本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要：
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3．2 主要财务指标
非经常性损益项目
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
注： 除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要包括无法支付的其他往来及捐赠支出。
3．3 境内外会计准则差异：
适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
限售股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 法人控股股东情况
单位：元 币种：人民币
4．3．2．2 自然人实际控制人情况
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）、公司报告期内总体经营情况：
2008年是极不平凡的一年，在这一年里，我们国家接连经历了南方部分地区特大冰雪灾害、汶川特大地震灾害、全球金融风暴等难以预料、历史罕见的重大挑战和考验。我们公司的发展也同样遇到了来自国际国内多方面的影响和冲击，公司在董事会的领导下，全体员工同心同德，奋力拼搏，克服了流动资金短缺，原材料价格上涨、市场竞争加剧等一系列困难和问题，保持了公司生产经营的正常运行。报告期内公司营业收入为21，298．6万元，同比减少556．4万元，下降2．55％。实现净利润为842万元，同比减少248万元，下降22．75％，经营活动产生的现金流量净额为2，305万元，同比减少1，367万元，下降37．22％。报告期内公司荣获了“中国机械工业ＡＡＡ信用等级企业”、“湖北省守合同，重信用企业”等荣誉称号。
公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作：
一是根据中国证监会视频会议以及湖北证监局“加强上市公司规范运作专题工作”会议精神，组织专人专班开展对有关公司规范运作的情况进行认真全面自查自纠。使公司的管理更加规范，法人治理结构进一步完善。二是完成了职工身份置换改革的任务，解决了企业改制中的遗留问题，进一步转换了企业经营机制，增强了企业活力。三是充分利用公司已有的产品、市场优势，团队作战，进一步确立了公司在国内特大口径阀门市场中的优势地位，实现了外贸业务的快速发展，自营出口额同比翻番。四是调整研发机构，整合内部资源，推动了技术管理工作的提高和创新能力的提升，全年共开发新产品5项，系列化优化整顿老产品6项，参与2个行业标准制定，获得湖北省科技进步三等奖1项，荆州市科技进步一等奖1项。五是根据有关法律法规和公司实际修订完善了内部管理制度，建立了风险防范机制，严格成本、质量控制，有效地降低了成本，提高了产品质量。六是完成了总装生产线、试压台、油漆室、打磨室技术改造，新购进了8米数控立车、数显三座标端面铣等设备，整顿优化了产品油漆工艺，解决了4个工艺难点，提升企业制造水平。七是利用职工身份置换改革契机，开展“观念转变”学习培训和大讨论活动，形成了共同的价值理念，提高了员工的执行力；通过开展技术比武，举办健康向上的文体活动以及向汶川地震灾区献爱心募捐活动，增强了员工的团队意识，增强了企业的凝聚力。
（2）、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。
公司长期坚持“以人为本、科技兴业”的方针，先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站。建成了重型装备生产线，年生产能力达到3万吨，具备了8米口径水轮机进水蝶阀和3米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。公司目前的主要优势：资产优良、业绩稳定，并且拥有多项具有自主知识产权的专利产品，多项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司目前存在的主要问题是生产能力和市场销售份额有待进一步提高。阀门产品是国家工程建设中必不可少的产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，随着国家拉动内需，基本建设的快速增长，阀门的市场需求量将稳步增长，不会出现大幅波动，因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
（3）、占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的主要产品
产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元） 主营业务利润率（％）
钢制阀门 8，092，382．875，250，510．84 35．12
液控阀门14，323，603．458，602，649．46 39．94
球阀 14，881，905．988，670，284．28 41．74
蝶阀 26，140，886．26 21，758，870．52 16．76
水工机械产品 70，474，760．71 44，902，702．20 36．29
机电产品 48，905，422．80 43，706，968．47 10．63
金属硬密封阀门 5，834，353．404，962，183．0914．95
特种阀门2，352，491．731，755，092．6225．39
（4）、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计1，966．1（万元） 占采购总额比重17．46（％）
前五名销售客户销售金额合计3，107．8（万元） 占销售总额比重14．59（％）
（5）、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
2008年度，公司资产总额及资产结构同比变化较少，2008年度公司资产总额为82，961．3万元，同比增加2，729．1万元，增长3．4％。2008年存货比同期增加42．38％，其主要原因为保证2009年1、2季度产品如期交货，按合同订单需求增加了主要原材料及在产品的库存量。预付帐款增加101．3％，其原因为订购液压站及外购配件所致。预收帐款增加86．38％，其原因为订货合同增加，合同预收款比例提高所致。
（6）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
