1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
1．4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1．5公司负责人王广亚先生、主管会计工作负责人吴元金先生及会计机构负责人（会计主管人员）费英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3．2 主要财务指标单位：（人民币）元
非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
3．3 境内外会计准则差异
适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
限售股份变动情况表单位：股
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司实际控制人中国航空工业集团公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。基本情况如下：
法定代表人：林左鸣
成立时间：2008年11月6日
注册资本：640亿元
注册地址：北京市朝阳区建国路128号
主要生产经营地：北京
企业类型：全民所有制
经营范围（主营）：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
适用 √ 不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
（一）报告期公司经营情况回顾
1、公司主营业务
公司经营范围包括：工模具的设计、研制和制造；计算机集成技术开发与应用；数控产品及高新技术产品的制造（国家有专项规定的除外）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。
目前，公司实际从事的主营业务为汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工业务。
2、整体情况概述
报告期内，上半年钢铁等原材料大幅涨价，给公司带来很大的成本压力；全球金融危机的爆发，使得社会需求缩减。面对外部经营环境的急剧变化，公司在董事会的领导下，通过管理层及全体员工的共同努力，加强品质管理，深化成本控制，克服众多不利因素影响，圆满完成年初既定的目标任务，保持了公司良好的发展态势。
公司在报告期内，实行了新的项目管理制，以项目为主线对汽车模具业务进行管理，建立了项目预算管理与控制体系，使项目的进度和成本控制情况得到较大改善；取得成都市科技局授牌的汽车车身工艺装备工程技术研究中心，获得100万元的项目研发资金补贴；成功取得由四川省经委、科技厅、财政厅、地税局、海关联合颁发的四川省企业技术中心的认定证书。
2008年公司实现主营业务收入21,510.29万元，同比增长24.80%；实现利润总额4,775.17万元，同比增长18.27%；实现净利润4,119.89万元，同比增长18.11％。
3、2008年主要经营指标分析
（1）_订单签署和执行情况
单位：（人民币）万元
2008年_2007年_本年比上年订单增减幅度（％）_增减幅度超过30%的原因_跨期执行情况
订单合计22728,30162,-24.65%_金融危机影响汽车行业新产品投入推迟，故订单减少。
（2）毛利率变动情况
2008年2007年2006年本年比上年增减幅度超过30％的原因_与同行业相比差异超过30%的原因
销售毛利率（％）,26.13%,32.19%_35.08
%公司报告期内主营业务收入在华东及东北地区增幅较大，主要为报告期内公司完成了几个华东及东北地区项目，公司的销售未形成地域性规律。
（3）主要供应商、客户情况
前5名供应商_采购金额_占年度采购总金额的比例_预付帐款的余额_占公司预付帐款总余额的比例是否存在关联关系
2008年_20,654,392.21_58.38%_0_0_否
2007年_26,397,550.63_52.66%_0_0_否
2006年_19,816,924.36_59.09%_0_0_否
前5名客户_销售金额_占年度主营业务收入的比例_应收帐款的余额_占公司应收帐款总余额的比例_是否存在关联关系
2008年_184,997,365.68_86.00%_41,230,818.00_54.34%_是
2007年_138,279,348.10_80.23%_28,258,773.01_34.61%_是
2006年_136,872,981.33_79.66%_40,166,890.26_44.75%_是
公司前五名供应商与本公司均不存在关联关系；前五名客户中，成都飞机工业（集团）有限责任公司为本公司控股股东，与本公司存在关联关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5％以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均未直接或间接拥有权益。
报告期内，公司向前5名供应商采购总额2,065.44万元，占公司年度采购总额的58.38%，其中向成都兴华申铸造有限公司采购金额为1213.08万元，占年度采购总金额的比例34.29%，公司主要向该供应商采购铸件，国内合格铸件供应厂商较多，公司主要考虑运输便捷、协调便利以及成本费用等因素，选择采购该供应商的铸件量大一些，不存在过度依赖该供应商的风险。公司向前5名客户销售总额18，499.74万元，占公司年度主营业务的86.00%，其中向成都飞机工业（集团）有限责任公司销售金额为8302.90万元，占公司年度主营业务的38.60%，该公司经营业务较为稳定，不会对本公司销售形成风险。
（4）公司主要费用情况
单位：（人民币）元
项目_2008年_2007年_2006年_本年比上年增减_占2008年营业收入比例
%管理费用_12,421,503.77_9,161,008.95_20,637,786.70_35.59%_5.76
%销售费用_5,053,610.91_4,612,198.01 _2,889,027.23_9.57%_2.34
%财务费用_-6,418,576.98_2,192,289.52 _2,013,264.25_-392.78%_-2.98
%营业外收入_1,187,943.99_3,413,913.93 _3,157,272.02_-65.20%_0.55
%营业外支出_2,279.68_1,375,001.84 _687,867.22_-99.83%_0.00
