1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
1．4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1．5 公司董事长、总经理胡尔广先生、财务总监杨东升先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3．2 主要财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
3．3 境内外会计准则差异
适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
限售股份变动情况表
单位：股
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司名称：重庆东银实业（集团）有限公司
法定代表人：罗韶宇
成立日期：1998 年6 月
注册资本：16，000 万元
主要经营业务：销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料、装饰材料、家用电器、日用百货。
2、罗韶宇，男，研究生学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权，重庆东
银实业（集团）有限公司董事长兼总裁。
罗韶宇先生为重庆东银实业（集团）有限公司自然人股东，持有其77．78％的股权。重庆东银实业（集团）有限公司系本公司控股股东江苏江动集团有限公司的控股股东，即罗韶宇先生为本公司的实际控制人。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用。
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、2008年回顾
2008年，国内外经济环境发生重大变化，国内相关产业的发展均受到一定影响，农机行业也未能幸免，上半年原材料、能源价格上扬，汇率波动、劳动力成本增加，下半年美国次贷危机引起的全球金融危机，使原本有望保持较大幅度增长的农机行业在10月份进入负增长，四季度整个农机行业的销售只有同期量的30％－50％。
2008年，国家进一步落实“三农政策”，推进新农村建设，08年中央财政安排农机购置补贴资金40亿元；各级地方财政购机配套补贴也大幅增加，预计总额超过15亿元。国家对购买大型农机具（大中拖、联合收割机）实行补贴，导致购买力转移，单缸柴油机配套终端产品销量下滑；但多缸柴油机总体需求稳中有升。
受全球金融危机的影响，以出口为主的汽油机制造业，从08年下半年以来，出口定单亦在减少。小型通用汽油机行业市场本身需求巨大，对国内的通机行业来讲仍然具有巨大的潜力，出口仍然是国内通机行业经营的主方向，随着国内建筑机械、园艺机械等与通机相关产业的发展，国内通机市场发展空间亦日趋广阔。
针对08年内外因素的影响，公司按照“企业化、市场化”的原则，调整市场结构和产品结构的，强化市场开拓，严抓内部管理。报告期内公司销售各类产品总计102．83万台，同比减少4．93万台；主营业务收入194，508．46万元，同比增长5．48％；出口创汇12727万美元，同比增加4262万美元。
报告期内，公司加大新品研发力度，并取得较好成绩。公司与国内高校合作研发的车载智能化发电及空气调节系统（简称DPS6500系统）通过科技成果鉴定，并小批投放国外市场。同时其它战略产品风电、多功能农业装备投入研制，JD35小批量上市场，B&S合作产品128CC汽油机开发工作按计划稳步推进，JD-4000APU、JF156、LPG静音发电机组、R180直喷化柴油机、JDL1105立式柴油机等新品完成研制。2008年共实施研发项目45项，系列汽油机发电机组通过GS、CE、ROHS认证，ZH1105、1115单缸柴油机通过印度排放认证许可，95、100系列多缸机通过非道路国Ⅰ排放认证，为市场开拓提供了强劲支撑。全年累计申报专利20项，取得授权专利18项、美国发明专利1项。
2、公司2008年经营分析
2008年公司对产品结构进行了战略性调整，传统柴油机结构比重在逐步下降，汽油机及新产业（ＡＰＵ）比重增加，08年汽油机、柴油机、拖拉机销量结构比重调整为43％、56％、0．7％。报告期内公司销售汽油机及其终端产品44．54万台，同比增长23％；销售柴油机57．61万台，同比下降18．2％；销售拖拉机7，227台，同比下降34．5％。
公司正从传统单一生产柴油机逐步向柴油机、汽油机、高端发电机组发展，新的产品战略规划逐步实施，08年汽油机产业的发展及ＡＰＵ产品成功投放市场，公司收入结构上也有明显改变，柴油机行业从07年占主营收入比重由原73．69％调整到57．91％，；汽油机及其终端产品占主营收入比重由原13．36％上升到23．24％，拖拉机收入占主营收入比重约3．54％，零配件及其他占主营收入比重由原8．38％上升到14．01％，其它产品占总收入比重约1．3％。
3、公司2008年财务状况
报告期末，长期股权投资同比增加系报告期内公司以现金2．60亿元购买重庆东原房地产开发有限公司16％股权所致；长期借款同比增加系新厂区建设项目贷款增加所致；销售费用同比增加主要系由于销售收入的变动和新产品市场推广费用的增加；管理费用同比增加的原因：一是去年同期应付福利费余额冲回导致当前管理费用减少，二是公司合并范围内江淮动力美国有限公司经营规模扩大，管理费用增加；财务费用同比增加系公司融资金额增加以及上半年借款利率上升所致的；所得税费用同比减少系本期所发生所得税应纳税暂时性差异事项减少所致。公司以公允价值计量的资产为可供出售金融资产－公司持有的迪马股份（600565）股票，报告期内已按规定在市场逐步出售。该项投资管理，公司根据现有制度进行风险控制，争取较好的投资收益。公司第四届董事会第七次会议审议通过的《公司内部控制制度》，明确规定了公司投资行为的内部控制；公司制定了《财务内部控制制度》，对公司对外投资评估、审核、管理、风险控制等进行了详细规定。经营活动净现金流同比增加系报告期公司销售收入增加及强化信用销售监控、加大货款回笼率所致；投资活动净现金流同比减少系报告期内公司以现金2．60亿元购买了重庆东原房地产开发有限公司16％股权所致；筹资活动净现金流同比增加系报告期内公司筹资活动现金流入增加所致。
（二）公司未来发展的展望
1、公司所处综合外部环境分析
2009年企业面临的外部环境更加严峻。世界经济面临衰退的可能性在增大，美国次贷危机仍在继续向纵深发展，我国经济发展面临的外部环境继续偏紧，不确定性仍然较强。国家采取了多种政策拉动内需，刺激消费，预期经济将保持一定增长，但较前几年相比，增速放缓。
09年，国家加快新农村建设的推进，进一步落实“三农政策”。09年中央财政安排农机购置补贴资金100亿元，各级地方财政购机补贴也大幅增加。势必会给农机行业发展带来更为美好的前景、更加广阔的空间。金融危机引发世界各国加强贸易保护，对出口比重较大的公司的出口将带来一定的影响。
2、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析
