| 本文章来源于2009年02月28日证券时报第53版：点击查看该版PDF版本 |
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２００９年第二次会议于２００９年２月１６日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于２００９年２月２６日（星期四）上午在公司五楼会议室召开。公司董事会共９名成员（包括三名独立董事）全部出席了会议，公司监事、高级管理人员、保荐代表人冯文敏先生和法律顾问列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案： 一、关于《公司会计政策变更》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。 根据“财企〔２００６〕４７８ 号”《关于印发＜高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法＞的通知》和财会函［２００８］６０ 号《关于做好执行会计准则企业０８年年报工作通知》的规定，公司对安全生产费用按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的要求进行了调整，应当在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。该会计政策变更共计调减长期应付款３０９，１３８．３７元，调增本期净利润３０９，１３８．３７元，调增盈余公积－专项储备３０９，１３８．３７元，调减未分配利润３０９，１３８．３７元。 二、关于《公司２００８年度总经理工作报告》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。 三、关于《公司２００８年度董事会工作报告》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。该议案尚需提交公司２００８年年度股东大会审议。详细内容见《公司２００８ 年年度报告》。 公司独立董事朱锦余先生、蒋祉刚先生、王运祥先生向董事会提交了《独立董事２００８ 年度述职报告》，并将在公司２００８ 年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 四、关于《公司募集资金２００８年度存放与使用情况的专项报告》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。具体内容将于２００９年２月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上。 公司独立董事对募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司保荐机构东海证券有限责任公司对公司募集资金存放与使用情况出具了核查意见，中和正信会计师事务所有限公司对募集资金存放与使用情况出具了“中和正信审字（２００９）第５－２３号”《募集资金使用情况鉴证报告》。以上内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 五、关于《公司２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。该议案尚需提交公司２００８年年度股东大会审议。 ２００８年公司实现营业收入８６，４７４．９８万元，比上年同期减少３０．１９％；实现利润总额－６，２８５．０９万元，比上年同期减少１５９．１５％；其中归属于母公司所有者的净利润－５，２５９．６７万元，比上年同期减少１５２．４０％。 ２００９年公司拟实现营业收入８１９５２．９８万元，利润总额３１１３．８１万元。 六、关于《公司２００９年度经营计划》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。 ２００９年，公司计划采矿１００００金属吨，生产锌锭８００００吨、粗镉锭３５０吨、锗精矿１４００公斤、粗铟锭１２００公斤，发电２５０００万度。 七、关于《２００８年度利润分配预案》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过，该议案尚需提交公司２００８年年度股东大会审议。 根据中和正信会计师事务所有限公司出具的“中和正信审字（２００９）第５－２２号”《审计报告》确认，２００８年公司共实现归属于母公司所有者的净利润为－５２，５９６，６６０．４７元（母公司净利润为－３７，０７８，２８８．６４元），加上年初累计未分配利润１５２，３０３，９５６．３４元，减去已实施分配的２００７年度现金红利３５，７４９，０００．００元，截止报告期末可供分配的利润数为７９，１６７，５２９．３３元。由于公司生产规模扩大后，生产经营所需流动资金大幅增加，故报告期内拟暂不进行现金分配。 同时也不进行资本公积金转增股本。 八、关于《公司高级管理人员（含董事长）２００８年度薪酬》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。该议案尚需提交２００８年年度股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 九、关于《公司２００８年度内部控制自我评价报告》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司监事会和独立董事对《公司２００８年度内部控制自我评价报告》分别发表了审核意见和独立意见。中和正信会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了“中和正信审字（２００９）第５－２４号”《内部控制鉴证报告》。东海证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。以上内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十、关于《公司２００８年年度报告及其摘要》的议案 经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过，该议案尚需提交２００８年年度股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２００８年年度报告摘要》将刊登２００９年２月２８日的《证券时报》和《中国证券报》。 十一、关于《公司２００９年度日常关联交易》的议案 经书面记名表决，５票赞成，４名关联董事回避表决，０票反对，０票弃权获得通过。议案尚需提交２００８年年度股东大会审议。 独立董事对公司２００８年度日常关联交易发表了独立意见，公司保荐机构东海证券有限责任公司对公司２００８年度日常关联交易出具了核查意见。