本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司年度财务报告未经审计。
1．4公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3．2 主要财务指标
非经常性损益项目
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
3．3 境内外会计准则差异：
适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
（1）表格中“本次变动前”按2007年期末数据填列，“本次变动后”按2008年期末数据填列。
（2）股份变动的过户情况：
2008年5月，股改形成的33家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价股份1，719，898股。偿还对价完成后，公司为该33家股东办理了有限售条件的流通股上市申请，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为5，170，232股，上市流通日为2008年5月30日。截至该次有限售条件的流通股申请上市时，海泰控股集团持有的有限售条件的流通股数量为61，754，465股。相关上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
2008年9月，公司2007年非公开发行部分发行对象所持有限售条件流通股禁售期已满，除控股股东天津海泰控股集团有限公司认购的10，000，000股有限售条件的流通股外，其他发行对象认购的44，892，500股有限售条件的流通股，已于2008年9月26日上市流通。相关上市流通公告刊登于2008年9月22日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
限售股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
4．2 股东数量和持股情况
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1法人控股股东情况
单位：亿元 币种：人民币
4．3．2．2实际控制人情况
天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。
4．3．2．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股 币种：人民币
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2008年，面对国际经济环境不景气和国内经济宏观调控大幅转变的影响，公司经营层带领全体员工按照董事会确定的目标，积极、有效地开展各项经营活动，取得了较好的经营成果。
全年公司认真贯彻“经营围着市场转，职能围着经营转，服务围着客户转，全员围着效益转，工作思路围着资本市场转”的理念，在严峻的宏观经济形势下，审时度势，降低融资成本，加大现金回收，争取优惠政策支持，保持了较好的发展势头。报告期末，公司资产总额335，972．35万元，比上年同期增长75．11％，净资产160，215．59万元，比上年同期增长6．91％。全年累计实现营业收入69，074．67万元，比上年同期下降17．34％，净利润13，630．97万元，比上年同期增长36．24％。
自2007年底，公司逐步转让了与工业地产业务非关联的部分控股子公司股权，使公司报告期内合并范围内的主营业务收入规模减小。同时，由于上述控股子公司的转让，减少了合并范围内亏损和低毛利率业务，使得报告期内公司盈利水平有所上升。
1）工业地产业务稳健发展，重点项目取得阶段性进展。
2008年，公司结合市场情况，不断调整房产销售策略，稳固租赁业务，积极推进“海泰绿色产业基地项目”尾盘销售。公司累计实现地产销售收入194，525，940．90万元，比上年同期增长152．26％，租赁收入4，307．23万元，比上年同期下降20．66％。
公司紧紧抓住天津市和滨海高新区重点发展软件与服务外包的产业规划机遇，加快推进作为天津市20个重大服务业项目之一、滨海高新区“一号工程”的“国家软件及服务外包产业基地核心区项目”（以下简称“ＢＰＯ基地”）的开发建设，并加大软件产业的招商营销力度。与此同时，公司积极争取“ＢＰＯ基地”项目开发建设的优惠政策支持，滨海高新区管委会将对该项目一期28万平方米开发建设贷款予以连续四年贴息。截至报告期末，“ＢＰＯ基地”28万平方米首期工程已基本完成内外檐装修。同时，重点招商项目取得进展，中国农业银行以8，024．94万元购买了“ＢＰＯ基地”部分在建工程。
公司参股10％的天津海泰方成投资有限公司开发的“海泰创新基地项目”，该项目总建筑面积12．3万平方米已全面完工，并于2008年7月16日开盘销售。
2）及时调整经营策略，暂时规避民用住宅地产行业风险。
报告期内，公司为规避不断加大的民用住宅地产行业系统性风险，公司与高银地产控股有限公司就转让天津华鼎置业有限公司股权事宜达成框架协议，转让总金额为3．9亿元，实现获利退出。
3）运营服务不断升级。
公司加强落实“售后服务更贴心、延伸服务更超值、服务创造价值”的经营理念，以专业化为导向逐步实现孵化业务不断升级。
报告期内，公司在海泰孵化服务大厅服务功能内，先后引进了邮政服务、银行、民航铁路票务中心等服务功能，为入区企业提供便利条件，并从3月份开始为软件入驻企业提供工商与税务、培训与测评、项目补贴与科技发展基金申报等延伸服务工作，大大提升了公司专业产业园运营服务价值。
4）强化管理，推进企业文化建设
报告期内，公司以目标为导向，强化管理，重组营销服务部门，成立了招商服务中心，实现了招商、营销、服务一体化。
针对本年公司工程建设任务重，项目品质要求高，工期紧的现状，公司从优化管理入手，对公司地产板块的组织结构和业务流程体系进行优化，通过完善流程及制度，整合专业资源，提升了公司地产项目各阶段的专业操作水平。报告期内，公司项目施工现场全部被评为天津市文明工地，实现了安全无事故并获得了海河杯奖项，“ＢＰＯ基地”施工现场作为样板工程获得了一致的好评。
另外，公司不断推进企业文化建设，在参与抗击雪灾、地震灾害工作中，积极响应号召，组织全体员工先后进行多次捐款，并参加了“为灾区同胞建一个温暖的家”爱心援助活动。公司还持续开展爱心助学行动，与员工共同资助贫困学生，进一步增强公司与员工的社会责任感。
（2）公司主营业务及其经营状况