柴油机国内市场方面，国家实行对购买大型农机具（大中拖、联合收割机）的经济补贴，购买力转移，导致单缸机配套终端产品小拖、三轮、小农机具销量下滑，但对多缸机产品有一定的拉动作用。随着国家对节能和环保的要求不断提高和较为严格的管理政策出台，给农机行业带来了巨大的技术提升压力。
汽油机行业方面，受国际产业转移及国际、国内两方面需求的拉动，汽油机将继续保持较大幅度增长。公司将以国外市场为拉动、与B&S公司合作为契机，加速汽油机产业战略发展。
拖拉机行业方面，中大拖适应了现代农业发展的需要，在国家购置补贴的拉动下，取代小拖呈现较强的增长趋势，但马力段将进一步向上发展，尤其是75马力以上增速较大。
新产业方面，多国推行实施的新能源政策将加大可再生能源和替代能源的开发、利用，国内也出台了系列优惠扶持政策，为公司ＡＰＵ和风电产业提供快速发展机遇。
出口市场方面，由美国次贷危机引发的世界经济增长放缓及可能引发的贸易保护政策，将对我国出口继续构成较大压力。但对制造业来说，我国机电产品的性价比较高，可望在市场占有率上有所提高。
3、公司2009年度经营发展展望
2009年经营目标为：销售各类发动机及其终端产品125万台，其中：单多缸柴油机62．9万台，汽油机60万台，ＡＰＵ2万台，拖拉机1万台，风力发电机组500台。
2009年经营思路为：以战略目标为驱动，以市场为导向，推进实施产业、市场两个结构战略调整，加强技术创新，推进实施重点项目建设及国际战略合作，加快汽油机产业战略实施，推进ＡＰＵ、风电、中拖新产业发展，巩固、提升多缸、单缸柴油机业务。以质量为核心，大力开展“市场、质量、存货、人力资源”四项整顿，深化管理变革，加强绩效考核，扎实基础，苦炼内功，全面提升内部管理水平，进一步增强企业生存与发展能力。
主要经营措施为：单缸柴油机以营销变革为推动，抓住国家扩大内需、促进出口、国补及灾后重建有利机遇，恢复、巩固单缸机传统市场，积极扩大新产品、新市场销售，加快新一代单缸机的预研。继续实施多缸机产品结构、市场结构调整，加大三缸、四缸机的销售比重；稳步发展拖用配套市场，开拓工程机械与玉米收获机械市场，同时加快立式单缸机、2118新品的产业化进程实现批量生产。汽油机产业全方位推进与Ｂ&Ｓ公司的战略合作，细化落实各项计划，加强技术、质量、配套等基础工作，加快技术改造，加快ＲＶ、家用电站研制及产业化，年内批量投放市场。推进拖拉机市场营销能力提升，完善配套体系建设，以国家农机补贴为拉动，加强中拖产品的开发与销售，以资产重组手段实施在拖用市场的突破。组织实施ＡＰＵ批量生产，拓展ＡＰＵ产品系列，产品用途由货车向冷藏车、房车、军品拓展，缸径结合农装开发由2缸向3缸拓展；开发以天燃气为燃料的ＬＰＧＡＰＵ。加快国际市场结构调整，着力扩大美国市场，深耕传统市场，开拓非洲、南美、欧洲市场，重点开拓巴西、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉、越南、俄罗斯及东西欧等目标市场。按照计划推进风力发电产业化进程，继续加快农业装备研制进程。
4、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
为实现公司近几年的战略调整目标，公司将继续加大美国市场开拓力度，加快ＡＰＵ、ＲＶ、家用电站的产业化进程，在实施上述项目并批量规模生产过程中，将以股权融资、债务融资的方式解决新项目发展所需的资金。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
6．3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
6．5 募集资金使用情况
适用 √ 不适用
变更项目情况
适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 不适用
会计政策的变更
本公司之子公司重庆阳北煤炭资源开发有限公司在编制2008年年报时，根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函200860号）文件规定及《企业会计准则讲解》（2008版）的具体要求，对安全生产费用、维简费会计处理的变更进行追溯调整，该项会计政策变更对2008年期初合并资产负债表相关项目及金额的调整如下：
报表科目 调整前金额 会计政策变更数 调整后金额
其他应付款 27，426，327．42－210，009．1027，216，318．32
长期应付款 636，396．70 －636，396．70 0
盈余公积 35，464，017．39766，638．25 36，230，655．64
未分配利润161，300，666．05 －4，873．03 161，295，793．02
少数股东权益 8，879，950．80 84，640．58 8，964，591．38
上述会计政策的变更系由于执行新会计准则而作出的变更。
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润83，330，122．49元，提议以2008年末总股本84，600万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0．10元（含税）进行分配，合计分配现金8，460，000元，结余未分配利润转入下一年度。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
7．2 出售资产
适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司增持重庆东原房地产开发有限公司股权是为了获取投资收益，不影响公司业务连续性及管理层稳定性。
7．3 重大担保
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4，963．91万元。
股东总数
91，796
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
江苏江动集团有限公司
境内非国有法人
40．43％
342，018，000
328，968，000
327，750，000
交通银行－海富通精选证券投资基金
境内非国有法人
2．36％
20，000，313
0
0
海通－中行－富通银行
境内非国有法人
1．37％
11，559，910
0
0
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金
境内非国有法人
0．50％
4，200，509
0
0
中国银行－海富通股票证券投资基金
境内非国有法人
0．45％
3，827，238
0
0
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金
境内非国有法人
0．43％
3，626，274
0
0
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金
境内非国有法人
0．35％
3，000，000
0
0
荷兰银行有限公司
境内非国有法人
0．35％
2，999，999
0
0
吕煌
境内自然人
0．28％
2，393，301
0
0
中国银行－海富通收益增长证券投资基金
境内非国有法人
0．24％
2，004，900
