新疆中泰化学股份有限公司三届十七次董事会于２００９年３月１日以书面形式发出会议通知，于２００９年３月１１日在公司四楼会议室召开。会议应出席会议董事１５名，实际出席董事１０名，董事张肃泉先生因工作原因无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权；董事吴德生先生因病无法参会，授权委托董事崔玉龙先生代其行使表决权；董事郑欣洲先生因外出学习无法参会，授权委托董事孙润兰女士代其行使表决权；董事车建新先生因病无法参会，授权委托董事黄伟先生代其行使表决权；董事李建中先生因工作原因无法参会，授权委托董事王学斌先生代其行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过公司２００８年度总经理工作报告；
二、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过公司２００８年度董事会工作报告；
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２００８年度股东大会材料》。
三、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２００８年度报告及其摘要；
本报告及摘要需提交公司２００８年度股东大会审议。公司２００８年年度报告及摘要全文见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２００９年３月１３日上的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
四、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２００８年度审计报告的议案；
详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２００８年度审计报告》。
五、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过公司２００８年度财务决算报告；
（一）会计数据和财务指标
１、公司２００８年主要会计数据 （单位：人民币元）
（１）营业总收入 ３，４３２，１２５，９５８．４４
（２）营业总成本 ３，３１４，３８０，５９４．２３
（３）利润总额 １３２，７３９，３５８．３８
（４）净利润 １２０，８８９，７１３．４２
（５）归属于母公司所有者的净利润 １２１，９９１，９８６．６８
（６）资产总额 ４，７４５，８８３，３５５．２２
（７）所有者权益合计 ２，４９５，５２７，９５８．６６
（８）归属于母公司所有者权益合计 ２，４６８，０４１，０６２．６６
２、主要财务指标
（１）资产负债率（母公司）：２９．３６％
（２）每股净资产：４．６０元
（３）基本每股收益：０．２２７元
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２００８年度股东大会材料》。
六、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了公司２００９年度财务预算报告；
根据市场状况，结合公司实际，拟定公司２００９年生产经营计划：生产聚氯乙烯树脂４２万吨，烧碱３５万吨；实现主营业务收入３４７，１７７万元；利润总额１２，７０１万元，净利润１０，８１５万元。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２００８年度股东大会材料》。
七、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２００８年度资产报损的议案；
为准确反映公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产总计 ６，９７５，３５５．８３元。
１、因使用寿命到期，工艺技术改造及国家产业政策原因无法继续使用的资产，净损失５，７９４，７０２．３７元；
２、产成品及工程物资损耗损失３３２，３４９．０２元；
３、以房改房政策向员工出售住房，净损失５１９，７５５．９０元；
４、损失设备，净损失３２８，５４８．５４元。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２００８年度股东大会材料》。
八、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２００８年度利润分配预案；
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２００８年度实现净利润５３，６４０，６６２．３０元，加年初未分配利润３８９，５７９，３１０．１４元，减去２００８年提取法定公积金５，３６４，０６６．２３元，减去专项储备基金结余（高危行业安全生产费用）１，７８８，３６４．９０元，减去２００７年对股东已分配利润７２，４７６，１００．００元，可供分配的利润为３６３，５９１，４４１．３１元。
以２００８年１２月３１日的本公司以实施分配方案的股权登记日总股本５３６，８６０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．１０元（含税），共派发现金红利５，３６８，６００元，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度不实行红股派送和资本公积金转增股本。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２００８年度股东大会材料》。
九、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司２００８年度审计工作的总结报告；
详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司２００８年度审计工作的总结报告》。
十、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于聘任公司２００９年度财务审计机构的议案；
经审计委员会提议，同意继续聘任中审亚太会计师事务所有限公司作为本公司２００９年度审计机构。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
独立董事关于公司聘任２００９年度审计机构的独立意见：
经核查，中审亚太会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构。
十一、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２００８年度内部控制的自我评价报告；
详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会关于公司２００８年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见：