以上内容及《公司２００８年度日常关联交易公告》（公告编号：２００８－０８）详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十二、关于《续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构》的议案 经书面记名表决，９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。议案尚需提交２００８年年度股东大会审议。 审计委员会对中和正信会计师事务所的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。 公司独立董事就公司续聘２００９年度审计机构发表意见，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十三、关于修改《公司章程》的议案 经书面记名表决，９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。议案尚需提交２００８年年度股东大会审议。公司章程修正案详见附件一，修改后的全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十四、关于制定《公司敏感信息制度》的议案 经书面记名表决，９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。《公司敏感信息制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十五、关于《提请召开２００８年年度股东大会》的议案 经书面记名表决，９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过，公司决定于２００９年３月２３日（星期一）上午９：００召开２００８年年度股东大会，审议如下议案： １、关于《公司２００８年度董事会工作报告》的议案 ２、关于《公司２００８年度监事会工作报告》的议案 ３、关于《公司２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告》的议案 ４、关于《公司２００８年度利润分配预案》的议案 ５、关于《公司高级管理人员（含董事长）２００８年度薪酬》的议案 ６、关于《公司２００８年年度报告及其摘要》的议案 ７、关于《公司２００９年度日常关联交易》的议案 ８、关于《续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构》的议案 ９、关于修改《公司章程》的议案 通知内容详见 ２００９ 年２ 月２８ 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司关于召开２００８ 年度股东大会的通知》（公告编号：２００９－０９）。 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 董事会 二○○九年二月二十六日 附件一：云南罗平锌电股份有限公司章程修正案 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、规范性文件的规定，对公司《章程》作出如下修改，请各位董事审议。 １、在《公司章程》第一百零一条后增加一条为： 第一百零二条 公司全体董事任期届满，公司暂时无法选举出新一届董事成员时，公司应按本章程规定召开临时股东大会，审议延长董事任期的事项并作出决议，但延长的董事任期不得超过三个月，公司应将此事项及时报告中国证监会派出机构及深圳证券交易所备案，并在此董事任期延长期内尽快召开股东大会重新选举新一届董事，本章程规定的董事任期限制应该包含延长的董事任期。 将原公司章程第一百零二条改为第一百零三条，以后各条顺序顺延。 ２、在《公司章程》第一百六十九条后增加一条为： 第一百七十一条 公司全体监事任期届满，公司暂时无法选举出新一届监事成员时，公司应按本章程规定召开临时股东大会，审议延长监事任期的事项并作出决议，但延长的监事任期不得超过三个月，公司应将此事项及时报告中国证监会派出机构及深圳证券交易所备案，并在此监事任期延长期内尽快召开股东大会重新选举新一届监事。 将原公司章程第一百七十条改为第一百七十二条，以后各条顺序顺延。 ３、原章程 第一百九十条修改为： 第一百九十二条 公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的１０－７０％用于分配。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但现金分配的比例不低于实际分配利润数的５０％。公司以现金形式分红可以按年度进行，也可以进行中期现金分红。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 云南罗平锌电股份有限公司 第三届监事会２００９年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 云南罗平锌电股份有限公司第三届监事会２００９年第一次会议于２００９年２月１６日以电话的方式进行了通知，以传真和电子邮件的方式传送了会议资料、并通过电话确认。会议于２００９年２月２６日下午２：３０在公司五楼会议室召开，应参会监事５人，实际参会并表决的监事５人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案： １、经书面记名表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于《二○○八年度监事会工作报告》的议案。 ２、经书面记名表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于《公司募集资金２００８年度存放与使用情况的专项报告》的议案： 经审核，监事会认为本年度募集资金没有用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，不存在被占用或挪用现象。没有发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集暂时补充流动资金的事项。公司变更募集资金的投向时，按照深圳证券交易所的相关要求履行了审批程序和信息披露义务。独立董事、保荐人均按照有关规定发表意见，中和正信会计师事务所有限公司对募集资金使用与存放情况出具了“中和正信字（２００９）第５－２３号”《募集资金使用情况鉴证报告》。所有募集资金的使用均按照相关规定履行审批手续。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 ３、经书面记名表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于《公司２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告》的议案。 ４、经书面记名表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于《公司２００９年度经营计划》议案。 ５、经书面记名表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于《公司２００８年度利润分配预案》议案。 ６、经书面记名表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于《公司２００８年度内部控制自我评价报告》的议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的关于《公司２００８年度内部控制自我评价报告》议案，从内部控制制度组织架构的完善到有效运行，反映了公司的内部控制的过程关键点以及执行力度；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。 ７、经书面记名表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于《公司２００８年度报告及其摘要》的议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的关于《公司２００８年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ８、经记名表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了关于《公司２００９年度日常关联交易相关事项》议案 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 监事会 二○○九年二月二十六日 云南罗平锌电股份有限公司 ２００９年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 １、２００９年度日常关联交易已经公司第三届董事会２００９年第二次会议审议通过，关联董事许克昌先生、杨建兴先生、彭翕霖先生、孙浩然先生回避了对该项议案的表决。 ２、该项关联交易尚需提交２００８年年度股东大会审议通过。 ３、预计全年日常关联交易的基本情况（以下交易均不含税） 二、关联方介绍和关联关系 １、罗平锌电公司 基本情况 法定代表人：陈柱生 注册资本：３０３８万元 注册地址：云南省罗平县九龙大道南段 经营范围和主营业务：铅锭、磷肥、硫酸购销、铅、精锌矿购销、硫铁矿、工业硅、建筑建材、五金交电、化工产品（除国家限制产品）、电力供应、电气及机械检修。 与公司的关联关系：公司控股股东 履约能力分析：良好 ２、云南天浩集团进出口有限公司 基本情况 法定代表人：谢露 注册资本：１０００万元 注册地址：昆明市人民中路１１号天浩大厦四楼 经营范围和主营业务：有色金属（不含管理商品），黑色金属、矿产品销售、五金交电、电子产品，工艺美术品（不含金银饰品），日用百货、服装、鞋帽，青岛旅游(www.quqingdao.com)设备及用品，建筑材料，装饰材料，普通机械设备，文化办公用品设备，塑料用品，农副产品（油限零售），机电产品（含国产汽车不含小轿车），化工产品及原料（不含管理商品），工程机械设备，机电成套设备，通讯及器材（不含管理商品），石材加工，橡胶制品的批发、零售、代购代销；经济信息咨询服务（不含金融、期货及房地产）五金矿产品进出口业务。 与公司的关联关系：云南天浩集团进出口有限公司的控股股东为云南天浩集团有限公司，本公司董事孙浩然先生为云南天浩集团有限公司的实际控制人及法定代表人，持有该公司２９．７７％的股份。 履约能力分析：良好 ２、各类日常关联交易预计总额 预计２００９年公司与罗平县锌电公司发生的关联交易金额为２，８８０万元；与云南天浩集团进出口有限公司发生的关联交易金额为６００万元。 三、定价政策和定价依据 上述关联交易的价格按照公允性的原则，依据市场公允价格确定。采购价格不高于向同类厂家采购价格，销售价格不低于本公司同类产品的销售价格，委托加工价格参照市场公允价格执行。 四、交易目的和交易对公司的影响 硫酸及生产用水是本公司生产过程中的必需材料，罗平县锌电公司作为本公司的控股股东，与本公司生产车间相互毗邻，在市场同等价格的前提下，可以减少运输费用，节约采购成本。 公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 五、审议程序及独立董事意见 １、上述关联交易已经公司第三届董事会２００９年第二次会议审议通过，关联董事许克昌先生、杨建兴先生、彭翕霖先生、孙浩然先生回避了对该项议案的表决，非关联董事一致同意。 ２、该项关联交易尚需提交２００８年年度股东大会审议通过。 ３、公司三名独立董事事前均出具了同意将该关联交易提交董事会审议的函，并在董事会审议时发表了独立意见，认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 六、关联交易协议签署情况 与罗平县锌电公司签订了《委托加工协议》、《采购硫酸协议》、《供水协议》、《销售硫的协议》；与云南天浩集团进出口有限公司签订了《销售锗精矿协议》、《采购焙砂矿协议》。 七、保荐机构发表的意见 １、该项日常关联交易已经２００９年２月２６日公司第三届董事会２００９年第二次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及公司章程的规定。 ２、上述日常关联交易的对方具有履约能力：定价将遵循公允、合理的原则、未违反公司《关联交易决策制度》，不会损害公司和其他非关联股东的利益、 八、备查文件目录 １、公司第三届董事会２００９年第二次会议决议； ２、独立董事关于２００９年度日常关联交易的事前同意函和独立意见； ３、东海证券有限责任公司就云南罗平锌电股份有限公司２００９年度日常关联交易所发表的意见； ４、公司与罗平县锌电公司签订的《委托加工协议》、《采购硫酸协议》、《供水协议》、《销售硫的协议》；与云南天浩集团进出口有限公司签订的《销售锗精矿协议》、《采购焙砂矿协议》。 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 董事会 二○○九年二月二十六日 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开２００８年年度股东大会通知的公告 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２００９年第二次会议审议批准，公司决定于２００９年３月２３日（星期一）上午９：００召开２００８年年度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开时间为：２００９年３月２３日（星期一）上午９：００开始，会期半天。 二、现场会议召开地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室。 