%所得税费用_6,552,801.32_5,494,231.16 _1,944,532.96_19.27%_3.04
%管理费用同比增加35.59%，主要系技术开发费用等增加。
财务费用同比降低392.78%，主要系短期借款9月前陆续偿还完，利息支出减少，未用募集资金存款利息收入增加。
营业外收入同比降低65.2%，主要系报告期收到的模具增值税返还款比上年减少所致。
营业外支出同比降低99.83%，主要系公司处理非流动资产处置损失减少。
（5）公司现金流状况
单位：（人民币）元
项 目_2008年_2007年_同比增减（％）
一、经营活动产生的现金流量净额_37,008,645.49_63,592,403.58 _-41.80
%经营活动现金流入量_193,187,356.74_208,627,859.07 _-7.40
%经营活动现金流出量_156,178,711.25_145,035,455.49 _7.68
%二、投资活动产生的现金流量净额_-24,471,809.75_-2,950,290.18 _729.47
%投资活动现金流入量_340,000.00_10,264,678.00 _-96.69
%投资活动现金流出量_24,811,809.75_13,214,968.18 _87.76
%三、筹资活动产生的现金流量净额_-57,247,690.00_226,540,843.75 _-125.27
%筹资活动现金流入量_0.00_299,817,090.00 _-100.00
%筹资活动现金流出量_57,247,690.00_73,276,246.25 _-21.87
%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响_3,719.88_-206,844.54 _-101.80
%五、现金及现金等价物净增加额_-44,707,134.38_286,976,112.61 _-115.58
%现金流入总计_193,527,356.74 _518,709,627.07 _-62.69
%现金流出总计_238,234,491.12 _231,733,514.46 _2.81
%经营活动产生的现金流量净额同比降低41.80%，主要原因是本公司产品生产周期较长，当期预收账款降低，应收票据增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增加729.47%，主要原因是公司募投资金采购固定资产支付款项增加。
筹资活动产生的现金流量净额同比降低125.27%，主要原因是上期公司增加了上市募集资金加之本期偿还银行贷款增加。
现金及现金等价物净增加额同比减少115.58%，主要原因是公司上期募集资金增加及公司预收款项降低，应收票据增加。
（6）公司资产构成情况
单位：（人民币）元
资产项目名称_2008年12月31日_2007年12月31日_同比增减
_金额_占资产比重_金额_占资产比重_
货币资金_275,583,316.19_47.43%_320,290,450.57_51.93%_-13.96
%应收账款_63,483,412.63_10.93%_69,628,040.26_11.29%_-8.82
%存货_44,146,756.26_7.60%_55,336,835.09_8.97%_-20.22
%长期股权投资_22,642,052.45_3.90%_20,114,484.48_3.26%_12.57
%固定资产_116,305,509.68_20.02%_132,166,195.63_21.43%_-12.00
%短期借款_ _0.00%_45,000,000.00_7.30%_-100.00
%应付账款_21,978,540.43_3.78%_38,763,280.09_6.28%_-43.30
%预收款项_19,108,390.00_3.29%_35,989,431.35_5.84%_-46.91
%股东权益_514,383,535.33_88.53%_483,925,616.70_78.46%_6.29
%总资产_581,025,460.07_100.00%_616,766,574.60_100.00%_-5.79
%公司资产规模在报告期内有所下降，总资产由2007年12月31日的6.17亿元降低到5.81亿元，主要偿还了短期借款。
--货币资金：报告期货币资金占总资产的47.43%，主要系上市募集资金逐渐投入，报告期内公司货款回收情况也较好。
--存货：报告期存货较上年下降20.22%，主要系在制品及原材料降低。公司汽车模具产品具有单件、按客户订单生产，生产周期长的特点，根据订单要求，公司为产品投入及备料准备较上年有所降低，属正常的经营行为。
--短期借款：报告期末短期借款已全部偿还。
--应付账款：报告期应付账款较上年降低43.3%，主要系生产投入减少。
--预收账款：报告期预收账款较上年大幅降低为46.91%，主要系报告期公司上年订单交货在当期较多，客户支付预付款随之减少。
（7）存货变动情况
项目_2008年末余额_占2008年末总资产的%_市场供求情况_产品销售价格变动情况_原材料价格变动情况_存货跌价准备的计提情况
原材料_2,291,293.35 _0.39%_充足__有所上涨_未提
低值易耗品_3,725,332.45 _0.64%_充足__有所上涨_未提
在制品_38,130,130.46 _6.56%_充足_不变__未提
合计_44,146,756.26 _7.60%_ _ _ _
（8）偿债能力、资产营运能力分析
主要财务指标_2008年_2007年_2006年
资产负债率（%）_11.47 _21.54 _22.84
流动比率_6.40 _3.39 _1.89
速动比率_5.74 _2.97 _1.61
利息保障倍数_-6.05 _29.07 _19.78
存货周转率（次）_3.20 _3.12 _4.83
应收帐款周转率（次）_3.24 _2.32 _2.10
公司资产负债率近三年均较低，尤其2008年更低，主要是偿还了4500万元短期借款，流动比率、速动比率近三年状况较好。公司利息保障倍数较高，公司不存在无法支付银行借款利息的可能，公司从未发生过逾期未偿还银行借款本金及逾期未支付利息的情况。
公司产品属订单产品，加工完成后，直接交付客户，无库存商品积压，存货周转一直较快，存货周转率较高。公司应收帐款周转次数符合公司产品的生产特征，应收帐款主要为一年期以内的应收款，欠款客户资信良好，回收可能性较高。
（9）研发情况
年 限_研发支出_占营业收入的比（%）
