多晶硅主营业务成本比上年分别增加32.65%和152.76%主要是销售数量的增加所致。3)、主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％） 上海地区406，388，772.9142.384）、主要供应商、客户情况单位:元币种:人民币前五名供应商采购合计70,985,869.52占采购总比重43.04%前五名销售客户销售金额合计48,884,983.45占销售总额总比重27.53%(3)、报告期公司资产构成情况 单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额与期初占资产比重增减变动%金额占资产比重%金额占资产比重%应收票据4,990,622.500.745,551,857.781.14-35.09应收账款62,520,672.709.2841,799,736.078.627.66其他应收款1,421,546.930.212,369,305.670.49-57.14存货11,362,382.051.6914,924,861.883.08-45.13投资性房地产155,804,002.2623.131,604,382.140.336,909.09长期股权投资66,173,683.759.8266,173,683.7513.64-28.01在建工程4,885,679.610.7326,442,583.895.45-86.61短期借款6,460,000.000.966,460,000.001.33-27.82资产总计673,702,863.63485,126,807.02变动原因：①应收票据占资产的比重比年初减少35.09%，是因为①因资产的扩大；②到期的银行承兑汇票已得到承兑所致。②其他应收款占资产的比重比年初减少57.14%，是因为①因资产的扩大；②因子公司核销无法收回的款项所致。③存货占资产的比重比年初减少45.13%，是因为①因资产的扩大；②年初库存商品－多晶硅实现销售所致。④投资性房地产占资产的比重比年初增加6909.09%，是因为因向控股股东－建材集团认购宜山路407号地上建筑物所致。(4)、报告期公司财务费用等财务数据的变化情况金额单位：元 项目本期金额上期金额与上期增变动原因减百分比营业收入417,990,717.12292,525,074.5742.89%因母公司多晶硅和子公司－上海浦龙砼制品有限公司混凝土本期销售收入增加所致营业税金及附加7,745,237.094,126,170.4387.71%因母公司多晶硅和子公司混凝土销售增加导致附加税增加所致管理费用50,105,478.9536,016,152.2139.12%因母公司本期增加职工薪酬所致财务费用-996,441.78929,020.60-207.26%因利息支出减少所致资产减值损失6,818,201.563,398,636.60100.62%因子公司－上海浦龙砼制品有限公司本期个别计提应收账款坏账准备所致投资收益-9,306,151.02-100.00%因其他股权投资公司－上海阿姆斯壮建筑制品有限公司本期未分配红利所致营业外收入3,689,366.032,137,432.3272.61%因子公司－上海尚建园创意产业管理有限公司本期接受政府扶持基金所致营业外支出1,782,045.02-5,466,348.61-132.60%因上期公司对相关担保项目进行了处置，从而减少了预计负债所致所得税费用22,456,863.547,334,063.75206.20%因母公司的应纳税所得额的大幅上升所致(5)、报告期公司现金流量构成情况金额单位：元项目2008年2007年比上年增减%经营活动产生的现金流量净额62,399,930.0779,637,569.87-21.65投资活动产生的现金流量净额-13,391,355.59-27,816,392.9051.86筹资活动产生的现金流量净额-25,349,094.56-7,600,780.23-233.51变动原因：1)、经营活动产生的现金流量净额比上年减少的原因主要是因为归还建材集团暂付款所致。2)、投资活动产生的现金流量净额比上年增加的原因是因为上期公司恢复硅多晶项目投入的资金所致。3)、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的原因是因为子公司——上海洋山港基混凝土有限公分配给少数股东的红利所致。4）、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要为①未支付的应交税款②归还建材集团暂付款所致。(6)、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析*1：上海浦龙砼制品有限公司的2008年度净利润为163,103.30元，由于对其合并会计报表，根据公司的会计政策对其相关准备金的计提进行了调整，调整后的净利润为-2,174,557.02元。公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净资产净利润上海浦龙砼制品有限公司*1生产制造混凝土及预制品3,797.55(万元)89,760,017.8537,351,991.87-2,174,557.02上海洋山港基混凝土有限公生产制造混凝土1,500.00(万元)69,474,436.2468,635,723.6546,383,379.04司*2上海恒通电气有限公司生产制造仪器仪表1,000.00(万元)1,332,579.64-2,030,235.16-64,045.97上海棱光旅行社青岛旅游(www.quqingdao.com)青岛旅游(www.quqingdao.com)30.00(万元)368,332.32284,073.5820.39上海棱光酵母制品有限公司生产制造酵母249.00(万元)106,884.08-351,187.24-517,144.53上海尚建园创意产业管理有限公司服务业房屋租赁、物业管理，并提供相3000.00(万元)54,727,945.6743,048,319.3015,136,321.70关咨询服务(7)、对公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况公司名称主营业务收入主营业务利润净利润上海洋山港基混凝土有限公司115,529,342.0363,323,098.4746,383,379.042、对公司未来发展的展望(1)、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局2009年是公司发展和和改革调整十分关键的一年，做好2009年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为重要和关键。受金融危机影响，太阳能光伏产业近期需求减量及国内多晶硅投资项目的先后投产，2009年多晶硅产品销售市场竞争趋于激烈，销售价格出现大幅下降，对公司经营成果将产生较大影响。混凝土产业，因洋山深水港四期工程对混凝土产品的需求量及所需时间的原因，销售量将有较大的下降。公司非公开发行股票收购的上海玻璃钢研究院100％资产的经营，将成为公司新的经济增长点。但收购尚需获得股东大会审议通过和中国证监会的核准。