由于宏观经济影响导致公司流动资金短缺，原材料价格上涨、市场竞争加剧等一系列困难和问题，报告期主要财务数据同比有所变动，2008年度公司营业收入为21，298．6万元，同比减少556．4万元，下降2．55％，利润总额比同期减少46．12％，实现净利润为842万元，同比减少248万元，下降22．75％，其主要原因为2007年收到国家重大科技专项补贴600万元。
（7）、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
2008年度公司经营活动中销售业务收到现金25，522．9万元，经营活动产生的现金流量净额为2，305．3万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0．22元。经营活动现金流量净额比去年同期下降37．22％，其主要原因为根据生产订单的需求增加原材料及外购配件的购入。2008年，公司继续加大设备更新及改造，因此投资活动产生的现金流量净额为－753．1万元。2008年度公司净归还银行贷款50万元及支付股利与银行贷款净利息共计1，378．7万元，2008年筹资活动产生的现金流量净额为－1，377．5万元，比去年同期增加57．12％，其主要原因为银行贷款利率提高所致。
（8）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为4500万元，本公司以现金出资4，410万元，占注册资本的98％。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。截止到2008年12月31日，该公司总资产61，616，445．84元，净资产52，258，423．90元，本期取得净利润2，004，651．16元。
2、 对公司未来发展的展望
（1）、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。根据国家拉动内需的产业振兴规划，我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将保持较快的速度发展，阀门产品市场需求也将保持较快的速度增长，阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。
阀门行业是零散型行业，阀们行业企业规模小，具有较强竞争力的大型企业少；在产品结构上，虽然总量很大，但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口，低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求，产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产品，在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势，具有良好的市场前景。
（2）、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划
未来公司的发展机遇大于挑战，一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策，为我们公司提供了良好的市场环境和政策环境；二是拉动内需，我国电力仍将处于发展高峰期，特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展，将给我们公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在60万千瓦及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公司现已成功地研制了2．5米水轮机进水球阀和3米真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是国家在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进一步加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，增强了企业的核心竞争能力。
（3）、新年度经营计划
2009年公司的目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标在2008年的基础上有所增长。围绕上述目标，我们要紧紧抓住国家扩大内需带来的难得市场机遇，从危机中寻找商机，从市场中寻找新的增长点，调整企业经营战略、产品结构、经营方式，整顿产品技术工艺、现场管理、质量标准，推动企业稳定发展，重点抓好以下工作：
一是寻找市场新的经济增长点，积极开拓国际国内市场。今后一个时期我们的营销战略是：以性价比巩固电力市场，用大高特优化水务市场，走差异化开拓石化市场，创名优加强国际市场。2009年要进一步加大市场调研力度，做好经营环境分析预测，做好产业分析，竞争对手分析，及时分析掌握国家重点工程项目中阀门市场的需求方向，制定相应的工作措施；进一步加大促销力度，通过工程项目技术交流、产品推广座谈，与设计院共同市场调研、邀请设计院及用户参观企业等方式，推广企业产品；加大外销力度，充分利用互联网、境内外各种展会宣传企业，结识客户推广产品，要在建立销售代理制的基础上，提高国际市场占有率。同时要进一步强化全局观念，团队意识，实行销售项目负责制，进一步强化销售管理部门职能，调整充实销售人员，确保承接合同目标的实现。
二是提升技术创新能力，大力开发新技术产品。2009年在技术创新上要以“大高特”为核心，形成企业的技术特色，以物美价廉的性价比，形成企业的产品特色。技术创新重点对现有产品进行优化创新，提高产品性价比，满足市场需求；抓好阀门设计的基础性工作，建立各阀类典型的设计计算模型，大力推行零部件“三化”工作，不断优化产品，提高设计质量和效益；继续开展“产学研”结合，完善科技人员考核奖惩制度，开展内部技术交流活动，召开两年一次的技术进步表彰大会，提升企业的技术创新能力。产品开发目标：完成新产品开发1～3个，完成4个主导产品的系列化整顿及优化工作，推广应用3～5项新技术、新材料、新工艺；1～2个产品获国家级新产品。
三是强化企业内部管理，提升企业管理水平。2009年要从岗位责任、岗位绩效等方面强化人力资源管理，对公司现有的人员素质和结构进行全面分析，合理调配使用，严格考核评价，完善分配制度，使人、岗、薪相匹配；从产品设计、物资采购、产品制造等方面强化成本费用控制，坚持每月一次的成本质量会议，切实降低企业成本，提高产品质量；同时大力推进企业信息化工作，充分整合资金流、物流和作业流，建立灵活快捷的市场反应机制，提高市场竞争能力。