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，中泰化学董事会提交了《内部控制的自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，能够适应企业的经营管理所需，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐人海通证券(12.12,-0.13,-1.06%)股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告的意见：
中泰化学现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；中泰化学的《关于公司２００８年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
十二、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司前次募集资金使用情况的报告；
详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
中审亚太会计师事务所有限公司对公司前次募集资金使用情况及２００８年度募集资金使用情况进行了审核，会计师的鉴证结论：
我们认为，中泰化学管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００ 号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，在所有重大方面反映了中泰化学２００８年度募集资金存放与使用情况。
保荐人海通证券股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况及２００８年度募集资金使用情况的意见：
中泰化学前次募集资金使用及２００８年度募集资金使用和管理规范，置换预先投入的自筹资金和以暂时闲置的募集资金补充流动资金均已履行了相关程序，并及时履行了相关信息披露义务。中泰化学编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００ 号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，在所有重大方面反映了中泰化学２００８年度募集资金存放与使用情况。
十三、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于与新疆华泰重化工有限责任公司续签《商标使用许可合同》的议案；
经公司二届二十次董事会审议通过，公司与控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”，本公司持有华泰公司９９．１１％的股权）续签订了《商标使用许可合同》，使用中泰化学拥有的两份注册商标－“青峰＋图”，作为华泰公司聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等产品的生产销售所用。该合同期限为两年，于２００８年１２月３１日到期。
现双方拟继续签订《商标使用许可合同》，合同期限：第１４７２０８５号商标：自２００９年１月１日至２０１０年１１月１３日；第１１０５５８９号，商标有效期自２００９年１月１日至２０１７年９月２０日。中泰化学在商标到期后申请延长，申请延长期间获准后，中泰化学继续授权华泰公司在上述范围内继续使用上述商标。合同有效期内华泰公司无偿使用上述两项商标。
十四、审议通过关于预计公司２００９年日常关联交易的议案；
１、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易（关联董事车建新先生委托黄伟先生回避表决）
表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票
因环鹏公司电石扩建项目将于２００９年建成投产，本年度采购金额将增加。
２、与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易（关联董事黄伟先生回避表决）
表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票
３、与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易（关联董事张肃泉先生委托王洪欣先生作了回避表决；关联董事吴德生先生委托崔玉龙先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生回避表决）
受金融危机影响，氯碱产品市场较为低迷，随着公司生产规模的不断扩大，市场开拓的难度也随之加大，为了不断拓宽产品的市场营销渠道，本公司今年拟增加该公司的产品经销额度。
表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票
４、与新疆乌苏新宏化工有限公司关联交易（关联董事张肃泉先生委托王洪欣先生作了回避表决；关联董事吴德生先生委托崔玉龙先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生回避表决）
该公司新建电石项目将于２００９年投产，为本公司新增的电石供应商。
表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票
５、与新疆化工（集团）有限责任公司双合碱业分公司关联交易（关联董事张肃泉先生委托王洪欣先生作了回避表决；关联董事吴德生先生委托崔玉龙先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生回避表决）
表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票
６、与新疆化工设计研究院关联交易（关联董事张肃泉先生委托王洪欣先生作了回避表决；关联董事吴德生先生委托崔玉龙先生作了回避表决；关联董事王洪欣先生回避表决）
表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。详细内容见２００９年３月１３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２００９年度日常关联交易的公告》。
独立董事对公司预计２００９年度日常关联交易发表了独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司本次董事会审议的２００９年度日常关联交易事项发表如下意见：
（１）程序性。公司于２００９年３月１１日召开了三届十七次董事会，审议通过了公司２００９年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
