股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2009—004

重庆涪陵电力实业股份有限公司

第三届二十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009年3月9日以书面送达、传真方式发出了召开第三届二十八次董事会会议通知，2009年3月20日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了本次董事会会议，本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李福昌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过的议案如下：

一、审议通过了《关于公司2008年度董事会工作报告的议案》。

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2008年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》。（公司2008年年度报告全文刊登于2009年3月24日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；公司2008年年度报告摘要刊登于2009年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告的议案》。

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》。

经重庆天健会计师事务所审计，2008年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为26，185，079．81元，母公司净利润为46，663，122．37元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照2008年度净利润的10％提取法定公积金4，666，312．24元，加上以往年度滚存未分配利润50，768，286．05元，减去2007年度分配的现金红利用32，000，000．00元，本年度可供全体股东分配的利润为40，287，053．62元。公司拟以2008年度末总股本160，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0．40元（含税），合计派发现金6，400，000．00元，尚未分配利润结转以后年度分配。本年度拟不进行资本公积金转赠股本。

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2008年度独立董事述职报告的议案》。

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》。（报告内容详见2009年3月24日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司2008年年度报告附件一）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2008年度履行社会责任报告的议案》。（报告内容详见2009年3月24日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司2008年年度报告附件二）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于重庆市水江发电有限公司1×30ＭＷ煤矸石资源综合利用发电工程项目竣工决算报告的议案》。

该项目计划总投资15，830．75万元，由于项目修改设计、建设期材料价格上涨以及银行利率上调，经审计，项目决算完成投资19，087．97万元，结算固定资产18，915．10万元，同意重庆市水江发电有限公司1×30ＭＷ煤矸石资源综合利用发电工程项目竣工并投入商业运行。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于重庆市水江发电有限公司2008年度生产经营情况报告的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。（议案内容详见2009年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的临2009－005号公告）

为保证公司生产经营正常运行和电网安全供电，公司与关联方在2009年执行的关联交易合同（或协议）如下：

（一）由于重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司土地使用权、办公楼产权现已划转给重庆川东电力集团有限责任公司所有，同意公司在原有内容未作实质性修改，双方权利与义务及支付价款等内部均与原合同一致的基础上，与重庆川东电力集团有限责任公司签署的《房屋租赁协议》、《土地租赁协议》、《综合服务协议》，自2009年1月起生效执行。

（二）由于公司与关联方之间履行的合同（或协议）内容未发生变动，同意公司与重庆川东电力集团有限责任公司、重庆涪陵聚龙电力有限公司（原重庆市涪陵电铝实业有限公司）、重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司、重庆市明宇送变电工程公司在2009年继续执行双方签署的关联交易合同（或协议）或物价管理部门规定的电价。

此项议案为关联交易，其中罗强先生、蒋卫民先生、冯广宇先生三位关联董事对该项议案进行了表决回避。公司全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2009年度投资计划安排的议案》。

根据公司发展需要，同意公司2009年度项目投资计划安排5，318万元，加快涪陵电网建设和改造，以及涪陵周边地区水电资源的开发利用。

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2009年度申请银行贷款及授权的议案》。

根据公司经营需要，同意公司2009年度申请银行贷款额度控制在7亿元以内，满足公司申请银行到期续贷和新增贷款的融资需要。为提高效率，降低融资成本，同意在股东大会审议批准的前提下，新增贷款0．6亿元按董事会批准的2009年基建投资计划和项目进行授权；到期续贷6．4亿元在不改变资金性质和用途的基础上进行授权，授权董事长全权签署贷款所有文书，以及单笔银行承兑汇票金额在8000万元及以内；授权董事长签署贷款所需的资产抵押、质押和信用担保文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2008年度股东大会批准之日起至2010年召开2009年度股东大会作出新的决议之日止。

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于会计师事务所开展公司2008年度财务审计工作总结报告的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘请公司2009年度财务审计机构及其费用的议案》。

由于重庆天健会计师事务所有限责任公司（简称“重庆天健”）现已与天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称“天健光华”）合并，重庆天健的审计执业人员和全部业务转入天健光华重庆分所。天健光华具有证券期货执业资格，同意公司审议委员会提议聘请天健光华为公司2009年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为36万元。公司全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