四是整顿工艺、整顿现场、整顿质量，提高产品的市场竞争能力。2009年公司将围绕“创一流现场，高效率、低成本生产优质产品”的目标，按照现场管理要求，对产品的制造过程进行彻底的整顿，完善工艺文件，规范工艺流程，严格工艺纪律；生产现场的工位器具、产品零件一律上架，定置摆放，确保人流、物流、信息流畅通；建立探伤室等质量检验硬件设施，严格执行ＡＰＩ质量管理标准和质量损失赔偿制度，严把质量检验关；抓好设备安全管理，提高设备利用率，确保安全无事故目标实现。
五是抓住机遇，积极申报国债项目，构筑更高发展平台。2009年要重点抓好“发展电站大型系列球阀产品”技改项目申报工作，该项目计划总投资17380万元，主要服务于高水头电站和抽水蓄能电站。为了更好地实施上述项目，我们要力争该项目列入国家2009年中央预算内计划，争取国家有关政策的支持。
六是加强企业文化建设，促进企业稳定发展。今年要以贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神为主线，加强企业党组织建设，企业文化建设，进一步增强企业的凝聚力、执行力和创造力。开展形式多样的技术比武和文体活动，构建和谐的企业文化。继续为员工办实事、办好事，在公司经济效益增长的前提下，不断提高员工的收入水平。
（4）、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
为了完成2009年的经营计划和工作目标，我们预计公司2009年的资金需求约为2．6亿元人民币，资金来源渠道主要有：一是利用自有资金（含年初银行存款和2009年销售收入）；二是向国内商业银行贷款。
（5）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及采取的对策和措施：一是市场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争严重，这就势必导致阀门企业的营业费用不断上涨，产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实施差异化营销策略，主攻高端市场，化解经营风险，扩大企业生存空间；二是财务风险及对策：如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收帐款无法按时回收风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行；三是技术和产品质量风险及对策：公司拥有一流的技术和成熟的工艺，但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行ＩＳＯ9001、ＡＰＩＱ1质量管理标准，对产品进行全方位质量跟踪检查，确保产品技术符合国家和用户标准。四是流动资金和原材料价格的波动对公司经营业绩具有一定的影响。为此，公司将进一步加强银企合作，加速资金周转。及时跟踪原材料价格的动向，优化原材料采购计划。
与公允价值计量相关的项目
适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
适用 √不适用
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
6．3 主营业务分地区情况表
单位：千元 币种：人民币
6．4 募集资金使用情况
适用 √不适用
变更项目情况
适用 √不适用
6．5 非募集资金项目情况
√适用 不适用
公司非募集资金项目——＂发展南水北调工程大型水工配套装备项目＂，计划总投资9，242万元，其中申请银行贷款5，000万元，企业自筹4，240万元。报告期投资618万元。累计投资9，468．2万元，该项目已建设完毕。完成了大型装备总装生产线、试压台、油漆室、打磨室等技术改造，形成了公司大型水工配套装备的制造能力，提升了企业制造水平。截止报告期，公司累计为南水北调工程提供大型水工配套装备294台（套），价值3142．03万元。
6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润8，379，478．86元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金641，492．07元后，加上2007年度未分配利润76，821，672．56元，本年度可供全体股东分配的利润为84，559，659．35元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2008年年末总股本10630．8万股为基数，向全体股东每10股派0．10元现金红利（含税），派发现金红利总额为1，063，080．00元，剩余83，496，579．35元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
适用√不适用
7．2 出售资产
适用√不适用
7．3 重大担保
适用√不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
适用√不适用
7．4．2 关联债权债务往来
适用√不适用
7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
适用√不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
适用√不适用
7．5 委托理财
适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用不适用
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
适用√不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
适用√不适用
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
股票简称
洪城股份
股票代码
600566
上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
湖北省荆州市红门路3号 湖北省荆州市红门路3号
邮政编码
434000
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｂｈｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