（２）公平性。我们认为：上述关联交易是符合公司实际的，是正常的、合理的，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
保荐人海通证券股份有限公司对公司预计２００９年度日常关联交易发表了意见：
（１）上述关联交易经中泰化学第三届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本保荐机构同意上述关联交易。
（２）上述关联交易尚需提交中泰化学股东大会审议。
十五、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。章程修正案详见附件１，章程全文见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》。
十六、审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则》的议案；
１、修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票
２、修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。股东大会议事规则、董事会议事规则修正案详见附件２，议事规则全文见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》、《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。
十七、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于本公司向交通银行(5.38,-0.04,-0.74%)新疆维吾尔自治区分行申请１０，０００万元流动资金贷款的议案；
本公司根据２００９年生产经营计划和银行融资计划，为保证生产经营正常进行，经与交通银行新疆维吾尔自治区分行协商，向该行申请流动资金贷款１０，０００万元，期限三年，担保方式：由中泰化学设备进行抵押担保。贷款用于本公司原材料采购等日常生产经营活动。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
十八、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司发行短期融资券的议案；
（一）本次申请发行规模和期限
１、融资金额：最高不超过本公司最近一期经审计的合并财务报表中净资产的４０％，总计约为９亿元。
２、发行计划：具体以公司资金需要而定。
３、期限：３６５天。
４、发行价格：本期融资券按面值发行。
５、发行利率：通过簿记建档结果确定。
６、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（二）募集资金用途
为降低财务成本，本次发行债券主要用于置换部分流动资金贷款，以及充实生产经营所需的流动资金。
本次发行短期融资券的方案和实施按规定需向中国银行(3.34,0.00,0.00%)间市场交易商协会注册，并将在注册后择期发行短期融资券。授权经营层办理发行短期融资券的所有事宜。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
十九、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于聘任公司审计部负责人的议案；
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任彭江玲女士为公司内部审计部门负责人。彭江玲女士简历详见附件３。
二十、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案；
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定，根据工作需要，经公司研究决定，聘任潘玉英女士为公司证券事务代表。潘玉英女士简历详见附件３。
二十一、会议以赞成票１５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于召开公司２００８年度股东大会的议案。
会议通知详见２００９年３月１３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开公司２００８年度股东大会的通知》。
会议内容详见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司２００８年度股东大会材料》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二○○九年三月十三日
附件１
《新疆中泰化学股份有限公司章程》修正案
根据公司实际生产经营情况，通过市场调研，拟生产食品添加剂氢氧化钠、食品添加剂盐酸等，需增加经营范围。中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定和交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，现对公司章程进行修订，具体如下：
原第二条：“…〔注册号：６５００００１００１１７１〕。”
现修改为：“〔注册号：６５０００００４００００２４９〕。”
原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围：烧碱、聚氯乙烯树脂，塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属材料除外）、建筑材料的销售；盐酸的生产和销售；仓储服务，汽车运输。氯化聚乙烯，液氯，氯化钙，次氯酸钠，压缩氢，氯化石蜡，聚氯乙烯，纳米ＰＶＣ，硬化油，亚磷酸二正丁脂，塑料制品制作及安装。金属制品的防腐和低压液化瓶检验。强力清洁消毒液（Ｉ）型的生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术服务除外。”
增加以下经营范围：“食品添加剂氢氧化钠生产销售；食品添加剂盐酸生产销售；食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售。”
（注：以上经营范围增加，尚待有权部门审批。）
原第一百二十六条：“董事会应当合理运用公司股东大会授予的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
…本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；对外担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究或开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认可的其他交易。”