1）主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
3）资产构成重大变化情况
单位：元 币种：人民币
4）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
（3）同公允价值计量相关的内部控制制度情况
与公允价值计量相关的项目
单位：元
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
1）行业发展趋势
随着国家宏观经济调控，房地产行业市场的变化趋势难言定论，与其他地产相比，工业地产与区域经济发展存在较高的关联度，具有稳定、持续的成长性。自国务院下发“国发20号文”仅仅不到两年时间便正式批复《滨海新区综合配套改革试验方案》，由此显见国家战略向滨海新区倾移之迅速，经济发展对滨海新区需求之迫切。
国务院日前正式下发批复，同意将“天津新技术产业园区”更名为“天津滨海高新技术产业开发区”。形成除政策区和京津塘高速公路沿线高新技术产业带各辐射区外，自主开发面积达37平方公里的产业区，其中，华苑产业区12平方公里，滨海新区五大功能区之一的“滨海高新技术产业区”25平方公里。
作为滨海高新区国有资产运营者海泰控股集团旗下唯一的上市公司，公司以园区开发运营服务为主营业务，发展重心也必将向滨海新区迈进。公司以服务园区为使命，本着通过集约利用土地而获得最大产值的目的，构建了以工业地产为主体，以工业园类综合地产开发为支撑，以资本运作与运营服务为承载的经营发展模式，力争使公司成为高新产业汇聚的动力之源，使园区成为高新行业创设的起源之地。
2）市场竞争格局
目前房地产行业正处于行业周期中由上升转向回调的阶段，大量商品住宅楼盘面临着低于期望的销售环境，最终必然引发地产行业格局的改变。而园区工业地产行业因其特殊性，以及企业发展对制造、研发等办公场所的刚性需求而独善其身。但是面对各园区中的工业地产企业已普遍在地产业洗盘的危机中寻求机遇的发展战略，公司的未来发展将重点放在通过发挥自身优势而采取差异化经营的战略，即一方面依托控股股东管理运营园区资源的控制地位，另一方面通过公司特有的三级孵化创新运营服务模式，凝聚成公司的核心竞争力。
（2）公司在区域发展助推与产业振兴引领“双驱”动力下的发展机遇与策略
树茂靠根深，同理企业的稳健成长也一定要凭借周边良好的地域经济环境。区域经济的持续发展可在区域内形成一套完善的保障体系，以应对外来的经济危机冲击。纵观天津的经济形式，虽然国际金融海啸席卷全球，但是天津的发展速度在国家区域政策支持下却毫无羁绊，2008年全市实现生产总值6，300亿元，同比增长超过16％；固定资产投资完成3，404亿元，同比增长42．5％，增幅比上年提高13．4个百分点，居同期国内前列。其中，天津滨海新区实现生产总值3，102．24亿元，比上年增长23．1％，每平方公里土地产值达38．5亿元。
2009年天津市经济发展目标为生产总值增长12％左右，全社会固定资产投资增长25％，其中，天津滨海新区计划工业总产值9，250亿元，增长22％，固定资产投资2，305亿元，增长40％。
目前众多大型项目纷纷落户滨海新区，包括滨海高新区在内的产业功能区已经成为项目引进和建设的重要载体。2008年，投资额在5，000万元以上的重大工业、服务业、高新技术产业项目落户滨海新区达360多个，2009年预计新增同等规模项目逾430个。未来天津，尤其是滨海新区在环渤海经济圈中举足轻重的地位将翘首可待，可期的远景已经吸引越来越多国内、国际的关注目光。这一良好发展态势将为公司经营发展带来广阔的空间。
在区域经济开发中顺风疾驰发展的滨海高新区，通过合理规划定位，优化资源配置，2008年，生产总值和固定资产投资分别同比增长了30％和60％。2008年，滨海高区提出了发展软件行业的产业规划，恰值国务院为加快信息化与工业化融合，颁布了电子信息产业调整振兴规划。在以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展的指导思想下，国内软件行业将得到更大的发展。公司秉行滨海高新区以软件等基础高新行业先行的发展理念，以专业软件园为试点，建立成熟软件园运营模式，继而打造了具备国际竞争力的“ＢＰＯ基地”。
随着滨海高新区开发的突飞猛进，一批代表产业发展新方向的电子信息、航空航天、生物医药、新能源、新材料等高科技产业项目即将落户滨海高新区。滨海高新区将呈现出前所未有的招商引资发展势头，也为公司工业地产业务带来更多的合作机遇及发展空间。公司将陆续打造更多行业专业园及相关配套服务设施，并且通过产业交叉、延伸，促进单一产业园的运营向链状产业模式的衍生，最终形成多样、稳定的树状产业结构，实现公司从借助产业振兴分享区域成长到引领滨海高新区专业产业园开发运营的跨越。
（3）2009年经营展望
2009年公司将充分依靠区域经济优势，把握产业振兴机遇，充分估计可能面临的宏观经济发展等不确定因素的影响，扩大工业地产规模并加强资本运作与运营服务，保持良好稳定的现金流状态，进一步提升公司资产运营效率。
1）工业地产业务
①建设方面：进一步加大“ＢＰＯ基地”项目的开发力度，2009年内实现首期28万平方米工程全面竣工，计划新开工面积20万平方米以上。
在开发方面加大配套服务设施建设，在运营方面将充分借鉴“海泰绿色产业基地二期”等先期试点的专业软件园运营所积累的经验，发挥已聚集天津市50％以上软件企业的优势，充分利用“天津市软件产业基地”、“国家火炬计划软件产业基地”、“国家863软件专业孵化器”和“国家软件出口基地”等品牌及其带来的扶植政策，打造一个高水平的国家级软件与服务外包产业示范区，使“ＢＰＯ基地”成为规模大、效益好、产业集中、特色明显的软件产业创新发展的重要载体和引擎。
②营销方面：公司将着重建设专业化招商服务队伍，进一步加强营销工作，在兼顾海泰绿色产业基地存量厂房的租售业务的同时，充分借助滨海高新区为加快软件与服务外包产业发展制定的各项优惠政策，积极推进“ＢＰＯ基地”大客户、大项目及重点产业项目的招商引资工作。根据客户对于项目的专业定位，采用定制招商等灵活方式，丰富运营模式，突破传统的招商限制。推动已落户“ＢＰＯ基地”的重大项目包括中国农业银行总行建设的亚洲规模最大、功能一流的客服呼叫中心，日本ＴＩＳ株式会社联合创建的国际化数据服务中心，面向环渤海地区的集成电路设计、软件开发和软件服务的天津集成电路设计中心等尽快建成。
基于“ＢＰＯ基地”的高端定位和辐射作用，为分享项目未来价值的不断提升，公司将加大持有型物业面积，最终实现持有物业达到70％。
③项目储备方面：在对公司周边市场充分调研的基础上，积极推进工业地产项目的储备工作，积极做好介入滨海高新区开发建设的准备工作，充分利用国家对滨海高新区的优惠政策，创新工业园为主体的综合地产规划与开发工作，进一步提升公司经营规模和盈利能力。