ｈｃｗｅｂ＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
王速建
王震宇
联系地址
湖北省荆州市红门路3号
湖北省荆州市红门路3号
电话
0716－8221198
0716－8221198
传真
0716－8221198
0716－8221198
电子信箱
ｈｃｗｅｂ＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ
ｈｃｗｅｂ＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
营业收入
212，985，977．23
218，550，423．70
－2．55
211，650，146．39
利润总额
9，061，331．24
16，816，930．39
－46．12
13，963，276．45
归属于上市公司股东的净利润
8，379，478．86
10，875，698．38
－22．95
9，726，895．58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
8，110，805．65
6，618，038．32
22．56
9，537，647．56
经营活动产生的现金流量净额
23，053，362．70
36，720，001．88
－37．22
4，242，185．56
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
总资产
829，613，494．73
802，321，667．75
3．40
789，684，513．55
所有者权益（或股东权益）
505，138，408．09
497，822，009．23
1．47
488，009，390．85
名称
法定代表人
注册资本
成立日期
主营业务
荆州市洪泰置业投资有限公司
田德胜
13，450，000
1996年6月21日
房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业投资
姓名
职务
性别
年龄
任期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
报告期被授予的股权激励情况
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
起止日期
可行权股数
已行权数量
行权价（元）
期末股票市价（元）
王洪运
董事长
男
53
2006年4月18日～2009年4月17日
35．68
否
严岳华
副董事长
男
60
2006年4月18日～2009年4月17日
3，600
3，600
15．29
否
谭志华
董事兼总经理
男
55
2006年4月18日～2009年4月17日
15．29
否
王速建
董事兼董秘
男
52
2006年4月18日～2009年4月17日
14．02
否
邓燕石
董事兼总会计师
女
60
2006年4月18日～2009年4月17日
14．02
否
杜涛玉
董事
男
54
2006年4月18日～2009年4月17日
12．74
否
胡勇
董事兼总经济师
男
40
2008年5月15日～2009年4月17日
12．74
否
胡小康
董事
男
42
2006年4月18日～2008年5月14日
0
是
肖晓梅
监事会主席
女
47
2006年4月18日～2009年4月17日
12．74
否
李洪星
监事
男
54
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
吴长建
监事
男
54
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
王雄文
监事
男
39
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
胡彦
监事
男
36
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
张云海
总工程师
男
44
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
周宜爽
副总经理
男
46
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
张颜良
副总经理
男
45
2006年4月18日～2009年4月17日
10．19
否
邓明然
独立董事
男
55
2006年4月18日～2009年4月17日
6．25
否
吴元欣
独立董事
男
51
2006年4月18日～2009年4月17日
6．25
否
周创兵
独立董事
男
46
2006年4月18日～2009年4月17日
6．25
否
樊明武
独立董事
男
65
2006年4月18日～2009年4月17日
6．25
否
合计
／
／
／
／
／
228．89
／
／
／
姓名
国籍
是否取得其他国家或地区居留权
最近五年内的职业
最近五年内的职务
田德胜
中国
否
管理
荆州市洪泰置业投资有限公司董事长
高世寿
中国
否
管理
荆州市洪泰置业投资有限公司董事
张奇克
中国
否
管理
荆州市洪泰置业投资有限公司监事
龚德福
中国
否
管理
荆州市洪泰置业投资有限公司董事兼总经理
2008年
2007年
本年比上年增减（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．0788
0．1023
－22．97
0．0916
稀释每股收益（元／股）
0．0788
0．1023
－22．97
0．0916
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．0763
0．0623
22．47
0．0897
全面摊薄净资产收益率（％）
1．66
2．18
减少0．52个百分点
1．99
加权平均净资产收益率（％）
1．67
2．20
减少0．53个百分点
2．00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
1．61
1．33
增加0．28个百分点
1．95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
1．62
1．34
增加0．28个百分点
1．96
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．22
0．35
－37．14
0．04
2008年末
