鲁银投资集团股份有限公司
六届董事会第十三次会议决议公告
暨关于召开公司2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十三次会议通知于2008年2月23日以邮件方式向各位董事和监事发出，会议于3月5日上午在济南市经十路128号公司会议室现场召开。会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事张秋生先生因工作原因不能亲自出席会议，授权委托独立董事赵黎明先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《2008年度总经理工作报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2008年度报告及摘要》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2008年度利润分配的预案》。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2008年度合并报表实现净利润30,516,707.21 元，加上上年度结转未分配利润 54,811,750.03 元，本年度实际可供股东分配利润为85,328,457.24元。
鉴于目前钢铁主业现金流量状况不佳，加之房地产项目需要大量资金投入，从公司长远发展需要出发，经董事会研究，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2008年度财务决算的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2009年度财务预算的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
为充分调动公司董事、监事工作积极性，制定2009年度董事、监事薪酬方案如下：
1、在公司领取报酬的董事、监事年度薪酬区间为12-50万元（税后），并按照公司经济责任制考核办法，将岗位工资总额的60％纳入考核，根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放。
2、独立董事年度津贴为4万元/人（税后）。独立董事出席公司股东大会、董事会发生的差旅费，以及根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。
3、不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年3万元/人（税后）给予工作补贴。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2009年融资规模的议案》。
根据公司生产经营和发展需要，对于2009年内到期的共计26000万元贷款，董事会同意在其到期后，继续办理借新还旧业务。公司具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案》（详见公司2009-005号公告）。
该议案表决过程中，关联董事魏佑山先生、裴建光先生按规定予以回避。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易协议执行情况的议案》（详见公司2009-005号公告）。
该议案表决过程中，关联董事魏佑山先生、裴建光先生按规定予以回避。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案》（详见公司2009-005号公告）。
该议案表决过程中，关联董事魏佑山先生、裴建光先生按规定予以回避。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，上市公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。据此修订《公司章程》如下：
《公司章程》第一百五十九条原为：
“公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。”
现修订为：
第一百五十九条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）在董事会拟定的利润分配预案中，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明；
（四）如当年盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因并说明用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》（详见年报附件）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于对烟台鲁银药业有限公司进行股权转让和债务重组的议案》。
公司董事会同意对烟台药业进行股权转让和债务重组，并授权公司经理层办理相关事宜，待具体重组方案确定后，提交公司董事会审议表决。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《2008年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2008年度股东大会，具体安排如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2009年4月10日（周五）上午9：00。
2、会议地点：济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室。
（二）会议审议事项
1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度报告及摘要；
4、审议关于公司2008年度利润分配的预案；
5、审议关于公司2008年度财务决算的议案；
6、审议关于公司2009年度财务预算的议案；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9、审议关于公司2008年度日常关联交易协议执行情况的议案；
10、审议关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案；
11、审议关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、审议2008年度独立董事述职报告。
（三）出席的对象
1、截止股权登记日2009年4月3日（周五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2009年4月9日（周四）
上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
登记地点：公司六楼办公室
3、其他
联系地址：济南市经十路128号
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250001 联系人：张俊 胡天晓
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投
资集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名） 委托人证券账号
委托人持股数 委托日期
被委托人（签名） 被委托人身份证号码
特此公告。
二ОО九年三月五日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2009-004号
鲁银投资集团股份有限公司
六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司六届监事会第七次会议通知于2008年2月23日以邮件方式向各位监事发出，会议于3月5日下午在济南市经十路128号公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事长赵京玲女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