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
交通银行－海富通精选证券投资基金
20，000，313
人民币普通股
江苏江动集团有限公司
13，050，000
人民币普通股
海通－中行－富通银行
11，559，910
人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金
4，200，509
人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金
3，827，238
人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金
3，626，274
人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金
3，000，000
人民币普通股
荷兰银行有限公司
2，999，999
人民币普通股
吕煌
2，393，301
人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金
2，004，900
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名无限售流通股股东之间，交通银行－海富通精选证券投资基金、中国银行－海富通股票证券投资基金、招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金、中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金、中国银行－海富通收益增长证券投资基金同为海富通基金管理有限公司旗下基金，其余股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司控股股东与上述其他股东之间无关联关系。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
江苏江动集团有限公司
247，512，000
28，200，000
109，656，000
328，968，000
股改承诺
2008年05月6日
朱瑞龙
11，794
2，949
4，423
13，268
董事持股
2008年01月01日
侯玉荣
7，560
1，890
2，835
8，505
监事持股
2008年01月01日
陈 玲
1，500
0
750
2，250
监事持股
2008年01月01日
王乃强
11，793
0
5，896
17，689
董事、高管持股
2008年01月01日
王昌祥
11，793
23，585
11，792
0
高管离任
2008年07月25日
张超建
11，794
0
5，897
17，691
高管持股
2008年01月01日
合计
247，568，234
28，228，424
109，687，593
329，027，403
－
－
未出席董事姓名
未出席会议原因
被委托人姓名
丁君风
因公在外
马 琳
张建强
因公在外
王乃强
股票简称
江淮动力
股票代码
000816
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省盐城市环城西路213 号
注册地址的邮政编码
224001
办公地址
江苏省盐城市环城西路213 号
办公地址的邮政编码
224001
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｄｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
电子信箱
ｊｈｄｌ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｃ．ｊｓ．ｃｎ
董事会秘书
姓名
王乃强
联系地址
江苏省盐城市环城西路213 号
电话
0515－88881908
传真
0515－88881816
电子信箱
ｊｈｄｌ000816＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
营业收入
2，036，188，107．80
1，906，006，996．84
1，906，006，996．84
6．83％
1，683，158，923．70
1，683，158，923．70
利润总额
92，336，991．97
95，067，235．89
95，126，457．40
－2．93％
36，302，490．87
36，302，490．87
归属于上市公司股东的净利润
83，330，122．49
84，711，007．93
84，764，307．29
－1．69％
21，304，673．16
21，304，673．16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
30，372，401．86
35，485，324．55
35，538，623．91
－14．54％
18，247，517．26
18，247，517．26
经营活动产生的现金流量净额
198，631，494．03
161，013，965．61
161，013，965．61
23．36％
180，032，266．22
180，032，266．22
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
总资产
2，872，559，572．51
2，505，052，262．67
2，505，052，262．67
14．67％
2，229，411，817．22
2，229，411，817．22
所有者权益（或股东权益）
1，166，881，432．66
1，242，504，348．00
1，243，266，113．22
－6．14％
1，076，315，609．22
1，076，315，609．22
股本
846，000，000．00
564，000，000．00
564，000，000．00
50．00％
564，000，000．00
564，000，000．00
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
基本每股收益（元／股）
0．0985
0．1001
0．1002
－1．70％
0．0248
0．0248
稀释每股收益（元／股）
0．0985
0．1001
0．1002
－1．70％
0．0248
0．0248
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．0359
0．0419
0．0420
－14．52％
0．0588
0．0588
全面摊薄净资产收益率（％）
7．14％
6．82％
6．82％
0．32％
1．98％
1．98％
加权平均净资产收益率（％）
6．91％
7．57％
7．57％
－0．66％
1．76％
1．76％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
2．60％
2．86％
2．86％
－0．26％
1．70％
1．70％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