根据公司的实际状况和产业发展的方向，将进一步深化公司的中、长期发展战略，以保证公司稳定、有序持续的发展。(2)、公司的发展战略继续沿着公司构筑的清洁能源产品为主的新材料以及开发营运建材业为主的创意产业园区及为其配套的生产型服务业两大业务领域的总体战略，细化发展目标，加强科学管理，调整产业结构，逐步提高公司核心竞争力，以应对宏观经济形式的不利影响。公司将本着边发展边探索、边发展边完善、边发展边壮大的思路，一方面开源节流努力抓好既有产业的生产经营；另一方面推进重组努力促成与公司整体发展目标相吻合的、盈利能力强的、市场前景好的风力叶片业务注入公司的工作；同时适当剥离非核心业务资产，以调整公司的产业结构，逐步聚焦核心业务。使公司能在不稳定的市场中实现稳定的发展；在竞争激烈的新材料领域中有所作为；并且利用资本市场的功能以及积累的技术、质量、市场、人才优势发展壮大，实现公司在经营、管理和文化上的更大发展。(3)、公司新年度的经营计划及资金来源情况2009年，公司预计实现营业总收入24000万元；营业总支出14000万元；营业总费用合计7000万元。(不含本次拟定向增发资产)资金来源：一是自有资金；二是银行贷款；三是向社会融资。为此，在新的一年里公司一方面强化公司治理，抓好市场拓展，加强经营管理，提升产品质量，努力完成2009年度各项经济和工作目标。另一方面进一步深化战略推进，调整产业结构，扩大经营规模为公司未来的再发展奠定更好的基础。(4)、公司未来发展的风险因素2009年国际经济环境和国内经济运行均存在诸多不确定因素，全球金融危机对公司经营发展增添了许多风险因素。太阳能光伏产业的近期需求迅速减量及较多企业先前投资新建的多晶硅产品的相继放量，多晶硅供不应求的局面出现扭转，因此多晶硅产品的销售价出现大幅下降；混凝土业务，主要依托洋山深水港的建设，随着港区基础建设的不断完善，存在年建设规模逐步减小的可能，也给公司年内盈利能力带来较大的风险。公司将密切关注行业发展状况及市场变化状况，发挥资源优势，调整产业结构，培育新的经济增长点，力求降低或化解该风险。6.2主营业务分行业、产品情况表请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况表请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况适用√不适用变更项目情况适用√不适用 6.5非募集资金项目情况 适用√不适用 6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用√不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用√不适用§7重要事项7.1收购资产√适用不适用2007年9月14日获证监会的公司非公开发行股票、重大资产收购暨关联交易已于2008年1月29日实施完毕。即向上海建筑材料（集团）总公司发行股票117，622，929股，每股发行价格1.78元，购买其拥有的尚建园在建工程和宜山路407号的土地使用权，以及上海尚建园创意产业管理有限公司的股权。7.2出售资产 适用√不适用 7.3 重大担保 √适用不适用单位:万元币种:人民币 7.4 重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易√适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保上海恒通经济发展（集团）有限公司1996-09-27949.73连带责任担保1996-09-27～1997-03-27否否1995-04-18500.00一般担保1995-04-18～1995-10-17否否上海恒通置业公司1997-11-2819.59连带责任担保1997-11-28～否否上海恒通置业公司1999-01-29718.00连带责任担保1999-01-29～1999-11-28否否报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计2,187.32 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计0公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额2,187.32 担保总额占公司净资产的比例6.22%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额2,187.32担保总额超过净资产50％部分的金额0上述三项担保金额合计2,187.32 （1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易11单位:元币种:人民币关联方名称关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格关联交易对公司利润的影响上海建筑材料集团水泥有限公司购买水泥随行就市340.9414,955,098.307.47按月结算260～380无不利影响上海浦东华力实业公司汽车加油随行就市4，578，461.05按月结算无不利影响（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易单位:元币种:人民币关联方名称关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格(元/天/平方米)关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格关联交易对公司利润的影响上海新建机器厂房屋租赁市场公允价5.865，395，094.409%按季结算无不利影响上海万安企业总公司房屋租赁市场公允价5.52，505，720.004%按季结算无不利影响7.4.2关联债权债务往来√适用不适用(1)应付账款 (2)其他应付款 关联方名称本期余额上期余额占全部应付账款余额的比重本期余额上期余额上海建筑材料集团水泥有限公司5,882,570.701,467,147.8413.71%4.87%上海华秦运输公司4,089,169.512,546,779.049.53%8.45%上海浦东华力实业公司1,686,281.08798,512.723.93%2.65%上海万安企业总公司1,330,983.001,330,983.003.10%4.42%上海旭众新型建材有限公司889,883.28961,310.282.07%3.19%关联方名称本期余额上期余额占全部其他应付款余额的比重本期余额上期余额建材集团135,496,214.95247,345,930.7482.19%90.36%上海建筑材料集团水泥有限公司748,062.15755,306.980.45%0.28%上海玻璃钢研究院有限公司227,520.00227,520.000.14%0.08%上海万安企业总公司181,335.00181,335.000.11%0.07%时尚生活策划咨询(上海)有限公司-1,485,627.18-0.54%7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用√不适用 7.5委托理财适用√不适用7.6 承诺事项履行情况 7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项(1)、股改承诺及履行情况：建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何对S*ST棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使建材集团所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何对S*ST棱光构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。