2008年_855.66_3.97
%2007年_843.36_4.88
%2006年_875.14_5.02
%合 计_2574.16_4.57
%公司在近三年主要研发成果：《不等厚度高强度板轿车前纵梁冲压成形工艺研究》获得2008年成都市科技进步三等奖；《某型车发动机罩内外板模具》获得2007年成都市科技进步三等奖；公司在2008年申请了多项发明和实用新型技术专利，已获受理。
4、困难及优势分析
（1）存在的困难
A、市场需求有一定波动。汽车覆盖件模具需求量受汽车新车型开发及改型换代周期影响，而汽车产业发展状况受经济发展速度影响较大，因此，在国民经济乃至全球经济不景气的时期，公司汽车模具产品的市场订单受一定影响。但随着相关产业政策的实施和整体经济的复苏，汽车模具市场需求将重新步入快速增长期。
B、国内市场竞争激烈。
C、主要原材料价格上涨对成本控制的压力。
（2）主要优势
A、成功上市为公司搭建了资本运作的平台，为公司实现专业化整合、资本化运作、产业化发展奠定了良好的基础。
B、公司在行业内率先引入了国际先进成熟的ERP软件，实现工程技术、采购、库存、销售、生产管理和财务信息的集成和共享，有效地提高了工作效率和管理水平。
C、完整的质量认证体系，保证了产品技术领先和质量稳定。
D、产品结构合理，具备一定的抗市场风险能力。
5、主要子公司或参股公司的经营情况及业绩分析
公司目前尚无控股公司。公司参股公司情况如下：
（1）成都飞机工业集团电子科技有限公司
成都飞机工业集团电子科技有限公司成立于2004年4月5日，注册资本为人民币4,495万元，本公司实际出资200万元，持股比例为4.45%。该公司经营范围为电子电器产品和附件、航空航天电子及通信设备、机电一体化产品及航空地面设备的开发、设计、制作、销售、维修；飞机维修（凭许可证）。截至2008年12月31日，该公司总资产15,833.33万元，净资产6,885.07万元，净利润966.32万元。
（2）上海航空发动机制造股份有限公司
上海航空发动机制造股份有限公司成立于1997年4月8日，注册资本为人民币12,715万元，本公司实际出资800万元，持股比例为4.09%。该公司经营范围为航空发动机零部件，汽车零部件，摩托车零部件，通用机械，工艺装备，经营自营进出口业务。截至2008年12月31日，该公司总资产68,330.02万元，净资产23,932.84万元，净利润763.57万元。
（3）四川集成天元模具制造有限公司
四川集成天元模具制造有限公司成立于2007年3月27日，注册资本为人民币3,000万元，本公司实际出资930万元，持股比例为31%。该公司经营范围为模具制造；机械设备设计、制造；汽车配件制造。截至2008年12月31日，该公司总资产6,207.71万元，净资产4,003.29万元，净利润817.49万元。
（4）成都高新发展股份有限公司
成都高新发展股份有限公司成立于1992年7月，目前总股本21,948.00万股，本公司持有8.40万股，持股比例为0.04%。该公司经营范围为高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术的交流转让；高新技术开发区的开发、建设、房地产的开发和经营；进出口贸易、国内贸易、信息咨询；项目评估、证券投资、广告展览、租赁、培训等。
公司名称_持股比例_是否列入合并报表_2008年净利润_2007年净利润_同比变动比例％_对合并净利润的影响比例％
成都飞机工业集团电子科技有限公司_4.45％_否_966.32_1158.22_-16.57%_－
上海航空发动机制造股份有限公司_4.09％_否_763.57_2812.03_-72.85%_－
四川集成天元模具制造有限公司_31％_否_817.49_187.95_334.95%_－
成都高新发展股份有限公司_0.04％_否_－_－_－_－
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析
（1）行业发展趋势
汽车模具行业始终是国家重点鼓励发展的产业：自1997年以来，国家相继把模具及其加工技术和设备列入了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》和《鼓励外商投资产业目录》；财政部、国家税务总局从1997年起对全国部分重点专业模具厂实行增值税返还的优惠政策，1997年至2005年返还比例为70%，2006年至2008年返还比例为50%，以扶持模具工业发展；2006年6月国务院出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，进一步明确了加快振兴装备制造业的具体的措施和政策；2007年模具加工技术及设备被国家发展改革委员会、科学技术部等列入《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》。
市场需求的周期性波动并不影响汽车模具行业的发展大趋势：2008年，受美国金融危机和世界宏观经济的影响，国民经济增速减缓，国内乘用车市场增幅下降，经济形势的不确定性和国内乘用车市场的下滑，带来市场订单的萎缩。但随着汽车产业扶持政策的推出，以及国内经济增长的稳定和回升，汽车模具行业终将呈现快速增长趋势。
中高档汽车覆盖件模具是行业的发展重点：在我国的模具市场上，低档覆盖件模具技术含量较低，已经供过于求，市场竞争激烈，价格较低，而中高档覆盖件模具技术含量高，附加值高，能够制造的企业较少，生产能力不足，不能满足国内需求，已成为汽车工业发展的瓶颈，极大地影响了新车型开发。因此，大型、复杂、精密、长寿命的中高档汽车覆盖件模具是模具行业发展的重点。
（2）面临的市场竞争格局
目前全国汽车覆盖件模具制造企业约100多家，年产值超过或接近亿元的企业就有近10个，5000万元左右的有10多个，面对不断加剧的市场竞争，公司将发挥自身优势，走不趋同、有特色的发展道路。
国内经济增长速度下降，汽车行业以及汽车模具市场的周期性波动，对汽车模具企业影响较大，由于汽车模具是资金密集型和人力资本密集型产业，资金投入大，人力成本高。一方面，市场环境不佳，一些规模不大的中小模具企业因订单不足很难维持；另一方面，部分企业融资困难，持续经营受威胁。因此，随着外部经济的调整，部分中小模具企业面临破产或被并购的局面，竞争格局将进一步集中在几个重点骨干模具企业。