2．52％
3．17％
3．17％
－0．65％
1．53％
1．53％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．2348
0．2855
0．2855
－17．76％
0．3192
0．3192
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1．3793
2．2030
2．2044
－37．43％
1．908
1．908
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡尔广
董事长兼总经理
男 68 2006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不适用 30．00 否 张建强 董事 男422006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不适用 0．00 是 朱瑞龙 董事 男 682006年07月31日2009年07月31日 11，794 13，268 转增股本、解冻出售 20．00 否 王乃强董事、副总经理、董事会秘书 男 432006年07月31日 2009年07月31日 15，724 23，585 转增股本 11．00否 卞志山 独立董事 男 442006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不适用 2．00 否 马 琳 独立董事 女 422006年07月31日2009年07月31日 0 0 不适用 2．00 否 丁君风 独立董事 女 36 2006年07月31日2009年07月31日 00 不适用 2．00 否 徐 立 监事会主席 男 43 2006年07月31日 2009年07月31日 00 不适用 8．50 否侯玉荣 监事 男 41 2006年07月31日 2009年07月31日 7，560 11，340 转增股本0．00 是 陈 玲 监事女 44 2006年07月31日 2006年07月31日 2，000 3，000 转增股本 5．14 否张超建 副总经理 男 562006年07月31日 2006年07月31日 15，726 23，589 转增股本 19．60 否 王均星副总经理 男 412006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不适用 20．10 否 陈忠卫 副总经理 男 412008年07月16日2008年12月26日 0 0 不适用 7．86 否 邹 彬 副总经理 男 46 2006年07月31日2009年07月31日 00 不适用 21．80 否 卢柏林 副总经理 男 43 2006年07月31日 2009年07月31日 00 不适用 23．60 否刘步太 副总经理 男 46 2006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不适用 9．05 否王志成 副总经理 男 352006年07月31日 2009年07月31日 0 0 不适用 23．80 否 杨东升 财务总监 男 352006年07月31日2009年03月22日 0 0 不适用 11．00 否 合计 － － － － － 52，804 74，782 －217．45－非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 1、非流动资产处置损益 5，383，164．65包括已计提资产减值准备的冲销部分2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6，316，011．913、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益67，434，038．10出售迪马股份 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －7，808，576．50 5、所得税影响金额－17，864，852．836、扣除归属于少数股东的非经常性损益 －502，064．70 合计 52，957，720．63 －本次变动前 本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份247，568，234 43．90％109，683，663 －28，224，494 81，459，169 329，027，40338．89％ 1、国家持股2、国有法人持股 3、其他内资持股 247，512，000 43．89％ 109，656，000－28，200，00081，456，000 328，968，000 38．89％ 其中：境内非国有法人持股 247，512，00043．89％109，656，000 －28，200，000 81，456，000 328，968，000 38．89％境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 56，234 0．01％ 27，663 －24，4943，169 59，4030．01％ 二、无限售条件股份 316，431，766 56．10％ 172，316，33728，224，494200，540，831 516，972，597 61．11％ 1、人民币普通股 316，431，76656．10％172，316，337 28，224，494 200，540，831 516，972，597 61．11％2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 564，000，000 100．00％ 282，000，000 0282，000，000846，000，000 100．00％董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议 胡尔广 董事长 10 3 7 0 0 否 张建强 董事 10 2 7 1 0 否朱瑞龙 董事 10 3 70 0 否 王乃强 董事 10 3 7 0 0 否 卞志山 独立董事 10 3 7 0 0 否 马琳独立董事 10 3 7 0 0 否丁君风 独立董事 10 1 7 2 0 否年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 7现场结合通讯方式召开会议次数 0主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％） 普通机械制造 193，065．45170，765．75 11．55％ 4．70％2．55％ 24．71％ 煤炭 1，443．00 765．47 46．95％主营业务分产品情况 柴油机 112，646．9699，457．33 11．71％ －17．10％ －18．04％ －9．21％汽油机 45，221．94 39，424．0712．82％ 83．52％ 78．38％ 128．27％ 拖拉机 6，878．786，734．23 2．10％ －12．50％－13．92％ 278．39％ 零配件及其他 27，258．