2009年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司董事会2009年第一次定期会议于2009年3月8日以书面形式通知全体董事，于2009年3月19日（星期四）上午9∶30在公司六楼会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到会董事9人。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2008年工作报告》。该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2008年总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了通过了《关于公司计提固定资产、长期股权投资、在建工程减值准备的议案》，同意根据《企业会计准则》的规定，2008年度公司（包括纳入合并报表范围的子公司）对存在减值迹象的资产进行减值测试后，计提资产减值准备10，737，728．50元。具体项目如下：
1、昆明盐矿层硅、片碱、脱硝、三氯化铁等闲置装置的专用设备按固定资产净值减去净残值后的金额计提固定资产减值准备，合计金额5，617，975．46元。
2、天聚化工有限公司宣威电化一体化项目前期发生的建设设计、勘察、可行性研究报告等相关费用计提在建工程减值准备，合计金额3，853，901．71元。
3、公司参股的“云南四方化工有限公司”按所持股金248万元全额计提长期股权投资减值准备，2008年度补提金额1，278，131．33元。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2008年度内部控制的自我评价报告》。
《云南盐化股份有限公司2008年度内部控制的自我评价报告》详细内容见2009年3月23日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司监事会和独立董事对《公司2008年度内部控制的自我评价报告》发表了审核意见和独立意见。公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了“中瑞岳华专审字（2009）第0612号”《内部控制鉴证报告》。公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。以上内容详见2009年3月23日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于《公司2008年财务决算报告》及《公司2009年财务预算报告》的议案》。该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
公司2008年实现营业收入135，670万元，较上年同期降低12．73％；实现利润总额－7，267万元，较上年同期降低162．64％；实现净利润（归属于母公司）－5，610万元，较上年同期降低154．35％。
2009年，公司计划实现营业收入15亿元；力争实现扭亏为盈。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2008年利润分配预案》。该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2008年度实现归属于公司股东的净利润为－56，099，365．13元，加上年初累计未分配利润273，513，293．46元，减去已实施分配的2007年度现金红利65，047，886．05元，截至报告期末可供分配的利润为152，366，042．28元。由于公司2008年度发生亏损，报告期拟不进行利润分配。
公司独立董事对《公司2008年利润分配预案》发表了独立意见，详细内容见2009年3月23日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
《公司2008年年度报告及其摘要》详细内容见2009年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。关联董事杨建东、朱德贵回避表决。
1、经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南博源实业有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋和纸塑复合卷膜，销售碘盐证明商标（全系激光防伪标记）以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务；
2、经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化(600096,股吧)国际化工股份有限公司销售工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸及购买甲醇；
3、经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南天创科技有限公司销售液碱；
4、经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱；
5、经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南磷化集团销售液碱；
6、经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、盐酸、硫酸钠。
《云南盐化股份有限公司2009年日常关联交易公告》详细内容见2009年3月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中公司向云南博源实业有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋、纸塑复合卷膜以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务等关联事项需提交公司2008年年度股东大会审议。
公司独立董事对公司2009年日常关联交易发表了独立意见，详见2009年3月23日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构发表了独立意见，详见2009年3月23日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改《公司章程》的议案》。该议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
根据相关法律法规及公司的实际情况，对《公司章程》做如下修改：
1、《公司章程》原第五条：“公司住所：云南省昆明市拓东路石家巷10号Ｎｏ．10，Ｓｈｉｊｉａｘｉａｎｇ，ＴｕｏｄｏｎｇＲｏａｄ，Ｋｕｎｍｉｎｇ，Ｙｕｎｎａｎ邮政编码：650011”
修改为：“公司住所：云南省昆明市官渡区拓东路石家巷10号，Ｎｏ．10，Ｓｈｉｊｉａｘｉａｎｇ，ＴｕｏｄｏｎｇＲｏａｄ，ＧｕａｎＤｕＺｏｎｅ，Ｋｕｎｍｉｎｇ，Ｙｕｎｎａｎ邮政编码：650011”
2、《公司章程》原第八十五条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举两名及以上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
