§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　１．２ 公司董事李琴女士因出差未能参加本次董事会，授权委托副董事长李凤先先生出席会议并代为表决，其余董事全部出席董事会会议。
　　１．３ 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　１．４ 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部部长李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§２ 公司基本情况简介
　　２．１ 基本情况简介
　　２．２ 联系人和联系方式
　　§３ 会计数据和业务数据摘要：
　　３．１ 主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币     
　　３．２ 主要财务指标
　　非经常性损益项目
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币      
　　３．３ 境内外会计准则差异：
　　□适用 √不适用
　　§４ 股本变动及股东情况
　　４．１ 股份变动情况表
　　√适用 □不适用
　　单位：股      
　　限售股份变动情况表
　　√适用 □不适用
　　单位：股      
　　４．２ 股东数量和持股情况
　　单位：股      
　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　４．３．２．１ 法人控股股东情况
　　单位：元 币种：人民币     
　　４．３．２．２ 法人实际控制人情况
　　实际控制人名称：新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局
　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　§５ 董事、监事和高级管理人员
　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　单位：股      
　　注：公司董事李琴报告期初持有公司无限售条件普通Ａ股５７，３００股，因报告期内公司实施了２００７年度资本公积金转增股本方案，至报告期末，李琴持有公司无限售条件普通Ａ股７４，４９０股。
　　§６ 董事会报告
　　６．１ 管理层讨论与分析
　　（一）报告期内公司经营情况的回顾
　　１、报告期内总体经营情况：
　　报告期内，公司管理层按照年初制定的经营计划，与全体员工齐心协力、执行有力、扎实工作，面对部分装置原料不足、国际国内金融危机冲击导致需求减少、产品价格下降、行业竞争激烈的局面，沉着应对，克服困难，经营业绩创历史最好水平。
　　一、推进生产受控、确保安全平稳
　　公司生产计划牵头、力争原料、合理排产，各流程性装置全面建立和运行了新版操作规程和操作卡以确保优化运行。各装置生产过程中严格执行操作卡，做到“有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化”，确保过程受控。公司全力推进安全标准化工作，强化安全生产六大禁令的宣贯和执行，生产运行装置、在建项目实现零事故目标。公司一次性通过了自治区安全标准化审核和二级达标验收，成为自治区首家安全标准化二级达标企业，并被推荐代表自治区参加国家一级标准化达标验收。
　　二、精细管理，全力推进节本增效
　　公司进一步落实精细化管理要求，借鉴和引用同行先进的管理经验，通过对照梳理，查找弱项，进一步提升夯实了基础管理工作。在全面预算、审计管理、采购控制、经济技术达标管理、内控体系建设等方面再上新台阶。公司通过持续推进节本增效的实施，在能耗、收率等经济技术指标提升方面取得了显著成效，各项成本节约１５００万元以上。
　　三、统一思想、措施有力，全力抓项目建设
　　报告期内，公司克服在建工程建设任务繁重、施工力量不足、劳动力成本上升、冬季严寒等一系列困难，管理层统一思想、全体动员、明确分工、科学管理。各参战单位、专业部门全力以赴、狠抓落实，艰苦奋战，确保了项目的顺利建成。公司重点项目己二酸及配套项目工程已全面完成，具备投料试生产条件，天然气管道项目具备输气投产条件，该两项目将成为公司新的效益增长点。
　　四、推动技术进步，提高核心竞争力
　　报告期内，公司进行了多项技术攻关，对甲乙酮厂提高丁烯收率、延长水合催化剂使用周期、工艺水处理阴阳树脂国产化、提高ＭＥＫ纯度、提高装置自控系统投用率等项目的技术攻关，取得了显著的成效，丁烯收率提高至８７％以上，甲乙酮产品的纯度达到９９．９％以上，仪表自控率由５３．６％提高到９０．５％的历史最好水平，对塑料一厂原料实现多元化，开发经济配方，这些举措有效地降低了成本，提高了竞争力。
　　通过实施甲乙酮热媒炉烟气氧含量优化调整、降低工艺水循环量以节约能耗等技改技措，取得了良好的节能效果。
　　公司《己二酸清洁生产工艺技术开发》、《可控型防老化地膜的研制》等项目获得克拉玛依市政府科技计划项目资金支持。