72 24，134．0711．46％ 76．35％ 64．20％311．79％ 煤油机 1，059．05 1，016．05 4．06％ 89．82％87．50％ 168．45％ 煤炭1，443．00 765．47 46．95％地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 江苏省17，160．00 25．71％ 安徽省2，593．20 －37．37％ 山东省 28，673．48 14．70％ 河南省27，020．71 2．18％ 浙江省4，997．60 －47．06％ 东北三省 3，251．06 －12．01％ 西南12，486．14 9．69％ 西北3，985．60 －15．72％ 国外 86，626．71 38．67％ 其他 7，713．96－67．10％项目 期初金额本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额金融资产：其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2．可供出售金融资产284，000，000．009，821，250．00 78，812，500．00 金融资产小计 284，000，000．009，821，250．0078，812，500．00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 284，000，000．009，821，250．0078，812，500．00项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新厂区建设 29，234．21一期工程基本完工尚在建设期，未产生收益 合计 29，234．21 － － 现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年 11，280，000．0084，764，307．29 13．31％2006年 11，280，000．00 35，958，063．76 31．37％ 2005年0．00 32，475，398．790．00％交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 关联关系重庆东银实业（集团）有限公司重庆东原房地产开发有限公司16％股权 2008年08月28日 26，000．00 0．00 0．00 是以评估价为基准 是 是实际控制人公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否） 重庆市迪马实业股份有限公司 2008年01月29日 4，000．00 连带保证12个月 否 是重庆市迪马实业股份有限公司 2008年03月06日 500．00 连带保证 11个月 否 是重庆市迪马实业股份有限公司2008年03月13日 500．00 连带保证 11个月 否 是 报告期内担保发生额合计 5，000．00报告期末担保余额合计5，000．00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0．00 报告期末对子公司担保余额合计0．00公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 5，000．00 担保总额占公司净资产的比例 4．28％其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 5，000．00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0．00担保总额超过净资产50％部分的金额 0．00 上述三项担保金额合计 5，000．00未到期担保可能承担连带清偿责任说明截至报告日，上述担保责任均已解除。关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例 江苏江动集团有限公司 302．33 0．15％ 0．00 0．00％盐城市江动曲轴制造有限公司76．61 0．04％ 6，879．39 3．85％ 江动越南农业机械制造有限公司 4，076．712．00％ 0．00 0．00％江动集团（美国）有限公司 508．26 0．25％ 0．00 0．00％ 合计 4，963．912．44％6，879．393．85％证券代码：000816证券简称：江淮动力公告编号：2009－003（下转D022版）证券代码：000816证券简称：江淮动力公告编号：2009－004江苏江淮动力股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证个公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏江淮动力股份有限公司董事会于2009年3月12日以书面方式发出关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，并于2009年3月22日下午在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到董事7人，实到董事5人，董事胡尔广先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士出席了本次会议，董事张建强先生、独立董事丁君风女士因工作原因未能出席本次董事会，分别委托出席会议的董事王乃强先生、独立董事马琳女士代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，会议合法有效。会议由董事长胡尔广先生主持。会议审议并通过以下决议：一、审议通过了《2008年年度报告正文及摘要》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《2008年度总经理业务工作报告》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《独立董事年度报告工作制度》（修订稿）；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；根据公司实际情况及中国证监会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对《公司章程》相关条款修订如下：原“第一百三十二条代表1／10以上表决权的股东、1／3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。”修改为“第一百三十二条下列情形之一的，董事长可以召集临时董事会会议；（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时。上述（二）、（三）、（四）、（五）项情形发生时，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。”原“第一百八十条公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。”