3、在《公司章程》第一百条后增加一条为：
第一百零一条公司全体董事任期届满，公司暂时无法选举出新一届董事成员时，公司应按本章程规定召开临时股东大会，审议延长董事任期的事项并作出决议，但延长的董事任期不得超过三个月，公司应将此事项及时报告中国证监会派出机构及深圳证券交易所备案，并在此董事任期延长期内尽快召开股东大会重新选举新一届董事，本章程规定的董事任期限制应该包含延长的董事任期。
将原公司章程第一百零一条改为第一百零二条，以后各条顺序顺延。
4、在《公司章程》第一百六十九条后增加一条为：
第一百七十一条公司全体监事任期届满，公司暂时无法选举出新一届监事成员时，公司应按本章程规定召开临时股东大会，审议延长监事任期的事项并作出决议，但延长的监事任期不得超过三个月，公司应将此事项及时报告中国证监会派出机构及深圳证券交易所备案，并在此监事任期延长期内尽快召开股东大会重新选举新一届监事，本章程规定的监事任期限制应该包含延长的监事任期。
将原公司章程第一百七十条改为第一百七十二条，以后各条顺序顺延。
5、《公司章程》原第一百九十二条：“公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的10－70％用于分配。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但现金分配的比例不低于实际分配利润数的50％。”
修改为：“第一百九十四条 公司利润分配政策为：
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额的百分之十至百分之七十用于分配。公司采取现金或者股票方式分配股利，但现金分配的比例不低于实际分配利润数的百分之五十。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
在满足前述条件的前提下经公司股东会审核同意，公司可以进行中期现金分红。”
修改后的《公司章程》详见2009年3月23日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任魏忠雄先生为公司副总经理的议案》，同意聘任魏忠雄先生为公司副总经理。
公司独立董事对聘任魏忠雄先生为公司副总经理发表了独立意见，详见2009年3月23日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。魏忠雄先生简历附后。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南盐化股份有限公司子公司管理制度的议案》。
《云南盐化股份有限公司子公司管理制度》详见2009年3月23日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司2008年年度股东大会的议案》。
《云南盐化股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》全文详见2009年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部2008年12月26日发布《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号）的规定：企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。未按其规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。
本次会计政策变更前公司按照国家规定的标准计提安全生产费用，计入生产成本，同时确认为负债，记入“长期应付款”科目。企业在未来期间使用已计提的安全生产费用时，冲减“长期应付款”。
本次会计政策变更日为2008年1月1日，因本公司安全生产费用2007年末余额仅32，499．09元，故未追溯调整。
《云南盐化股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文详见2009年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
2009年3月23日
附件：魏忠雄先生简历
魏忠雄，男，1962年7月生，大专学历，化工工艺工程师。1981年7月分配到云南沾益化肥厂工作，历任工艺技术员、助理工程师、工程师；1988年3月抽调省化工厅化工盐厂筹备组同时借调省化工厅计划处工作；1993年5月回云南沾益化肥厂工作，任基建办任副主任；1995年抽调省化工厅陆良天然气开发领导小组、厅重点办工作；2000年10月调石化集团规划发展处；2003年3月借省发改委；2005年8月调入云天化集团总部，2005年8月至2006年8月，在云天化集团有限责任公司战略发展部工作。2006年8月至2009年2月任云天化集团有限责任公司资源部副部长。2008年10月至今任云南天南冶化工有限公司董事长。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：002053证券简称：云南盐化公告编号：2009－014
云南盐化股份有限公司
关于召开公司2008年年度股东大会的通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经云南盐化股份有限公司董事会2009年第一次定期会议审议，决定于2009年4月28日召开公司2008年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：云南盐化股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年4月28日（星期二）上午9：30时
3、会议地点：昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室
二、会议股权登记日及出席会议对象
1、股权登记日：2009年4月24日
2、出席会议对象：
（1）截止2009年4月24日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘任的律师。
三、会议审议事项
1、审议《公司2008年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司董事会2008年工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
3、审议《公司监事会2008年工作报告》；
4、审议《公司2008年财务决算报告》；
5、审议《公司2009年财务预算报告》；
6、审议《公司2008年利润分配预案》；
7、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
四、会议登记办法
1、登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：昆明市拓东路石家巷10号；邮编：650011；传真号码：0871－3126346，信函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间： 2009年4月27日（上午8：30 －11：30，下午14：00 －17：00）。
3、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、 会议联系方式：云南盐化股份有限公司证券部