一、审议通过《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2008年度报告及摘要》，同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：
1.公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审核通过《关于公司2008年度利润分配的预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审核通过《关于公司2008年度财务决算的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审核通过《关于公司2009年度财务预算的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审核通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审核通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审核通过《关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审核通过《关于公司2008年度日常关联交易协议执行情况的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审核通过《关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
二ОО九年三月五日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2008-005号
鲁银投资集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案》、《关于公司2008年度日常关联交易协议执行情况的议案》和《关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会12名董事中，关联董事魏佑山先生、裴建光先生均按规定予以回避，其他10名董事进行表决并一致通过；公司独立董事张秋生先生、赵黎明先生、李江宁先生、任辉先生对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。
一、签署关联交易协议
1、关联交易概述
因公司带钢分公司和控股子公司粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）与莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）及其控股子公司莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢股份”）和参股公司莱芜天元气体有限公司（以下简称“天元气体”）等单位存在与日常经营相关的关联交易，包括采购原材料、备品备件、煤气、水电、氧气、运输服务和销售带钢、废钢、氧化铁皮等，公司于2003年11月与莱钢集团等相关单位在认真协商的基础上，以市场价格为定价依据，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，签署了持续关联交易协议。上述关联交易协议有效期为五年，至2008年11月底期满。
因带钢分公司和粉末冶金位于莱钢集团供应网络之内，通过莱钢集团及其关联公司提供原材料、水电动力等服务，有利于公司减少成本和提高效益，有利于保证公司正常生产经营。鉴于上述情况，公司与莱钢集团签署了《关于提供水电服务的协议》；与莱钢股份签署了《购销协议》、《关于提供煤气服务的协议》和《商标使用许可协议》；与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）签署了《购销协议》；与莱钢无锡经贸有限公司（以下简称“无锡经贸”）签署了《销售协议》；与莱钢广东经贸有限公司（以下简称“广东经贸”）签署了《销售协议》；与莱芜利达物流有限公司（以下简称“利达物流”）签署了《销售协议》。粉末冶金与莱钢集团签署了《关于提供水电服务的协议》；与莱钢股份签署了《关于提供煤气服务的协议》；与天元气体签署了《关于提供动力服务的协议》；与山东莱钢大型型钢有限公司（以下简称“大型型钢”）签署了《采购协议》。
2、关联方介绍
（1）莱钢集团
名称：莱钢集团；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：宋兰祥；注册资本：312269.33万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，房地产开发；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用等。
（2）莱钢股份
名称：莱芜钢铁股份有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；
法定代表人：陈向阳；注册资本：92227.3092万元；企业类型：股份有限公司；主要经营项目：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产销售等。莱钢集团持有该公司74.65%的股权。
（3）银山型钢
名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：宋兰祥；注册资本：442000万元；主要经营项目：型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。莱钢集团持有该公司82.88%的股权。
（4）天元气体
名称：莱芜天元气体有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；
法定代表人：王学德；注册资本：50581.139万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：氧气、氮气、氩气生产销售等。莱钢集团持有该公司11.51%的股权。
（5）无锡经贸
名称：莱钢无锡经贸有限公司；住所：无锡市；法定代表人：史承都；注册资本：1500万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：金属材料、建筑材料、化工产品及原料、五金交电、炉料、劳保防护用品的销售。莱钢股份持有该公司70%的股权。
（6）广东经贸
名称：莱钢广东经贸有限公司；住所：佛山市三水区；法定代表人：史承都；注册资本：6200万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：批发零售各类型钢、板带、建筑材料。莱钢股份持有该公司95.16%的股权。
（7）利达物流
名称：莱芜利达物流有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；
法定代表人：史承都；注册资本：1170万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：钢材、冶金原料、副产品、金属材料、建筑材料、机械设备的批发零售等。莱钢股份持有该公司70.09%的股权。
（8）大型型钢
名称：山东莱钢大型钢有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：曲为壮；注册资本：60000万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：H型钢的研发、生产与销售。莱钢股份持有该公司100%的股权。
3、关联交易的主要内容
（1）交易标的及有效期
| 协议名称 | 关联方 | 交易标的 | 协议有效期 |
| 提供煤气服务的协议 | 莱钢股份 | 莱钢股份利用归其所有的输送管网或其他设备或设施，直接向公司提供煤气 | 有效期三年 |
| 提供煤气服务的协议 | 莱钢股份 | 莱钢股份利用归其所有的输送管网或其他设备或设施，直接向粉末冶金提供煤气 | 有效期三年 |
| 提供水电服务的协议 | 莱钢集团 | 莱钢集团利用归其所有的水电输送管网或其他设备或设施，直接向公司提供水电 | 有效期三年 |