公司目前主要竞争对手是国内年产值上亿元的汽车模具企业。与竞争对手相比，公司的突出优势在于率先踏入资本市场，利用募集资金加大技术改造力度，为后续技术提升和规模效应打下良好基础；相对于新涌现的模具公司（尤其是部分民营企业），公司沉积了丰富的管理经验，在质量管理上率先导入VDA6.4质量管理体系，信息化建设上引入先进成熟的ERP软件，在管理方式上，大力推行项目制，从内部成本控制挖潜盈利空间。
2、公司未来发展战略
（1）公司发展战略
本公司的整体发展战略为：以汽车模具作为核心业务，面向国际、国内两个市场，重点扩大产品附加值高的中高档轿车覆盖件模具的规模，积极开拓汽车车身工艺装备总成业务。公司将运用各种灵活有效的研发模式，不断增强技术创新能力和提高产品制造水平；加强横向和纵向联合，增强整个供应链的竞争力，在运营规模和技术水平上保持行业领先地位；积极开拓国际市场，成为全球汽车模具供应商。
（2）公司2009年度经营计划
在汽车工业和汽车模具产业挑战日益严峻的环境下，2009年对成飞集成来讲，是一个机遇与挑战并存的关键年，公司将充分发挥自身资本优势，利用增值税转型政策，做好募集资金投资项目的实施工作；结合公司发展战略，寻求资本运作机会；充分发挥技术中心的作用，进一步加大科技投入和技术创新，加强关键人才培养，强化项目管理和信息化建设，从技术、管理各方面挖掘潜力，不断提高公司的核心竞争力和抗风险能力。
2009年公司将加大汽车模具市场开发力度，保持数控零件加工业务的稳步发展；预计2009年的销售收入比上年降低近20％。
3、围绕实现公司发展战略，合理使用安排募集资金
公司将根据投资计划按期实施募集资金投资项目的建设：根据已签订的调试设备合同付款周期按期付款；同时，根据产能匹配原则，有针对性地购买数控设备和测量设备，逐步扩大生产能力，提高产品的质量和档次，进一步增强综合竞争能力。
4、风险因素
（1）市场需求不足的风险
汽车覆盖件模具是汽车制造中必需的重要工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发及改型换代周期的影响。近期受经济形势影响，国内乘用车市场增速大大下降，新车型开发速度减缓。经济形势的不确定性和国内乘用车市场的下滑，导致公司订单和市场存在一定的压力。国家虽相继出台了有利的汽车产业政策，但产业政策的扶持力度、扶持效果以及经济形势仍存在不确定性，这将对本公司的生产经营产生重要影响。
（2）税收优惠政策变化的风险
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2009－004
（下转B07版）
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2009－003
四川成飞集成科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第九次会议通知于2009年2月24日以电子邮件、书面送达方式发出，于2009年3月11日上午8：30在四川省成都市成飞宾馆召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事聂宏委托董事王锦田出席本次会议。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王广亚先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：
一、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度总经理工作报告》。
二、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度董事会工作报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度财务决算报告》，全年实现营业收入21557．78万元，比上年同期17281．97万元增长24．74％；实现利润总额4775．17万元，比上年同期4037．54万元增长18．27％；净利润4119．89万元，比上年同期3488．12万元增长18．11％。本报告需提交2008年度股东大会审议。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度利润分配预案》，经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2008年度实现净利润41，198，918．63元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10％的法定公积金4，119，891．86元，加年初未分配利润74，249，347．09元，减去2008已支付的现金股利10，741，000．00元，本年度可供股东分配的利润为100，587，373．86元。本次利润分配预案为：以2008年年末总股本12889．2万股为基数，每10股派发现金红利人民币2元（含税）的方式进行分配，剩余可分配利润转入以后年度分配。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度募集资金使用情况的专项报告》，详细内容见2009年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况专项报告》；独立董事对本议案发表了独立意见，详见2009年3月13日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见2009年3月13日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；独立董事对本议案发表了独立意见，详见2009年3月13日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度报告全文及摘要》，详细内容见2009年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，本报告需提交2008年度股东大会审议。
八、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度经营计划》。公司经营层根据预算指标部署全年工作。
九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度生产投资计划》，除募集资金投资外，为提高工作效率，公司利用自有资金进行填平补齐式的软硬件补充和设备大修，2009年生产投资计划预算总额为260万元。本议案需提交2008年度股东大会审议。