　　五、加大环保投入，推进减排工作
　　公司积极响应国家构建和谐社会的号召，在自身发展的同时，认真履行政治责任、社会责任，不断加大环保设施和管理的投入。通过努力，公司全年环境污染及破坏事故为０起；废水排放合格率为９９．９％；有控废气排放合格率为１００％；废渣处置、处理、利用率为１００％；环保设施投用率达１００％；有毒有害作业场所职业卫生检测率达到１００％，圆满完成了年初制定的目标。
　　报告期内，公司实现营业收入１０．４５亿元，比上年同期降低６．７６％，实现利润总额６４３７．７０万元，净利润６５６３．７１万元；分别比上年同期增长５３．３０％和７６．４８％。
　　２、公司主营业务及其经营状况
　　（１） 主营业务分行业、产品情况
　　单位：元 币种：人民币
　　说明：沥青类产品营业收入及营业成本较上年同期相比，分别上涨３５．９１％、３０．９４％，主要是因为公司销售人员结合新疆修路计划，深入现场开展销售，道路沥青的销量上涨所致。
　　（２） 主营业务分地区情况
　　单位：元 币种：人民币      
　　（３）主要供应商、客户情况
　　单位：元 币种：人民币      
　　３、报告期公司资产构成同比变化情况
　　单位：元 币种：人民币      
　　说明：（１）应收票据报告期内增加了６７．９６％，主要系公司销售产品收到客户银行承兑汇票所致。
　　（２）应收账款报告期内减少了４２．４２％，主要系公司加大清欠力度，清理销售欠款所致。
　　（３）预付账项报告期内减少了４８．３３％，主要系公司核销前期预付设备款所致。
　　（４）其他应收款报告期内减少了９１．７８％，主要系公司清理参股公司往来款项所致。
　　（５）存货报告期内增加了３８．５２％，主要系公司为已二酸项目开工备料所致。
　　（６）其他流动资产报告期内减少了３０．４６％，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司客户的净出金增加所致。
　　（７）可供出售金融资产报告期内减少了５１．７５％，主要系公司出售特变电工股份有限公司的股票所致。
　　（８）投资性房地产报告期内增加了７１８．３６％，主要系公司本期将部分房屋建筑物用于对外出租所致。
　　（９）无形资产报告期内增加了１３４．１７％，主要系子公司新疆天虹实业有限公司土地使用权增加所致。
　　（１０）长期待摊费用报告期内减少了４９．７５％，主要系分公司独山子大酒店本期摊销酒店装修费用所致。
　　（１１）递延所得税资产报告期内增加了６０．４８％，主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期有所增加所致。
　　（１２）短期借款报告期内增加了４３．７２％，主要系本年度增加短期流动资金借款所致。
　　（１３）预收账款报告期内减少了７２．５５％，主要系第四季度受经济环境影响，产品销量、价格持续下滑，客户大都采取比较谨慎的态度，现款现货。
　　（１４）应交税费报告期内减少了９３．１５％，主要系本期受经济环境影响增值税、所得税较上年同期减少所致。
　　（１５）应付股利报告期内增加了７９．９１％，主要是由于本年度实施２００７年度利润分配方案部分股利尚未支付。
　　（１６）一年内到期非流动负债报告期内增加了１５９．６４％，主要系公司长期借款在未来一年中到期１５６，９９０，０００．００元所致。
　　（１７）递延所得税负债报告期内减少了５１．７８％，主要系公司持有的可供出售金融资产本期减少，相应减少递延所得税负债。
　　（１８）实收资本报告期内增加了３０％，主要是因为报告期内公司执行了２００７年度资本公积金转增股本方案，以２００７年１２月３１日总股本４０４，３０３，９７８．００股为基数用资本公积金每１０股转增３股，共计转增股本１２１，２９１，１３３．００股。
　　４、报告期内公司主要财务数据同比变化情况
　　单位：元  币种：人民币     
　　说明：（１）财务费用报告期内增加了４７．６２％，主要是融资规模增加及利率上升，利息支出增加所致。
　　（２）资产减值损失报告期内增加了１２６．８５％。主要系受国内市场价格下滑影响，公司相应计提了存货跌价准备所致。
　　（３）投资收益报告期内增加了３９９．００％，主要是由于本年度公司出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股，取得投资收益所致。
　　（４）营业外收入报告期内减少了４３．９０％，主要系上年度公司以实物资产投资新疆蓝德精细石油化工股份有限公司资产评估溢价所致。
　　（５）营业外支出报告期内增加了７１．３９％，主要系本年度对汶川大地震捐赠支出所致。
　　（６）所得税费用报告期内减少了３３．９４％，主要由于本年度“国产设备抵免新增所得税”政策继续适用，及递延所得税较上年同期增加所致。
　　５、报告期内公司现金流量构成情况
　　单位：元 币种：人民币     
　　说明：（１）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５５．５６％，主要系支付的工程进度款及设备款较上年同期减少所致。