2）资本运作方面
加快现金回收，实现民用住宅合作项目获利退出。做好天津华鼎置业有限公司剩余48．72％股权的转让工作，实现股权转让收入1．9亿元。
3）运营服务方面
面对宏观经济发展变化可能对公司专业园中企业经营产生的影响，公司在运营服务中将密切关注专业园内企业行业变化，协助企业做好充分准备，并积极寻求滨海高新区相关政策支持，努力降低中小企业运营成本及风险，营造良好的企业成长环境。
逐步将运营服务与营销资源、股权投资等业务进行有效整合，形成招商、运营、投资三位一体的链状模式，打造公司运营服务竞争力。
（4）公司面临的风险因素的分析
1）市场风险
目前滨海高新区的现有企业多以内资高新技术企业为主，在天津强劲发展势头的带动下经营处于稳定状态。但由于全球经济危机蔓延趋势尚未减缓，会制约外资或者合资企业等外向型企业的进驻与落户，园区面向国际的招商引资战略可能会受到影响。公司将积极借助区域发展的大好时机，利用区域经营成本不高和发展稳定，以及针对客户定位而制定的优惠政策所带来的竞争优势，逐步实现产业聚集由“存量稳定”向“增量增加”转变。
2）土地政策风险
由于国家严格控制土地的审批和规划等政策因素，使得海泰控股集团的资源支持对公司持续发展尤显重要。目前海泰控股集团所控制的滨海高新区37平方公里土地开发权，为公司充分依托其资源优势的经营方略带来了显著机遇。但由于土地的不可再生性，以及滨海新区发展带来对土地需求上升导致的稀缺性，公司在未来获取土地资源的成本将不可避免会有所提高，进而加大经营成本。
3）经营风险
受国际金融危机及国内经济放缓的双重影响，业主购房意愿会逐步向租赁转化，在短期内可能影响工业地产销售收入的增长速度。据此公司重点开发的“ＢＰＯ基地”项目计划采取以租赁为主，销售为辅的营销模式，该模式将导致资金回收周期较长。虽然公司自有资金较为充裕并享有项目贷款贴息等政策补贴，若今后加大开工面积，可能会出现短期资金压力，为保证公司的持续、稳健发展，公司将积极进行财务筹划，并围绕全年授信计划加大融资力度。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
见6．1。
6．3 主营业务分地区情况
见6．1。
6．4 募集资金使用情况
√适用 不适用
（1）募集资金总体使用情况
公司于2007年通过非公开发行募集资金87，828．00万元，扣除发行费用1，674．99万元后，募集资金净额为86，153．01万元。目前已累计使用63，720．10万元，其中本年度已使用9，767．10万元，尚未使用22，432．91万元，尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。
（2）承诺项目使用情况
单位：万元 币种：人民币
变更项目情况
适用 √ 不适用
6．5 非募集资金项目情况
√ 适用 不适用
（1）国家软件及服务外包产业基地核心区项目
该项目位于海泰华科九路与海泰大道交口，规划占地总面积403，983．6平方米（含募集资金投资项目），建筑面积740，504平方米（含地下），预计总投资金额265，270万元。报告期内，28万平方米首期工程已基本全部完成内外檐装修。
（2）海泰产学研基地项目
公司积极推进海泰产学研基地项目各项前期工作，完成了项目建设方案内部审核，进一步完善了项目的相应报建方案。
（3）海泰创新基地项目
该项目由公司参股10％的天津海泰方成投资有限公司开发。
该项目位于海泰南北大街与海泰发展五道交口，规划占地总面积68，400平方米，建筑面积123，068平方米（含地下），预计总投资金额39，450万元。报告期内，该项目已全面完工并开盘销售。
6．6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用 √ 不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司母公司实现净利润127，059，289．22元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金12，705，928．92元，加年初未分配利润232，297，118．07元，扣除2007年度现金红利分配32，305，791．30元，2008年度可供分配的利润合计为314，344，687．07元。
公司拟以2008年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0．5元（含税），共计分配股利16，152，895．65元，剩余未分配利润298，191，791．42元结转下一年度。
公司拟以2008年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，按照每10股转增10股，共计转增的股本数额为323，057，913股。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 不适用
（1）以前年度发生，延续到本报告期的交易事项
2007年3月9日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》，2007年4月6日，公司召开2007年第一次临时股东大会批准了上述事项。
公司以840元人民币／平方米的价格，购买天津海泰控股集团有限公司“11－02”和“09－04”号地块的土地使用权，土地使用权转让金分别约为5，735万元和10，037．3万元人民币。截至2007年末，“11－02”号地块相关交割手续已办理完毕，报告期内“09－04”号地块相关交割手续也已办理完毕。
上述交易相关公告刊登于2007年3月14日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年第一次临时股东大会决议公告刊登于2007年4月9日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
（2）报告期内发生的交易事项
购买华鼎置业股权及津百新厦部分房产事项（详见重大关联交易披露内容）
7．2 出售资产
√ 适用 不适用
（1）以前年度发生，延续到本报告期的交易事项
1）转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司股权
2007年11月30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）股权的议案。公司以836．40万元的价格将南大海泰57．5％的股权转让给天津海泰科技投资管理有限公司。