十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度财务预算方案》，预计2009年度实现销售收入1．8亿元，利润总额3800万元。详见2009年3月13日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司财务预算方案》，本议案需提交2008年度股东大会审议。
十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2009年度贷款规模核定及授权的议案》，决定公司2009年度向中国工商银行、招商银行等金融机构申请总额不超过4000万元的银行贷款授信额度，年度短期贷款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
十二、会议在关联董事马学文先生、王广亚先生、王锦田先生回避的情况下，以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易预算情况的议案》，详见2009年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《日常关联交易公告》。独立董事对本议案发表了独立意见，详见2009年3月13日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；本议案需提交2008年度股东大会审议。
十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》，同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年，审计费用为20万元。独立董事对本议案发表了独立意见，详见2009年3月13日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；本议案需提交2008年度股东大会审议。
十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。本议案需提交2008年度股东大会审议。
十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司内部组织机构的议案》。
十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，因工作变动，公司原副总经理马建伟先生辞去副总经理职务，也不在公司担任其他职务；原副总经理兼财务负责人及董事会秘书吴元金先生辞去副总经理、财务负责人及董事会秘书职务，也不在公司担任其他职务。董事会同意聘请程雁女士、祝云先生、黄绍浒先生担任公司副总经理，任期与本届总经理任期一致。其中，程雁女士兼任公司财务负责人。独立董事对本议案发表了独立意见，详见2009年3月13日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》。因工作变动，公司原董事会秘书吴元金先生辞去董事会秘书职务。董事会同意聘任程雁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。独立董事对本议案发表了独立意见，详见2009年3月13日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2009年4月13日在成都市成飞宾馆召开公司2008年度股东大会。
会议召开的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2009年3月13日
附件1：
关于修订公司《章程》的议案
具体修改内容如下：
原“第一百五十五条 公司利润可以采取分配现金或者股票方式分配股利。”
修改为：
“第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。
公司利润可以采取现金或者股票方式分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司可以进行中期现金分红。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
附件2： 简历：
祝云，男，36岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、冲压工艺室室主任、项目技术负责人、技术部部长，现任本公司技术部部长。祝云先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；目前未持有本公司股票。
黄绍浒，男，35岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理，现任本公司项目部（筹）副部长。黄绍浒先生与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；目前未持有本公司股票。
程雁，女，35岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长，现任本公司项目部（筹）部长。程雁女士与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；目前未持有本公司股票。
程雁女士不存在以下情形：（1）有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；（2）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年；（3）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（4）本公司现任监事；（5）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2009－004
四川成飞集成科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第七次会议通知于2009年2月26日以电子邮件、书面送达方式发出，于2009年3月11日在四川省成都市成飞宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席王伟先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：