2007年末
本年末比上年末增减（％）
2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．75
4．68
1．50
4．59
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
－25，464．59
债务重组损益
49，403．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
290，619．98
少数股东权益影响额
－199．78
所得税影响额
－45，685．40
合计
268，673．21
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
1、国家持股
9，104，697
8．56
－5，315，400 －5，315，400 3，789，297 3．56 2、国有法人持股 3、其他内资持股21，857，10320．56 －10，208，403 －10，208，403 11，648，700 10．96 其中：境内非国有法人持股21，857，103 20．56 －10，208，403 －10，208，403 11，648，700 10．96境内自然人持股4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 30，961，800 29．12－15，523，803－15，523，803 15，437，997 14．52 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股75，346，200 70．8815，523，803 15，523，803 90，870，003 85．48 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股 4、其他无限售条件流通股份合计 75，346，200 70．88 15，523，803 15，523，80390，870，00385．48股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期荆州市洪泰置业投资有限公司16，946，100 5，315，400 11，630，700 履行股权分置改革时的承诺2008年4月12日荆州市国有资产监督管理委员会 9，104，697 5，315，400 3，789，297履行股权分置改革时的承诺2008年4月12日 中国民生银行武汉水果湖支行 4，893，003 4，893，003 0履行股权分置改革时的承诺2008年4月12日 湖北永盛石棉橡胶有限公司 18，000 18，000 履行股权分置改革时的承诺 合计30，961，80015，523，803 15，437，997 ／ ／报告期末股东总数 14，737户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 荆州市洪泰置业投资有限公司 境内非国有法人20．9422，261，500 11，630，700 无 荆州市国有资产监督管理委员会 国家 11．4912，219，2293，789，297 无 林碧华 境内自然人 2．3 2，440，000 未知 谌宝珍 境内自然人 0．9958，139 未知中国民生银行武汉水果湖支行 境内非国有法人 0．72 770，074 未知 丁谦峰 境内自然人 0．66705，535 未知 陈咏雪境内自然人 0．38 399，000 未知 白长安 境内自然人 0．37 395，400 未知 陈安桂境内自然人 0．35375，908 未知 李开良 境内自然人 0．32 336，000 未知 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量 股份种类 荆州市洪泰置业投资有限公司 10，630，800 人民币普通股荆州市国有资产监督管理委员会8，429，932 人民币普通股 林碧华 2，440，000 人民币普通股 谌宝珍 958，139人民币普通股中国民生银行武汉水果湖支行 770，074 人民币普通股 丁谦峰 705，535 人民币普通股 陈咏雪 399，000人民币普通股白长安 395，400 人民币普通股 陈安桂 375，908 人民币普通股 李开良 336，000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。分行业或分产品营业收入 营业成本营业利润率（％） 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％） 分产品钢制阀门8，092，382．87 5，250，510．84 35．12 26．24 －7．43 增加23．60个百分点液控阀门14，323，603．45 8，602，649．46 39．94 －48．39 －54．39 增加7．90个百分点金属硬密封阀门5，834，353．40 4，962，183．09 14．95 －45．58 －36．64 减少12．01个百分点特种阀门2，352，491．73 1，755，092．62 25．39 －75．90 －79．94 增加15．06个百分点水工机械产品70，474，760．71 44，902，702．20 36．29 24．90 32．38 减少3．60个百分点球阀14，881，905．98 8，670，284．28 41．74 －48．54 －45．96 减少2．78个百分点蝶阀26，140，886．26 21，758，870．52 16．76 19．79 24．56 减少3．19个百分点机电产品48，905，422．80 43，706，968．47 10．63 63．73 64．67 减少0．51个百分点地区营业收入营业收入比上年增减（％） 江苏省 3，343 －22．29 广东省 17，470 29．10 浙江省 25，38423，403．70湖北省 39，422 6．70 山东省 58 －99．09 西南地区 52，782 65．07 西北地区19，803 144．27华北地区 22，134 －37．32 其他省份 12，347 －81．19 国外市场小计 5，39154．34 合计 198，134－3．72承诺事项 承诺内容 履行情况股改承诺持有非流通股股份全体股东承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。公司于2006年4月12日实施了股权分置改革方案。本报告期内无违反相关承诺的事项发生。