报告期内，公司已收到南大海泰公司的转让款，已办理股权交割，该项交易已完毕。
上述交易相关公告刊登于2007年12月4日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
2）转让控股子公司天津津微软件技术有限公司股权
2007年12月5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了转让控股子公司天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）股权的议案，并经公司2007年第二次临时股东大会批准。公司以516．76万元的价格将津微软件82．5％的股权转让给天津海泰控股集团有限公司。
报告期内，津微软件的股权交割已办理，该项交易已完成。
上述交易相关公告刊登于2007年12月6日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年第二次临时股东大会决议公告刊登于2007年12月24日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。
（2）报告期内发生的交易事项
股票简称
海泰发展
股票代码
600082
上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址
天津新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址
天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地Ｇ座11层
邮政编码
300384
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉｔｅｃｈ－ｄｅｖｅｌｏｐ．ｃｏｍ
电子信箱
ｉｒｍ＠ｈｉｔｅｃｈ－ｄｅｖｅｌｏｐ．ｃｏｍ
名称
法定代表人
注册资本
成立日期
主营业务
天津海泰控股集团有限公司
宗国英
16．7023
1997年1月28日
技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
董事会秘书
姓名
温健
联系地址
天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地Ｇ座11层
电话
（022）8568 9999转8104
传真
（022）8568 9889
电子信箱
ｗｅｎｊｉａｎ＠ｈｉｔｅｃｈ－ｄｅｖｅｌｏｐ．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
营业收入
690，746，718．02
835，607，237．23
－17．34
579，356，658．09
利润总额
179，905，574．21
160，825，735．10
11．86
75，375，939．51
归属于上市公司股东的净利润
137，327，824．30
106，469，472．93
28．98
56，269，223．54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
81，345，242．72
27，360，958．91
197．30
50，830，206．11
经营活动产生的现金流量净额
－521，208，111．73
－101，609，073．11
－412．95
58，536，332．75
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
总资产
3，359，723，477．97
1，918，662，699．07
75．11
1，006，051，327．64
所有者权益（或股东权益）
1，602，155，890．33
1，498，638，074．54
6．91
551，282，018．26
姓名
职务
性别
年龄
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
持有本公司的股票期权
被授予的限制性股票数量
股份增减数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨川
董事长、董事、总经理
男
41
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
20．82
否
温 健
董事、董事会秘书、副总经理
女
42
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
17．44
否
李华茂
董事
男
40
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
1．8
是
宋庆文
董事
男
42
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
1．35
是
赵毅
董事
男
36
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
1．35
是
董建新
董事
男
42
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
1．35
是
周敬东
独立董事
男
68
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
4．5
否
靳祥麟
独立董事
男
74
2008．3．28－2011．3．28
6100
6100
0
0
0
－
5．5
否
冼国明
独立董事
男
55
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
4．5
否
徐国祥
监事会召集人
男
53
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
1．8
是
孙士柱
监事
男
46
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
1．35
是
韩凤敏
监事
女
51
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
1．35
是
赵磊
监事
男
41
2008．2．18－2011．2．18
0
0
0
0
0
－
14
否
凌永立
监事
男
44
2008．2．18－2011．2．18
0