修改为“第一百八十条公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配政策为：（一）公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。（二）公司可以进行中期现金分红。（三）董事会在制订当期利润分配方案时，应充分考虑给予公司股东合理的投资回报，并综合考虑公司投融资实际状况；公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如公司实现盈利但未提出现金股利分配预案的，董事会应在公司定期报告中说明原因和未用于分红的资金留存公司的用途。（四）若存在公司股东违规占用公司资金的情况，公司将扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。七、审议通过了《2008年度财务决算报告》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。八、审议通过了《2008年度利润分配预案》；经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润83，330，122．49元，提议以2008年末总股本84，600万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0．10元（含税）进行分配，合计分配现金8，460，000元，结余未分配利润转入下一年度。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。九、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；同意公司向银行申请综合授信总额度15亿元，分别用于银行贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面；同时提请公司股东大会审议批准董事会授权公司总经理为代理人，在上述授信额度内全权办理具体业务，签署相关法律文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议；期限自股东大会审议通过本议案之日起至2009年度股东大会召开之日。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。十、审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；公司独立董事对该议案进行了事先认可，同意将其提交本次董事会会议审议。关联董事胡尔广先生、张建强先生回避了表决。公司独立董事发表了独立意见，认为该项关联交易定价公允，表决程序合法有效。该议案请详见《公司2009年度日常关联交易预计公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。十一、审议通过了《关于与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；公司独立董事对该议案进行了事先认可，同意将其提交本次董事会会议审议。关联董事胡尔广先生、张建强先生回避了表决。公司独立董事发表了独立意见，认为董事会审议和表决程序合法有效，重庆市迪马实业股份有限公司业绩和资信状况良好，有较强的偿债能力，履行互保协议不会损害公司利益。同时提请股东大会审议批准董事会授权公司总经理按互保协议的约定在担保总额度内全权办理每笔借款及担保手续，签署相关法律文件。该议案请详见《公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保暨关联交易公告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。十二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计业务及相关咨询业务服务机构。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。十三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；会计政策的变更：根据财政部《企业会计准则讲解》（2008版）的要求，同意对子公司重庆阳北煤炭资源开发有限公司安全生产费用、维简费会计处理的变更，并进行追溯调整，该项会计政策变更对公司2008年期初合并资产负债表相关项目及金额的调整如下：上述会计政策的变更系由于执行新会计准则而作出的变更。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。十四、审议通过了《关于更换财务总监的议案》；公司财务总监杨东升先生因工作变动，辞去公司财务总监职务，同意聘任向志鹏先生担任公司财务总监；公司独立董事发表独立意见认为，向志鹏先生具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法有效，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。截至目前，向志鹏先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。十五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；同意聘任孙晋女士担任公司证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。十六、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案请详见《公司关于召开2008年度股东大会的通知》。上述第二、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议通过。江苏江淮动力股份有限公司董事会二零零九年三月二十四日附简历：向志鹏：男，1975年出生，大学，曾任重庆涪陵港务局、重庆港蓝家沱港埠公司会计、财务科长，重庆港九股份有限公司财务部经理，重庆东银实业（集团）有限公司财务部副经理，江苏江淮动力股份有限公司总经理助理兼结算中心主任，现任重庆市迪马实业股份有限公司财务总监。截至目前，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙晋：女，1977年出生，大学，现任江苏江淮动力股份有限公司证券部副经理。证券代码：000816证券简称：江淮动力公告编号：2009－005江苏江淮动力股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏江淮动力股份有限公司监事会于2009年3月12日以书面通知方式发出关于召开公司第四届监事会第十次会议的通知，并于2009年3月22日上午在公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到监事3人，实到监事2人，会议由监事会主席徐立先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；同意2票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《2008年度财务决算报告》；同意2票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；同意2票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；同意2票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；同意2票，反对0票，弃权0票。