本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次临时会议于2009年2月25日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2009年3月10日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》，并提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告》（公告编号：2009－005）全文刊登于2009年3月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》，并提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告》（公告编号：2009－006）全文刊登于2009年3月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告》（公告编号：2009－007）全文刊登于2009年3月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司向上海银行、宁波银行申请共8000万元免担保流动资金贷款授信的议案》，同意公司分别向上海银行南京分行和宁波银行南京分行申请3，000万元、5，000万元的免担保流动资金贷款授信，授信金额共计8，000万元，授信期限为壹年。
5、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》。
（1）修改《公司章程》第一百六十一条，原条款为：
“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极、持续、稳定的利润分配制度。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
现修改为：
“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极、持续、稳定的利润分配制度。
最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司可以进行中期现金分红。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
（2）修改公司经营范围并修订《公司章程》第十三条，原条款为：
“经依法登记，公司经营范围是：玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”
现修改为：
“经依法登记，公司经营范围是：公司经营范围为玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”
该项议案将提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司章程》（2009年第1次修订）全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
股东大会会议通知详见公司2009年3月11日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中材科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2009－008）。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二OO九年三月十日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009—005
中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）向中国农业银行北京延庆县支行申请15，500万元五年期银行借款提供连带责任保证担保。
该担保事宜已经公司2009年3月10日第三届董事会第十一次临时会议审议通过。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：中材科技风电叶片股份有限公司
成立日期：2007年6月14日
注册地址：北京市延庆县北京八达岭经济开发区东环路888号
法定代表人：薛忠民
注册资本：25，500万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备、货物进出口、技术进出口；代理进出口；制造、维修保养风机叶片
与本公司关系：本公司的控股子公司
截至2008年12月31日，中材叶片资产总额44，882．20万元，负债总额15，875．63万元（其中银行借款总额8，000万元，流动负债总额6，563．13万元），净资产29，006．57万元。2008年度实现营业收入21，099．54万元，利润总额4，157．20万元，净利润3，539．75万元（以上数据未经审计），银行信用等级为2Ａ＋级。
截至2009年1月31日，中材叶片资产总额46，559．25万元，负债总额16，970．75万元（其中银行借款总额8，000万元，流动负债总额7，689．50万元），净资产29，588．50万元。2009年1月实现营业收入3，279．49万元，利润总额703．54万元，净利润596．93万元（以上数据未经审计），银行信用等级为2Ａ＋级。
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：债务履行期限届满之日起两年
3、担保金额：人民币15，500万元
四、董事会意见
1、中材叶片为本公司控股子公司，为了确保其风电叶片建设项目的资金需求，中材叶片拟向中国农业银行北京延庆县支行申请银行借款15，500万元，本公司拟为其提供担保。
2、公司董事会认为：中材叶片资产状况、盈利能力和资信状况优良，具有良好的债务清偿能力，公司为中材叶片提供担保，将为公司主导产业发展提供有力的资金保障，有利于提高公司未来经济效益，有利于保障公司及全体股东的利益。
3、中材叶片为本公司控股子公司，本公司持股54．12％，中国水利投资集团公司持股34．12％，北京华明电光源工业有限责任公司持股11．76％。中材叶片其他两名股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年1月31日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币47，200万元，占2008年6月30日经审计净资产的71．25％，实际提供担保的金额为人民币11，906．67万元，占2008年6月30日经审计净资产的17．97％，均为对控股子公司提供的担保。
经本次董事会审议批准后，公司对外担保累计金额为73，700万元，占2008年6月30日经审计净资产的111．25％。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二OO九年三月十日
证券代码：002080证券简称：中材科技 公告编号：2009—006
中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）向中国银行苏州分行申请6，000万元五年期项目借款提供连带责任保证担保。
该担保事宜已经公司2009年3月10日第三届董事会第十一次临时会议审议通过。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中材科技（苏州）有限公司
注册地址： 苏州工业园区长阳街68号
法定代表人： 鲁博
注册资本： 10，000万元人民币
经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备制造、销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。
截至2008年12月31日，苏州有限资产总额32，935．22万元，负债总额18，637．56万元（其中银行借款总额9，000．00万元，流动负债总额9，680．90万元），净资产14，297．66万元。2008年度实现营业收入10，964．67万元，利润总额1，070．87万元，净利润1，085．12万元（以上数据未经审计），银行信用等级为2Ａ级。
截至2009年1月31日，苏州有限资产总额32，735．36万元，负债总额18，650．66万元（其中银行借款总额9，000．00万元，流动负债总额9，702．33万元），净资产14，084．70万元。2009年1月实现营业收入97．41万元，利润总额－212．97万元，净利润－212．97万元（以上数据未经审计），银行信用等级为2Ａ级。
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年
3、担保金额：人民币6，000万元
四、董事会意见
1、苏州有限为本公司全资子公司，为确保其“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的资金需求，苏州有限拟向中国银行苏州分行申请6，000万元五年期项目借款。本公司拟为其提供担保。
2、公司董事会认为：苏州有限资产状况、盈利能力和资信状况优良，具有良好的债务清偿能力，公司为苏州有限提供担保，将为公司主导产业发展提供有力的资金保障，有利于提高公司未来经济效益，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年1月31日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币47，200万元，占2008年6月30日经审计净资产的71．25％，实际提供担保的金额为人民币11，906．67万元，占2008年6月30日经审计净资产的17．97％，均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保。