0
0
0
0
－
11．9
否
郭风滨
副总经理
男
46
2008．3．28－2011．3．28
0
0
0
0
0
－
17．25
否
薄熙成
第五届董事会独立董事
男
57
2005．2．22－2008．3．28
0
0
0
0
0
－
1
否
齐二石
第五届董事会独立董事
男
55
2005．2．22－2008．3．28
0
0
0
0
0
－
1
否
冯金有
第五届董事会董事
男
54
2005．2．22－2008．3．28
0
0
0
0
0
－
0．45
是
任建成
第五届董事会董事
男
44
2005．2．22－2008．3．28
0
0
0
0
0
－
0．45
是
张志强
第五届董事会董事 男 51 2005．2．22－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0．45 是 张建民第五届董事会董事男 44 2005．2．22－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0．45 是 张建勇 第五届监事会监事 男342007．1．31－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0 是 刘保生 第五届监事会监事 女582005．2．22－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0．45 是 庞文魁 原副总经理 男372006．7．3－2008．3．28 0 0 0 0 0 － 0 否 合计 － － － － 6100 6100 0 0 0－110．51 － 2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年 基本每股收益（元／股） 0．43 0．3813．160．21 稀释每股收益（元／股） 0．43 0．38 13．16 0．21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0．250．10 150．00 0．19 全面摊薄净资产收益率（％） 8．57 7．10 增加1．47个百分点10．21加权平均净资产收益率（％） 8．90 12．99 减少4．09个百分点 10．92扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）5．08 1．83 增加3．25个百分点 9．22扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 5．27 3．34增加1．93个百分点 9．86每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） －1．6134 －0．3144 －413．17 0．222008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4．96 4．646．90 2．06非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益25，423，835．57计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外50，000，000．00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费60，693．75除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益－610，790．28除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －227，645．76 少数股东权益影响额 －1，988．38所得税影响额－18，661，523．32 合计 55，982，581．58 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例（％）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股60，034，56718．58 ＋1，719，898 ＋1，719，898 61，754，465 19．12 3、其他内资持股64，741，29220．04 －51，782，630 －51，782，630 12，958，662 4．01 其中：境内非国有法人持股64，741，292 20．04 －51，782，630 －51，782，630 12，958，662 4．01境内自然人持股4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 124，775，859 38．62－50，062，732－50，062，732 74，713，127 23．13 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股198，282，054 61．38＋50，062，732 ＋50，062，732 248，344，786 76．872、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他无限售条件流通股份合计 198，282，054 61．38＋50，062，732 ＋50，062，732 248，344，78676．87 三、股份总数 323，057，913 100323，057，913 100报告期末股东总数 34，769户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量天津海泰控股集团有限公司 国有法人 23．74 76，704，97112，944，265 61，754，465 无天津滨海新城镇产业投资有限公司 境内非国有法人 5．26 17，000，000 0 0质押17，000，000 天津华苑置业有限公司境内非国有法人 5 16，165，082 0 0 无中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 其他 0．9 2，892，500 00 无华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划 其他 0．85 2，750，000 2，750，000 0无申银万国证券股份有限公司 境内非国有法人 0．