　　（２）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５９．９０％，主要系上年度因定向增发募集资金所致。
　　６、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析
　　（１）新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本１亿元，本公司持有其７１．３６％的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、青岛旅游(www.quqingdao.com)开发、国内商业、石油化工产品生产销售等。２００８年实现营业收入３，５１９．７０万元，净利润－２，３７３．５６万元，２００８年末总资产４９，３４５．４９万元，净资产６，３６９．２０万元。
　　（２）新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本３，０００万元，本公司持有其６６．６７％的股权，该公司主要从事期货经纪业务、期货信息咨询、培训等业务。２００８年实现营业收入２，２２７．４８万元，净利润１７０．００万元，２００８年末总资产５，９３７．２０万元，净资产３，０１３．６４万元。
　　（３）上海星科实业有限责任公司：该公司注册资本１，４３０万元，本公司持有其４８．９５％的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，２００８年实现营业收入７６，４０７．７７万元，净利润－１３１．３１万元，２００８年末总资产２，５３４．４５万元，净资产１，１１２．８６万元。
　　（４）新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本６，０００万元，本公司持有其４３％的股权。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销售等，２００８年实现营业收入４，８３７．３３万元，净利润１，１７２．７３万元， ２００８年末总资产９，５９４．６０万元，净资产８，００５．４８万元。
　　（５）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本１，０００万元，本公司持有其４０％的股权。该公司主要从事机械产品、机电产品、五金交电、农副产品、土特产品、日用百货、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，边境小额贸易自营和代理各类商品和技术的进出口等，２００８年实现营业收入５，７２２．７９万元，净利润１１２．５３万元，２００８年末总资产１，８６２．０３万元，净资产８４３．４５万元。
　　（６）上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本１亿元，本公司持有其２８．５％的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等。２００８年实现营业收入１４９．７万元，净利润３４．８５万元，２００８年末总资产８，０１８．６８万元，净资产７，５０３．３８万元。
　　（７）新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本８００万元，本公司持有其４３．７５％的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。２００８年实现营业收入９，７５１．８１万元，净利润８０．０５万元，２００８年末总资产４，４７６．２７万元，净资产７８７．６４万元。
　　（８）克拉玛依市商业银行股份有限公司：该公司注册资本１８，０６６．６０万元，本公司持有其５．５８％的股权。该公司主要从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等业务。２００８年实现营业收入９，００７．３０万元，净利润３，８１９．３０万元，２００８年末总资产３８．３５亿元，净资产２．３９亿元。
　　（９）新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本１２，０００万元，本公司持有其４１．６７％的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁。２００８年实现营业收入５，６６２．０２ 万元，净利润３１７．７２万元，２００８年末总资产１５，９０６．３５万元，净资产１２，２８５．４６万元。
　　　　（１０）阿克苏鼎新实业有限责任公司：该公司注册资本１．２７亿元，本公司持有其４０％的股权。该公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理等。２００８年末总资产２３，３５６．６８万元，净资产１３，７３６．１０万元，尚未产生经营损益。
　　（二）对公司未来发展的展望
　　１、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