| 提供水电服务的协议 | 莱钢集团 | 莱钢集团利用归其所有的水电输送管网或其他设备或设施，直接向粉末冶金提供水电 | 有效期三年 |
| 商标使用权许可合同 | 莱钢股份 | 莱钢股份将已注册的使用在第6类金属建筑材料商品上的第1400254号商标，许可公司使用在热轧带钢生产线生产的热轧带钢产品上。 | 有效期三年 |
| 提供动力服务协议 | 天元气体 | 天元气体利用归其所有的动力输送管网或其他设备或设施，直接向粉末冶金提供氧气、氮气、氩气等动力 | 有效期三年 |
| 购销协议 | 莱钢股份 | 莱钢股份向公司提供钢坯、辅助材料和其他材料；公司向莱钢股份提供钢材和其他产品。 | 有效期三年 |
| 采购协议 | 大型型钢 | 大型型钢向粉末冶金提供生产所需的氧化铁皮及其他材料。 | 有效期三年 |
| 购销协议 | 银山型钢 | 银山型钢向公司提供钢坯、辅助材料和其他材料；公司向银山型钢提供钢材和其他产品。 | 有效期三年 |
| 销售协议 | 广东经贸 | 公司向广东经贸销售钢材和其他产品 | 有效期三年 |
| 销售协议 | 无锡经贸 | 公司向无锡经贸销售钢材和其他产品 | 有效期三年 |
| 销售协议 | 利达物流 | 公司向利达物流销售钢材和其他产品 | 有效期三年 |
（2）交易的一般原则
符合法律、法规、政策之规定；公平、合理；在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下，优先向对方提供产品；向对方提供产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。
（3）交易的定价原则及方法
市场原则，不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格；公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价。
（4）交易的数量与价格
交易双方依据协议或具体招待合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。双方根据实际经营需要，可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交货，并可按对方要求分批、分期交货。
（5）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票，逐月结算，每月末清算。
（6）协议及合同生效条件
本次签署的协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并需提交公司股东大会审议。
4、上述交易对公司的影响
关联交易协议及合同的签署保证了双方正常生产经营的需要，促进了双方关联交易的规范，不存在损害公司及股东利益的行为。
二、公司2008年度日常关联交易协议执行情况
由于公司与莱钢集团实施的资产置换产生了持续关联交易，为此，公司与莱钢集团及其附属单位签署了相关关联交易协议，并经公司股东大会决议通过后实施。主要关联交易协议包括：
1、公司与莱芜钢铁集团有限公司签订的《关于提供水电服务的协议》、《土地租赁协议》；与莱芜钢铁股份有限公司签订的《供货协议》、《关于提供煤气服务的协议》、《商标使用许可协议》；
2、粉末冶金有限公司与莱钢集团签订的《关于提供水电服务的协议》；与莱芜钢铁股份有限公司签订的《关于提供煤气服务的协议》；与莱钢集团公司之参股公司莱芜天元气体公司签订的《关于提供动力服务的协议》。
公司严格按照所签署的关联交易协议与莱钢集团及其附属单位进行交易结算，真实、完整、全面、及时地披露关联交易信息，并积极采取措施不断规范关联交易，有效地保证了公司经济效益的提高，保障了公司和广大中小股东利益不受侵害。
2008年度主要关联交易事项执行情况：
1、2008年度向关联方销售情况（单位：万元）
| 关联方名称 | 交易内容 | 本年数 | ||
| 金额(万元) | 占同类销货的比例 | 定价政策 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司 | 废钢、氧化铁皮等 | 2,780.11 | 0.68% | 协议价格 |
| 莱钢无锡经贸公司 | 带钢 | 48,874.01 | 11.98% | 协议价格 |
| 莱钢广东经贸公司 | 带钢 | 9,197.24 | 2.25% | 协议价格 |
| 莱芜利达物流有限公司 | 带钢 | 19,558.03 | 4.79% | 协议价格 |
| 莱钢上海经贸有限公司 | 带钢 | 1,936.46 | 0.47% | 协议价格 |
| 青岛青岛旅游(www.quqingdao.com)(www.quqingdao.com)信莱粉末冶金有限公司 | 铁粉 | 253.88 | 0.06% | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团有限公司泰东实业有限公司 | 带钢 | 2,303.32 | 0.56% | 协议价格 |
| 合 计 | 84,903.05 | 20.79 | 协议价格 | |
2、2008年度向关联方采购货物情况（单位：万元）
| 关联方名称 | 交易内容 | 本年数 | ||
| 金额(万元) | 占年度购货比例 | 定价政策 | ||
| 莱芜钢铁股份有限公司 | 原材料钢坏等 | 356,731.21 | 96.99% | 协议价格 |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | 备品备件、耐火材料等 | 1,411.53 | 0.38% | 协议价格 |
| 莱芜钢铁股份有限公司 | 煤气 | 2,415.55 | 0.66% | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 水、电 | 5,115.32 | 0.86% | 协议价格 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 运费 | 1,142.42 | 0.31% | 协议价格 |
| 莱钢天元气体有限公司 | 氧气、氮气、氩气等 | 149.35 | 0.04% | 协议价格 |
| 莱钢银山型钢有限公司 | 原材料 | 2,479.01 | 0.67% | 协议价格 |
| 合 计 | 369,444.39 | 99.91% | 协议价格 | |
三、为公司大股东莱钢集团提供反担保
1、关联交易概述
公司大股东莱钢集团一直为公司在银行的贷款提供担保，截至2008年12月31日，莱钢集团为公司银行贷款担保余额为26000万元。根据国有资产管理相关规定，莱钢集团要求公司提供反担保。经董事会研究决定，将公司下属带钢分公司房产及构筑物27,771.72平方米、带钢生产线机器设备354台抵押给莱钢集团，上述两项资产合计原值126,817,729.76元。该事项构成关联交易。
2、关联方介绍
莱钢集团（同上）
3、上述关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易是对莱钢集团为本公司提供担保的反担保。此次反担保有助于满足本公司日常经营资金的需要和保证本公司经营资金的稳定性和连贯性。
四、独立董事意见
上述关联交易事项已经获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事张秋生先生、赵黎明先生、李江宁先生、任辉先生同意将上述议案提交六届董事会第十三次会议审议。同时，就公司关联交易事项发表独立意见如下：
作为鲁银投资集团股份有限公司独立董事，我们认为：上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益，没有损害公司及非关联股东的利益。上述三项关联交易事项已经公司董事会表决通过，表决时关联董事予以了回避，同意提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司与关联方签订的关联交易协议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见；
4、公司六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
二ОО九年三月五日