现修改为：“董事会应当合理运用公司股东大会授予的对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行贷款、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
…本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；银行贷款；对外担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究或开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认可的其他交易。”
原第一百八十八条：“公司可以采取现金或者股票的方式分配利润。公司应重视对股东的合理投资回报，公司自上市之日起，在有可供股东分配利润的情况下，每三年至少要进行一次现金利润分配。公司在每个会计年度结束后，未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
现修改为：“公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公司可进行中期现金分红；
（三）公司董事会当年未作出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
附件２
《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则、
董事会议事规则》修正案
根据《公司法》、公司章程等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，现对公司股东大会议事规则、董事会议事规则进行修订，具体如下：
一、股东大会议事规则修订：
原第三十六条：“…会议召开程序应当符合以下规定：
（一）会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长亦不能履行职务时，由董事长指定一名董事主持；
现修改为：“…会议召开程序应当符合以下规定：
（一）会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
第一百零三条：“公司指定《上海证券报》、《中国证券报》或其他中国证监会指定的信息披露报纸为刊登公司公告和其他需作披露信息的报刊。同时在中国证监会指定的网站披露相关信息。”
现修改为：“公司指定相关中国证监会指定的信息披露报纸为刊登公司公告和其他需作披露信息的报刊。同时在中国证监会指定的网站披露相关信息。”
二、董事会议事规则修订：
第二十一条：“董事会行使下列职权：…（八）在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、银行贷款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，具体如下：
…本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究或开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认可的其他交易。”
现修改为：“董事会行使下列职权：…（八）在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、银行贷款、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，具体如下：
…本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；银行贷款；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究或开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认可的其他交易。”
附件３
彭江玲女士简历
彭江玲，女，１９６９年出生，专科学历，会计师职称。１９８８年１０月至２００３年１月在新疆电池厂工作，曾任质检科质检员、仓储科材料会计、碱锰分厂核算员；２００３年１月至２００７年３月在新疆化工供销总公司工作，曾任主办会计、副科长；２００７年３月至今在新疆中泰化学股份有限公司财务资产部工作，任子公司华泰公司的财务主管。该同志从事会计工作１５年，具有丰富的会计从业经验。该同志与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
潘玉英女士简历
潘玉英，女，２９岁，本科学历，经济师。２００２年８月至２００２年１２月在新疆中泰化学股份有限公司财务资产部从事内部银行管理工作。２００２年１２月至２００３年４月在新疆中泰化学股份有限公司战略研究中心从事资本运作管理工作。２００３年４月至今在新疆中泰化学股份有限公司证券投资部先后从事证券管理、资本运作管理工作。２００７年取得上市公司董事会秘书资格证书。２００８年至今在新疆财经大学ＭＢＡ中心攻读工商管理硕士。
证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２００９－０２４
新疆中泰化学股份有限公司
召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）三届十七次董事会、三届十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开２００８年度股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况：
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：２００９年４月２日上午１０：３０时
（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路７８号本公司四楼会议室
（四）召开方式：现场表决方式
二、提交股东大会审议事项如下：
１、审议公司２００８年度董事会工作报告；
２、审议公司２００８年度监事会工作报告；
３、审议新疆中泰化学股份有限公司２００８年年度报告及其摘要；
４、审议公司２００８年度财务决算报告；
５、审计公司２００９年度财务预算报告；
６、审议关于公司２００８年度资产报损的议案；
７、审议关于公司２００８年度利润分配预案；
８、审议关于聘任公司２００９年度财务审计机构的议案；
９、审议关于公司前次募集资金使用情况的报告；
１０、审议关于预计公司２００９年日常关联交易的议案；
１０．１与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；
１０．２与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；
１０．３与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易