　　公司所处行业为石油化工行业，石化产业资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用，在国民经济中处于支柱地位。国家石化产业调整振兴规划要求抓紧落实成品油储备，完善税收政策，增加技改投入，加大对石化企业的信贷支持，抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目，炼油化工等行业将得到有力扶持。
　　受世界金融危机影响，全球经济衰退，我国经济的持续增长难免受到波及。２００９年国际经济形势持续恶化，需求急剧减少导致国内石油炼制企业逐步缩减加工量，造成公司生产原料不足，主要生产装置低负荷运行，市场竞争激烈，产品价格持续下降的局面。公司经营形势严峻，资金周转及成本压力较大，对公司业绩产生较大的影响。
　　但是依托国家产业政策扶持，从整个行业发展和结构调整的趋势来看，困难中也蕴藏着极大的机遇。公司未来的发展，将是一个机遇与挑战并存，困难与希望同在的格局。独山子１０００万吨／年炼油、１２０万吨／年乙烯是国家“十一五”重点建设项目，项目建成后，将为公司提供丰富的原材料供应和广阔的发展空间。公司将在认真研究相关政策的基础上，通过强化管理，整合资源，开发创新，不断增强公司的整体实力和发展后劲。
　　２、发展战略及规划
　　公司将充分利用地缘优势和大发展资源优势，继续致力于发展石油化工产品深加工的主业，确保己二酸、天然气管道等项目顺利开工、投用的同时，做好聚丙烯扩建项目、顺丁橡胶等新项目的储备工作，适时启动新项目的建设，做强做大主业，促进公司可持续、稳健发展。
　　３、新年度经营计划
　　２００９年公司经营目标是：己二酸项目二季度产出合格产品；输气管道项目同步向大石化供气；各生产装置实现安全生产。力争实现主营业务收入６．８亿元。
　　为确保今年目标的实现，我们将切实抓好以下工作：
　　１）安全为主线，确保平稳运行
　　将继续科学组织、精心管理、全力保障生产环节受控和有序运行。狠抓原料进厂工作，加大与对口单位的协调力度，多争取原料，保证装置大负荷生产；继续对照国内先进水平，找差距、定措施、科学改造、优化运行，提高收率和转化率、降低消耗；坚持安全工作至高无上，安全意识不能松懈，在加强安全软件方面管理的同时，进一步加大硬件投资力度；要继续本着“规范运作、健康发展”和“注重实用”的原则，不断凝炼和提升公司“保证安全、健康向上”特色安全文化。
　　２）全力以赴抓己二酸开工、顺利产出合格产品
　　科学安排进度，认真落实措施，运用一切力量，调动一切资源，采取一切措施，确保己二酸顺利、安全开工，以实际行动回报投资者的关心和支持。
　　３）正视压力，坚定信心，打赢“节本增效”攻坚战
　　面对２００９不利的经济环境，公司全面落实双增双控工作，在节约生产成本的同时，下大力气降低管理费用；要研究市场，卖足卖好价格，回避金融危机市场的风险；降低采购成本，把好检维修费用关；研究财政金融政策，降低财务费用，抓好全面预算管理，重点加强预算的事前管理和执行过程中的监控，严格控制费用支出，加强材料、设备修旧利废，降低库存，加快货款回收，进一步降低可控费用支出。公司力争超额完成２００９年度节本增效１，５００万元的目标。
　　４）实施管理创新，优化运行机制
　　随着己二酸项目、天然气管道项目开工投产，管理将向更深层次发展。这就要求必须创新管理、调整运行机制，优化资源配置，以适应新形势的要求。
　　坚定不移地围绕“石化下游精深加工”产业，采取资本注入和重组手段，对现有资产、装置进行优化。调整和完善经营管理考核体系。
　　构建新的产供销衔接体系，加强客户关系管理，形成与终端用户的紧密互动联系，突出定单生产，提高市场信息快速反应能力，加速现金流动。
　　内控体系的建立，要取得成效关键在于执行。我们将执行有力、规范运行、按章办事，为公司运行和发展提供良好的软环境。
　　５）推进技术进步，优化生产运行
　　紧贴生产实际，加快技术进步和科技创新，深入挖掘装置潜力，技改技措，优化工艺、平稳运行，改进配方，节约能耗，提高设备和三剂的国产化率。为保证长周期生产、扩大资源、提高产品竞争力、提高经济效益提供技术支持。
　　加强对外技术交流合作的力度。采取走出去和请进来相结合的方式，加快技术引进和吸收步伐，快速转化为市场效益。
　　６）加强队伍建设，为发展和增效提供支持
　　按照实现队伍快速成长、快速成才的要求，将持续开展强化技能培训、岗位练兵和技术比武活动，提升员工整体素质。要进一步增强培养人才的紧迫感和使命感。对照自身特点，采取多种形式，大力宣传，开展全员、全方位的培训、学习活动。通过努力，达到业务水平、综合素质全面提升的目标。
　　４、公司未来发展所需的资金需求、使用计划，以及资金来源情况
　　为实现公司２００９ 年经营计划以及未来可持续发展的需要，公司预计２００９年需向金融机构申请贷款２２．５亿元，较２００８年度贷款总额相比增加贷款额度１．５亿元，用于公司新建项目的开工和投用，以及补充公司生产经营所需流动资金。公司将积极开展多种融资方式，调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金。