（下转D010版）证券代码：600566证券简称：洪城股份编号：临2009－03湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2009年3月6日以书面形式发出，会议于2009年3月23日上午9时在公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议作出如下决议：一、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了公司2008年度财务决算报告；该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了公司2008年度利润分配预案；经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润8，379，478．86元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金641，492．07元后，加上2007年度未分配利润76，821，672．56元，本年度可供全体股东分配的利润为84，559，659．35元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2008年年末总股本10630．8万股为基数，向全体股东每10股派0．1元现金红利（含税），派发现金红利总额为1，063，080．00元，剩余83，496，579．35元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案；公司董事会根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计师事务所有限公司协商，确定2008年度审计费45万元。根据该会计师事务所有限公司的工作情况，决定继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。公司董事会审计委员会和独立董事对此事项进行了审核。审核意见如下：1、公司2008年度聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构是公司董事会在听取监事会、管理层及其他有关各方的意见后提出议案，2007年度股东大会表决通过的，其程序是合法的，所做决议是有效的。2、公司2008年度审计费45万元的审计费用的确定程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。3、自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了公司2008年度报告全文及其摘要（内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。六、审议通过了关于修改公司章程的议案（修改内容见附件1）；该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。七、审议通过了关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案；根据公司章程，本届董事会董事于2009年4月17日任期届满，到时须进行董事会换届选举。现提名王洪运、谭志华、邓燕石、王速建、杜涛玉、胡勇为第五届董事会董事候选人（候选人简历见附件2）。该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。八、审议通过了关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案；根据公司章程，本届董事会独立董事于2009年4月17日任期届满。现提名樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵为第五届董事会独立董事候选人（提名人声明、候选人声明及简历分别见附件3－1、3－2、3－3）。该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。九、审议通过了关于修改《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案（修改内容见附件4）；该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。十、审议通过了关于审议公司资产减值准备计提的议案（内容见公司2008年年报）；该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。十一、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会决定于2009年4月18日上午9时在本公司会议厅召开公司2008年度股东大会，审议的上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案。该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。有关召开公司2008年度股东大会的详细事项通知如下：1、会议时间：2009年4月18日上午9时开始，会期1天。2、会议地点：公司会议厅3、会议召集人：公司董事会4、审议事项：（1）公司2008年度董事会工作报告；（2）公司2008年度监事会工作报告；（3）公司2008年度财务决算报告；（4）公司2008年度利润分配方案；（5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案；（6）公司2008年度报告及其摘要；（7）关于修改公司章程的议案；（8）选举公司第五届董事会董事；（9）选举公司第五届董事会独立董事；（10）选举公司第五届监事会监事。5、出席会议的对象：（1）2009年4月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席并行使表决权。（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。1、会议登记事项：（1）登记手续：ａ．个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。ｂ．法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。股东可以用信函或传真方式登记。（2）登记时间：2009年4月14日至16日，上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。