一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度监事会工作报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。
二、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度内部控制的自我评价报告》。经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度财务决算报告》。本报告需提交2008年度股东大会审议。
四、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度利润分配预案》。本议案需提交2008年度股东大会审议。
五、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度报告及年报摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2008年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交2008年度股东大会审议。
六、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度财务预算方案》。 本议案需提交2008年度股东大会审议。
七、会议以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于2009年度日常关联交易预算情况的议案》。
经核查，认为：2009年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2009年3月13日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2009－006
四川成飞集成科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成飞集成预计2009年发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元
上述持续关联交易预算经本公司第三届董事会第九次会议非关联董事审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的马学文董事、王广亚董事、王锦田董事已在董事会会议上回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、成都飞机工业（集团）有限责任公司是本公司控股股东，属于本公司关联法人。该公司基本情况如下：
公司名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司
法定代表人：王广亚
设立时间：1998年
注册资本：729，154，000元
实收资本：729，154，000元
注册地：成都市西郊黄田坝
主要生产经营地：成都市西郊黄田坝
公司类型：有限责任公司
经营范围：机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品（不含金银制品）的设计、制造、加工、销售，航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修；二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修）（凭许可证经营，有效期至二Ｏ一二年九月十三日）；物业管理（限分支机构经营）。
2、四川集成天元模具制造有限公司为成飞集成参股31％的子公司，属于本公司关联法人。该公司基本情况如下：
公司名称：四川集成天元模具制造有限公司
法定代表人：王锦田
成立时间：2007年3月27日
住所：成都市青羊区工业集中发展区西区
注册资本：人民币3，000万元
实收资本：人民币3，000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：模具制造；机械设备设计、制造；汽车配件制造。
3、沈阳飞机工业（集团）有限公司为成飞集成实际控制人中国航空工业集团公司控制的子公司，属于本公司关联法人。该公司基本情况如下：
公司名称：沈阳飞机工业（集团）有限公司
法定代表人：罗阳
成立时间：1994年06月28日
住所：沈阳市皇姑区陵北街1号
注册资本：人民币350325万元
实收资本：人民币350325万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：设计、试验、研制、生产飞机及零部件制造；沈飞客车、轻型越野车制造；机械电子设备、工装模具制造；金属材料、建筑材料、五金交电、橡胶制品销售；建筑装饰装修（持资质施工）；技术开发、转让、服务咨询；进出口贸易（持批准证书经营）；航空模型展览；吊车维修、改造、安装。
三、定价政策和定价依据
根据加工产品的生产工序、难易程度、工时费用水平和行业平均利润等因素，由双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，其中军用产品部分以国家军品管理部门审定的价格为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，日常关联交易发展较为平稳，与公司全部营业收入的增长趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
五、独立董事意见
独立董事李平、陈炼成、曹延安对上述日常关联交易及预算情况认真审核后发表独立意见如下：公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司、沈阳飞机工业（集团）有限公司及四川集成天元模具制造有限公司的关联交易事项为日常经营所需。我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定未参加表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
国金证券核查后认为：上述关联交易是成飞集成生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。独立董事认可并发表了独立意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形。国金证券对成飞集成拟发生的上述关联交易无异议。