　　５、公司未来发展风险因素和采取的对策
　　（１）积极应对宏观经济环境的变化
　　２００９ 年国际、国内形势将更加严峻，经济环境将更加复杂多变，公司将充分利用国家信贷政策，通过精细化管理、加大科技攻关力度、积极开展双控双增活动，节能降耗，有效控制成本等措施，确保完成全年经营任务。
　　（２）主要原材料供应不足，产品市场竞争激烈
　　受经济环境恶化影响，上游石油炼制企业为减少损失纷纷缩减加工量，导致公司生产主要原材料不足，采购难度加大，影响公司生产能力和盈利能力。产品市场的持续萎缩，导致产品大幅度降价，市场竞争日益激烈，且公司地处西北，产品运输和仓储成本较高，在内地市场的销售处于劣势。
　　公司将通过积极拓展采购渠道，加强和原料供应商的合作，建立长期伙伴关系，加大科技投入，优化操作控制，提高产品收率，加大科技创新，进一步提高产品技术含量，不断寻求新的利润增长点，来弥补原料不足的问题。
　　公司加强市场信息综合分析，以市场为导向，结合公司自身特点，采取有效措施开拓市场。公司直接在市场租罐，就地销售，根据价格变化趋势合理控制出货量，加强营销意识，更新营销理念，加强服务。
　　（３）公司的人力资源方面与公司业务发展速度有差距
　　随着公司快速发展，公司现有的人才储备不仅在数量方面存在短缺，而且在技能结构、专业知识等方面也与公司发展、技术设备更新等需要不相匹配。
　　公司将持续开展强化技能培训、岗位练兵和技术比武活动，开展全员、全方位的培训、学习活动，提升员工整体素质，提高管理部门的专业管理能力，把员工培养成为管理到位、素质过硬的队伍。同时，加大激励机制，引入淘汰机制，积极引入各方面专业人才。
　　（４）财务风险
　　截至２００８年１２月３１日，公司资产负债率为６４．３５％，在２００９年经济环境继续恶化，经济形势复杂多变的情况下，公司资金的流动性变差，公司存在一定的偿债风险。
　　公司近两年来投资建设了己二酸及配套项目、天然气管道等项目，项目建设贷款增加较快是资产负债率较高的主要原因。
　　公司将通过适时启动再融资、申请长期贷款等措施，积极调整公司的财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理向着良性循环的方向发展。随着公司己二酸项目、天然气管道项目的建成投产，公司效益将显著增加，公司偿还债务的风险也将进一步降低。
　　同公允价值计量相关的内部控制制度情况
　　公司执行新的《企业会计准则》后，重新制定了财务相关制度，对与公允价值相关的确认、计量、减值损失等均作出了相关规定，报告期内，公司严格按照内控制度规定获取相关公允价值，对应收款项、存货等八项资产进行了减值测试，采取了合理的损失估计方法，计提了资产减值准备。
　　与公允价值计量相关的项目
　　√适用 □不适用
　　单位：万元      
　　持有外币金融资产、金融负债情况
　　□适用 √不适用
　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表
　　请见前述６．１
　　６．３ 主营业务分地区情况表
　　请见前述６．１
　　６．４ 募集资金使用情况
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币     
　　截至报告期末，公司２００７年度非公开发行股票募集资金４９０，３８１，８５０．５６元已全部投入７万吨／年己二酸项目和５万吨／年醇酮项目的建设，其中：本年度投入使用募集资金１５８，８１４，７５９．３０元。此次募集资金已全部使用完毕。
　　因原材料、设备、劳动力价格上涨及银行贷款利率增加，导致募集资金项目投资总额较项目批复时增加，超出预算，项目建设募集资金不足部分由公司自筹资金补足。
　　（１）７万吨／年己二酸项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成９６．７４％。主装置三查四定工作完成，具备试车条件。完成冬季越冬防冻保温工作，正在完善生产阶段所需各项管理制度，建立工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序，以确保顺利开工。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
　　（２）５万吨／年醇酮项目：截至报告期末，该项目总体工程进度完成９７．００％。其中：土建部分全部完成，管道施工完成９９．７％，循环气压缩机高压蒸汽管线、工艺管线、伴热线试压、吹扫完成，具备投用条件。完成冬季越冬防冻保温工作，正在完善生产阶段所需各项管理制度，建立工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序，以确保顺利开工。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
　　变更项目情况
　　□适用 √不适用
　　６．５ 非募集资金项目情况
　　√适用 □不适用