建材集团及相关公司、企业将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来建材集团及相关公司、企业的产品或业务与S*ST棱光的产品或业务出现相同或类似的情况，建材集团将采取以下措施解决：1）S*ST棱光认为必要时，建材集团及相关公司、企业减持直至全部转让建材集团及相关公司、企业持有的有关业务的资产。2）S*ST棱光在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购建材集团及相关公司、企业构成或者可能构成同业竞争的资产及业务。3）如建材集团与S*ST棱光因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑S*ST棱光的利益。4）有利于避免同业竞争的其他措施。履行情况正常。(2)、非公开发行股票中的承诺及履行情况：1）在将“建材创意产业园区——尚建园”注入棱光实业后，若由于该项目所涉及的规划和土地管理等问题引起的全部经济责任和法律责任均由建材集团承担。2）非公开发行股票的认购资产（指上海建材创意产业园区及尚建园管理公司51%股权）2008年实现的净利润数低于2,826.6万元，上海建材集团将在ST棱光公告2008年度报告后10日内以现金补足上述净利润差异，以充分保护上市公司及广大中小股东利益。3）建材集团将提供上海建材创意产业园区后续建设资金支持，对于所借款项，同意棱光公司5年内分5期分别偿还，并承诺还款期间豁免棱光公司的资金利息。到目前为至，上述承诺事项履行情况正常。7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：适用√不适用7.7重大诉讼仲裁事项适用√不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况适用√不适用7.8.2持有其他上市公司股权情况 适用√不适用 7.8.3持有非上市金融企业股权情况适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 适用√不适用7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。7.10公司是否披露履行社会责任的报告：否§8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见一年来，公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法律、法规和《公司章程》及有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决议的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督，监事会认为：本公司能按照《公司法》、《公司章程》及有关规定要求规范运作，董事会成员和高级管理人员在贯彻股东大会和董事会决议的过程中做出了努力，提高公司资产质量、提高持续经营能力。按照中国证监会和上海证监局要求，对公司治理状况进行了自查，并制定了相应的内控制度，完善了公司治理结构，规范了公司的运作。在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会认为，公司的财务状况良好，管理规范，不存在编报虚假财务信息的情况。公司2008年度财务决算报告经会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。8.3监事会对公司关联交易情况的独立意见公司收购资产及关联交易情况：2007年9月14日获中国证监会核准的公司非发行股票、重大资产收购暨关联交易（尚建园100％资产及尚建园管理公司股权）已于2008年1月29日实施完毕即完成资产过户和股份登记；公司日常关联交易（详见2008年4月29日上海证券报），依据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对关联交易事项进行了认真的调查分析，认为：上述关联交易程序合法合规，符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。§9财务会计报告9.1审计意见 财务报告未经审计√审计 审计意见√标准无保留意见非标意见审计意见全文审计报告上会师报字(2009)第0168号上海棱光实业股份有限公司全体股东：：我们审计了后附的上海棱光实业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务会计报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务会计报表附注。一、管理层对财务会计报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务会计报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务会计报表编制相关的内部控制，以使财务会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务会计报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，贵公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师：张晓荣、唐慧珏上海市静安区威海路755号20楼2009年2月19日9.2财务报表合并资产负债表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年12月31日单位：元 资产附注七期末余额期初余额流动资产：货币资金(一)140,975,416.58117,320,780.56 结算备付金 拆出资金交易性金融资产应收票据(二)4,990,622.505,551,857.78应收账款(三)62,520,672.7041,799,736.07预付款项(四)4,011,680.102,910,831.83应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息其他应收款(五)1,421,546.932,369,305.67买入返售金融资产存货(六)11,362,382.0514,924,861.88 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计225,282,320.86184,877,373.