55 1，764，676 0 0 无华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托其他 0．48 1，542，259 1，542，259 0 无华润深国投信托有限公司－睿信4期证券投资集合信托 其他 0．391，248，007 1，248，007 0 无 吴艳 境内自然人0．37 1，190，000 490，000 0 无 刘衍贵境内自然人 0．35 1，123，700 446，200 0 无前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 天津滨海新城镇产业投资有限公司 17，000，000人民币普通股 天津华苑置业有限公司 16，165，082 人民币普通股天津海泰控股集团有限公司 14，950，506 人民币普通股中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2，892，500人民币普通股 华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划2，750，000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司1，764，676 人民币普通股华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托 1，542，259 人民币普通股华润深国投信托有限公司－睿信4期证券投资集合信托1，248，007 人民币普通股 吴艳 1，190，000 人民币普通股 刘衍贵1，123，700 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。股东名称年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 天津海泰控股集团有限公司 10，000，0000 0 10，000，000非公开发行形成，限售期36个月。 2010．9．27 50，034，567 0 ＋1，719，89851，754，465股改形成，限售期36个月。 2009．5．17 其他有限售条件流通股股东 19，848，792－6，890，130 012，958，662 股改形成，限售期12个月。 2007．5．17 44，892，500－44，892，500 0 0非公开发行形成，限售期12个月。 2008．9．27 合计 124，775，859－51，782，630 ＋1，719，89874，713，127 － －分行业 营业收入 营业成本 营业利润率（％）营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％） 租赁业务 43，072，335．3411，657，432．90 67．44 －20．66 －28．12增加2．81个百分点 技术及集成收入 1，705，777．0099．57 －96．75 －100．00 增加80．19个百分点商品销售收入 630，006，251．68504，287，485．50 17．28 －9．15 －20．03 增加9．34个百分点孵化服务 15，962，354．001，323，341．02 86．05 －54．81 －90．48 增加30．89个百分点 合计690，746，718．02517，268，259．42 22．20 －17．34 －26．26 增加7．86个百分点项目2008年12月31日2008年1月1日 变动率 原因 预付帐款 675，419，389．11 232，290，090．96190．77％预付受让津百新厦部分房产款以及预付的工程款、购房款 其他应收款 552，774．95 6，108，281．11－90．95％本报告期合并范围发生变化，子公司南大海泰和津微软件不再纳入合并范围使其他应收款减少 存货1，236，520，812．17160，429，098．77 670．76％ 因地产项目开发，土地使用权和工程款记入存货可供出售的金融资产 31，423，464．4057，544，421．67 －45．39％ 本报告期短期投资减少所致 长期股权投资178，933，424．9810，335，883．76 1631．19％ 本报告期购入天津华鼎置业有限公司股权 无形资产2，689，394．6598，488，125．67 －97．27％ 公司ＢＰＯ项目开始建设，将土地使用权转入开发成本 长期待摊费用30，102．22437，612．12 －93．12％ 本报告期子公司津微软件不再纳入合并范围使长期待摊费用减少 递延所得税资产851，851．331，819，747．85 －53．19％ 本报告期子公司南大海泰不再纳入合并范围使递延所得税资产减少地区营业收入营业收入比上年增减（％） 市区内 686，126，660．32 －12．97 市区外 4，620，057．70 －90．22合计690，746，718．02 －17．34公司名称 注册资本 总资产（万元） 净资产（万元）净利润（万元）天津海泰企业孵化服务有限公司 200 2，163 1，125 －46 天津海泰企业培训中心 80 56 52－30天津海泰方圆投资有限公司 1，000 11，005 999 －4 天津海泰方通投资有限公司 1，000 6，484 1，02626天津红磐房地产开发有限公司 35，372 62，982 34，872 －461项目（1） 期初金额（2）本期公允价值变动损益（3）计入权益的累计公允价值变动（4） 本期计提的减值（5） 期末金额（6）金融资产其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 －610，790．28 1，509，209．72其中：衍生金融资产2．可供出售金融资产 57，544，421．67 2，034，022．37 31，423，464．40金融资产小计57，544，421．67 －610，790．28 2，034，022．37 32，932，674．12 金融负债投资性房地产生产性生物资产 其他 合计 57，544，421．67 －610，790．282，034，022．3732，932，674．12承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 投资开发海泰绿色产业基地三期项目32，200 否9，767．10 4，902．30 注1 是 － －－收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司，该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目 35，000 否 35，00010，509．