未登记股东仍然可以参加股东大会。信函登记以当地邮戳为准。（3）．登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。7．其它事项：（1）．参加会议的股东食宿及交通费自理。（2）．公司联系人：王速建王震宇联系电话：0716－8221198传真：0716－8221198邮编：434000湖北洪城通用机械股份有限公司董事会2009年3月25日附件1：《公司章程》修改内容根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，现对《公司章程》作如下修改：原“第一百五十五条公司利润分配政策为：1、本公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。2、本公司股利分配采用现金和股票两者之一或两种形式。3、公司根据每一会计年度的盈利状况和发展情况，由董事会提出利润分配方案，经股东大会通过后实施，分配时间为次年的前六个月内。4、除分配年度股利外，由股东大会决定是否分配中期股利。5、本公司向股东分配股利时，依法代扣、代缴个人收入所得税。”现修改为：“第一百五十五条公司利润分配政策为：1、公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。3、公司股利分配采用现金和股票两者之一或两种形式。4、公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。5、公司根据每一会计年度的盈利状况和发展情况，由董事会提出利润分配方案，经股东大会通过后实施，分配时间为次年的前六个月内。6、公司除分配年度股利外，可以进行中期现金分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。7、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。9、本公司向股东分配股利时，依法代扣、代缴个人收入所得税。”附件2：公司第五届董事会成员候选人简历：公司第五届董事会事会由11人组成，其中独立董事4人，内部董事7人，其中6人由股东大会选出，1人由职工代表大会选出。由股东大会选出的内部董事候选人简历：1、王洪运先生，现年54岁，中共党员，教授级高级工程师，教授级高级经济师，博士，享受国务院政府特殊津贴专家，武汉大学、华中科技大学、武汉工程大学兼职教授，国家人事部西部地区经济开发顾问；1991年3月～1996年12月，任湖北阀门总厂厂长、党委书记；1997年1月至今，任本公司董事长、党委书记；1997年1月～2000年4月17日，兼任本公司总经理；先后被评为全国劳动模范，省市特等劳模，中国机械工业首届优秀企业家，省、市“十大”杰出青年企业家，省有突出贡献的青年专家等；先后获得“全国‘五一’劳动奖章”、“中国优秀青年科技创业奖”、“湖北省首届十佳经营师”等光荣称号；并先后当选为省市人大代表、市人大常委、市青年联合会副主席、市政协常委、省政协委员、全国青年联合会委员等。2、谭志华先生，现年56岁，中共党员，高级经济师，大专学历。1991年～1996年12月，任阀门总厂副厂长；1997年1月～2000年4月，任本公司副总经理；2000年4月至今，任本公司董事兼总经理。3、邓燕石女士，现年61岁，高级会计师，大专学历。1991年4月～1996年12月，历任阀门总厂财务部审计科科长、副部长、部长；1997年1月至今，任本公司董事兼总会计师。4、王速建先生，现年53岁，中共党员，教授级高级工程师、工商管理硕士。1993年3月～1995年4月，任阀门总厂技术部副部长；1995年5月～1996年12月，任阀门总厂厂长助理、总工程师；1997年1月～2000年4月，任本公司总工程师；2000年4月至今，任本公司董事兼董事会秘书。5、杜涛玉先生，现年55岁，中共党员，高级经济师，大专学历。1987年8月～1997年3月，任阀门总厂企管部部长。2000年4月至今，任本公司董事。6、胡勇先生，现年41岁，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。2000年4月至2008年5月，任本公司总经济师。2008年5月至今任本公司董事兼总经济师。附件3－1：独立董事提名人声明：湖北洪城通用机械股份有限公司董事会独立董事提名人声明提名人湖北洪城通用机械股份有限公司董事会现就提名樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵为湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北洪城通用机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合湖北洪城通用机械股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北洪城通用机械股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括湖北洪城通用机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人：湖北洪城通用机械股份有限公司董事会2009年3月23日于本公司附件3－2：公司第五届董事会独立董事候选人简历：樊明武先生，现年66岁，中共党员，中共十五大代表，十届全国人大代表，教授，博士生导师，中国工程院院士，我国著名的回旋加速器专家、磁铁理论与工程专家，国家级有突出贡献的中青年专家。多次应邀工作于美、英、法等国著名研究所，从事粒子加速器和电物理设备有关技术研究，曾任中国原子能科学研究院院长。2001至2005年3月任华中科技大学任校长，2006年4月至今任本公司独立董事。其他社会兼职：第八届、第九届国际电磁场计算会议国际指导委员会委员，国际电磁场计算学会理事，国际电磁场计算会议中国联络办公室主任、委员，中国电工技术学会理论电工专委会委员、副主任，计算机应用专委会委员，粒子加速器学会付理事长，正负粒子对撞机国家实验室学术委员会委员，兰州重粒子加速器国家实验室学术委员会委员，国防科工委专家咨询委员会委员，国务院学位委员会委员，湖北省科协主席等。吴元欣先生，现年52岁，中共党员，教授、博士生导师。2000年至2007年6月任武汉化工学院教授，副院长，院长，武汉工程大学校长。2007年6月至今任武汉工程大学党委书记。2006年4月至今任本公司独立董事。