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资(七)66,173,683.7566,173,683.75投资性房地产(八)155,804,002.261,604,382.14固定资产(九)79,647,510.2563,332,290.36在建工程(十)4,885,679.6126,442,583.89工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产无形资产(十一)137,644,555.29140,634,037.77 开发支出商誉 长期待摊费用递延所得税资产(十二)4,265,111.612,062,455.32其他非流动资产非流动资产合计448,420,542.77300,249,433.23资产总计673,702,863.63485,126,807.02公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：负债和所有者权益(或股东权益)附注七期末余额期初余额流动负债： 短期借款(十四)6,460,000.006,460,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金交易性金融负债 应付票据应付账款(十五)42,921,467.5030,140,722.00预收款项(十六)655,856.5611,749,616.61卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金应付职工薪酬(十七)1,399,304.941,960,222.50应交税费(十八)17,265,971.7011,308,326.97应付利息应付股利(十九)20,760.0020,760.00其他应付款(二十)164,856,695.90273,727,965.79应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计233,580,056.60335,367,613.87非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款预计负债(二十一)13,585,685.6913,585,685.69递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计13,585,685.6913,585,685.69负债合计247,165,742.29348,953,299.56所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)(二十二)269,000,527.00151,377,598.00资本公积(二十三)605,994,965.98525,600,694.90减：库存股盈余公积(二十四)21,853,930.4521,853,930.45一般风险准备未分配利润(二十五)-545,082,621.67-632,538,408.52外币报表折算差额归属于母公司的所有者权益合计351,766,801.7666,293,814.83少数股东权益(二十六)74,770,319.5869,879,692.63所有者权益合计426,537,121.34136,173,507.46负债和所有者权益(或股东权益)总计673,702,863.63485,126,807.02母公司资产负债表编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年12月31日单位：元资产附注八期末余额期初余额 流动资产：货币资金54,055,821.1331,457,270.10 交易性金融资产应收票据178,095.00550,000.00应收账款(一)1,187,004.691,941,296.20预付款项1,391,624.901,579,489.76 应收利息应收股利其他应收款(二)1,105,432.612,437,844.53存货8,242,658.429,400,084.08一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计66,160,636.7547,365,984.67 非流动资产： 可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款长期股权投资(三)115,255,530.00101,020,411.22投资性房地产155,804,002.261,604,382.14固定资产37,104,727.2015,702,489.48在建工程4,815,679.6126,442,583.89 工程物资固定资产清理 生产性生物资产 油气资产无形资产133,579,496.96136,314,913.28 开发支出 商誉长期待摊费用递延所得税资产621,847.97327,115.70其他非流动资产非流动资产合计447,181,284.00281,411,895.71资产总计513,341,920.75328,777,880.38公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：负债和所有者权益(或股东权益)附注八期末余额期初余额流动负债： 短期借款2,960,000.002,960,000.00交易性金融负债 应付票据应付账款867,966.092,021,275.32预收款项541,180.3911,111,301.97应付职工薪酬703,426.451,000,880.34应交税费13,351,275.569,068,228.21 应付利息应付股利20,760.0020,760.00其他应付款154,609,242.92255,549,311.51一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计173,053,851.41281,731,757.35 非流动负债： 长期借款应付债券 长期应付款 专项应付款预计负债13,585,685.6913,585,685.69 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计13,585,685.6913,585,685.69负债合计186,639,537.10295,317,443.04所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)269,000,527.00151,377,598.00资本公积618,331,221.36525,501,831.50减：库存股盈余公积17,011,907.7517,011,907.75未分配利润-577,641,272.46-660,430,899.91所有者权益(或股东权益)合计326,702,383.6533,460,437.34负债和所有者权益(或股东权益)总计513,341,920.75328,777,880.38合并利润表编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年度单位：元项目附注七本期金额上期金额一、营业总收入417,990,717.12292,525,074.57其中：营业收入(二十七)417,990,717.12292,525,074.57利息收入 