该项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2008年度董事会基金计提及奖励方案的议案》。

根据《公司董事会基金暂行管理办法》的有关规定，同意公司计提2008年度董事会基金为111万元，并批准2008年度董事会基金奖励方案。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订＜重庆涪陵电力实业股份有限公司审计委员会年报工作规程＞的议案》。（内容详见2009年3月24日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司2008年年度报告附件三）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于制定＜重庆涪陵电力实业股份有限公司印章管理办法＞的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司召开2008年度股东大会的议案》。（内容详见2009年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的临2009－007号公告）

会议决定于2009年4月16日召开公司2008年度股东大会。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ九年三月二十四日

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：临2009—005

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2009年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2009年度日常关联交易议案经公司第三届二十八次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

公司独立董事对公司2009年度日常关联交易发表了独立意见。

公司2009年度日常关联交易议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将公司2009年度日常关联交易事项公告如下：

一、预计2009年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别

按产品或劳务等进一步划分

关联人

预计金额

占同类交易的比例

向关联人销售商品

销售电力

重庆川东电力集团有限责任公司

2，016

6，746

12．8％

重庆涪陵聚龙电力有限公司

4,730

向关联人提供服务

电力过网

重庆涪陵聚龙电力有限公司

350

350

0．6％

采购原材料

购买电力

重庆涪陵聚龙电力有限公司

10，438

12，008

23％

重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂

1，540

重庆川东电力集团新妙电力有限公司

12

重庆川东电力集团焦石电力有限公司

18

接受关联人服务

土地租赁

重庆川东电力集团有限责任公司

200

472

100％

房屋租赁

172

综合服务

100

接受劳务

重庆市明宇送变电工程公司

800

800

28％

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，法人代表人蒋卫民，工商注册号为5001021800039，注册地址为涪陵区望州路20号，注册资本金20，500万元，经营范围为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；青岛旅游(www.quqingdao.com)服务、经济信息咨询、物业管理服务。

（2）重庆涪陵聚龙电力有限公司（原重庆市涪陵电铝实业有限公司更名），成立于2007年5月，法定代表人何福俊，工商注册号为500162000014960，注册地址为重庆市涪陵区望州路20号，注册资本金21，200万元，经营范围为水力、火力发电及电力销售，氧化铝、铝锭及其铝深加工产品的生产、销售；电力设备及其输电线路的维修、安装；电力及有色金属加工技术咨询服务；农村电力建设。

（3）重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂，成立于2006年10月，法定代表人宴华新，工商注册号为5001021800975，注册地址为涪陵青羊镇八一桥，注册资本金3694万元，经营范围为发电、水工建筑，水电设备安装、维修，技术咨询，技术服务等。

（4）重庆川东电力集团新妙电力有限公司，成立于1998年4月，法定代表人况敬学，工商注册号为5001021801099，注册地址为涪陵新妙镇护国路42号，注册资本金50万元，经营范围为发电、电气设备维修，机电五金销售，电力测试。

（5）重庆川东电力集团焦石电力有限公司，成立于1998年6月，法定代表人李明，工商注册号为5001021800251，注册地址为涪陵焦石镇街上，注册资本金50万元，经营范围为发电、电气设备维修，电力测试；批发零售机械设备、电力设备、五金、仪表仪器。

（6）重庆市明宇送变电工程公司，成立于1992年4月，法定代表人曾长元，工商注册号为5001021800123，注册地址为涪陵人民东路13号，注册资本金1000万元，经营范围为承包110千伏及以下电压等级送电线路工程和变电站建筑、安装工程的施工。

2、上述关联方与本公司的关系

序号	关联单位名称	与本公司的关联关系
1	重庆川东电力集团有限责任公司	母公司
2	重庆涪陵聚龙电力有限公司	受同一母公司控股股东控制
3	重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂	受同一母公司控股股东控制
4	重庆川东电力集团新妙电力有限公司	受同一母公司控制
5	重庆川东电力集团焦石电力有限公司	受同一母公司控制
6	重庆市明宇送变电工程公司	受同一母公司控股股东控制