六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；同意2票，反对0票，弃权0票。监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：1、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关法律、法规、部门规章的相关规定，结合公司自身特点，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险控制；2、公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《公司内部控制自我评价披露要求》规定的内容，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。七、审议通过了《2008年年度报告正文及其摘要》。同意2票，反对0票，弃权0票。监事会对公司2008年年度报告正文及摘要审核后，发表如下确认意见：1、公司2008年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。2、公司2008年年度报告的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实反映了公司2008年的生产经营和财务状况。3、未发现参与公司2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。江苏江淮动力股份有限公司监事会二零零九年三月二十四日证券代码：000816证券简称：江淮动力公告编号：2009－006江苏江淮动力股份有限公司2009年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、预计2009年度日常关联交易的基本情况二、关联方介绍和关联关系1、盐城市江动曲轴制造有限公司，注册资本145.6万元，法定代表人刘训富，注册地址盐城市亭湖区南洋镇，主要经营曲轴、平衡轴、机械配件等的生产与销售。本公司控股股东江苏江动集团有限公司持股比例为51%，该公司为本公司关联法人，向该公司采购零配件构成本公司的关联交易。预计2009年与该公司发生的关联交易金额为人民币8000万元。2、江动越南农业机械制造有限公司，注册资本70万美元，法定代表人陆军，注册地址为越南岘港市，主要从事农业机械（柴油机）的生产与销售。系本公司控股股东江苏江动集团有限公司的全资子公司，该公司为本公司关联法人，向该公司销售货物构成本公司的关联交易。该公司系依法存续且生产经营、财务状况正常，有良好的履约能力。预计2009年与该公司发生的关联交易金额为人民币5000万元。三、定价政策和定价依据1、定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。2、定价依据：市场价格四、交易目的和交易对上市公司的影响公司关联交易的目的：盐城市江动曲轴制造有限公司向本公司提供单、多缸机零配件，满足公司日常生产需要；向江动越南农业机械制造有限公司销售柴油机零配件可以扩大公司产品出口。上述关联交易的价格完全按公允的市场价格确定，未损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；故公司将持续与上述关联方进行此类关联交易。五、审议程序1.公司独立董事出具事先认可意见书，认可该项关联交易并同意提交公司四届董事会第二十一次会议审议。2、公司四届董事会第二十一次会议审议通过该项日常关联交易。3、董事会审议该关联交易事项时，关联董事胡尔广先生、张建强先生回避表决。4、独立董事发表了独立意见，认为交易预计符合公司的实际情况，该议案的提出及表决程序合法合规，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。5、本议案尚须提交公司2008年度股东大会审议，关联股东将回避表决。六、关联交易协议签署情况1、2009年3月22日公司与盐城市江动曲轴制造有限公司签订了《采购合同》；合同价格依据市场公允价格确定，合同期间：2009年1月1日至2009年12月31日。2、2009年3月22日公司与江动越南农业机械制造有限公司签订了《供货合同》，合同价格依据市场公允价格确定，合同期间：2009年1月1日至2009年12月31日。江苏江淮动力股份有限公司董事会二零零九年三月二十四日股票代码：000816股票简称：江淮动力编号：2009－007江苏江淮动力股份有限公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述公司于2009年3月20日在江苏盐城市与重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”）签订《互保协议》，协议有效期三年，担保额度为人民币12000万元整，协议一方仅为协议另一方向中国境内银行借款和银行承兑汇票业务提供担保。担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费等债权人实现债权的一切费用。本《互保协议》经公司于2009年3月22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，其中：5票同意，0票弃权，0票反对，同意该议案的董事占参加表决的董事100％，2名关联董事回避了表决。本《互保协议》尚需经公司股东大会审议批准。二、被担保人基本情况迪马股份是在上海证券交易所挂牌的上市公司，股票代码600565，成立于2000年8月，营业执照注册号为5000001805143，法定代表人为罗韶颖，注册资本为40000万元，注册地重庆市南岸区长电路8号，主营业务为专用车生产与销售及房地产开发与经营。截至2008年12月31日，迪马股份资产总额为322，336．80万元、负债总额为198，263．12万元、或有负债总额为3000万元、股东权益为101，443．80万元，2008年度营业收入为107，615．66万元、利润总额为13，730．46万元、净利润为11，089．57万元。公司资产状况及经济效益良好，具有独立还款能力。迪马股份是本公司关联方，具体关系如下图：三、担保协议的主要内容1、协议任一方为协议另一方担保的借款合同的借款本金总额和银行承兑汇票承兑合同的银行承兑汇票本金总额之和不得超过人民币壹亿贰仟万元整，利息不得超过国家规定的利息标准，滞纳金、罚金不得高于本金的千分之五；协议任一方为另一方提供的单笔担保最高限额不得超过（包含）人民币壹亿贰仟万元整；协议有效期内，协议任一方为另一方提供的累计担保余额不得超过（包含）人民币壹亿贰仟万元整。