已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本280,005,516.74225,658,808.54其中：营业成本(二十七)200,224,587.48167,230,593.19利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用营业税金及附加(二十八)7,745,237.094,126,170.43销售费用16,108,453.4413,958,235.51管理费用50,105,478.9536,016,152.21财务费用-996,441.78929,020.60资产减值损失(二十九)6,818,201.563,398,636.60加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)投资收益(损失以“－”号填列)(三十)9,306,151.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“－”号填列)三、营业利润(亏损以“－”号填列)137,985,200.3876,172,417.05加：营业外收入(三十一)3,689,366.032,137,432.32减：营业外支出(三十二)1,782,045.02-5,466,348.61其中：非流动资产处置损失(三十二)1,075,578.801,798,100.27四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)139,892,521.3983,776,197.98减：所得税费用(三十三)22,456,863.547,334,063.75五、净利润(净亏损以“－”号填列)117,435,657.8576,442,134.23其中：被合并方合并前实现的利润-71,497.99归属于母公司所有者的净利润87,455,786.8552,739,535.65少数股东损益29,979,871.0023,702,598.58六、每股收益： (一)基本每股收益0.3250.196(二)稀释每股收益××公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司利润表编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年度单位：元项目附注八本期金额上期金额一、营业收入(四)177,594,295.7878,902,624.77减：营业成本(四)66,905,476.8341,132,978.17营业税金及附加4,146,673.791,408,084.95销售费用--管理费用28,228,576.4917,043,548.12财务费用147,560.69189,381.54资产减值损失1,678,465.03-825,461.26加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）(五)24,105,352.139,306,151.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）100,592,895.0829,260,244.27加：营业外收入1,191,734.20930,755.55减：营业外支出896,802.95-5,572,456.59其中：非流动资产处置损失1,016,538.021,738,548.32三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）100,887,826.3335,763,456.41减：所得税费用18,098,198.885,546,851.55四、净利润（净亏损以“－”号填列）82,789,627.4530,216,604.86五、每股收益： （一）基本每股收益××（二）稀释每股收益××公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：21合并现金流量表编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年度单位：元项目附注七本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金416,269,606.01324,260,225.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,938,629.33730,040.67收到的其它与经营活动有关的现金(三十五)2,082,796.0710,196,931.16经营活动现金流入小计421,291,031.41335,187,196.94购买商品、接受劳务支付的现金164,004,170.75138,399,560.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金49,275,308.4531,784,595.92支付的各项税费54,955,967.3622,770,106.67支付的其它与经营活动有关的现金(三十六)90,655,654.7862,595,363.73经营活动现金流出小计358,891,101.34255,549,627.07经营活动产生的现金流量净额62,399,930.0779,637,569.87二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金4,357,879.48取得投资收益所收到的现金9,306,151.02处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额1,313,746.201,247,984.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,313,746.2014,912,015.04购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金14,705,101.7942,728,407.94投资所支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其它与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计14,705,101.7942,728,407.94投资活动产生的现金流量净额-13,391,355.59-27,816,392.90三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金13,156,309.09其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金11,356,309.09取得