3、履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购电、售电和过网，以及提供或接受劳务服务，交易双方严格履行合同或协议内容，在并网方式及容量、电能计量点、计量装置管理、产权划分及维护管理、电价政策、考核计费等，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、关联交易合同或协议内容、定价政策和定价依据

1、本公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同

（1）《土地使用权租赁合同》：由于公司原租赁的重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司土地产权现已划转给重庆川东电力集团有限责任公司所有，公司于2009年1月起向重庆川东电力集团有限责任公司承租位于涪陵境内及武隆境内面积为50，217平方米的土地，本合同有效期至2011年12月31日，价格年租金每平方米40元，年租金共计200万元，租金价格每三年可根据物价指数和当地土地价格变动情况进行调整。

（2）《房屋租赁合同》：由于公司原租赁的重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司办公大楼产权现已划转给重庆川东电力集团有限责任公司所有，公司于2009年1月起向重庆川东电力集团有限责任公司承租位于重庆市涪陵区望州路20号的办公楼第8、9、11（除会议室）、12、13、14、15、16、17共8层半，以及建涪路12号农贸市场综合楼第3层，本合同有效期至2011年12月31日，建筑面积4，769平方米，价格月租金每平米30元，年租金共计172万元，租金价格每三年可根据涪陵区物价指数和当地办公楼租赁价格变动情况进行调整。

（3）《综合服务协议》：由于本公司原租赁的重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司办公大楼产权及部分车辆现已划转给重庆川东电力集团有限责任公司所有，公司于2009年1月起接受重庆川东电力集团有限责任公司的综合服务，内容包括：建筑物维修与管理服务、绿化养护服务和车辆租赁与管理服务，年服务费用共计100万元，本合同有效期至2011年12月31日，协议期限届满，可根据公司要求续签协议。

2、公司与重庆涪陵聚龙电力有限公司签订的生产经营性关联交易协议

（1）《过网协议》：对方龙桥热电联产有限公司11万千瓦装机容量机组、石板水电厂11．5万千瓦装机容量机组，并入公司电网过网后供对方电解铝厂使用，公司按0．01元／千瓦时收取对方过网费（不含线损）。

（2）《购电协议》：双方上、下网的合格电量按物价部门规定的现行电价执行，并随物价文件调整而调整。

（3）《调度协议》：对方龙桥热电联产有限公司装机容量11万千瓦机组、石板水电厂装机容量11．5万千瓦机组，并入公司电网调度运行。

（4）《趸购、趸售电协议》：对方从贵州省组织电源，通过溪（大溪河）杠（杠村）线110ＫＶ输电线路接入公司大溪河110ＫＶ变电站并入公司电网，销售给公司的电量，趸购电电价按协议规定执行，如遇贵州方对对方销售电电价调整，公司按每次贵州方调整的差额同等调整。同时，为保证涪陵电铝正常生产经营，公司向涪陵电铝趸售电量，电价按协议规定执行。协议如有变动，以修改为准。

3、公司与重庆川东电力集团有限责任公司、重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司执行物价部门规定电价，并随物价文件调整而调整。

4、公司与重庆市明宇送变电工程公司之间继续按照市场原则从事线路维护和工程建设等劳务服务。

四、交易目的和对公司的影响

1、关联交易的目的

公司是按照国家“厂网分开”指导原则组建的电网企业，公司与关联方进行关联交易是获得必要的电力电量支撑，保证公司正常生产经营和电网安全供电，交易是必要的、持续的、合理的。

2、关联交易对公司的影响

公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，关联交易将对公司财务状况、经营成果有着积极影响。

五、审议程序及独立董事意见

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司2009年度日常关联交易经公司第三届二十八次董事会会议审议，与该议案存在关联关系的罗强先生、蒋卫民先生、冯广宇先生共三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事的事前认为：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，同意提交公司第三届二十八次董事会会议审议。

公司独立董事的独立意见：由于电力行业发电、供电一体化的特殊性，公司与关联方之间进行关联交易是为了满足公司电网正常供电和持续经营的需要，交易是必要性、合理性、连续性，交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东利益的情形。

六、关联交易协议签署情况

1、公司于2009年3月18日与重庆川东电力集团有限责任公司签署的《土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》，公司2009年执行该三项协议。