　　（１）硝酸及制氢项目：该项目是７万吨／年己二酸项目的配套项目，与己二酸项目同时开工建设。截至报告期末，该项目已投资６８，６６９．４０万元，总体工程进度完成９６．７４％，具备试车条件。完成冬季越冬防冻保温工作，正在完善生产阶段所需各项管理制度，建立工艺、生产、设备、安全、环保各项管理程序。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
　　（２）７０４泵站－独山子天然气管道项目：该项目已进行了全线通球扫线和氮气置换工作，已具备输气投产条件。截至报告期末，该项目已完成投资１９，５３４．６３万元，总体工程进度完成９８％。该项目尚在建设期，未产生经营损益。
　　（３）玛依塔柯酒店由公司控股子公司新疆天虹实业有限公司投资建设，截至报告期末，该项目已经投资４３，００８．８０万元。该项目已建设完成，目前处于营业初期。
　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□适用 √不适用
　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
　　经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）２００８年实现净利润７６，０３３，０７７．７０元，提取１０％法定盈余公积金７，６０３，３０７．７７元，减去本年度实施２００７年度利润分配方案发放现金红利２０，２１５，２０３．５７元，加上公司年初未分配利润９７，２６３，８２７．７８元，截止２００８年１２月３１日，公司可供股东分配利润为１４５，４７８，３９４．１４元。公司拟以２００８年１２月３１日总股本５２５，５９５，１７１股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．６元（含税），共计分配现金３１，５３５，７１０．２６元，结余的未分配利润１１３，９４２，６８３．８８元全部结转以后年度分配。
　　上述利润分配预案需提交２００８年度股东大会审议批准。
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　□适用   √不适用
　　§７ 重要事项
　　７．１ 收购资产
　　□适用   √不适用
　　７．２ 出售资产
　　□适用   √不适用
　　７．３ 重大担保
　　√适用  □不适用
　　单位：元 币种：人民币     
　　７．４ 重大关联交易
　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
　　√适用   □不适用
　　单位：万元 币种：人民币      
　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３，９９８，２９５．７２元。
　　７．４．２ 关联债权债务往来
　　√适用    □不适用
　　单位：万元 币种：人民币     
　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
　　□适用   √不适用
　　截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
　　□适用   √不适用
　　７．５ 委托理财
　　□适用   √不适用
　　７．６ 承诺事项履行情况
　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　√适用    □不适用
　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
　　□适用   √不适用
　　７．７ 重大诉讼仲裁事项
　　□适用   √不适用
　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　７．８．１ 证券投资情况
　　√适用   □不适用
　　说明：报告期损益为公司出售持有的特变电工股份有限公司无限售流通股１，６２７，３５０．００股，取得投资收益３６，８７０，５７１．２４元。
　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
　　√适用？？□不适用
　　单位：元      
　　说明：报告期损益为公司出售持有的特变电工流通股取得投资收益３６，８７０，５７１．２４元，及取得２００７年度分红款５６，０００元。
　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
　　√适用？？□不适用
　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
　　□适用   √不适用
　　７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否
　　§８ 监事会报告
　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务的过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。报告期内公司修订了《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易公允决策制度》、《担保内控制度》等各项内控管理制度，促使公司的规范运作水平进一步提高。