2、本协议的有效期为三年，自协议生效之日起计算，担保的借款合同的期限不得超过三年，保证担保期限不得超过三年。担保的银行承兑汇票合同的期限不得超过三年。3、本协议所涉及担保行为采取一笔一签的方式，依据具体签署的担保合同作为担保方承担担保责任的依据，但签署的每一笔担保合同中所承担的担保责任不得和本协议条款所确定的内容相抵触。4、本协议生效后，双方股东会、董事会授权双方总经理按本协议的约定在担保总额度内有权办理每笔借款及担保手续。5、借款应为中国境内的合法银行机构提供的，借款合同、保证合同应为该银行机构提供的标准合同；借款人不得故意促使贷款银行提供的借款条件、保证条件严于该行的通常标准；借款用途为：流动资金、项目基建、技术改造；银行借款应为协议一方自身经营发展所需，协议一方不得将担保的银行借款挪用给第三方使用。6、协议一方最近一期资产负债率高于70％时，或其到期债务高于其净资产70％时，或其面临的诉讼标的高于其净资产70％时，或其对外担保总额高于其净资产的70％时，或其资产、财务严重恶化不能履行到期债务时，应及时告之协议另一方，协议另一方有权单方解除本协议。四、董事会意见公司董事会对公司与迪马股份签署互保协议事项进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：结合目前公司的财务状况以及发展规划，同迪马股份签署互保协议，有利于解决公司生产经营活动中资金的需求。经充分了解，迪马股份经营业绩和资信状况均属良好，具有较强的偿债能力，且协议双方互相提供担保，风险相对可控。因此，公司董事会认为签订此互保协议不会损害公司的合法权益。公司独立董事对事项进行了事前认可，认为公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保事项是用于解决公司日常营运的融资需求，不存在损害公司利益情形。并发表独立董事意见：本次提供互保额度的审议程序、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经查阅资料，我们认为重庆市迪马实业股份有限公司的经营及资信状况良好，可持续发展能力较强，具备偿债能力，公司此次签订的互保协议不存在有失公平性的情形。五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为6000万元，占公司2008年底经审计净资产的5．14％，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。江苏江淮动力股份有限公司董事会二零零九年三月二十四日证券代码：000816证券简称：江淮动力公告编号：2009－008江苏江淮动力股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（一）召开会议基本情况1、召集人：公司第四届董事会。2、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的事项，本次会议的召集合法有效。3、会议召开日期和时间：2009年4月19日上午9：30。4、会议召开方式：现场记名投票。5、出席对象：（1）截至2009年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室；（二）会议审议事项1、提案名称：（1）《2008年度董事会工作报告》；（2）《2008年度监事会工作报告》；（3）《关于修改公司章程的议案》；（4）《2008年度财务决算报告》；（5）《2008年度利润分配预案》；（6）《关于申请银行授信额度的议案》；（7）《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；（8）《关于与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；（9）《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。2、以上议案须逐项表决，第（7）、（8）项议案为关联交易，本次股东大会在审议该议案时，关联股东不参与表决。3、以上议案具体内容详见2009年3月24日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。（三）会议登记方法1、登记手续：法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。2、登记地点：江苏省盐城市环城西路213号公司证券部3、登记日期：现场登记时间为2009年4月18日上午9：00－11：30、下午13：30—16：30，股东可以用信函或传真方式进行登记（以2009年4月18日前函到或传真到达为准）。（四）其他1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理2、联系人：孙晋3、联系电话：0515－88881908传真：0515－888818164、邮政编码：224001江苏江淮动力股份有限公司董事会二零零九年三月二十四日附件：授权委托书兹委托先生／女士代表本人／本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2008年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束委托人签字（法人股东盖法人公章）：委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持有股份数：受托人签字：受托人身份证号码：委托日期：年月 日报表科目 调整前金额 会计政策变更数 调整后金额 其他应付款 27，426，327．42－210，009．1027，216，318．32 长期应付款 636，396．70 －636，396．70 0 盈余公积35，464，017．39766，638．25 36，230，655．64 未分配利润 161，300，666．05－4，873．03161，295，793．02 少数股东权益 8，879，950．80 84，640．588，964，591．38关联交易类别按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额 采购原材料 零配件盐城市江动曲轴制造有限公司8000万元 5％ 6879．39万元 销售产品 柴油机及零配件 江动越南农业机械制造有限公司 5000万元3％4076．71万元序号 议案 同意 反对 弃权 1 《2008年度董事会工作报告》 2 《2008年度监事会工作报告》3《2008年度财务决算报告》 4 《2008年度利润分配预案》 5 《关于修改公司章程的议案》6《关于向银行申请贷款授信额度的议案》 7 《关于2009年度日常关联交易预计的议案》8《关于与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》 9 《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》