经本次董事会审议批准后，公司对外担保累计金额为73，700万元，占2008年6月30日经审计净资产的111．25％。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二OO九年三月十日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009—007
中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）向华夏银行北京亚运村支行申请5，000万元综合授信提供连带责任保证担保。
该担保事宜已经公司2009年3月10日第三届董事会第十一次临时会议审议通过。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：北京玻钢院复合材料有限公司
成立日期：2003年1月2日
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路16号3号楼Ｃ区339号
法定代表人：薛忠民
注册资本：6，000万元人民币
经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
截至2008年12月31日，北玻有限资产总额24，456．41万元，负债总额10，368．72万元（其中银行借款总额2，000万元，流动负债总额6，095．88万元），净资产14，087．69万元。2008年实现营业收入21，430．04万元，利润总额4，204．87万元，净利润3，596．44万元（以上数据未经审计），银行信用等级为3Ａ级。
截至2009年1月31日，北玻有限资产总额24，310．59万元，负债总额10，228．35万元（其中银行借款总额2，000万元，流动负债总额6，038．68万元），净资产14，082．24万元。2009年1月实现营业收入924．47万元，利润总额－5．45万元，净利润－5．45万元（以上数据未经审计），银行信用等级为3Ａ级。
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：债务履行期限届满之日起两年
3、担保金额：人民币5，000万元
四、董事会意见
1、北玻有限为本公司的控股子公司，为确保其生产经营所需资金及开具银行承兑的需要，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求。
2、公司董事会认为：北玻有限盈利情况良好，其偿债能力较强，偿债风险较小。对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司业务的持续稳定发展，有利于提高资金周转率，进而提高其经营效率和盈利状况。
3、北玻有限为本公司控股子公司，本公司持股80％，中国中材股份有限公司持股20％。中国中材股份有限公司未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年1月31日，本公司已获批准的对外担保累计金额为人民币47，200万元，占2008年6月30日经审计净资产的71．25％，实际提供担保的金额为人民币11，906．67万元，占2008年6月30日经审计净资产的17．97％，均为对控股子公司提供的担保。
经本次董事会审议批准后，公司对外担保累计金额为73，700万元，占2008年6月30日经审计净资产的111．25％。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二OO九年三月十日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2009—008
中材科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次时会议于2009年3月10日召开，会议审议通过了《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期与时间
现场会议召开时间：2009年3月26日下午14：30时
网络投票时间：2009年3月25日—2009年3月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年3月25日15：00至2009年3月26日15：00期间的任意时间。
本公司将于2009年3月23日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布公司《关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告》。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
5、出席对象：
（1）、截至2009年3月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）、本公司聘请的律师。
6、现场会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Ｆａ中材科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》，该议案的具体内容参见公司于2009年3月11日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告》（公告编号：2009－005）；
2、审议《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》，该议案的具体内容参见公司于2009年3月11日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告》（公告编号：2009－006）；
3、审议《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》，该议案的具体内容参见公司于2009年3月11日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告》（公告编号：2009－007）；
4、审议《关于修订公司章程的议案》，公司章程全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
三、出席现场会议登记方法：
1、登记时间：2009年 3月23日、 3月24日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年3月24日下午5点前送达或传真至公司）。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月26日上午9：30－－11：30，下午13：00－－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入指令；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．00元代表议案一，2．00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年3月25日15：00至2009年3月26日15：00期间的任意时间。
五、其他事项：
1、会议联系人：宋伯庐、贺扬
联系电话：010－88437909
传 真：010－88437712
地 址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Ｆａ中材科技股份有限公司会议室
邮 编：100097
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司章程
2、中材科技股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告（公告编号 2009－004）
3、中材科技股份有限公司对子公司中材叶片担保的公告（公告编号 2009－005）
4、中材科技股份有限公司对子公司苏州有限担保的公告（公告编号 2009－006）
5、中材科技股份有限公司对子公司北玻有限担保的公告（公告编号 2009－007）
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二OO九年三月十日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年3月26日召开的中材科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本公司／本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
1、关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案
同意 反对 弃权
2、关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案
同意 反对 弃权
3、关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案
同意 反对 弃权
4、关于修订公司章程的议案
同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）：身份证号码：
持股数量：股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注： 1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
(本文来源：中国证券报 )