１０．４与新疆乌苏新宏化工有限公司关联交易；
１０．５与新疆化工（集团）有限责任公司双合碱业分公司关联交易；
１０．６与新疆化工设计研究院关联交易。
１１、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
１２、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则》的议案；
１２．１修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》；
１２．２修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。
１３、审议关于本公司向交通银行新疆维吾尔自治区分行申请１００００万元流动资金贷款的议案；
１４、审议关于新疆中泰化学股份有限公司发行短期融资券的议案。
公司独立董事任克敏、易仁萍、赵成斌、孙德水、娄岗向董事会提交了《２００８年度述职报告》，将在公司２００８年度股东大会上述职，详细内容见２００９年３月１３日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事２００８年度述职报告》。
三、会议股权登记日及出席会议对象：
（一）本次会议股权登记日：２００９年３月２７日
（二）出席会议对象：
１、截至２００９年３月２７日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘任的见证律师。
四、会议登记日及登记方法：
（一）本次股东大会的会议登记时间： ２００９年４月１日上午９：３０至下午７：００之间。
（二）登记地点：本公司证券投资部。
（三）登记方法：
（１）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
（２）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（３）股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、联系人及联系方式：
联系人：范雪峰
联系电话：０９９１－８７５１６９０
传真：０９９１－８７５１６９０、８７７２６４６
地址：新疆乌鲁木齐市西山路７８号新疆中泰化学股份有限公司证券投资部（邮编：８３０００９）
六、其他事项：
会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。
新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二○○九年三月十三日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
１、审议公司２００８年度董事会工作报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
２、审议公司２００８年度监事会工作报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
３、审议新疆中泰化学股份有限公司２００８年年度报告及其摘要；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
４、审议公司２００８年度财务决算报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
５、审议公司２００９年度财务预算报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
６、审议关于公司２００８年度资产报损的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
７、审议关于公司２００８年度利润分配预案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
８、审议关于聘任公司２００９年度财务审计机构的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
９、审议关于公司前次募集资金使用情况的报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１０、审议关于预计公司２００９年日常关联交易的议案；
１０．１与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１０．２与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１０．３与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１０．４与新疆乌苏新宏化工有限公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１０．５与新疆化工（集团）有限责任公司双合碱业分公司关联交易；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１０．６与新疆化工设计研究院关联交易。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１１、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１２、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则》的议案；
１２．１修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１２．２修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１３、审议关于本公司向交通银行新疆维吾尔自治区分行申请１００００万元流动资金贷款的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
１４、审议关于新疆中泰化学股份有限公司发行短期融资券的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２００９－０２３
新疆中泰化学股份有限公司
三届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司三届十二次监事会于２００９年３月１日以书面形式发出通知，于２００９年３月１１日在公司五楼会议室召开，会议应到监事５人，实到５人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》；
该报告需提交公司２００８年度股东大会审议，详细内容见公司２００８年年度报告。