2、公司于2007年6月2日与重庆涪陵聚龙电力有限公司签署了《过网协议》、《购电协议》、《并网调度协议》，公司2009年继续执行该协议，协议内容未发生变动。

3、公司于2007年10月9日与重庆涪陵聚龙电力有限公司签署了《趸购、趸售电协议》，公司2009年继续执行该协议，协议内容未发生变动。

4、公司与重庆川东电力集团有限责任公司、重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司执行物价部门规定电价，并随物价文件调整而调整。

5、公司与重庆市明宇送变电工程公司之间继续按照市场原则从事线路维护和工程建设等劳务服务，2009年双方服务关系未发生变动。

七、备查文件

1、公司第三届二十八次董事会会议决议；

2、公司与关联方签署的相关协议或合同；

3、公司独立董事事前认可意见；

4、公司独立董事独立意见。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二ＯＯ九年三月二十四日

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：临2009—006

重庆涪陵电力实业股份有限公司

第三届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009年3月9日以书面方式发出会议通知，2009年3月20日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了第三届十四次监事会会议，会议应到监事7人，实到监事7人，会议由公司监事会主席刘泽松先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，审议通过的议案如下：

一、审议通过了《关于公司2008年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，公司监事会对董事会编制的《公司内部控制自我评估报告》发表如下意见：公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的有效运作，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于重庆市水江发电有限公司1×30ＭＷ煤矸石资源综合利用发电工程项目竣工决算报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于重庆市水江发电有限公司2008年度生产经营情况报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于会计师事务所开展公司2008年度财务审计工作总结报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于聘请公司2009年财务审计机构及其费用的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的有关要求，对公司董事会编制的公司2008年年度报告进行了认真的审核，公司全体监事一致认为：

（1）公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会提出审核意见前，我们没有发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会全体成员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

监 事 会

二ＯＯ九年三月二十四日

股票简称：涪陵陵力 股票代码：600452 公告编号：临2009—007

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·会议时间：2009年4月16日

·会议地点：重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。

·会议方式：现场召开

重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届二十八次董事会会议决定于2009年4月16日召开2008年度股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：

一、时间安排：

会议召开时间：2009年4月16日（星期四）上午9：00时；

股权登记日：2009年4月10日（星期五）

参会登记日：2009年4月13—14日

二、会议地点：重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。

三、参会人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

2、2009年4月10日（星期五）15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人。

四、会议内容：

（一）关于公司2008年度董事会工作报告的议案；

（二）关于公司2008年度监事会工作报告的议案；

（三）关于公司2008年度报告及其摘要的议案；

（四）关于公司2008年度财务决算报告的议案；

（五）关于公司2008年度利润分配预案的议案；

（六）关于公司2008年度独立董事述职报告的议案；

（七）关于公司2009年度日常关联交易的议案；

（八）关于公司2009年度投资计划的议案；

（九）关于公司2009年度申请银行贷款及授权的议案；

（十）关于聘请公司2009年度财务审计机构及其费用的议案。

五、会议登记办法：

1、登记时间：2009年4月13—14日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。

2、登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。

3、登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

4、其他事项

（1）本次会议联系人：柳尚科、徐玲

联系电话：023—72286349

联系传真：023—72286349

公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

邮政编码：408000

（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

二ＯＯ九年三月二十四日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2008年度股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议结束。

序号	议案内容	授权投票
1	关于公司2008年度董事会工作报告的议案	同意 反对 弃权
2	关于公司2008年度监事会工作报告的议案	同意 反对 弃权
3	关于公司2008年度报告及其摘要的议案	同意 反对 弃权
4	关于公司2008年度财务决算报告的议案	同意 反对 弃权
5	关于公司2008年度利润分配预案的议案	同意 反对 弃权
6	关于公司2008年度独立董事述职报告的议案	同意 反对 弃权
7	关于公司2009年日常关联交易的议案	同意 反对 弃权
8	关于公司2009年度投资计划的议案	同意 反对 弃权
9	关于公司2009年度申请银行贷款及授权的议案	同意 反对 弃权
10	关于聘请公司2009年度财务审计机构及其费用的议案	同意 反对 弃权

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：

授权签署日期：二ＯＯ九年 月 日

注意事项：

1、委托人应在授权委托书相应的中用“√”明确授权代理人投票；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。