　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　报告期内，监事会对公司２００８年经营、财务情况进行了检查，认真审查了公司的定期报告、临时公告，监事会认为：公司各项财务制度较为完善，执行情况较好；重点项目建设资金投入能够有效控制；公司２００８年度的财务决算报告真实、完整，五洲松德联合会计师事务所出具的２００８年度无保留意见的审计报告是客观公正的，真实、准确、全面反映了公司２００８年度的财务状况和经营成果。
　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
　　报告期内，公司７万吨／年己二酸项目和５万吨／年醇酮项目共投入使用募集资金１５８，８１４，７５９．３０元，募集资金已全部使用完毕。公司对募集资金的存放和使用，严格执行《募集资金使用管理办法》的相关规定，严格按照上级监管部门的要求进行相关信息的披露。公司无节余募集资金、变更募投项目及募集资金挪作他用的情况。
　　８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　报告期内，公司实际发生的关联交易公平、合理，均属正常的交易行为，对公司无不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
　　§９ 财务会计报告
　　９．１ 审计意见
　　９．２ 财务报表
　　合并资产负债表
　　２００８年１２月３１日
　　编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司                                单位：元 币种：人民币
　　公司法定代表人：付德新           主管会计工作负责人：史勇军            会计机构负责人：李雪莲
　　母公司资产负债表
　　２００８年１２月３１日
　　编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币     
　　公司法定代表人：付德新            主管会计工作负责人：史勇军           会计机构负责人：李雪莲
　　合并利润表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币      
　　公司法定代表人：付德新           主管会计工作负责人：史勇军             会计机构负责人：李雪莲
　　母公司利润表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币      
　　公司法定代表人：付德新            主管会计工作负责人：史勇军            会计机构负责人：李雪莲
　　合并现金流量表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币     
　　公司法定代表人：付德新           主管会计工作负责人：史勇军             会计机构负责人：李雪莲
　　母公司现金流量表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币     
　　公司法定代表人：付德新          主管会计工作负责人：史勇军           会计机构负责人：李雪莲
　　合并所有者权益变动表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币      
　　单位：元 币种：人民币     
　　公司法定代表人：付德新              主管会计工作负责人：史勇军             会计机构负责人：李雪莲
　　母公司所有者权益变动表
　　２００８年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币     
　　单位：元 币种：人民币     
　　公司法定代表人：付德新           主管会计工作负责人：史勇军              会计机构负责人：李雪莲
　　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
　　９．４ 本报告期无会计差错更正。
　　根据新国税办［２００８］４２３号文件《技术改造项目国产设备投资抵免企业新增所得税的
　　通知》的规定，公司可抵免２００７年度企业所得税５，０４７，７２２．４６元。公司根据通知书追溯调减２００７年所得税费用及应交税费５，０４７，７２２．４６元，追溯调增２００７年未分配利润４，５４２，９５０．２１元，调增２００７年盈余公积５０４，７７２．２５元。
　　９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。