联系电话：0871－3126346
传真： 0871－3126346
联系人： 邹吉虎
2、 会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○○九年三月二十三日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席云南盐化股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名及签章：
委托人营业执照／身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
注：1．本次年度股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。
3．本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
委托人：（签名）
年 月 日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2009－015
云南盐化股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定（以下简称“股票上市规则”），现就公司2009年全年发生金额预计在300万元以上的日常关联交易列表如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）云南博源实业有限公司
1、基本情况
注册资本：3，000万元
法定代表人：宋伟
企业住所： 昆明市拓东路石家巷10号
经营范围：建筑材料，化工原料及化工产品（不含管理商品），对印刷、酒店、青岛旅游(www.quqingdao.com)、房地产、运输、矿泉水、养殖等行业进行投资，代理经营配套设施经营，机电机械产品制造，塑料包装制品制造、销售，塑料加工机械及零配件，代办运输，汽车修理，停车场经营，农副产品种植，家禽兽饲养，野生动物饲养，饮食服务，住宿，百货零售，房地产租赁，物业管理，仓储、物资中转（涉及行业审批的，仅限分支机构运营），室内装饰工程施工丙级。
2、与公司的关联关系
云南博源实业有限公司为本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南博源实业有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。
3、履约能力分析
云南博源实业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2009年度日常关联交易总额为6237．65万元，具体如下：
（二）云南云天化国际化工股份有限公司
1、基本情况
注册资本：1，250，152，400元
法定代表人： 李如岗
企业住所：云南省昆明市滇池路1417号
经营范围：生产销售化工产品（涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营）、农用氮磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、矿物饲料、化工原料、设备的进出口，北海市港区内从事磷酸货物的装卸、仓储作业（凭许可证经营），化工工程设计及对外投资等。
2、与公司的关联关系
云南云天化国际化工股份有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化国际化工股份有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。
3、履约能力分析
云南云天化国际化工股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2009年度日常关联交易总额为1694．96万元，具体如下：
（三）云南天创科技有限公司
1、基本情况：
注册资本：6，500万元
法定代表人：朱明松
企业住所：嵩明县杨林工业开发区
经营范围：磷化工产品、化工原料、医药中间体及生物化工精细化工产品的技术开发、生产、销售及咨询服务；科技成果、配套工艺、设备的生产、转让、销售。
2、与公司的关联关系：
云南天创科技有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南天创科技有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。
3、履约能力分析：
云南天创科技有限公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计2009年度日常关联交易总额为1250．00万元，具体如下：
（四）云南云天化联合商务有限公司
1、基本情况
注册资本：5，000万元
法定代表人：李如岗
企业住所：中国云南省昆明市滇池路1417号
经营范围：国际贸易、国际经济技术合作、国内贸易、物资供销、化肥进出口经营、经济技术咨询服务、国际货运代理，货运代理，农产品(000061,股吧)贸易。
2、与公司的关联关系
云南云天化联合商务有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，本公司持有云南云天化联合商务有限公司3．4％的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化联合商务有限公司是本公司的关联企业，本次交易属于关联交易。
3、履约能力分析
云南云天化联合商务有限公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2009年度日常关联交易总额为765．00万元，具体如下：
（五）云南磷化集团有限公司
1、基本情况
注册资本：76742．75 万元
法定代表人：他盛华
企业住所：昆明市晋宁县昆阳镇月山中路
经营范围：磷矿石及其系列产品，化肥磷化工及其它化工产品；矿产品、化工机械、建材、能源及电子产品的开发；生产和应用；矿山建筑、水电工程的勘察和设计、大型土石方工程、建筑安装工程；汽车、矿山机电设备修理等。
2、与公司的关联关系
云南磷化集团有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南磷化集团有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。
3、履约能力分析
云南磷化集团有限公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2009年度日常关联交易总额为401．00万元，具体如下：
（六）云南三环中化化肥有限公司
1、基本情况
注册资本：60，000万元
法定代表人：李如岗
企业住所：昆明市西山区海口镇
经营范围：从事生产、经营化肥和化工成品。
2、与公司的关联关系
云南三环中化化肥有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南三环中化化肥有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。
3、履约能力分析
云南三环中化化肥有限公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2009年度日常关联交易总额为547．65万元，具体如下：