二、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司２００８年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆中泰化学股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
三、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过公司２００８年度财务决算报告；
该报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
四、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过公司２００９年度财务预算报告；
该报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
五、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过关于公司２００８年度资产报损的议案；
该报告需提交公司２００８年度股东大会审议。
六、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过关于公司２００８年度利润分配预案；
该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
七、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过关于公司２００８年度内部控制的自我评价报告；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、会议以赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议通过公司前次募集资金使用情况的报告；
该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
九、会议审议通过关于公司２００９年日常关联交易的议案；
１、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
２、与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
３、与新疆乌苏新宏化工有限公司关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
４、与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
５、与新疆化工（集团）有限责任公司双合碱业分公司关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
６、与新疆化工设计研究院关联交易
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
该议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
监事会
二○○九年三月十三日
证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２００９－０２２
新疆中泰化学股份有限公司
２００９年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位：（人民币）万元
注：上述关联交易涉及工程招投标的，最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。
二、关联方介绍和关联关系
１、基本情况
（１）乌鲁木齐环鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）：成立于１９９４年１０月，注册资本１９，２３０万元，法定代表人李良甫，法定住所为乌市西山路７６号，主营业务为化工产品的研究、生产、销售。
（２）新疆三联工程建设有限责任公司（以下简称“三联建设”）：成立于１９９５年４月２５日，注册资本５，０００万元，法定代表人陈正民，法定住所为克拉玛依市塔河路１４５号，主营业务为市政公用工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程等。
（３）新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司（以下简称“供销公司”）：成立于２００４年１２月，注册资本１，５０６万元，法定代表人南国栋，法定住所为乌鲁木齐市黑龙江路２８０号，主营业务为化工原料生产和销售。
（４）新疆化工（集团）双合碱业分公司（以下简称“双合碱业”）：成立于２００６年２月２２日，负责人张林煜，营业场所为哈密市新民五路，主营业务为化工产品及其他相关行业的投资、策划及经营。
（５）新疆乌苏新宏化工有限公司（以下简称“新宏化工”）：成立于２００７年９月１４日，注册资本４０００万元，法定代表人彭思奎，法定住所为乌苏市东工业区，主营业务为电石的生产、销售。该公司为新建电石企业，２００８年项目尚未建成。
（６）新疆化工设计研究院：成立于１９９７年６月２６日，注册资本７８７万元，法定代表人刘宇，法定住所为乌鲁木齐市钱塘江路３６号，主营业务为工程地质勘察及工程测量，化工、医药、建筑、环保工程的设计，工程监理，新产品研究及开发等。
２、与本公司的关联关系
（１）环鹏公司为本公司股东，持有本公司９．３１％的股份。
（２）三联建设为本公司股东新疆三联投资集团有限公司的子公司。新疆三联投资集团有限公司持有本公司５．８７％的股份。
（３）供销公司为本公司股东新疆化工（集团）有限责任公司的全资子公司。
（４）双合碱业为本公司股东新疆化工（集团）有限责任公司的分公司。
（５）新宏化工为本公司股东新疆化工（集团）有限责任公司的控股子公司。
新疆化工（集团）有限责任公司持有本公司５．０７％的股份。
（６）新疆化工设计研究院为本公司关联方昊华工程有限公司的全资子公司。
３、履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
４、各类日常关联交易总额
（１）预计２００９年与环鹏公司进行的各类日常交易总额约在２２，０００万元左右。
（２）预计２００９年与三联建设进行的各类日常交易总额约在１１，０００万元左右。
（３）预计２００９年与供销公司进行的各类日常交易总额约在５，２５０万元左右。
（４）预计２００９年与双合碱业进行的各类日常交易总额约在４００万元左右。
（５）预计２００９年公司与新宏化工进行的各类日常交易总额约在１０，０００万元。
（６）预计２００９年与新疆化工设计研究院进行的各类日常交易总额约在１００万元左右。
三、定价政策和定价依据
采购原材料和出售产品均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定；建筑工程造价按照国家和乌鲁木齐当地通行的建筑工程定价方法和定额标准核定，并且最终由有资质的审价机构审核后确定，确保定价的公允；工程设计定价按照行业标准执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