借款收到的现金3,500,000.003,500,000.00发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计3,500,000.0016,656,309.09偿还债务所支付的现金3,500,000.003,500,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,349,094.5620,757,089.32其中：子公司支付给少数股东的股利、利润25,089,244.058,027,224.60支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计28,849,094.5624,257,089.32筹资活动产生的现金流量净额-25,349,094.56-7,600,780.23四、汇率变动对现金的影响-4,843.90-108,147.21五、现金及现金等价物净增加额23,654,636.0244,112,249.53加：期初现金及现金等价物余额117,320,780.5673,208,531.03六、期末现金及现金等价物余额140,975,416.58117,320,780.56公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：22母公司现金流量表编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年度单位：元项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金189,758,112.7984,361,339.85收到的税费返还779,600.0046,000.00收到的其它与经营活动有关的现金247,272.499,891,082.75现金流入小计190,784,985.2894,298,422.60购买商品、接受劳务支付的现金47,323,524.3225,198,895.78支付给职工以及为职工支付的现金33,720,424.8121,112,911.86支付的各项税费33,758,371.446,384,559.45支付的其它与经营活动有关的现金66,145,190.477,912,731.96现金流出小计180,947,511.0460,609,099.05经营活动产生的现金流量净额9,837,474.2433,689,323.55二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金12,094,015.57取得投资收益所收到的现金24,105,352.139,306,151.02处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额1,018,746.20768,431.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计25,124,098.3322,168,598.13购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金12,363,018.1929,153,567.19投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其它与投资活动有关的现金现金流出小计12,363,018.1929,153,567.19投资活动产生的现金流量净额12,761,080.14-6,984,969.06三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响-3.35五、现金及现金等价物净增加额22,598,551.0326,704,354.49加：期初现金及现金等价物余额31,457,270.104,752,915.61六、期末现金及现金等价物余额54,055,821.1331,457,270.10公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人:合并所有者权益变动表(一) 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年度单位:元项目本年金额归属于母公司的所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额151,377,598.00525,600,694.9021,853,930.45-632,538,408.5269,879,692.63136,173,507.46加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额151,377,598.00525,600,694.9021,853,930.45-632,538,408.5269,879,692.63136,173,507.46三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）117,622,929.0080,394,271.0887,455,786.854,890,626.95290,363,613.88（一）净利润87,455,786.8529,979,871.00117,435,657.85（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计87,455,786.8529,979,871.00117,435,657.85（三）所有者投入和减少资本117,622,929.0080,394,271.08198,017,200.081．所有者投入资本117,622,929.0091,745,884.62209,368,813.622．股份支付计入所有者权益的金额3．其他-11,351,613.54-11,351,613.54（四）利润分配-25,089,244.05-25,089,244.051．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配-25,089,244.05-25,089,244.05 3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本年年末金额269,000,527.00605,994,965.9821,853,930.45-545,082,621.6774,770,319.58426,537,121.34公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：24 合并所有者权益变动表(二)编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年度单位:元 项目上年同期金额归属于母公司的所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额151,377,598.00525,600,694.9021,853,930.45-685,277,944.1742,848,009.5656,402,288.74加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额151,377,598.00525,600,694.9021,853,930.45-685,277,944.1742,848,009.5656,402,288.74三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）52,739,535.6527,031,683.0779,771,218.72（一）净利润52,739,535.6523,702,598.5876,442,134.23（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计52,739,535.6523,702,598.5876,442,134.23（三）所有者投入和减少资本11,356,309.0911,356,309.091．