87注2 是 － － － 合计 67，200 － 44，767．10 15，412．17 － － － － －募集资金承诺项目使用情况说明注1：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。注2：领世郡高档居住区海泰高层项目目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。2009年1月5日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司天津红磐房地产开发有限公司股权的议案》。将公司所持有的控股子公司天津红磐房地产开发有限公司（以下简称“红磐公司”）98．95％股权以39，000万元的价格转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司，转让后公司不再持有红磐公司股权。该议案已经公司2009年第一次临时股东大会批准实施。截至本年度报告披露日，双方已签订正式的股权转让协议，后期将按照协议实施付款和股权交割事宜。二○○九年三月（下转D033版）股票简称：海泰发展股票代码：600082编号：（临2009—007）天津海泰科技发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月12日以书面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于2009年3月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。二、审议通过了《2008年度财务决算报告》。三、审议通过了《关于公司2008年度计提十四项资产减值准备的议案》。当期计提坏账准备539，753．92元，当期转出上年末计提的坏账准备2，957，899．23元；当期转出上年末计提的存货跌价准备161，216．23元；当期转出上年末计提的长期股权投资减值准备1，125，103．07元；其他各项资产不计提减值准备。四、审议通过了《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司母公司实现净利润127，059，289．22元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金12，705，928．92元，加年初未分配利润232，297，118．07元，扣除2007年度现金红利分配32，305，791．30元，2008年度可供分配的利润合计为314，344，687．07元。公司以2008年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0．5元（含税），共计分配股利16，152，895．65元，剩余未分配利润298，191，791．42元结转下一年度。公司以2008年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，按照每10股转增10股，共计转增的股本数额为323，057，913股。五、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》。公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。六、审议通过了《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》。同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定深圳市鹏城会计师事务所有限公司2009年度的审计费用。七、审议通过了《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》。八、审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司章程修正案》。将《公司章程》原第一百九十五条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应重视对投资者的合理投资回报，在报告期内实现盈利的情况下，优先选择积极的现金分配方式。公司董事会将在定期报告中按照有关规定对利润分配方案进行详细披露。”修改为第一百九十五条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应重视对投资者的合理投资回报。在实现盈利的情况下，优先选择积极的现金分配方式，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会将在定期报告中按照有关规定对利润分配方案进行详细披露。”九、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。同意2009年度公司根据经营和投资计划申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币12亿元的贷款。同时在该贷款授权额度范围内，全权委托公司董事长杨川先生在2008年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日之内，按公司合同管理制度规定的程序签署与银行等金融机构签定《贷款合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。十、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。2008年年度股东大会的通知附后。上述第一、第二、第四、第五、第六、第八、第九项决议需提交公司股东大会审议通过。特此公告。天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇〇九年三月二十日附件：天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2009年4月9日召开公司2008年年度股东大会，会议初步安排如下：一、会议召开时间：2009年4月9日上午10：00二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室三、会议召开方式：现场召开四、会议审议事项：1、《2008年度董事会工作报告》；2、《2008年度监事会工作报告》；3、《2008年度财务决算报告》；4、《2008年度利润分配预案》；5、《2008年度资本公积转增股本预案》；6、《2008年年度报告及其摘要》；7、《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》；8、《关于修改<公司章程>的议案》；9、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。