三、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会 四、召开方式及表决方式 １、会议召开方式：现场投票 ２、表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 五、会议审议议题 １、关于《公司２００８年度董事会工作报告》的议案 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职议案不进行表决。 ２、关于《公司２００８年度监事会工作报告》的议案 ３、关于《公司２００８年度财务决算报告》的议案 ４、关于《公司２００９年度财务预算报告》的议案 ５、关于《公司２００８年度利润分配预案》的议案 ６、关于《公司高级管理人员（含董事长）２００８年度薪酬》的议案 ７、关于《公司２００８年年度报告及其摘要》的议案 ８、关于《公司２００９年度日常关联交易》的议案 ９、关于《续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构》的议案 １０、关于修改《公司章程》的议案 以上议案已经公司于２００９年２月２６日召开的第三届董事会２００９年第二次会议审议通过，具体内容详见公司在２００９年２月２８日公告巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ）的《第三届董事会２００９年第二次会议决议公告》（公告编号２００９－０５）。 六、会议出席对象： １、２００９年３月１７日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议和参加表决，该股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是股东。 ２、本公司董事、监事及高级管理人员。 ３、公司聘请的见证律师。 ４、公司保荐机构代表。 三、本次股东大会审议的议案 １、关于《公司２００８年度董事会工作报告》的议案 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职议案不进行表决。 ２、关于《公司２００８年度监事会工作报告》的议案 ３、关于《公司２００８年度财务决算报告》的议案 ４、关于《公司２００９年度财务预算报告》的议案 ５、关于《公司２００８年度利润分配预案》的议案 ６、关于《公司高级管理人员（含董事长）２００８年度薪酬》的议案 ７、关于《公司２００８年年度报告及其摘要》的议案 ８、关于《公司２００９年度日常关联交易》的议案 ９、关于《续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构》的议案 １０、关于修改《公司章程》的议案 四、本次股东大会现场会议的登记方法 １、登记时间：２００９年３月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０ ２、登记地点及授权委托书送达地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室，邮编：６５５８００ ３、登记手续： （１）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。 （２）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 五、其他注意事项： （１）联 系 人：文正国、巴林 联系电话：０８７４－８２５６８２５ 传 真：０８７４－８２５６０３９ （２）会议预定半天，与会人员食宿和交通费自理。 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 董事会 二○○九年二月二十六日 授权委托书 云南罗平锌电股份有限公司 ２００８年年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南罗平锌电股份有限公司于２００９年３月２３日召开的２００８年年度股东大会，并就所有议案代为行使表决权。 注：回执和授权委托书剪报和复印均有效 云南罗平锌电股份有限公司董事会 关于２００８年度募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 ２００７年１月２２日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１４号文核准，由主承销商东海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金审购定价发行相结合的方式，向社会首次公开发行２５６０万股人民币普通股，每股发行价格为１０．０８元。此次募集资金总额为２５，８０４．８０万元，扣除发行费用１，８５０．２１万元后，实际募资金净额为２３，９５４．５９万元。所有募集资金于２００７年２月７日到位。上述资金到位情况已由中和正信会计师事务所有限公司进行验证，并出具了中和正信验字（２００７）第５－４号验字报告。 公司以前年度已使用募集资金１１，２８９．６６万元（该数据未包括支付的上市费用４１５．３１万元），其中６万吨／年电锌技改项目使用了７，１２９．４８万元；引进氧压浸出工艺技改项目使用了１，４８２．５９万元以及转出用于生产经营的资金２，６７７．５９万元。截至２００７年１２月３１日募集资金余额为１３，１２８．２２万元（该数据包括银利息２２８．３８万元，应付未付的上市费用２３４．９１万元）。 二、募集资金的管理情况 公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金审批权限制度执行。２００８年６月６日第三届董事会２００８年第五次会议决议公告，公司修改完善了《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司（母公司）目前有四个募集资金专户，具体情况如下： 三、本年度募集资金实际使用情况 四、募集资金使用情况自我评价 １、本年度募集资金没有用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，不存在被占用或挪用现象。 ２、本年度没有发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集暂时补充流动资金的事项。 ３、公司变更募集资金的投向时，按照深圳证券交易所的相关要求履行了审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐人均按照有关规定发表意见。 ４、所有募集资金的使用均按照相关规定履行审批手续。 ５、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附件：《募集资金使用情况》、《变更项目情况》 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 董事会 二○○九年二月二十六日 募集资金使用 单位：万元 变更项目情况 √适用 □ 不适用 |