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他11,356,309.0911,356,309.09（四）利润分配-8,027,224.60-8,027,224.601．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配-8,027,224.60-8,027,224.60 3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本年年末金额151,377,598.00525,600,694.9021,853,930.45-632,538,408.5269,879,692.63136,173,507.46公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：25母公司所有者权益变动表(一)编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年度单位:元项目本年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额151,377,598.00525,501,831.5017,011,907.75-660,430,899.9133,460,437.34加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额151,377,598.00525,501,831.5017,011,907.75-660,430,899.9133,460,437.34三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）117,622,929.0092,829,389.8682,789,627.45293241946.31（一）净利润82,789,627.4582,789,627.45（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计82,789,627.4582,789,627.45（三）所有者投入和减少资本117,622,929.0092,829,389.86210,452,318.861．所有者投入资本117,622,929.0091,745,884.62209,368,813.622．股份支付计入所有者权益的金额3．其他1,083,505.241,083,505.24 （四）利润分配 1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本年年末金额269,000,527.00618,331,221.3617,011,907.75-577,641,272.46326,702,383.65公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：26母公司所有者权益变动表(二)编制单位:上海棱光实业股份有限公司2008年度单位:元项目上年同期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额151,377,598.00525,501,831.5017,011,907.75-690,647,504.773,243,832.48加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额151,377,598.00525,501,831.50-17,011,907.75-690,647,504.773,243,832.48三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-30,216,604.8630,216,604.86（一）净利润30,216,604.8630,216,604.86（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他 上述（一）和（二）小计-30,216,604.8630,216,604.86（三）所有者投入和减少资本-1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配- 1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他 （五）所有者权益内部结转- 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本年年末金额151,377,598.00525,501,831.50-17,011,907.75-660,430,899.9133,460,437.34公司法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：27 上海棱光实业股份有限公司2008年年度报告摘要 9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4本报告期无会计差错更正。9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明经中国证券监督管理委员会《关于核准上海棱光实业股份有限公司向上海建材集团定向发行新股购买资产的通知》(证监公司字2007150号)，以及《关于同意豁免上海建材集团要约收购义务的批复》(证监公司字2007151号)核准，本期公司向建材集团发行117,622,929股A股，每股面值为1.00元，每股发行价格为1.78元，所发行股份用于购买建材集团所拥有的上海建材创意产业园区－尚建园的在建工程和宜山路407号土地使用权，以及上海尚建园创意产业管理有限公司的股权。2008年2月21日，公司完成了工商变更登记及中央登记结算中心发行新股的过户手续。根据《企业会计准则第20号-企业合并》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，本报告期公司将子公司－上海尚建园创意产业管理有限公司纳入其合并报表范围。上海棱光实业股份有限公司董事长： 二ＯＯ九年二月十九日
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