五、股权登记日：2009年4月6日六、出席会议对象：1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。2、公司董事、监事及全体高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。七、会议登记方法：1、符合会议出席条件的股东可于2009年4月8日（上午9：30－11：30，下午1：00－3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。八、其他事项：1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。2、联系方式：联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地Ｇ座11层电话：022—85689999转8606传真：022—85689868联系人：季学强、张猛天津海泰科技发展股份有限公司2008年年度股东大会登记表截止2009年月日，我（单位）个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票股，拟参加公司2008年年度股东大会。出席人姓名：股东账户：股东名称（盖章）：二○○九年 月日授权委托书兹全权委托先生／女士代表本人／本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权，有效期天。委托人姓名／名称：受托人姓名：委托人身份证号码或营业执照号码：受托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：委托日期：二○○九年月日股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：（临2009—008）天津海泰科技发展股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月12日以书面形式向全体监事发出了召开第六届监事会第六次会议的通知，并于2009年3月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。二、审议通过了《2008年度财务决算报告》。三、审议通过了《关于公司2008年度计提十四项资产减值准备的议案》。当期计提坏账准备539，753．92元，当期转出上年末计提的坏账准备2，957，899．23元；当期转出上年末计提的存货跌价准备161，216．23元；当期转出上年末计提的长期股权投资减值准备1，125，103．07元；其他各项资产不计提减值准备。四、审议通过了《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司母公司实现净利润127，059，289．22元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金12，705，928．92元，加年初未分配利润232，297，118．07元，扣除2007年度现金红利分配32，305，791．30元，2008年度可供分配的利润合计为314，344，687．07元。公司以2008年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0．5元（含税），共计分配股利16，152，895．65元，剩余未分配利润298，191，791．42元结转下一年度。公司以2008年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，按照每10股转增10股，共计转增的股本数额为323，057，913股。五、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》并提出如下审核意见：1、公司2008年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。上述第一、二、四、五项决议需提交公司2008年年度股东大会审议通过。特此公告。天津海泰科技发展股份有限公司监事会二〇〇九年三月二十日天津海泰科技发展股份有限公司审计委员会年报工作规程第一条为进一步完善公司治理，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在信息披露过程中的审查、监督作用，根据中国证监会的有关规定，以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》和《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，特制定本工作规程。第二条审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职责，勤勉尽责。在公司年报公布前，审计委员会委员不得向外界泄漏公司年度报告的内容。第三条公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。第四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。第五条审计委员会应在审计注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。第六条审计委员会应在年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司年度财务会计报告，形成书面意见。第七条公司年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对其进行表决，形成决议后提交董事会审核。第八条在向董事会提交年度财务报告的同时，审计委员会应当向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。第九条本工作规程由董事会制定、解释和修改，由董事会审议通过后生效。天津海泰科技发展股份有限公司二〇〇九年三月十八日