电石是公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证本公司的正常生产经营；向关联方销售产品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务和工程设计属公司正常经营需要。
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
１、根据深圳证券交易所股票上述规则等有关规定，上述关联交易事项需提交公司２００８年度股东大会审议。
２、上述关联交易经公司三届十七次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。
六、独立董事意见
公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见：
（１）程序性。公司于２００９年３月１１日召开了三届十七次董事会，审议通过了公司２００９年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
（２）公平性。我们认为：上述关联交易是符合公司实际的，是正常的、合理的，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、保荐人意见
保荐人海通证券股份有限公司认为：
１、上述关联交易经中泰化学第三届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本保荐机构同意上述关联交易。
２、上述关联交易尚需提交中泰化学股东大会审议。
八、备查文件
１、公司三届十七次董事会决议。
２、公司独立董事意见。
３、公司保荐人意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二○○九年三月十三日
证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２００９－０２５
新疆中泰化学股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司分别于２００５年１月２５日召开的２００５年第一次临时股东大会和２００７年５月１５日召开的２００７年第一次临时股东大会上做出向社会公开募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会批准，公开发行股票募集资金。现将募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）首发募集资金
经中国证券监督管理委员会２００６年１１月１５日证监发行字（２００６）１２４ 号文批准，我公司２００６年１１月２４日采用网上定价发行方式向社会公开发行人民币普通股１０，０００ 万股，每股发行价６．６元，共募集资金６６０，０００，０００．００元，扣除承销费、保荐费、上网发行费和其他费用共计２７，６６５，０００．００元后，实际募集资金净额为６３２，３３５，０００．００元，该募集资金已于２００６年１２月１日全部到位，业经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字（２００６）第１１４９９ 号《验资报告》验证确认。
我公司在中国工商银行(3.68,-0.02,-0.54%)乌鲁木齐市西大桥支行开立了募集资金存储专户，账号为：３００２０１３１２９０２４９２１２９６。子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”） 为吸收增资资金在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开立账号为３００２０１３１２９０２４９２１６９５的募集资金专储账户。截止２００７年１２月３１日，我公司与华泰公司募集资金账户已销户，募集资金余额已使用完毕。
（二）增发募集资金
经中国证券监督管理委员会２００７年１１月２１日证监发字（２００７）４０９号文批准，我公司于２００７年１２月２０日以向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股３，２４３万股，每股发行价为３０．９０元，共募集资金１，００２，０８７，０００．００元，扣除承销费等发行所需费用３２，２９９，６０５．００元后，实际募集资金净额为９６９，７８７，３９５．００元。该募集资金已于２００７年１２月２６日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字（２００７）第１２０２５号《验资报告》验证确认。
我公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开设了募集资金存储专户，账号为：３００２０１３１２９２００００６１６６。募集资金于２００７年１２月２６日存入该账户，金额为：９７５，００２，３９５．００元（含尚未支付的上市费用５，２１５，０００．００元）。子公司华泰公司为吸收增资资金在中国建设银行(4.07,-0.02,-0.49%)乌鲁木齐市人民路支行开立账号为６５００１６１０２０００５９６６６８８８的募集资金专储账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）我公司招股说明书说明的用途
１、首发募集资金
（１）项目投资
（单位：人民币万元）
（２）补充流动资金
投入６亿元增资华泰公司后，本次募集资金的剩余部分，用于补充公司的流动资金。
２、增发募集资金
（１）项目投资
（单位：人民币万元）
（２）补充流动资金
补充流动资金８，０００万元。
（二）募集资金实际使用情况
１、首发募集资金
（１）项目投资
（单位：人民币万元）
（２）补充流动资金
我公司将剩余募集资金３，２３３．５０ 万元用于补充流动资金。
２、增发募集资金
（单位：人民币万元）
注：由于完善工程项目以及工程材料价格上涨使一期技改项目投资有所增加。
（２）补充流动资金
我公司将剩余募集资金４８，０７７，３９５．００元及募集资金产生的利息收入２５３，１９０．５９元，共计４８，３３０，５８５．５９元用于补充流动资金。
（三）投资项目的效益情况
１、首发募集资金投资项目
（单位：人民币万元）
注１、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年营业收入和净利润；
注２、募集资金占该项目总投资额的比例为６６．４５％；
注３、按一期项目和一期技改项目的产量分配计算本期实现的营业收入和净利润。
按首发招股说明书中承诺的年营业收入计算截止２００８年１２月３１日累计营业收入应为 ２１７，５９９．５５万元，公司实际实现营业收入 ２４１，２３１．９０万元，达到首发招股说明书中承诺的营业收入；按首发招股说明书承诺的年收益计算截止２００８年１２月３１日累计收益应为 ２５，２５８．９３万元，公司实际实现收益 ２３，４６４．５５万元，达到首发招股说明书中承诺的累计收益的９２．９０％。