其他社会兼职：中国化工教育协会副会长，中国化工学会理事，湖北省化学化工学会副理事长，武汉地区归国博士联谊会会员，湖北省高新技术产业发展专家咨询组成员，邓明然先生，现年56岁，中共党员，教授、博士生导师，湖北省跨世纪会计学科带头人。1999年11月至2001年4月任武汉汽车工业大学管理学院院长；2001年5月至今任武汉理工大学管理学院院长；2006年4月至今任本公司独立董事。其他社会兼职：中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，中国机械工程学会管理分会常务理事，中国企业管理研究会常务理事，湖北省县域经济研究会副会长，湖北省经济学界团体联合会常务理事，武汉市企业联合会副会长，武汉技术经济和管理现代化研究会秘书长，东风股份有限公司独立监事，湖北楚天高速公路股份有限公司独立董事，浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。周创兵先生，现年47岁，中共党员，教授、博士生导师。2000年9月至2003年11月任武汉大学科技部部长；2003年11月至今任武汉大学党委常委、副校长；2006年4月至今任本公司独立董事。其他社会兼职：中国水力发电工程学会副理事长，湖北省岩石力学与工程学会副理事长，湖北省水利学会副理事长，湖北省高校科研管理研究会秘书长，国际岩石力学学会会员。国家杰出青年基金获得者，国家“百千万”人才工程国家级人选。附件3－3：独立董事候选人声明湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事候选人声明声明人樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵，作为湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北洪城通用机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括湖北洪城通用机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。声明人：樊明武、邓明然、吴元欣、周创兵2009年3月23日于荆州附件4：《公司董事会审计委员会年报工作0规程》修改内容增加一条，编为第九条。原第九条改为第十条，原第十条改为第十一条。第九条公司审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告湖北证监局。附件5：授权委托书授权委托书兹全权委托先生／女士代表本公司／本人出席湖北洪城通用机械股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。委托人股东账号：委托人持股数：委托人身份证号码：委托人签字：受托人身份证号码：受托人签字：委托日期：证券代码：600566证券简称：洪城股份编号：临2009－04湖北洪城通用机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告湖北洪城通用机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2009年3月6日以书面形式发出，会议于2009年3月23日在公司会议室召开。出席会议监事应到五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席肖晓梅女士主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：1、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。2、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见；该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。3、审议通过了公司2008年度财务决算报告；该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。4、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2008年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案；该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。5、审议通过了监事会对公司董事会编制的2008年度报告的书面审核意见；根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司2008年年度报告后，认为：（1）、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。6、审议通过了关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案；根据公司章程，本届监事会监事于2009年4月17日任期届满，届时须进行监事会换届选举，公司第五届监事会由5人组成，其中2人由职工代表大会选出，3人由股东大会选出，现提名肖晓梅、李洪星、吴长建为第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告湖北洪城通用机械股份有限公司监事会2009年3月25日附件：公司第五届监事会监事候选人简历：公司第五届监事会由5人组成，其中3人由股东大会选出，2人由职工代表大会选出。由股东大会选出的监事候选人简历：1、肖晓梅女士，现年48岁，中共党员，政工师，大专学历。1992年11月～1996年12月，历任阀门总厂劳动人事部科长、副部长、部长；1997年1月～2000年4月，任本公司人力资源部部长；2000年4月至今，任本公司监事会主席。2、李洪星先生，现年55岁，中共党员，经济师，大专学历。1992年～1996年12月，任阀门总厂副厂长；1997年1月～2000年4月，任本公司副总经理。2000年4月～2003年4月，任本公司董事，2003年4月至今，任本公司监事。3、吴长建先生，现年55岁，中共党员，经济师，大专学历。1991年3月～1994年5月，任阀门总厂财务部部长；1994年6月～1995年5月，任阀门总厂厂长助理；1995年6月～1996年12月，任阀门总厂副厂长、沙市洪城置业有限公司总经理；1997年1月～2000年4月，兼任本公司总经济师。2000年4月～2006年4月，任本公司董事。2006年4月至今，任本公司监事。