此事项尚需提交成飞集成股东大会审议。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2009年3月11日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2009－007
四川成飞集成科技股份有限公司
关于2008年度募集资金使用情况的专项报告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至2008年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告，并对其真实性、合法性及完整性负责。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字2007398号”文核准，于2007年11月向社会公众公开发行人民币普通股2，700万股，每股面值1元，每股发行价人民币9．90元，共募集资金26，730万元，扣除发行费用1，602．13万元，实际募集资金净额25，127．87万元。该项募集资金已于2007年11月20日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字2007第Ａ066号《验资报告》审验确认。报告期内，公司根据2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份3197．87万元元用于补充公司流动资金。
截止2008年12月31日，公司募集资金投资项目已累计签订合同6882．05万元，根据合同约定已投入资金2404．63万元，尚未使用的募集资金金额为19525．37万元。截止2008年12月31日，公司募集资金专户余额为20277．65万元。与尚未使用的募集资金差异为752．28万元，主要系：1、支付的银行存款手续费、管理费764．83元。2、收到的银行存款利息752．36万元。
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，账号为4402219029100037718，并于2007年12月18日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
截止2008年12月31日，募集资金专户余额20277．65万元，其中活期存款余额1，704．21万元，定期存单余额18，573．44万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表：
单位：（人民币）万元
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、调整募集资金投资项目投资计划情况
公司2008年度募投项目已签订合同6882．05万元，根据合同约定实际投入募集资金项目的资金为2404．63万元，占招股说明书披露的计划第一年建设投资资金11107万元的21．65％，为保证公司募集资金的合理使用，公司根据项目的实际进展情况对原投资计划分年度进行调整，具体如下：
原募集资金投入时间进度：
单位：（人民币）万元
调整后募集资金投入时间进度：
单位：（人民币）万元
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2009年3月13日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2009－008
四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2009年3月11日召开，会议决议于2009年4月13日召开2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况：
1、 会议时间：2009年4月13日上午9：00
2、 会议地点：成飞宾馆（成都市黄田坝）
3、 会议召集人：董事会
4、 会议方式：现场会议
5、 出席对象：
（1）截止至2009年4月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席的股东可授权他人代为出席，该代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（3）公司邀请的其他人员。
6、 会议登记方法
（1）登记时间：2009年4月12日上午8：30－12：00，下午13：30－17：00
（2）登记地点：公司证券投资部（通讯地址：四川成都黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司），信函上请注明“股东大会”字样。
（3）登记方法：
①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。
②个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。
③股东可以将上述资料用传真和信函方式进行登记，须在登记时间4月12日下午17：00前送达。
二、会议审议事项：
1、 审议《2008年度董事会工作报告》；
2、 审议《2008年度监事会工作报告》；
3、 审议《2008年度财务决算报告》；
4、 审议《2008年度利润分配方案》；
5、 审议《2008年度报告全文及摘要》；
6、 审议《2009年度生产投资计划》；
7、 审议《2009年度财务预算方案》；
8、 审议《关于公司2009年度日常关联交易预算情况的议案》；
9、 审议《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
三、其他事项
1、会议联系方式：
地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司
邮编：610092
联系人：巨美娜、刘林芳
电话：（028）87406521
传真：（028）87408111
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
附件：授权委托书
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2009年3月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议：
委托人姓名（名称）：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。