２、增发募集资金投资项目
（单位：人民币万元）
注１、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年营业收入和净利润；
注２、募集资金占该项目总投资额的比例为９９．２５％；
注３、按一期项目和一期技改项目的产量分配计算本期实现的营业收入和净利润。
华泰公司１２万吨／年聚氯乙烯专用树脂配套１０万吨／年离子膜烧碱工程技改项目已于２００７年１２月建成投产。招股说明书中承诺该项目的收益情况为年营业收入９８，２８１．６０万元，年净利润１２，０５３．１０万元。２００８年该项目实现营业收入１０７，１２７．５０万元，实现净利润７，３６７．３４万元，与承诺金额存在偏差，主要是因为２００８年下半年以来，受美国金融危机的严重影响，我国氯碱行业受到较大冲击，国际国内聚氯乙烯树脂产品的市场价格持续大幅走低，自２００８年１０月份以后，公司平均按７０％的负荷组织生产，产品产量受到一定影响，上述因素导致公司四季度聚氯乙烯产品销售价格低于生产成本，影响该项目预期收益的实现。
三、募集资金变更情况
我公司未有募集资金变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（１）２００６年度首发募集资金先期投入及置换的情况
２００７年 １月３１日前，我公司使用募集资金支付了先期投入募集资金项目的６０，０００．００万元资金，其中：支付公司为募集资金投资项目垫付的款项１５，２４６．９８万元；归还银行借款３５，２２１．６０万元；支付未付工程款９，５３１．４２万元。
（２）２００７年度增发募集资金先期投入及置换的情况
２００８年１月２５日，我公司使用募集资金全额置换了为募集资金投资项目先期投入的资金６７８，６３７，３８９．８２ 元，其中：自筹资金２７８，６３７，３８９．８２ 元，银行借款４００，０００，０００．００ 元。该事项已经立信会计师事务所有限公司审核，并出具了信会师报字（２００８）第１００５４ 号专项审核报告。
五、闲置募集资金的使用
公司于２００８年８月１５日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充新疆华泰重化工有限责任公司流动资金的议案》，由于华泰公司生产规模不断扩大，资金需求量较大，一些大宗原材料（电石等）必须先支付预付款才予以供货，为保证正常的生产经营需要，充分提高募集资金的利用率，运用暂时闲置的募集资金６，０００万元补充华泰公司流动资金，可为公司节省一定的财务费用，使用期限不超过６个月，从２００８年８月１８日起到２００９年２月１８日止，到期归还到募集资金专用账户。公司已分别于２００９年１月２０日、１月２１日将闲置募集资金补充流动资金的６，０００万元归还至募集资金专储账户。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
（一）首发募集资金
截止２００８年１２月３１日止，我公司首发募集资金已使用完毕。
（二）增发募集资金
２００７年１２月２６日，增发募集资金９７５，００２，３９５．００ 元（含尚未支付的上市费用５２１．５０万元）存入我公司在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开立的账号为３００２０１３１２９２００００６１６６ 的募集资金专储账户。并于２００８年１月９日按照招股说明书规定用途向控股子公司华泰公司增资９２，２１１万元，存入华泰公司在中国建设银行乌鲁木齐市人民路支行开立的账号为６５００１６１０２０００５９６６６８８８ 的募集资金专储账户，用于建设年产１２万吨／年聚氯乙烯专用树脂配套１０万吨／年离子膜烧碱工程一期技改项目，截止２００８年１２月３１日增发募集资金使用情况如下：
（１）专项用于一期技改项目的资金支出共计 ８５６，９４０，３０６．３７元；
（２）支付欠付的上市费用４，８１５，０００．００元；
（３）运用暂时闲置的募集资金６０，０００，０００．００元补充华泰公司流动资金；
（４）补充公司流动资金４８，３３０，５８５．５９元。
２００８年８月７日，公司账号为３００２０１３１２９２００００６１６６的募集资金专储账户销户，该专储账户累计利息收入２５３，１９０．５９元用于补充公司流动资金。
截止２００８年１２月３１日，华泰公司募集资金账户余额为６，００３，４６９．７３元，其中：未使用资金５，１６９，６９３．６３元，占增发募集资金总额的０．５６％，未使用原因为尚未支付一期技改项目工程款、设备款、材料款及部分一期技改项目建设单位和设备厂家的质保金；募集资金利息收入８３３，７７６．１０ 元。
附：
１、首发募集资金使用情况对照表
２、首发募集资金投资项目实现效益情况对照表
３、增发募集资金使用情况对照表
４、增发募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月十三日
附件1
附件2
注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年营业收入和净利润；
注2、按一期项目和一期技改项目的产量分配计算本期实现的营业收入和净利润；
附件3
注1：一期技改项目实际投资金额与承诺投资金额存在6516.97万元差额，均为未支付的项目工程款、设备款、材料款及质保金，其中（1）公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充新疆华泰重化工有限责任公司流动资金的议案》，运用暂时闲置的募集资金6,000 万元补充华泰公司流动资金，使用期限从2008年8月18日起到2009年2月18日止。公司已分别于2009年1月20日、1月21日将该6,000万元归还至募集资金专储账户。（2）公司尚未使用募集资金支付欠付的工程款、设备款、材料款及部分建设单位和设备厂家的质保金等516.97万元。
注2：补充流动资金的实际投资金额与募集后承诺的投资金额存在65.32万元差额，其中（1）公司账号为3002013129200006166的募集资金专储账户累计利息收入253,190.59元，实际用于补充流动资金；（2）本年上市费用结算后比预计节省40万元，使公司用于补充流动资金的募集资金增加40万元。
附件4
注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年营业收入和净利润；
注2、按一期项目和一期技改项目的产量分配计算本期实现的营业收入和净利润；
注3、公司本年实际实现收益7,367.34万元，与承诺金额存在偏差，主要是因为2008年下半年以来，受美国金融危机的严重影响，我国氯碱行业受到较大冲击，国际国内聚氯乙烯树脂产品的市场价格持续大幅走低，自2008年10月份以后，公司平均按70%的负荷组织生产，产品产量受到一定影响，上述因素导致公司四季度聚氯乙烯产品销售价格低于生产成本，影响该项目预期收益的实现。