三、定价政策和定价依据
采购原材料按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定；销售货物按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格公平、合理地确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易均为保障公司正常经营的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易经公司董事会2009年第一次定期会议审议通过，关联董事杨建东、朱德贵回避表决。
（1）经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南博源实业有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋和纸塑复合卷膜，销售碘盐证明商标（全系激光防伪标记）以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务；
（2）经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸，购买甲醇；
（3）经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南天创科技有限公司销售液碱；
（4）经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱；
（5）经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南磷化集团销售液碱；
（6）经过记名投票表决，7名非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、盐酸、硫酸钠。
2、公司2009年度日常关联交易金额合计为：10896．26万元。其中公司向云南博源实业有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋和纸塑复合卷膜，销售碘盐证明商标（全系激光防伪标记）以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务等关联事项需提交公司2008年年度股东大会审议。
3、独立董事事前认可情况和发表独立意见
公司将以上关联交易的具体情况于会前通知了公司独立董事，并与独立董事就关联交易情况进行了充分沟通。公司三名独立董事发表独立意见如下：
（1）公司2009年度拟发生的日常关联交易遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（2）公司2009年度拟发生的日常关联交易均为保障公司正常经营需要，符合《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定。同意将《关于公司2009年度日常关联交易的议案》提交公司董事会2009年第一次定期会议表决。
六、关联交易协议签署情况
在获得董事会、股东大会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。
七、备查文件目录
1、公司董事会2009年第一次定期会议决议；
2、公司独立董事关于2009年度日常关联交易的独立意见；
3、拟签署的关联交易合同。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○○九年三月二十三日
股票代码：002053股票简称：云南盐化公告编号：2009－016
云南盐化股份有限公司
监事会2009年第一次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司监事会2009年第一次定期会议于2009年3月8日以书面形式通知各位监事，于2009年3月19日下午在公司六楼会议室召开。会议应出席监事9人，实际出席监事6人。杨金友监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；欧阳钊监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；周华监事委托李杰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南盐化股份有限公司监事会2008年工作报告》。本报告需提交公司2008年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南盐化股份有限公司2008年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，董事会编制和审核的《云南盐化股份有限公司2008年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于《公司2008年财务决算报告》及《公司2009年财务预算报告》的议案》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2008年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年利润分配预案》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司2009年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司2009年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会
二○○九年三月二十三日
证券代码：002053证券简称：云南盐化 公告编号：2009－018
云南盐化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 本次会计政策变更情况
根据财政部2008年12月26日发布《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号）的规定：企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。未按其规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。
本次会计政策变更前公司按照国家规定的标准计提安全生产费用，计入生产成本，同时确认为负债，记入“长期应付款”科目。企业在未来期间使用已计提的安全生产费用时，冲减“长期应付款”。
本次会计政策变更日为2008年1月1日，因本公司安全生产费用2007年末余额仅32，499．09元，故未追溯调整。
二、董事会关于会计政策变更必要性的说明
公司董事会2009年第一次定期会议对《关于会计政策变更的议案》进行了审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司按照财政部相关规定变更会计政策，是必要的、合理的。
三、本次会计政策变更的影响
因本公司安全生产费用2007年末余额仅32，499．09元，故未追溯调整。会计政策变对公司当期利润无影响。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○○九年三月二十三日
